XIRTAM-بينانس وإسترداد اموال

[albon]

مرحباً أخوانى الكرام,

في مطلع شهر مايو السابق لهذا العام، قام مشروع احتيالي يستخدم اسم XIRTAM بسرقة مبلغ ضخم يقدر ب 1,909 إيثريوم من مستثمريه، ثم قام فريقه المحتالون بإيداع هذا المبلغ من الإيثريوم على أحد الحسابات في منصة بينانس،

وعالفور قامت منصة بينانس بتجميد الحساب والأموال التي تم إيداعها والتي تمت سرقتها من المستثمرين لكي تمنع المنصة المحتالين من الوصول إلى هذه الأموال،

وعلى أعقاب هذا الحادث المؤسف قام فريق بينانس المسؤول عن الأمان بتحديد ضحايا هذا المشروع وانشتطة المشروع لكي يقوموا بتسهيل عملية الاسترداد للضحايا لأكثر من 1750 عنوانا،

قد يكون المستثمرين الذي شاركوا في بيع عملة XIRTAM العام والخاص مؤهلين لاسترداد اموالهم المسروقة،



ملحوظة: اذا قام شخص ما بشراء العملة من طرف ثالث او من سوق ثانوى آخر فان بينانس لا تضمن له استرداد الاموال فى هذا الوقت.


يرجى إتباع الدليل الرسمى لبينانس لتأكيد أهليتك وللمطالبة بإسترداد الاموال التى سرقت منك: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6RdPojEmk-VrljSL5wrZUzUyLNPaBW0WP8QDArV69_iPsA/viewform

رابط الإعلان الرسمى على بينانس: https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-opens-xirtam-refund-claims-for-victims-e5ae884b7d1e413fb5fcf5f851b1a30d

[Trawda]

شكرا لمشاركة الخبر
في الحقيقة هذه هي فائدة البلوكتشاين والشفافية، يتمكن السارق من سرقة الأصول المشفرة لكنه لايتمكن من إنفاقها أو تحويلها إلى دولار إلا بصعوبة بالغة جدا وقد لايتمكن إطلاقا من ذلك. لأنه يتم تتبع عنوان السارق بكل سهولة وحظره في حال تحويلها إلى أي منصة كما فعلت بينانس.

على عكس البنوك التي تكون السرقة منها أسهل بكثير ويمكن تحويل المسروقات إلى دولار وصرفها بسهولة نسبية أكبر مقارنة مع العملات المشفرة.

[Kavelj22]

شكرا لمشاركة الخبر
في الحقيقة هذه هي فائدة البلوكتشاين والشفافية، يتمكن السارق من سرقة الأصول المشفرة لكنه لايتمكن من إنفاقها أو تحويلها إلى دولار إلا بصعوبة بالغة جدا وقد لايتمكن إطلاقا من ذلك. لأنه يتم تتبع عنوان السارق بكل سهولة وحظره في حال تحويلها إلى أي منصة كما فعلت بينانس.

على عكس البنوك التي تكون السرقة منها أسهل بكثير ويمكن تحويل المسروقات إلى دولار وصرفها بسهولة نسبية أكبر مقارنة مع العملات المشفرة.

الموضوع بظاهره يبدو بسيط و نحن هنا سنشكر البلوكشاين على حجم الشفافية التي توفره. و لكن في نفس الوقت فان الملاحظ في صلاحيات هذه المنصات فان قدرتها على التصرف بشكل حيني تثير مخاوف من نوع اخر. صلاحية تجميد الأموال و تأمين الأصول تكون من طرف سلط قضائية نزيهة و ان تكون بينانس او غيرها طرفا في هذه العملية فان هذا ليس بالأمر الهين.
في هذا المثال فان بينانس قامت بتحديد الضحايا و ساهمت في استرجاع الاومال اليهم. و لكن هذا لا يمكن ان يكون امرا مشروعا و نحن بصدد الحديث عن واقعة هاكر و هناك أصول تمت سرقتها و سيتم استردادها.

أعتقد أن بعض الصلاحيات لا يجب ان يتم منحها بدون رقابة و اشراف كامل من سلط شرعية. هناك عنصر تحديد المسؤوليات و يجب ان لا يتم أخذ الأمور بهذه البساطة.
في جميع حالات الهاك فان مهمة تحديد المسؤوليات و توجيه المسؤوليات يكون اولوية و لا يتم اتمام عمليات الاسترجاع الا في وقت لاحق بعد اجراء كل التحريات الللازمة.

[GxSTxV]

شكرا لمشاركة الخبر
في الحقيقة هذه هي فائدة البلوكتشاين والشفافية، يتمكن السارق من سرقة الأصول المشفرة لكنه لايتمكن من إنفاقها أو تحويلها إلى دولار إلا بصعوبة بالغة جدا وقد لايتمكن إطلاقا من ذلك. لأنه يتم تتبع عنوان السارق بكل سهولة وحظره في حال تحويلها إلى أي منصة كما فعلت بينانس.

على عكس البنوك التي تكون السرقة منها أسهل بكثير ويمكن تحويل المسروقات إلى دولار وصرفها بسهولة نسبية أكبر مقارنة مع العملات المشفرة.

على العكس تماما اخي الكريم فإن البلوكشين والبيتكوين يحملان طابع اللامركزية مما يعني انه لا يوجد تتبع للافراد في حالة التعامل مع العملات المشفرة اللامركزية طبعا وما حدث في الموضوع الذي شاركه الاخ albon هو غباء المحتالون الفائق بتحويلهم تلك الكمية في معاملة واحدة يمكن تتبع مصدرها بكل بساطة واذا كان الحساب مؤكد في منصة بايننس من طرف احدهم يمكن حتى الكشف عن هويتهم وربما هو شخص واحد فقط. عالم الكريبتو مليئ بالاخطار لهذا يجب فهم العديد من الاشياء والتعلم قبل المغامرة في استثمار الاموال و الوقوع في فخ المحتالين.
ما حدث مع بايننس امر جيد ان الاموال تم حجزها لانها تعود لسارق واموال مستثمرين لكن هذا ايضا امر يخالف طبيعة البلوكشين والعملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين واذا حدث ان قمت مثلا باستثمار اموال كبيرة في البيتكوين وانت تعيش في منطقة و حكومة تحظر التعامل بالبيتكوين سيتم حجز اموالك و فرض عقوبات عليك او حتى من المنصة بحد ذاتها ان تقوم بحجز والاستحواذ على اموالك.
الامر الاخر هو ان العديد من المجرمين يقومون بالفرار من فعلتهم وتحويل الاموال المسروقة باستخدام طرق وعدة حسابات لتفادي تحويل كمية كبيرة دفعة واحدة او استخدام خلاط يجعل تتبع المعاملات مستحيلا ومنه يمكن للمجرم تحويل العملات على اي شيء يريد.

[mikeywith]

شكرا لمشاركة الخبر
في الحقيقة هذه هي فائدة البلوكتشاين والشفافية، يتمكن السارق من سرقة الأصول المشفرة لكنه لايتمكن من إنفاقها أو تحويلها إلى دولار إلا بصعوبة بالغة جدا وقد لايتمكن إطلاقا من ذلك. لأنه يتم تتبع عنوان السارق بكل سهولة وحظره في حال تحويلها إلى أي منصة كما فعلت بينانس.

على عكس البنوك التي تكون السرقة منها أسهل بكثير ويمكن تحويل المسروقات إلى دولار وصرفها بسهولة نسبية أكبر مقارنة مع العملات المشفرة.

على العكس تماما اخي الكريم فإن البلوكشين والبيتكوين يحملان طابع اللامركزية مما يعني انه لا يوجد تتبع للافراد في حالة التعامل مع العملات المشفرة اللامركزية

في الواقع كلام طروادا صحيح, البتكوين لا يوجد بها اي نوع من الخصوصية, البتكوين pseudonymous يعني ان التحويلات ليست مرتبطة بالاشخاص ولكنها شفافة ولايمكن اخفاء تحويل يقوم على البلوكتشين.

اجد صعوبة في شرح المفردات بالعربي للاسف ولكن علينا فهم الفرق ب
Private
Pseudonymous
Anonymous

البرايفيت يكون عندما تقوم بتحويل مالي لايعرف به احد مثل تسليم مبلغ من الكاش , اناناموس يعني ان يتم التحويل في العلن ولكن لا احد يعرف العنوان المستلم والمرسل مثل عملة مونيرو, البتكوين, الجميع يرا التحويل, ومتى تم ولصالح من, كل مايمنحه لك هوا عدم حاحاتك للافصاح عن هويتك وربطها بعوان معين.

للامركزية في التحويل تعني انه لا يوحد طرف اخر يمعنك من التحويل ولا تعني ان لايعرف احد بخصوص التحويل.

[Trawda]

شكرا لمشاركة الخبر
في الحقيقة هذه هي فائدة البلوكتشاين والشفافية، يتمكن السارق من سرقة الأصول المشفرة لكنه لايتمكن من إنفاقها أو تحويلها إلى دولار إلا بصعوبة بالغة جدا وقد لايتمكن إطلاقا من ذلك. لأنه يتم تتبع عنوان السارق بكل سهولة وحظره في حال تحويلها إلى أي منصة كما فعلت بينانس.

على عكس البنوك التي تكون السرقة منها أسهل بكثير ويمكن تحويل المسروقات إلى دولار وصرفها بسهولة نسبية أكبر مقارنة مع العملات المشفرة.

على العكس تماما اخي الكريم فإن البلوكشين والبيتكوين يحملان طابع اللامركزية مما يعني انه لا يوجد تتبع للافراد في حالة التعامل مع العملات المشفرة اللامركزية

في الواقع كلام طروادا صحيح, البتكوين لا يوجد بها اي نوع من الخصوصية, البتكوين pseudonymous يعني ان التحويلات ليست مرتبطة بالاشخاص ولكنها شفافة ولايمكن اخفاء تحويل يقوم على البلوكتشين.

شكرا لك أخي GxSTxV و mikeywith
في الحقيقة هذا ما قصدته يمكن تتبع كل معاملات العنوان المسروق وبالتالي لايمكنه تصريف الأموال المسروقة لأنه في النهاية يحتاج حتما إلى خدمات الطرف ثالث للتحويل وهنا سيتم احتجاز الأموال المسروقة، حتى P2P من الصعب أن يجد أحد يتبادل معه هذه العملات المسروقة لأنه سوف يتم ملاحقة العنوان الأخير الذي تحولت إليه العملات وحظره في النهاية.

حتى لو تم استخدام الخلاطات أعتقد أنه لايزال بإمكان تقنيات التتبع والتحليل العميق لعناوين بيتكوين أن تتبع العنوان الجديد لكني غير متأكد من هذه المعلومة تماما، لذلك أتمنى من الأخ mikeywith أن يفيدنا في الموضوع إن كان لديه فكرة. 

[hg_away]

حتى لو تم استخدام الخلاطات أعتقد أنه لايزال بإمكان تقنيات التتبع والتحليل العميق لعناوين بيتكوين أن تتبع العنوان الجديد لكني غير متأكد من هذه المعلومة تماما، لذلك أتمنى من الأخ mikeywith أن يفيدنا في الموضوع إن كان لديه فكرة. 

كل خدمات الخلط المتوفرة حاليا هي مركزية وبالتالي ان تعتمد علي خوارزمية الخلط لديهم لضمان ان عملاتك غير قابله للتبع وانهم يمسحون الLOGS ولكن لا ضمان لذلك كما انه لا يوجد ضمان ان هذه الخلطات لا تبيع او تقدم بياناتك للحكومة.
لذلك فبشكل عام كلمة الخصوصية تحتاج لتعريف ادق

لو كانت الخصوصية هي اخفاء اثر عملاتك من اصدقاءك او شخص ليس لديه معرفة فاستخدام الخلاطات كافي
اما لو كانت الخصوصية تعني اخفاء عملاتك من خلاط معين فعندها قد يكون استخدام عدة خلاطات وتقنيات خلط افضل مثل عناوين عشوائية ستكون كافية
اما لو كانت الخصوصية تعني ان تخفي اثرك من حكومات لديها القدرة علي تتبعك ولديها موارد كافية لذلك كان تكون مطلوبا للحكومة الامريكية فكل الحلول المتوفرة حاليا لن تنفعك

حتي مع استخدامك لهذه الخلاطات فلو لم تكن ذكيا من السهل تتبعك حيث انه يمكن بسهوله تتبع نمط العناوين التي تدخل الخلاط ومنها سنجد ان لكل فرد سلوك عشوائي مخلتف عن سلوك العملات التي يتم خلطها والتي غالبا ما تكون منتظمة لذلك فمن السهل تقريبا تتبع كل الخلاطات ولكن الامر يستغرق وقتا.
حتي استخدام مونيرو لن يعزز الخصوصية ان كان هناك جهه مدفوعة التكاليف وموارد مفتوحة

هنا انا تاجهلت ان متصفحات الانترنت, قوقل ابل والكثير من  هذه الشركات تبيع بياناتك وتتبعك

[mikeywith]

حتى لو تم استخدام الخلاطات أعتقد أنه لايزال بإمكان تقنيات التتبع والتحليل العميق لعناوين بيتكوين أن تتبع العنوان الجديد لكني غير متأكد من هذه المعلومة تماما، لذلك أتمنى من الأخ mikeywith أن يفيدنا في الموضوع إن كان لديه فكرة. 

كلام الاخص هيوج بلاك في الاعلى صحيح جدا, الموضوع معقد نسبيا , الهدف من استخدام اي خلاط سواء كان مركزي او غير مركزي هوا كسر سلسلة التتبع والعلاقة بين الاموال, يعني لو فرضنا جدلا انك قمت بسحب 1 بتكوين من بايناناس, الان باينانس تعرف ان (خالد) قام بتحويل 1 بتكوين الى عنوان xyz, عندما يقوم خالد بتحويل نفس البتكوين الى عنوان اخر ولنتفرض انه abc لازالت باينانس (والحكومات بطبيعة الحال) تعرف ان تلك البتكوين الملوكة لخالد الان تحت تصرف عنوان abc.

الان عندما تقوم بتحويل ذلك المبلغ لمنصة coinbase مثلا, المنصة تعلم مسبقا ان تلك البتيكوين تم تحويلها من بايناناس وبقليل من التعاون بين المنصات (او الحكومات التي تمتلك معلومات المنصتين) يمكنهم معرفة كل هدا.

الهدف الان لخالد هوا قطع تلك العلاقة مثلا عند اخر نقطة وهي قبل التحويل الى coinbase, كل الطرق الموجودة لخلط العملات تجعل من عملية التتبع اصعب واكثر تكلفة, فعند استخدام الخلاط يجب على من يتتبع معاملة خالد ان يبحث عن تلك المعاملة بين الاف المعاملات الاخرى التي دخلت للخلاط نفسه, في حال كان الخلاط يستخدم الية ممتازة لفك الارتباط ولم يكن يشارك ال Logs مع الحكومات مثلا, فهنا يمكن جدا ان يتم قطع العلاقة بين التحويلات للابد, ولكن اي خطاء بسيط سواء من التسخدم او الخلاط سوف يمكن الحكومات والجهات المهتمة باعادة ربط تلك السلسلة.

بالمجمل ان لم تكن مستهدف مثل كونك مجرم مطلوب دوليا وتريد فقط المحافظة على خصوصية اموالك, استخدام الخلاط على الارجع سيكون كافي لانه لا احد مستعد لدفع كل تلك الاموال للتبع اموالك فور دخولها نفق الخلاطات.