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Author Topic: Uma das últimas corretoras sem KYC agora vai fazer  (Read 125 times)
rdluffy (OP)
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June 28, 2023, 07:55:32 PM
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 #1

A Kucoin que já uso faz um bom tempo, e nunca tinha exigido KYC, agora finalmente vai precisar.
Recebi esse comunicado hoje:



A partir do dia 15 de Julho, os novos users terão que fazer KYC pra acessar a exchange, e os users antigos que não completarem até essa data terão seus serviços limitados.

Ponto positivo para a Kucoin que (até agora) os saques não serão afetados, mesmo se não fazer o KYC, mas depósitos não poderá fazer.

Enfim uma das últimas exchanges grandes que conheço que não pedia KYC agora teve que se adequar, não sei se ainda tem alguma exchange maior que não exige, mas em breve deve ficar ainda mais raro (falando de CEX).

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June 28, 2023, 08:19:13 PM
 #2

(...)

Usei muito a Kucoin no passado. Uma das melhores exchanges para se operar. Agora só estou operando com a Binance e com o Mercado Bitcoin. Ambos já exigem o KYC completo. Também acredito que daqui por diante todas as exchanges exigirão KYC para cadastro. E aquele negocio de exchanges descentralizadas. Ainda existe isso? estou meio por fora desse setor.
tg88
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June 28, 2023, 11:50:48 PM
 #3

No passado parece que sempre aparecia uma substituta para assumir o posto de exchange sem KYC foi assim quando poloniex e bittrex exigiram e muita gente que ainda não usava a binance passou a usar e depois a kucoin apareceu para preencher essa demanda e agora sabem de alguma alternativa? Ou será que estamos chegando ao fim de mais uma era.
joker_josue
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June 29, 2023, 01:00:15 PM
 #4

Ou será que estamos chegando ao fim de mais uma era.

Muito provavelmente. Os reguladores estão mais em cima, e dentro de algum tempo todos irão exigir que essa informação seja guarda pela empresa.
Então, uma exchange que queira operar de forma legal, vai ter de acabar por exigir KYC.

Claro que haverá ser alguns casos onde isso não acontece, mas também estará mais exposto a vários perigos, visto ser um mercado paralelo.

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Paredao
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June 29, 2023, 08:22:57 PM
 #5



Claro que haverá ser alguns casos onde isso não acontece, mas também estará mais exposto a vários perigos, visto ser um mercado paralelo.

E ai que reside o problema. Será que dá para confiar numa exchange que não exigirá qualquer identificação do usuário ? Lembro daquela exchange que se chamava Yobit. Nem sei se ela ainda existe, faz anos que nem entro na conta que eu tinha lá. Me lembro que nem se sabia o local de origem de tal exchange. Era um tanto esquisita. Depois vou ver se ela ainda está operando.

rdluffy (OP)
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June 29, 2023, 09:58:51 PM
 #6

Usei muito a Kucoin no passado. Uma das melhores exchanges para se operar. Agora só estou operando com a Binance e com o Mercado Bitcoin. Ambos já exigem o KYC completo. Também acredito que daqui por diante todas as exchanges exigirão KYC para cadastro. E aquele negocio de exchanges descentralizadas. Ainda existe isso? estou meio por fora desse setor.

Eu também gosto muito da Kucoin, nunca deu dor de cabeça, sempre se manteve bem aí sem confusões
Está cheio de exchanges descentralizadas, funciona muito bem, pesquise aí Uniswap, Pancakeswap, Curve entre outras, o problema seria só a troca fiat/cripto/fiat que ainda depende de exchange centralizada.

No passado parece que sempre aparecia uma substituta para assumir o posto de exchange sem KYC foi assim quando poloniex e bittrex exigiram e muita gente que ainda não usava a binance passou a usar e depois a kucoin apareceu para preencher essa demanda e agora sabem de alguma alternativa? Ou será que estamos chegando ao fim de mais uma era.

Sim, sempre que uma pedia KYC, tinha outra opção pra ir, Bittrex eu tive que fazer, Binance também, a Poloniex faz anos que não logo, vou até ver como ta, se sobrou uns dusts por lá hahaha
Mas parece que está chegando ao fim mesmo, o cerco apertou, e não conheço mais nenhuma exchange confiável sem KYC.
Se alguém souber por favor nos avise

Muito provavelmente. Os reguladores estão mais em cima, e dentro de algum tempo todos irão exigir que essa informação seja guarda pela empresa.
Então, uma exchange que queira operar de forma legal, vai ter de acabar por exigir KYC.

Claro que haverá ser alguns casos onde isso não acontece, mas também estará mais exposto a vários perigos, visto ser um mercado paralelo.

Pode ser que surja alguma com sedes em países que não exijam o KYC, porém fica aquela questão de como elas vão fazer as operações de depósitos e saques fiat, já que irão depender de alguma outra empresa financeira e pra isso provavelmente só com KYC no momento.

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June 29, 2023, 10:03:27 PM
 #7

Infelizmente o cerco vai apertando mais e mais. "Eles" querem controlar mas Bitcoin está feito para funcionar "em mercado livre". Ou seja, essas exchanges hão-de acabar na merda e o p2p vai ganhar tracção. As pessoas têm que perceber o valor da privacidade e da soberania neste meio!

Vamos ver se a Bisq não será a próxima. Mas eu penso que não, porque aparentemente esta é descentralizada. Mas ainda assim, nunca fiando!

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June 29, 2023, 10:58:50 PM
 #8

Bem, isto até pode se tornar uma oportunidade do surgimento de uma inovação no mercado.
Lembrar que no inicio do Bitcoin, não havia exchanges, e mesmo quando começaram a surgir a maioria das pessoas não usava.
Então agora podem surgir outras ferramentas, eventualmente seguras, que trazem novas ideias e conceitos para o mercado.

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June 30, 2023, 12:18:37 AM
 #9

A Kucoin que já uso faz um bom tempo, e nunca tinha exigido KYC, agora finalmente vai precisar.

Cara, esse é um caminho sem volta para todas as "boas corretoras" do mundo, e de fato já passou da hora de nos conformarmos com isso.

Foi-se o tempo que o Bitcoin podia ser comprado igual uma revista na banca de jornais, agora o governo pressiona para saber quem quando e quanto estão comprando Bitcoin.

Mas, enquanto o KYC for justo com dados e documentação reduzida para quem negocia pequenos valores, eu não vejo problemas.
Problema é ter que enviar selfie + documento + lista do que comeu no dia só para transacionar $100/mês.

Minha única pergunta é... a Kucoin não era obrigada ainda a exigir KYC de seus clientes em outros países? Por que acordo com o CMC ela está em mais de 200 países e certamente alguns deles devem ter regras bem rígidas.

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June 30, 2023, 12:27:08 PM
 #10

tem níveis e níveis de kyc né
algumas vezes é só nome e endereço
mas realmente, foi-se uma grande

acho que existem outras mas mais shady
ouvi falar de uma coreana esses dias
mas não lembro o nome
tem que pesquisar.

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June 30, 2023, 01:55:54 PM
 #11

E aquele negocio de exchanges descentralizadas. Ainda existe isso? estou meio por fora desse setor.
Existe apenas para operar com altcoins. Por exemplo uniswap.org

O negócio é que voce consegue no maximo ETH para stablecoins. É muito bom já, não tem KYC e tem certo grau de privacidade. Mas não dá pra vender seus BTC lá diretamente, nem sacar real na sua conta bancária.

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June 30, 2023, 07:49:13 PM
 #12

O negócio é que voce consegue no maximo ETH para stablecoins. É muito bom já, não tem KYC e tem certo grau de privacidade. Mas não dá pra vender seus BTC lá diretamente, nem sacar real na sua conta bancária.

Eu lembro de em 2013 ter comprado algum BTC, comprado saldo de telemóvel para uma pessoa, que ela dava BTC.
Talvez, isso vai começar acontecer... a pessoa paga as contas de outra pessoa e recebe BTC. É uma forma de trocar fiat por BTC.  Roll Eyes

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June 30, 2023, 08:29:05 PM
 #13


Eu lembro de em 2013 ter comprado algum BTC, comprado saldo de telemóvel para uma pessoa, que ela dava BTC.
Talvez, isso vai começar acontecer... a pessoa paga as contas de outra pessoa e recebe BTC. É uma forma de trocar fiat por BTC.  Roll Eyes

O problema será ter que confiar na pessoa em que você fará a transação. Imagina se o sujeito é um Hacker que invadiu uma conta bancária e está pagando essas contas com dinheiro desviado de alguma conta hackeada. Por isso tem que tomar muito cuidado com esse tipo de transação. É o que eu sempre digo. Por isso o motivo de procurar empresas registradas e pessoas que sejam idôneas.
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July 01, 2023, 05:47:41 AM
 #14

O problema será ter que confiar na pessoa em que você fará a transação. Imagina se o sujeito é um Hacker que invadiu uma conta bancária e está pagando essas contas com dinheiro desviado de alguma conta hackeada. Por isso tem que tomar muito cuidado com esse tipo de transação. É o que eu sempre digo. Por isso o motivo de procurar empresas registradas e pessoas que sejam idôneas.

Coitado do hacker... nunca mais se livrava do dinheiro, se anda-se a pagar a conta da agua a todo o mundo...  Grin Grin
Claro que este tipo de transação, só dá para valores pequenos, não para grandes quantidades. E logicamente todo o cuidado é pouco.

Mas, acho que a nossa amiga Disruptivas não se importava de ir ao mercado da sua pequena cidade, e comprar uns legumes com BTC.   Cool

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July 01, 2023, 08:48:26 PM
 #15


Coitado do hacker... nunca mais se livrava do dinheiro, se anda-se a pagar a conta da agua a todo o mundo...  Grin Grin
Claro que este tipo de transação, só dá para valores pequenos, não para grandes quantidades. E logicamente todo o cuidado é pouco.

Mas, acho que a nossa amiga Disruptivas não se importava de ir ao mercado da sua pequena cidade, e comprar uns legumes com BTC.   Cool

Não se livra do dinheiro ? mas se ele(hacker) pagou a conta de um terceiro usando dinheiro roubado de uma conta hackeada e ficou com o BTC do dono da conta(terceiro) que o deu em troca do pagamento. Simplesmente ele "lavou o dinheiro" roubado da conta. Agora acho que deu para entender melhor o que eu quis explicar. Olhe que isso pode acontecer com um p2p também. Por isso todo cuidado é pouco. Sempre transacionar com pessoas conhecidas.
joker_josue
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July 01, 2023, 10:06:43 PM
 #16

Não se livra do dinheiro ? mas se ele(hacker) pagou a conta de um terceiro usando dinheiro roubado de uma conta hackeada e ficou com o BTC do dono da conta(terceiro) que o deu em troca do pagamento. Simplesmente ele "lavou o dinheiro" roubado da conta. Agora acho que deu para entender melhor o que eu quis explicar. Olhe que isso pode acontecer com um p2p também. Por isso todo cuidado é pouco. Sempre transacionar com pessoas conhecidas.

Eu entendi... só que acho que um hacker não vai andar a pagar contas da agua, de $20 a 5000 pessoas. Isso demora muito tempo, e a 3ª ou 4ª vez seria apanhado.

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 #17

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também tem outras que não são baseadas em liquidity pools, e sim em order books, como a dydx
para off-ramp tem exchanges descentralizadas como a BisQ mas o volume naturalmente será muito menor que nas CEX gigantes

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