Havane
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February 14, 2017, 02:37:40 PM |
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ça ne sert à rien puisque cela arrive sur le même compte.
L'idée est d'avoir 4 comptes différents : Ex : un chez ING Direct, un Societe General, un boursorama, un N26 etc.
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Calydon
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February 15, 2017, 10:46:00 AM |
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Et faire kraken > N26 (allemagne) puis de petits virements N26 > Bourso, ING, Fortuneo... Ca n'attirerait pas l'attention si ?
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Looarn
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February 15, 2017, 08:53:52 PM |
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Non mais localbitcoin les gars, contre du cash et vous êtes tranquille.. Pourquoi sur un compte en banque ![Huh](https://bitcointalk.org/Smileys/default/huh.gif)
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If my post help you, you can tip me in FeatherCoin here: 6wgNso1AWVuGy5P5Rpc2bBoVaNaKzbxmyi
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Korp
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February 16, 2017, 02:07:28 PM |
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Non mais localbitcoin les gars, contre du cash et vous êtes tranquille.. Pourquoi sur un compte en banque ![Huh](https://bitcointalk.org/Smileys/default/huh.gif) Localbitcoin très bien mais selon ou on habite pas toujours facile de trouver acheteurs en cash. S'il faut faire 150 km c'est un peu lourd. edit : attention aux fausses monnaies. ça existe encore.
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Sniper76
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February 16, 2017, 02:24:49 PM |
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ça ne sert à rien puisque cela arrive sur le même compte.
L'idée est d'avoir 4 comptes différents : Ex : un chez ING Direct, un Societe General, un boursorama, un N26 etc. Si ces 4 comptes sont à ton nom ET en France, cela est inutile. Comme l'a signalé Meuh, il existe un fichier central des clients bancaire en France qui s'appelle FICOBA, notamment utilisé lors de la saisie sur compte bancaire par le Trésor Public. Voir ici : https://www.cnil.fr/fr/ficoba-fichier-national-des-comptes-bancaires-et-assimiles
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Meuh6879
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February 16, 2017, 02:52:00 PM |
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Je crois aussi me souvenir que les banques européennes ont obligation de déclarer le compte d'étranger (d'un résident européen) à son pays d'origine.
Par contre, je me souviens plus si c'est un formulaire ou un outil qui fait ce type de déclaration (au niveau de la succursale) ...
L'exemple le plus documenté fut la transmission des comptes suisses des travailleurs transfrontaliers à la France (CSG-CRDS des pensions privées suisses des résidents et anciens travailleurs Français remontées sur 3 à 12 ans).
C'est un peu compliqué.
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Sniper76
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February 16, 2017, 03:23:04 PM |
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Bonne remarque Meuh, il est intéressant de connaitre qui partage avec qui ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif) Je pense avoir trouvé la réponse. Voici la liste des pays qui ont signés l'AEOI (Accord d'échange automatique d'information), ou AEI en anglais (Automatic Exchange of Information) : 1. ALBANIA September 2018 2. ANDORRA September 2018 3. ANGUILLA September 2017 4. ANTIGUA AND BARBUDA September 2018 5. ARGENTINA September 2017 6. ARUBA September 2018 7. AUSTRALIA September 2018 8. AUSTRIA September 2018 9. BARBADOS September 2017 10. BELGIUM September 2017 11. BELIZE September 2018 12. BERMUDA September 2017 13. BRAZIL September 2018 14. BRITISH VIRGIN ISLANDS September 2017 15. BULGARIA September 2017 16. CANADA September 2018 17. CAYMAN ISLANDS September 2017 18. CHILE September 2018 19. CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF) September 2018 20. COLOMBIA September 2017 21. COOK ISLANDS September 2018 22. COSTA RICA September 2018 23. CROATIA September 2017 24. CURAÇAO September 2017 25. CYPRUS September 2017 26. CZECH REPUBLIC September 2017 27. DENMARK September 2017 28. ESTONIA September 2017 29. FAROE ISLANDS September 2017 30. FINLAND September 2017 31. FRANCE September 2017 32. GERMANY September 2017 33. GHANA September 2018 34. GIBRALTAR September 2017 35. GREECE September 2017 36. GREENLAND September 2017 37. GRENADA September 2018 38. GUERNSEY September 2017 39. HUNGARY September 2017 40. ICELAND September 2017 41. INDIA September 2017 42. INDONESIA September 2018 43. IRELAND September 2017 44. ISRAEL September 2018 45. ISLE OF MAN September 2017 46. ITALY September 2017 47. JAPAN September 2018 48. JERSEY September 2017 49. KOREA September 2017 50. KUWAIT September 2018 51. LATVIA September 2017 52. LIECHTENSTEIN September 2017 53. LITHUANIA September 2017 54. LUXEMBOURG September 2017 55. MALAYSIA September 2018 56. MALTA September 2017 57. MARSHALL ISLANDS September 2018 58. MAURITIUS September 2018 59. MEXICO September 2017 60. MONACO September 2018 61. MONTSERRAT September 2017 62. NAURU September 2018 63. NETHERLANDS September 2017 64. NEW ZEALAND September 2018 65. NIUE September 2017 66. NORWAY September 2017 67. POLAND September 2017 68. PORTUGAL September 2017 69. ROMANIA September 2017 70. RUSSIAN FEDERATION September 2018 71. SAINT KITTS AND NEVIS September 2018 72. SAINT LUCIA September 2018 73. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES September 2018 74. SAMOA September 2018 75. SAN MARINO September 2017 76. SAUDI ARABIA September 2018 77. SEYCHELLES September 2017 78. SINT MAARTEN September 2018 79. SLOVAK REPUBLIC September 2017 80. SLOVENIA September 2017 81. SOUTH AFRICA September 2017 82. SPAIN September 2017 83. SWEDEN September 2017 84. SWITZERLAND September 2018 85. TURKS & CAICOS ISLANDS September 2017 86. UNITED KINGDOM September 2017 87. URUGUAY September 2018
Surement qu'il existe le même genre d'accord au niveau européen. Mais je trouve intéressant de connaitre celui-là au vu de la liste conséquente de pays signataire. Les premiers échanges sont prévus pour Septembre 2017, comme vous pouvez le voir dans la liste. Petite note perso, cela m'étonne grandement mais je n'ai pas vu les USA dans la liste, malgré plusieurs parcours... Alors qu'on y trouve la Chine, la Russie, et même certains paradis fiscaux comme l'île de Man, Luxembourg ou Malte... Quelqu'un en connait plus sur ce sujet? Je suis intrigué maintenant... Source : http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/Source PDF : http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/MCAA-Signatories.pdf
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Meuh6879
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February 16, 2017, 06:57:56 PM |
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Peut-être parce que la loi Américaine oblige, maintenant, à ce qu'un résident US qui utilise un compte étranger dans une agence dont une succursale est implantée aux US (faut suivre ...) ... donc, à ce que l'agence rapporte automatiquement un FBAR (sans l'accord du client) ? Ils avaient giclé (les banques étrangères) les résident US (qui n'avaient pas assez de mouvement sur un compte étranger) y'a 2-3 ans pour ce motif (trop de paperasse). FBAR : http://www.forbes.com/2010/07/26/offshore-bank-accounts-irs-ubs-fbars-personal-finance-robert-wood.htmlLa purge indiquée était juste un moyen pour que le résident US utilise ses moyens de paiement de la succursale US ... au lieu d'utiliser une succursale locale. Il l'a voulu sa mastercard/visa ? ... qu'il l’utilise maintenant dans tous les pays ! ![Grin](https://bitcointalk.org/Smileys/default/grin.gif)
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coldroom
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July 05, 2017, 07:04:25 AM |
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Désolé pour le déterrage de topic, mais celui-ci m'avait l'air plutôt bien renseigné et les échanges très constructifs, je me permets donc de poursuivre ici..
Si je suis proche de la Suisse, je pourrais donc :
1) transformer toutes mes devises (XML, XRP, EOS, XMR, etc..) en bitcoins via Kraken 2) envoyer mes BTC sur localbitcoin 3) me pointer à un comptoire localbitcoin en Suisse et récupérer mes euros
J'ai juste ?
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Meuh6879
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July 05, 2017, 10:38:54 AM |
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un comptoir localbitcoins ? c'est quoi ce truc-là ? localbitcoins est une plateforme virtuelle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs. sauf si ça a changer depuis 3 mois ... ![Huh](https://bitcointalk.org/Smileys/default/huh.gif)
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coldroom
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July 05, 2017, 11:58:38 AM |
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Ce n'est peut-être pas le bon terme, j'évoquais là des terminaux dans lesquels tu peux retirer du cash contre des bitcoins (je pensais que ça s'appelait localbitcoins). J'en ai localisé un vers Lausanne et du côté de Saint Louis.
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Meuh6879
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July 05, 2017, 05:29:29 PM |
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t'es sûr que ça marche dans ce sens-là ? en général, non ... c'est dans l'autre sens uniquement (il prend ton cash et te donne des bitcoins). en plus, faut avoir un mobile du pays en question (étranger, pas possible).
moi, je passe une annonce et le jour d'après, y'a quelqu'un qui m'en achête contre du cash. bon, c'est moins de 500 euros donc ça fait peur à personne en général.
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coldroom
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July 06, 2017, 06:43:19 AM |
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J'avais vu ça dans un autre topic, mais je ne suis pas sûre pour le coup d'avoir bien saisi la démarche. En gros, la seule façon de ne pas avoir à faire passer les fonds en euros (fiat ? si j'ai bien compris) sur son compte (et donc devoir se soumettre à tout le reste derrière) est de transformer ses Xcoins en bitcoins et vendre ça à un particulier en liquide ? Y a t il sinon des boutiques en ligne où on peut payer en bitcoins ? (quite à revendre derriere contre euro sur lbc). Connaissez vous d'autres astuces ?
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babar123
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July 16, 2017, 06:46:45 PM |
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je crois que la tenx ou la xapo sont bien, personne ici n'a d'avis à donner ? ça peut aussi etre une solution, et faut-il donner son nom et sa carte d'id ? ou alors les gens donnent n'importequel nom ? car dans ce cas ça serait utile dans ton cas ...
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Korp
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July 16, 2017, 06:51:35 PM |
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je crois que la tenx ou la xapo sont bien, personne ici n'a d'avis à donner ? ça peut aussi etre une solution, et faut-il donner son nom et sa carte d'id ? ou alors les gens donnent n'importequel nom ? car dans ce cas ça serait utile dans ton cas ...
j'ai eu utilisé AdvCash et actuellement Xapo, pour se faire vérifier et pouvoir utiliser la carte à plein pôt, il me semble qu'il faut justif de domicile + nom prénom et numéro de tel. Jme souviens pas des détails en précision.
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Korp
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July 16, 2017, 06:53:08 PM |
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ten x on me l'a conseillé hier, je connais pas encore, il semblerait que ce soit très bien.
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LeGaulois
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July 16, 2017, 08:35:36 PM |
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je crois que la tenx ou la xapo sont bien, personne ici n'a d'avis à donner ? ça peut aussi etre une solution, et faut-il donner son nom et sa carte d'id ? ou alors les gens donnent n'importequel nom ? car dans ce cas ça serait utile dans ton cas ...
Ils te demanderont ta CNI, passeport, ou permis bien sûr. C'est le principe du KYC/AML. Chez Advcash ils te demandent, pièce d identité, justificatif de domicile et sans doute ton numéro de tel, tu recois un code dessus (je suis plus sûr). Tenx, j'ai visité j'ai vu "Tokens" "ICO" je me suis dis oulala et j ai pas regardé plus loin. De plus leur carte c'est une carte de WaveCrest comme toute les autres donc tu verras de grande difference
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babar123
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July 17, 2017, 02:04:38 PM |
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c'est à dire "tu verras de grandes différences" ? je ne connais pas advcash, donc d'après ce que vous dite il n'y a que local bitcoin pour ce genre de transactions? les cartes xapo etc te fichent et envoient tte les info donc ?
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LeGaulois
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July 17, 2017, 09:20:55 PM |
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Je voulais dire "Tu verras pas de grande differences" Mes excuses... Ce que je voulais dire par la, c'est que ces cartes sont toutes fournies par la même entreprise: WaveCrest donc ils ont tous des frais plus ou moins similaire (C'est comme des revendeurs si tu veux) Par exemple en comparant tu verras que les frais pour un retrait à la tirette c'est quasi tout le temps 2.25€ peut importe si tu as eu ta carte sur Xapo, Cryptopay, Spectrocoin...
Avant il y avait une limite (de 2500€ si je me souviens) on avait pas besoin de donner son identité en dessous. Mais depuis le 1er Mai, tous les citoyens et résidents francais doivent fournir les preuves d identité et autres avant de commander la carte. Et les autres pays d europe, ils ont eu la limite baissée à 250€ (je crois)
Ca m étonnerais fort qu ils envoient des infos quelque part dans notre pays, sinon les cartes du genre PCS , ect le ferais deja...
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