Вывод крупных сумм (Украина)

[egorman777]

Доброго времени суток! Кто прошарен в теме вывода крипты в гривне на банковскую карту. Какие суммы можно снимать, чтоб не пришли с паяльником) ко мне домой. Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.

Приват, например, без предварительных договоренностей позволяет принимать на карту физлица практически без ограничений: до 1 млн грн/день никаких лишних вопросов не будет.

Если нужно вывести много (10 млн и более), лучше это делать через разных физлиц. Также не забывайте про ограничение на обмен USD в $5000 для одного человека.

и охрану не забудь

[Kjara]

1) Необязательно привлекать знакомых, достаточно просто завести несколько карт различных банков (желательно в наиболее лояльных к своим клиентам) и выводить небольшими суммами с различной периодичностью, избегая таким образом "особого" внимания со стороны налоговой
2) ePayments - может помочь избежать внимания со стороны финмониторинга страны, так как ее система фактически находится за рубежом (в Лондоне - Великобритания) и не является налоговым агентом России или Украины, а значит не обязана отчитываться перед ними о доходах или операциях своих пользователей, чего собственно и не делает, а это в свою очередь значительно снижает вероятность того, что вам позвонят из налоговой при снятии или переводе крупной суммы средств (более 600к в месяц если не ошибаюсь) с вопросом откуда и на что эти деньги.
По сути система примерно такая же как у АДВкэш, которую часто использовали ранее, но их карты как и большинства зарубежных систем, более недействительны на территориях России, Украины и большинства других стран.
Подробнее о ePayments можно почитать на оф. сайте системы или в этой обзорной статье

Спасибо за информацию. А если вкратце, то как лучше ePayments обналичить?

это же карта - они работают в любых банкоматах Visa/MasterCard по курсу конвертации банка (ну и комиссия системы, там смотреть нужно). у меня Payoneer карта долларовая, прислали почтой заказывал. мне кидают доллары на неё (я фрилансер), просто снимаю гривны с неё в украинских банкоматах. здесь аналогично

Дополню - сумма снятия за 1 раз в банкомате ограничена самими отделениями банков (встречались разные лимиты от 4 к до 20 к грн), а у карты ePayments дневной лимит снятия $3 000.

[lyubertsova]

да да, епейментс в помощь

[Viriaheart]

Думаю не плохой вариан рассылать знакомым мелкими суммами по карточкам. Давать им процент за волокиту.

Как вариант можно делать так. Еще можно заказать себе карту, к примеру, как сделал я. Купил кошелек с идентификацией в ЯндексДеньги, завел карточку. По-моему до 600.000 руб. в месяц можно снимать.
Комиссия кусается немного, но по сравнению с волокитой по знакомым, будет меньше гемароя. Пользуюсь более 3-х лет, идентификация не разу не слетала, при необходимости могу помочь это все оформить и получить карту.

Снимал суммы по 200.000 в месяц и никто меня не трогал.

[marrav71]

Думаю не плохой вариан рассылать знакомым мелкими суммами по карточкам. Давать им процент за волокиту.

Как вариант можно делать так. Еще можно заказать себе карту, к примеру, как сделал я. Купил кошелек с идентификацией в ЯндексДеньги, завел карточку. По-моему до 600.000 руб. в месяц можно снимать.
Комиссия кусается немного, но по сравнению с волокитой по знакомым, будет меньше гемароя. Пользуюсь более 3-х лет, идентификация не разу не слетала, при необходимости могу помочь это все оформить и получить карту.

Снимал суммы по 200.000 в месяц и никто меня не трогал.

Это имеется ввиду в России? Для Украины это работает?

[Big Game]

Вариантов много. Можно по знакомым раскидывать по тысяч 15-20 грн, на себя тоже такую сумму можно кидать, если сумма вывода больше тогда искать обменник или фопы с необходимыми кведами (ит консалтинг и т.д.). Но думаю что очень крупные суммы привлекут внимание, даже если это будет фоп. Схемы подобны НДС схемам.

[FaMouS8828]

В такой ситуации хорошый вариант либо по всем знакомым скидывать малые суммы , либо завести себе оффшорную карту , например - епейментс . Сам еще не заводил , но очень хотелось бы.