raimond0 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 2
Merit: 0
|
|
May 18, 2018, 07:30:12 PM |
|
Buonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda: In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio?
|
|
|
|
international.off
Member
Offline
Activity: 383
Merit: 16
|
|
May 18, 2018, 08:32:55 PM |
|
Buonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda: In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio?
Io starei molto attento, in quanto riceveresti somme da persone a te sconosciute e senza la minima conoscenza della provenienza dei fondi.
|
|
|
|
Pablito89
|
|
May 18, 2018, 08:49:04 PM |
|
assolutamente non accettare, ti userebbero per "pulire" i loro soldi che, al 100% provengono da illeciti di chissà quale tipo.
|
|
|
|
raimond0 (OP)
Newbie
Offline
Activity: 2
Merit: 0
|
|
May 18, 2018, 09:13:40 PM |
|
Peró la cosa strana è che trasferiscono con bonifico... Di solito per ste cose illecite richiedono postepay ecc
|
|
|
|
Speculatoross
Sr. Member
Offline
Activity: 490
Merit: 353
this is not a bounty avatar
|
|
May 18, 2018, 10:20:26 PM |
|
Io più che chiedermi se sia una truffa mi farei la domanda contraria: in quale caso qualcuno che ha dei soldi puliti dovrebbe avere la necessità di passare attraverso me per fare un’operazione del genere, invece di comprare direttamente lui i bitcoin?
È evidente che non sono soldi puliti....
La storia del bonifico è pure peggio tra l’altro, riceveresti soldi provenienti da chissà dove direttamente nel tuo conto bancario, tracciabili, con tutti i tuoi dati, ecc ecc.
Consiglio come gli utenti qui sopra, lascia stare che rischi casini grossi.
|
|
|
|
lukax8
|
|
May 18, 2018, 10:37:16 PM |
|
Dai una letta qua se non lo hai già fatto: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1204279.0.... Per quanto riguarda le altre diversi truffatori ultimamente (o magari lo stesso o lo stesso gruppo) aprono carte a prestanome o con documenti falsi e le usano per truffare in giro. Poi riciclano il denaro comprandovi bitcoin con bonifico o postagiro (o anche ricariche postepay online se da evo). ...
|
|
|
|
Zerbis
Member
Offline
Activity: 335
Merit: 15
Trading & Crypto
|
|
May 19, 2018, 07:08:42 AM |
|
Si tratta al 101% di operazioni in cui i fondi provengono da conti correnti hakerati e tu faresti da "Ripulitore", assumendoti di fatto tutte le responsabilità della truffa perchè le somme transiterebbero su un tuo conto prima di finire su Localbitcoin e perdersi nell'anonimato. In altri termini siamo di fronte ad un classico esempio di riciclaggio. Quindi , se vuoi un consiglio spassionato, stai alla larga da questi soggetti e per quanto possibile (dato che hai detto di aver preso contatti via skype con loro), segnala la cosa alle autorità: giusto per pararti il sederino quando magari domani qualcuno li becca e tra i tanti contatti trova anche i tuoi racapiti (sperando che non hai mandato anche gli estremi dei documenti)...
E ti invito a sriflettere sul mio consiglio, perchè oggi puoi dimostrare la tua buona fede, domani non si saBuonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda: In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio?
.
|
Don't look back in anger
|
|
|
Pablito89
|
|
May 19, 2018, 08:19:30 AM |
|
sottoscrivo nuovamente quello da me detto e quello detto anche dagli altri utenti. farei una cosa del genere solo ed esclusivamente se riuscissi in qualche modo a non far apparire da nessuna parte il mio nominativo (conto anonimo, exchange anonimo, ecc ecc) ma sinceramente anche così potrebbe essere rischioso e non so quanto ne valga la pena..
|
|
|
|
marioantonini
Legendary
Offline
Activity: 2156
Merit: 1082
|
|
May 19, 2018, 10:47:25 AM |
|
Al 110% è una truffa, ma potrebbe essere anche qualcosa di diverso, tipo degli inoltri, mettono in vendita oggetti su vari siti, chiedono bonifico come pagamento (e danno i tuoi dati) poi non mandano niente.
Fai una denuncia cautelativa
|
|
|
|
bubblebubble
Member
Offline
Activity: 616
Merit: 23
|
|
May 19, 2018, 08:49:02 PM |
|
Dai una letta qua se non lo hai già fatto: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1204279.0.... Per quanto riguarda le altre diversi truffatori ultimamente (o magari lo stesso o lo stesso gruppo) aprono carte a prestanome o con documenti falsi e le usano per truffare in giro. Poi riciclano il denaro comprandovi bitcoin con bonifico o postagiro (o anche ricariche postepay online se da evo). ...
La gente non dorme la notte per truffare. Il pericolo qui é anche l'agenzia delle entrate. Quando si sveglia può far male sul serio se non capisce come sono stati utilizzati quei fondi ingenti.
|
|
|
|
|