was will bitstamp noch von mir ?

[chance01]

Sorry, das war gar keine Rechnung, sondern ein "Willkommensschreiben" mit dem mir meine neue SIM-Karte geschickt wurde (und der Vertrag akzeptiert wurde), also ein echtes "original" Schriftstück der Mobilfunkfirma an mich. Ist mir jetzt erst auf deine Nachfrage hin noch mal eingefallen!

Aber in dem Ablehnungsschreiben von Bitstamp stand:

NOTE: We are unable to accept electronic bills/statements, online screenshots, or mobile phone bills.

[tronic1704]

Wie schon mal erwähnt, kannst Du alles nehmen, was wie ne offizielle Rechnung aussieht.

Stromrechnung, Autowerkstatt, Kontoauszug, etc....

Muss einfach ausgedruckt werden, evtl ein bisschen knittern, lochen und am besten noch unterschreiben, wie auf dem Personalausweis,
dann kommst auch in 0,nix mit der Verifikation durch.

Ich hab´s genau so gemacht 

[MrMason]

Dear ********
,

We regret to inform you that your verification request has been denied.

Reason:
Proof of residence document does not meet our verification standards - the document can not be accepted as proof of residence.

Please submit a high quality (300dpi) image of a recent utility bill/bank statement or similar document as described on our verification page. Make sure that your name, address of residency and date of issue are clearly visible. The document must not be older than 3 months from the day of its issue.

NOTE: We are unable to accept electronic bills/statements, online screenshots, mobile phone bills or credit card statements.

Please resubmit your documents as described on our verification page: https://www.bitstamp.net/account/verify/

If you have any questions regarding Bitstamp exchange service please read our FAQ or use our support form (https://www.bitstamp.net/support/). Our support staff will be more than happy to assist you.

Best regards,
Bitstamp team



ich hab mein bankkonto gescannt mit dem personalausweis aber ich versteh leider schlecht englischt könnt ihr mir helfen bei der sache ?

[elitenoob]

ich hab mein bankkonto gescannt mit dem personalausweis aber ich versteh leider schlecht englischt könnt ihr mir helfen bei der sache ?

Zur not besorg dir im Rathaus eine Meldebescheinigung...wird aber wohl eine Kleinigkeit kosten.

Oder schick einfach alle möglichen Rechnungen die auf deinen Namen ausgestellt sind und nicht länger als 3 Monate alt sind und schau was passiert

[rodovi]

Auf dem Schreiben muss die Adresse erkennbar sein. Du kannst auch jedes Schreiben vom Amt nehmen.
Ich habe einen Strafzettel hingeschickt

[X68N]

In der Regel wollen die eine Rechnung deines Internetproviders.
(oder auch Handy wenn du einen Vertrag hast. wenn es nur als PDF gibt, druck Sie aus und scann Sie wieder ein, hat bei mir funktioniert )


mfg

[rodeoric]

Gebe dir recht habe das selbe Theater, Ausweis beidseitig gescannt + Handyrechnung. >> abgelehnt
Neuer Versuch Ausweis beidseitig + Kaufbeleg mit Rechnung auf meine Adresse >> abgelehnt.

Solangsam Zweifel ich an denen, was wollen die denn von mir noch? Sonst kommt alles per Mail. Total lächerlich leben die noch in der Vergangenheit? Ich werde jetzt mal versuchen die Mail zu Drucken und zu fotografieren. Mal schauen wenn net können die mich definitiv mal kreuzweise.

MfG

rodeoric

[tronic1704]

Leute, was ist denn so schwer daran, einen Kontoauszug mit Anschrift (Nicht Kontoübersicht, da gibt´s zweierlei) auszudrucken,
den zu unterschreiben, wieder einzuscannen (ein bisschen schräg, damit man den Scan deutlich erkennt) und dann denen hoch zu schicken?
So mach ich das auch immer und es funktioniert.

PS: Man kann ja dann die Buchungen, die denen nix angehen noch fett mit Edding durchstreichen, dann sieht´s noch authentischer aus.

[rodeoric]

Leute, was ist denn so schwer daran, einen Kontoauszug mit Anschrift (Nicht Kontoübersicht, da gibt´s zweierlei) auszudrucken,
den zu unterschreiben, wieder einzuscannen (ein bisschen schräg, damit man den Scan deutlich erkennt) und dann denen hoch zu schicken?
So mach ich das auch immer und es funktioniert.

PS: Man kann ja dann die Buchungen, die denen nix angehen noch fett mit Edding durchstreichen, dann sieht´s noch authentischer aus.

Ok genau das hab ich gerade weggeschickt. Mal schauen ob es klappt. Vielen Dank für die Info

Mfg

rodeoric

[realcoin]

...
Solangsam Zweifel ich an denen, was wollen die denn von mir noch?

Diese Verfahren mit zwei Dokumenten ist ja Anglo-American Style! Hat also einen "kulturellen/rectlichen" Hintergrund, bei dem sich die Deutschen mit ihrem Personalausweis schon mal die Frage stellen wozu, zweimal? Auf dem Perso steht doch prinzipielle schon die Adresse (bis auf PLZ) drauf!  Aber das sind halt die Vorschriften bei Ltd. Firmen etc...
Die wollen uns nicht ärgern bei Bitstamp, sondern einen reibungslosen Handel garantieren! Wenn sie das nicht machen, steht morgen wieder irgendeine Behörde im Haus und beschlagnahmt unsere Trading-Accounts, weil die Rechnung zB. bei Einsendung schon älter als 3 Monaten war etc. (siehe unten)

Wenn man diese Sache nicht im Hinterkopf hat, ist man oft schnell etwas mürrisch bei der Arbeit mit einscannen etc. und übersieht gerne einen Punkt bei den Anforderungen, die da lauten:
1. (300dpi)
2. Make sure: name, address of residency and date of issue are clearly visible.
3. not be older than 3 months from the day of its issue!

Please submit a high quality (300dpi) image of a recent utility bill/bank statement or similar document as described on our verification page. Make sure that your name, address of residency and date of issue are clearly visible. The document must not be older than 3 months from the day of its issue.

Ich will nicht wissen, wie hoch die Quote von nicht den Anforderungen entsprechende Dokumenten ist. 

Dann drück ich mal allen die Daumen, dass es in Zukunft besser klappt! 

[Aswan]

...
Solangsam Zweifel ich an denen, was wollen die denn von mir noch?

Diese Verfahren mit zwei Dokumenten ist ja Anglo-American Style! Hat also einen "kulturellen/rectlichen" Hintergrund, bei dem sich die Deutschen mit ihrem Personalausweis schon mal die Frage stellen wozu, zweimal? Auf dem Perso steht doch prinzipielle schon die Adresse (bis auf PLZ) drauf!  Aber das sind halt die Vorschriften bei Ltd. Firmen etc...

Als director der CryptoCoins Consulting Ltd. kann ich nur sagen, dass das nichts mit einer Ltd. an sich zu tun hat. Um genau zu sein ist es denen in UK sogar ziehmlich egal was man mit der Ltd. macht solange man den annual report etc rechtzeitig einreicht und die entsprechenden gebühren bezahlt - zumindest wenn man nicht in UK operiert.
Bitstamp hat zwar im "about us" eine UK Adresse stehen, wie man aber schnell merkt ist das ne Briefkasten Adresse, weshalb ich die jungs für äußerst unseriös halte - in DE während a schon längst Abmahnungen reingeflattert. Da deren Bankkonto in Slovenien ist, darf man denke ich mal davon ausgehen, dass sie dort operieren (währen die tatsächlich in UK, dann wäre die Briefkastenadresse nicht nötig).
Was sein kann ist also, dass es in Slovenien vielleicht irgendeine Vorschrift gibt, die das erheben dieser Daten mit zwei Dokumenten vorschreibt, was dann aber nicht direkt ein Problem der Ltd., sondern allgemein eines von dort operierenden Kapitalgesellschaften wäre.

Im übrigen ist bei bitcoin-24 (auch eine Ltd, aber operiert in DE) auch ein solchen Verfahren eingeführt worden. Vielleicht kommt es deshalb zu verwirrung, aber auch hier ist das keine eigenheit der Ltd. Das wäre auch mit einer GmbH oder uG so gekommen.

[realcoin]

...
Solangsam Zweifel ich an denen, was wollen die denn von mir noch?

Diese Verfahren mit zwei Dokumenten ist ja Anglo-American Style! Hat also einen "kulturellen/rectlichen" Hintergrund, bei dem sich die Deutschen mit ihrem Personalausweis schon mal die Frage stellen wozu, zweimal? Auf dem Perso steht doch prinzipielle schon die Adresse (bis auf PLZ) drauf!   Aber das sind halt die Vorschriften bei Ltd. Firmen etc...

Als director der CryptoCoins Consulting Ltd. kann ich nur sagen, dass das nichts mit einer Ltd. an sich zu tun hat. Um genau zu sein ist es denen in UK sogar ziehmlich egal was man mit der Ltd. macht solange man den annual report etc rechtzeitig einreicht und die entsprechenden gebühren bezahlt - zumindest wenn man nicht in UK operiert.
Bitstamp hat zwar im "about us" eine UK Adresse stehen, wie man aber schnell merkt ist das ne Briefkasten Adresse, weshalb ich die jungs für äußerst unseriös halte - in DE während a schon längst Abmahnungen reingeflattert. Da deren Bankkonto in Slovenien ist, darf man denke ich mal davon ausgehen, dass sie dort operieren (währen die tatsächlich in UK, dann wäre die Briefkastenadresse nicht nötig).
Was sein kann ist also, dass es in Slovenien vielleicht irgendeine Vorschrift gibt, die das erheben dieser Daten mit zwei Dokumenten vorschreibt, was dann aber nicht direkt ein Problem der Ltd., sondern allgemein eines von dort operierenden Kapitalgesellschaften wäre.

Im übrigen ist bei bitcoin-24 (auch eine Ltd, aber operiert in DE) auch ein solchen Verfahren eingeführt worden. Vielleicht kommt es deshalb zu verwirrung, aber auch hier ist das keine eigenheit der Ltd. Das wäre auch mit einer GmbH oder uG so gekommen.

Das ist bei Anglo-American Brokern so. Bei allen großen Brokern bei denen ich Futurehandel gemacht habe so zB.

Interactive Brokers conducts its broker/dealer and proprietary trading businesses on over 100 market destinations worldwide. In its broker dealer agency business, IB provides direct access ("on line") trade execution and clearing services to institutional and professional traders for a wide variety of electronically traded products including stocks, options, futures, forex, bonds, CFDs and funds worldwide
https://www.interactivebrokers.com/en/main.php

(ich hab den genaueren rechtlichen Hintergrund grad nicht bei der Hand. Vielleicht finde ich noch etwas)
Das hat nichts nur mit  Slovenien oder mit bitcoin-24 Simon Hausdorf zu tun, der das jetz nachträglich machen muss.

EDIT: ist nicht so leicht an die genauen Hintergrund Infos zu kommen (warum die Aufteilung in zwei Dokumente. Ich behaupte, dass es einen Anglo-Amerikanischen Hintergrund hat. Bin aber auch kein internationaler Rechtshistoriker  ).

Current EEA Member State identity card (if not used for evidence of name. Please note that UK National Identity cards are no longer valid as proof of address for anti-money laundering purposes)
http://www.familyinvestments.co.uk/assets/21503/25470/AcceptableIDList_1_.pdf

Aber es sind natürlich die üblichen internationalen Gesetze wegen Geldwäsche AML anti-money laundering, die von "Arbeitskreisen" ala FATF usw. "entworfen" werden: FATF (englisch Financial Action Task Force on Money Laundering) http://de.wikipedia.org/wiki/FATF
und  KYC Know your customer: http://de.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer
usw... usw...

Dass das in der Bitcoin Szene noch nicht selbstverständlich ist, dass man Probleme bekommt sowohl als Broker/Börse, als auch als Kunde /Trader, wenn man sich darum nicht kümmert, ist ja nochmal eine andere Sache.