Вывод крупных сумм (Украина)

[Bito4ec]

Доброго времени суток! Кто прошарен в теме вывода крипты в гривне на банковскую карту. Какие суммы можно снимать, чтоб не пришли с паяльником) ко мне домой. Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.

[Alex_Runov]

 Финконтролем автоматически мониторятся разовые платежи более 50 000 грн. При очень больших и подозрительных суммах попросят показать основание происхождения — ну типа не торрорист ли. Худший вариант — получать платеж Приватом. их менеджеры сливают инфу но не налоговой, а ментам. В этом году это была тема у них. Если Вы — псих одиночка(в смысле не владелец компании и не директор), то визит такого мента не будет связан с налогами — они по закону не имеют права вмешиваться в налоги , а типа с незаконной предпринимательской деятельностью ( уточняю — такой ни уголовной, ни неуголовной статьи давно нет), а нарушение правил торговли худший случай в результате суда — 8000 гривен. поскольку вы ничем не торговали — шлите смело. В данном случае проблема возможна только с ПОДОХОДНЫМ налогом. Но  в случае возникновения претензиии — утверждайте что это возврат долга.  декларация о подоходном сдается только в следующем от получения доходов году — короче не до вас им сейчас. Не тр...те мозг себе и людям. Удачи !

[Bito4ec]

Думаю не плохой вариан рассылать знакомым мелкими суммами по карточкам. Давать им процент за волокиту.

[Natali92]

Финконтролем автоматически мониторятся разовые платежи более 50 000 грн. При очень больших и подозрительных суммах попросят показать основание происхождения — ну типа не торрорист ли. Худший вариант — получать платеж Приватом. их менеджеры сливают инфу но не налоговой, а ментам. В этом году это была тема у них. Если Вы — псих одиночка(в смысле не владелец компании и не директор), то визит такого мента не будет связан с налогами — они по закону не имеют права вмешиваться в налоги , а типа с незаконной предпринимательской деятельностью ( уточняю — такой ни уголовной, ни неуголовной статьи давно нет), а нарушение правил торговли худший случай в результате суда — 8000 гривен. поскольку вы ничем не торговали — шлите смело. В данном случае проблема возможна только с ПОДОХОДНЫМ налогом. Но  в случае возникновения претензиии — утверждайте что это возврат долга.  декларация о подоходном сдается только в следующем от получения доходов году — короче не до вас им сейчас. Не тр...те мозг себе и людям. Удачи !

Информация хорошая,есть над чем подумать.
Лучше всего найти человека с приват банка и с ним подружиться .
Или же найти среди ваших друзей работника банка.

[komputer08]

Заводим эпайментс и плюем в потолок

[marrav71]

Не так давно попалась новость. как "менты" направились к блоггеру, у которого были по их информации должны быть битки . Так сразу забрали комп. а как искать их не знают. Но возможно и "национализировали" крипту. Догадались, но об этом не сообщалось нигде. надо быть на чеку и осторожно с кошельками и следить за разговорами.

[bountymagnatos77]

Я думаю что лучше раскидать по знакомым по 40к.
И в месяц выводить не спеша)думаю это отличный вариант!
Опасного думаю ничего нет)

[Bito4ec]

Да согласен, распылять знакомым по картам. Народ, а ePayments как именно может помочь в данной теме? Я просто понимаю так, все деньги лишь через карты выводятся , и сделать это мимо глаз банка не выйдет.

[dolcevita99]

С таким надо быть поаккуратнее, пытаться выводить не за раз такую сумму, а хотя бы разделить ее по неделям, и выводить по чуть чуть. Например по 3к в неделю, и никто не должен стучать в дверь)

[SilentN]

Я думаю что лучше раскидать по знакомым по 40к.
И в месяц выводить не спеша)думаю это отличный вариант!
Опасного думаю ничего нет)

Да согласен, распылять знакомым по картам. Народ, а ePayments как именно может помочь в данной теме? Я просто понимаю так, все деньги лишь через карты выводятся , и сделать это мимо глаз банка не выйдет.

1) Необязательно привлекать знакомых, достаточно просто завести несколько карт различных банков (желательно в наиболее лояльных к своим клиентам) и выводить небольшими суммами с различной периодичностью, избегая таким образом "особого" внимания со стороны налоговой
2) ePayments - может помочь избежать внимания со стороны финмониторинга страны, так как ее система фактически находится за рубежом (в Лондоне - Великобритания) и не является налоговым агентом России или Украины, а значит не обязана отчитываться перед ними о доходах или операциях своих пользователей, чего собственно и не делает, а это в свою очередь значительно снижает вероятность того, что вам позвонят из налоговой при снятии или переводе крупной суммы средств (более 600к в месяц если не ошибаюсь) с вопросом откуда и на что эти деньги.
По сути система примерно такая же как у АДВкэш, которую часто использовали ранее, но их карты как и большинства зарубежных систем, более недействительны на территориях России, Украины и большинства других стран.
Подробнее о ePayments можно почитать на оф. сайте системы или в этой обзорной статье

[dsplast]

Ну под фин мониторинг попадают платежи свыше 150000 гривен. При сумме больше, банк будет идентифицировать личность и может заблочить перевод до выяснения, в том числе и источника происхождения средств.

[dolcevita99]

Ну под фин мониторинг попадают платежи свыше 150000 гривен. При сумме больше, банк будет идентифицировать личность и может заблочить перевод до выяснения, в том числе и источника происхождения средств.

Уже меньше, читал буквально недавно про финансовый мониторинг. Теперь если вам на карту зачисляется больше 100,000 в месяц, то вы идете в отдельный список. А у кого карта вообще была мало активна, то лучше не превышать сумму в 50к

[Slashoon]

Финконтролем автоматически мониторятся разовые платежи более 50 000 грн. При очень больших и подозрительных суммах попросят показать основание происхождения — ну типа не торрорист ли. Худший вариант — получать платеж Приватом. их менеджеры сливают инфу но не налоговой, а ментам. В этом году это была тема у них. Если Вы — псих одиночка(в смысле не владелец компании и не директор), то визит такого мента не будет связан с налогами — они по закону не имеют права вмешиваться в налоги , а типа с незаконной предпринимательской деятельностью ( уточняю — такой ни уголовной, ни неуголовной статьи давно нет), а нарушение правил торговли худший случай в результате суда — 8000 гривен. поскольку вы ничем не торговали — шлите смело. В данном случае проблема возможна только с ПОДОХОДНЫМ налогом. Но  в случае возникновения претензиии — утверждайте что это возврат долга.  декларация о подоходном сдается только в следующем от получения доходов году — короче не до вас им сейчас. Не тр...те мозг себе и людям. Удачи !

ММ уважаемый , а вы можете ответить на тот же вопрос только про Россию , вижу вы неплохо подкованы в законах , мб вы и про наши законы знаете  ? За ранее спасибо .

[bodbersea]

1) Необязательно привлекать знакомых, достаточно просто завести несколько карт различных банков (желательно в наиболее лояльных к своим клиентам) и выводить небольшими суммами с различной периодичностью, избегая таким образом "особого" внимания со стороны налоговой
2) ePayments - может помочь избежать внимания со стороны финмониторинга страны, так как ее система фактически находится за рубежом (в Лондоне - Великобритания) и не является налоговым агентом России или Украины, а значит не обязана отчитываться перед ними о доходах или операциях своих пользователей, чего собственно и не делает, а это в свою очередь значительно снижает вероятность того, что вам позвонят из налоговой при снятии или переводе крупной суммы средств (более 600к в месяц если не ошибаюсь) с вопросом откуда и на что эти деньги.
По сути система примерно такая же как у АДВкэш, которую часто использовали ранее, но их карты как и большинства зарубежных систем, более недействительны на территориях России, Украины и большинства других стран.
Подробнее о ePayments можно почитать на оф. сайте системы или в этой обзорной статье

Спасибо за информацию. А если вкратце, то как лучше ePayments обналичить?

[pomor]

1) Необязательно привлекать знакомых, достаточно просто завести несколько карт различных банков (желательно в наиболее лояльных к своим клиентам) и выводить небольшими суммами с различной периодичностью, избегая таким образом "особого" внимания со стороны налоговой
2) ePayments - может помочь избежать внимания со стороны финмониторинга страны, так как ее система фактически находится за рубежом (в Лондоне - Великобритания) и не является налоговым агентом России или Украины, а значит не обязана отчитываться перед ними о доходах или операциях своих пользователей, чего собственно и не делает, а это в свою очередь значительно снижает вероятность того, что вам позвонят из налоговой при снятии или переводе крупной суммы средств (более 600к в месяц если не ошибаюсь) с вопросом откуда и на что эти деньги.
По сути система примерно такая же как у АДВкэш, которую часто использовали ранее, но их карты как и большинства зарубежных систем, более недействительны на территориях России, Украины и большинства других стран.
Подробнее о ePayments можно почитать на оф. сайте системы или в этой обзорной статье

Спасибо за информацию. А если вкратце, то как лучше ePayments обналичить?

это же карта - они работают в любых банкоматах Visa/MasterCard по курсу конвертации банка (ну и комиссия системы, там смотреть нужно). у меня Payoneer карта долларовая, прислали почтой заказывал. мне кидают доллары на неё (я фрилансер), просто снимаю гривны с неё в украинских банкоматах. здесь аналогично

[pavka]

Относительно банков - подскажите у кого есть опыт, с какими банками можно иметь дело при обналичивании сумм, а каких лучше избегать? Я так понимаю раньше наиболее лояльным банком был Приват, но теперь это не так или нет?

[egorman777]

Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.

наличными только. любую сумму.

[SilentN]

Относительно банков - подскажите у кого есть опыт, с какими банками можно иметь дело при обналичивании сумм, а каких лучше избегать? Я так понимаю раньше наиболее лояльным банком был Приват, но теперь это не так или нет?

Для начала минутка очевидности - сразу откажитесь от Сбербанка, вот прям совсем.
ВТБ - раньше был неплох, текущую политику к сожалению не ведаю и обнадеживать не стану, нужно искать и смотреть прецеденты за последнее время и какова была реакция банка, потом делать выводы.
Тинькоф - насколько мне известно, один из самых лояльных к клиентам банков на данный момент

Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.

наличными только. любую сумму.

Любая банковская операция: снятие, пополнение, перевод, оплата услуг итд, фиксируется в вашей истории управляющей компанией (банком или платежной системой, смотря где храните средства), разница заключается лишь в том, будет ли эта "компания" отчитываться о ваших операциях в налоговые органы вашей страны, и обратят ли эти самые органы на них(операции) какое либо внимание.
О том, какой суммой можно оперировать, что бы этого самого "внимания" избегать, вы можете узнать если внимательно прочитаете тему, ибо это уже описывалось выше.

[extremegym]

Доброго времени суток! Кто прошарен в теме вывода крипты в гривне на банковскую карту. Какие суммы можно снимать, чтоб не пришли с паяльником) ко мне домой. Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.

Приват, например, без предварительных договоренностей позволяет принимать на карту физлица практически без ограничений: до 1 млн грн/день никаких лишних вопросов не будет.

[escapefrom3dom]

Доброго времени суток! Кто прошарен в теме вывода крипты в гривне на банковскую карту. Какие суммы можно снимать, чтоб не пришли с паяльником) ко мне домой. Какую сумму в месяц (или в год) можно снять, чтоб это нигде не фиксировалось (налоговых, сбу, FBI и т.д.))) Заранее благодарен.

Приват, например, без предварительных договоренностей позволяет принимать на карту физлица практически без ограничений: до 1 млн грн/день никаких лишних вопросов не будет.

Если нужно вывести много (10 млн и более), лучше это делать через разных физлиц. Также не забывайте про ограничение на обмен USD в $5000 для одного человека.