Tranzactii de peste 10.000 euro. Bancile raporteaza banii?

[HrN]

Salut.
Stiti ceva in legatura cu tranzactiile de peste 10.000 euro? Bancile raporteaza aceste sume la politie sau ceva de genu?
Se poate sa ma puna sa confirm banii? Ce as putea raspunde daca am bitcoinii de 3 ani, de pe vremea cand era 14$ 1 btc, iar acum i-am scos la un pret mare?
Au dreptul bancile sa nu respecte confidentialitatea?

[gnicolau]

Salut.
Stiti ceva in legatura cu tranzactiile de peste 10.000 euro? Bancile raporteaza aceste sume la politie sau ceva de genu?
Se poate sa ma puna sa confirm banii? Ce as putea raspunde daca am bitcoinii de 3 ani, de pe vremea cand era 14$ 1 btc, iar acum i-am scos la un pret mare?
Au dreptul bancile sa nu respecte confidentialitatea?

Salut,

1) Cred ca te referi la Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor ( Legea 656 / 2002 republicata ) , care la republicare a stabilit limita la 15.000 Euro sau echivalent pentru o tranzactie sau pentru mai multe tranzactii efectuate in decursul unei luni calendaristice ( 1 -31 ale lunii )
2) Toate institutiile ( nu doar bancile ) trebuie sa raporteze fiecare tranzactie de aceasta valoare sau peste ( exista un organism infiintat in acest scop )
3) peste 15.000 te va obliga sa scrii provenienta lor ( in cazul tau un depozit in BTC moneda sau BTC marfa )
4) Sa le raspunzi ca ai cumparat " n " BTC pe care acum i-ai vandut cu suma de care vorbesti
5). Da, orice institutie este obligata in cazul unei cercetari de natura penala sa renunte la "confidentialitate " au si clauza de exonerare.
Cercetarea penala se poate declansa din  "n"  motive : autosesizare , denunt simplu ( chiar si anonim ) , plangere etc.

... sau poti schimba cate 9.900 o data pe luna si nu vor mai fi necesare acele declaratii .



 

[jontrue]

   Salut


   Daca ai o suma mai mare de scos ii poti scoate prin mai multe conturi a rudelor, prietenilor pana in 10000 euro/luna pe fiecare cont.

[serje]

indiferent de cati ai ii scot eu toti pe numele meu pentru un comision acolo

[icet208]

poate ne dai si noua un pont cum sa "facem" si noi 10.000 euro pe luna

[HrN]

Eu sunt in lumea BTC din 2011. Era in jur de 5-7$.
Am facut pauza cu calculatoarele si am plecat pe santier in italia; fara calculator, fara internet, iar cand am ajuns acasa si am verificat cei 1000$ investiti am realizat ca am facut bine ca mi-am rupt oasele pe santier (si am mai luat si teapa acolo)

[serje]

Eu sunt in lumea BTC din 2011. Era in jur de 5-7$.
Am facut pauza cu calculatoarele si am plecat pe santier in italia; fara calculator, fara internet, iar cand am ajuns acasa si am verificat cei 1000$ investiti am realizat ca am facut bine ca mi-am rupt oasele pe santier (si am mai luat si teapa acolo)

daca te intorceai si tu prin noiembrie inceputul lui decembrie .... valorau cam 150.000$ atunci cuma mai valoreaza cam 60.000$ si ceva

daca vrei sa ii scoti in cateva zile eu te ajut cu cea mai mare placere

[HrN]

Nu e vorba de asta.
Eu am scos la o tura 20.000$ si am auzit undeva de chestia cu limita aia de 10 - 15k euro. Nu vreau probleme, de asta am intrebat. Ma duc la banca maine sa intreb.
Am unde sa scot banii, dar vroiam sa fiu sigur in legatura cu cei 20k.

P.S.
Am fost pe faza cand s-a ridicat la 1200$ 1BTC, dar m-am lacomit sperand sa mai urce. Nu a urcat mai mult.

[serje]

Nu e vorba de asta.
Eu am scos la o tura 20.000$ si am auzit undeva de chestia cu limita aia de 10 - 15k euro. Nu vreau probleme, de asta am intrebat. Ma duc la banca maine sa intreb.
Am unde sa scot banii, dar vroiam sa fiu sigur in legatura cu cei 20k.

P.S.
Am fost pe faza cand s-a ridicat la 1200$ 1BTC, dar m-am lacomit sperand sa mai urce. Nu a urcat mai mult.

Nu vinde chiar tot 
Mai tine ceva poate o sa creasca mai multe de 1200$

in principiu limita aia e pentru combaterea terorismului

[HrN]

Nu e vorba de asta.
Eu am scos la o tura 20.000$ si am auzit undeva de chestia cu limita aia de 10 - 15k euro. Nu vreau probleme, de asta am intrebat. Ma duc la banca maine sa intreb.
Am unde sa scot banii, dar vroiam sa fiu sigur in legatura cu cei 20k.

P.S.
Am fost pe faza cand s-a ridicat la 1200$ 1BTC, dar m-am lacomit sperand sa mai urce. Nu a urcat mai mult.

Nu vinde chiar tot 
Mai tine ceva poate o sa creasca mai multe de 1200$

in principiu limita aia e pentru combaterea terorismului

Oricum daca imi sparg usa nu vor gasi decat un bot just-dice si primedice. Dar vreau sa fiu eu sigur... Nu vreau probleme de niciun fel; sunt cinstit si nu  e nevoie de alte chestii.

[BitcoinFreak12]

  Salut
   Daca ai o suma mai mare de scos ii poti scoate prin mai multe conturi a rudelor, prietenilor pana in 10000 euro/luna pe fiecare cont.

La ce smecherii nu se gandeste romanul...