Despues de trabajar con ellos mas de 6 meses y procesar alrededor de 100k,llego el dia que me dijieron:Hi,
We noticed that your account has conducted a high volume of transactions with Coinbase. Thank you for being an active customer!
As part of our compliance program, we are required to periodically review high volume accounts. We would really appreciate if you could help us complete this routine review by providing the following information:
- Describe the primary use for your Coinbase account
- Describe the source of your incoming bitcoin transfers
- Indicate the source of income for your purchases of bitcoin.
Despues de ponerme a explicarle cual son mis 2 negocios y presentar escrituras de las empresas,manual antiblanqueo,Dni,passaporte ,reciboz,luz gaz,aqua,telefonos,domiciliacion Fiscal y muchas mas cosas aun asi me an mandado a paseo.
Cuento esto aqui porque cada dia me da la impresion que los exchanges y procesadores de pagos se estan conviertiendo en algo peor que los bancos.
El motivo que me an puesto a sido que coinbase se debe a las leyes de Usa,Y lo que no entiendo es porque tengo que cumplir los reglamentos de usa si mis Negocios estan en Europa?
Tengo muchas Ganas que aparesca ya un procesador/exchange en Europa que sea echo por las leyes Europeas y los clientes tengamos que cumplir la normativa de Aqui y no de Usa.
Tambien ai que decir que de todos los procesadores/excange que e trabajado an sido los mas Rapidos,serios y que mejor me pagaban el bitcoin
Saludos