Bitcoin Savings & Trust (BS&T) , его основатель Trendon Shavers не признает себя виновным в мошенничестве ,в районном суде Нью-Йорка .
Если его признают виновным, Трендон Шейверсу грозит до 40 лет лишения свободы, а также миллионы долларов в штрафах и пени. Шейверс привлекается по одному пункту мошенничества с ценными бумагами и по одному пункту мошенничестве с финансовыми ресурсами.
Обвинение утверждает, что Трендон Шейверс обещал повышенную доходность для инвесторов, но в действительности осуществлял схему Понци, заплатив ранним инвесторам поступлениями от новых. Трендон Шейверс , которые действовал под именем пользователя pirateat40, приглашал инвесторов для BS & T в 2011 году и 2012 году.
Шейверс был признан виновным в нарушении операций с ценными бумагами в сентябре и ему было предписано выплатить $ 40 млн в виде штрафов после завершения судебного процесса, который начался в июле прошлого года.
Затем он был арестован в ноябре в связи с обвинениями, поданными Управлением юстиции США в Манхэттене и был взят под стражу 6 ноября и выпущен на свободу под залог в тот же день.
Обвинительный акт гласил, что многие из тех, кого он пригласил в качестве инвесторов в конечном счете, потеряли свои деньги, отметив следующее:
"В конце концов, по крайней мере, 48 из примерно 100 вкладчиков потеряли все или часть своих инвестиций в BS & T. На пике своей схеме, Трендон Шейверс имел в своем распоряжении около 7% от Bitcoin, который был в публичном обращении в тот момент ".
Судебное заседание, состоялось 23 марта под председательством окружного судьи Льюиса Каплана.
Суд также заявляет что обвиняемый собрал более 764 000 ВТС ($ 188 млн на пресс-время) от инвесторов за весь период эксплуатации BS & T.
Заявление суда гласит:
"В частности, Трендон Шейверсом переведено около 150 649 Bitcoin, на его же имя " на мт.GOx . В связи с его торгами на мт. GOx, инвесторы потеряли в долларовом эквиваленте около $ 434 000 и он присвоил, в долларовом эквиваленте около $ 147 000 Bitcoin для личного пользования ".
Согласно документу, Трендон Шейверс тратил средства инвесторов на азартные игры и командировочных расходы, а также расходы для своего проживания.
Полный обвинительное заключение в отношении Trendon Shavers можно найти :
https://forum.bits.media/index.php?/topic/12309-obviniaemyi-v-sozdanii-skhemy-pontci-v-bitcoin-ne-prizna/
