Соучредителю Paxful Шабаку грозит 5 лет тюрьмы
Артур Шабак, один из соучредителей криптовалютной р2р платформы Paxful, согласился на сделку о признании вины с американской прокуратурой, которая может привести к его тюремному заключению сроком на пять лет.
Министерство юстиции США заявило 8 июля, что приговор бывшему техническому директору биржи Шабаку должен быть вынесен 4 ноября, и он уйдет из совета директоров Paxful.
Соглашение о признании вины, поданное в тот же день в окружной суд Калифорнии, показывает, что государственные обвинители согласились назначить штраф в размере 5 миллионов долларов, который Шабак должен был выплатить тремя частями: 1 миллион долларов к дате признания вины, 3 миллиона долларов к моменту вынесения приговора и последний миллион долларов в течение следующих двух лет.
В информации, поданной в конце марта и содержащей подробные обвинения, говорится, что Шабак и его сообщник, названныe только «президентом и главным исполнительным директором» Paxful, не создали эффективную программу AML в течение 90 дней с момента начала деятельности, как того требует Закон о банковской тайне .
Он также не разработал программу «Знай своего клиента» ( KYC ) для проверки людей перед использованием биржи, которая должна была собирать как минимум имя, дату рождения, адрес и «другую идентифицирующую информацию», говорится в заявлении прокуратуры. «В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Министерства юстиции......
https://cointelegraph.com/news/paxful-cofounder-faces-five-years-jail-aml-program