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Author Topic: Estafas BITCOIN >>>>BitcoinScammers<<<<<  (Read 38859 times)
franckuestein
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Truth will out!


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May 15, 2015, 01:25:17 PM
 #21


Mas sobre  Josh Garza. (en ingles ) - Esto es un NO PARAR....

http://www.miningpool.co.uk/the-josh-garza-interview-organized-crime-threats-and-is-he-in-america/ ( en ingles )

Sobre Josh Garza están saliendo bastantes cosas ultimamente.

Hilo en Reddit que lleva a una web dónde se comentan las compañías que colaboran con Josh y sus proyectos: http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/35ywn3/these_companies_support_known_scammer_josh_garza/ (Debate en los comentarios)

Link de medium.com con todo explicado: https://medium.com/@BTCtom/these-companies-support-known-scammer-josh-garza-and-should-be-avoided-6ba859a752f7

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1508491195
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1508491195
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amolina
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May 15, 2015, 09:18:01 PM
 #22



Gracias franckuestein.

No me ha gustado encontrarme a Neucoin. Entiendo que lo apoya anunciándose en los sitios de Garza. ¿ Es esta interpretación correcta?.

NeuCoin
(Via Advertisements on Multiple Garza Properties).

Actualizo el primer post con http://www.badbitcoin.org/

Aquí arguementan sobre una posible campaña contra Garza.

http://www.badbitcoin.org/gaw.htm (ingles)

Saludos.




amolina
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May 19, 2015, 01:32:09 PM
 #23



Articulo relacionado con el tema de este post:

http://sobrebitcoin.com/las-cinco-estafas-scams-clasicas-con-bitcoin/

Una lectura nunca está de más.


Saludos


amolina
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May 21, 2015, 11:58:07 PM
 #24



Más de lo mismo.

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2015/05/21/la-policia-de-tailandia-conduce-fuerte-operativo-en-contra-de-empresas-fraudulentas-de-comercio-con-altcoins/  (español)

http://www.coindesk.com/thai-police-seek-answers-in-alleged-digital-currency-ponzi-scheme/  (ingles)


Saludos.


Anillos2
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May 25, 2015, 07:24:06 PM
 #25

Es muy fácil montar una bonita página web sin nada más detrás de ella salvo unas manos avariciosas. Undecided

amolina
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May 27, 2015, 09:56:54 AM
 #26



Alerta de estafa emitida en reddit ( XmyBTC.COM):

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/37fuwg/scam_alert_xmybtccom_dont_click_on_it/

Gancho:

"Public Note: SPECIAL OFFER ! SEND NOW 0.03 TO THIS WALLET AND GET 0.06 INSTANT ! OR SIMPLY CHOSE ANY MUTIPLIER & BTC AT XmyBTC.COM - ( THIS SPECIAL OFFER IS APPLIED ON YOUR FIRST DEPOSIT ONLY )"


Saludos.







Anillos2
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May 27, 2015, 06:58:38 PM
 #27

Otra:

En Bitvisitor he encontrado esta web:
http://mixyourbit.com/
Que es sospechósamente parecida a mi patrocinador ( Tongue ):
https://bitmixer.io/

¿Será legítima? Ni idea, pero si empezamos copiando a otra web existente, mal vamos. Undecided

Tened cuidado con los mezcladores de monedas, porque nadie os garantiza que no se queden con la pasta.

¿Hay algún hilo para estafas en inglés?

kaykawa
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May 27, 2015, 11:42:51 PM
 #28

Deberían agregar scrypt.cc, que ya está cerrando "puertas" practicamente.

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amolina
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June 01, 2015, 09:26:02 AM
 #29



http://www.cloudtd.es/ acusada de estafa.

https://twitter.com/cloudtd_es

Fuente.

https://www.reddit.com/r/BitcoinScammers/comments/37unii/major_scammer_cloudtd/

Saludos.



franckuestein
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June 04, 2015, 07:18:57 PM
 #30

http://www.cloudtd.es/ acusada de estafa.

Datos de su página web: Sede social en 145-157, St John Street, London, EC1V 4PW, England
¿Serán reales?

Una duda más: sigue vigente su partnership con Bitpay? http://www.cloudtd.es/partnership-con-bitpay-inc/  Huh

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amolina
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June 04, 2015, 07:41:57 PM
 #31



El enlace de reddit no presenta movimiento.

He encontrado esto:

https://twitter.com/Badbitcoinorg/status/604637684766777344

No se más.

Saludos.


amolina
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June 04, 2015, 09:44:41 PM
 #32




Primeras alarmas entorno a IGOT.COM

Hilo de discusión y denuncia:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/38h8f9/igotcom_get_scam/

Sobre estafas, como descubrirlas, articulo interesante en ingles:

Secrets to Unmasking Bitcoin Scams – 4 Eye Opening Case Studies

http://www.deepdotweb.com/2015/05/28/secrets-to-unmasking-bitcoin-scams-4-eye-opening-case-studies/

Saludos







dianex
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June 05, 2015, 12:07:48 AM
 #33

interesante articulo


Sitio interesante:

https://www.reddit.com/r/BitcoinScammers/

A los estafadores si les da la luz se mueren como los vampiros.


Saludos. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

Nuevos links:

http://www.badbitcoin.org/  (fecha15/05/15)




Si consideráis que alguno no es lo suficiente bueno comentar.






amolina
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June 06, 2015, 10:24:48 AM
 #34



Posible phising-scam un TODO EN UNO.

Hilo de de denuncia.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/38plqp/potential_phising_email_scam_from_bitcoin_vanity/


saludos.



amolina
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June 06, 2015, 11:01:02 AM
 #35



Presunto esquema Ponzi, articulo en ingles:

https://bitcoinmagazine.com/20702/exclusive-possible-500000-bitcoin-cloud-mining-ponzi-scheme-uncovered/

Cuidado con la minería en la nube, toda precaución es poca. Como me dijo un conocido hace poco. ¿Por que te van a vender algo que es rentable, pudiendo quedarse lo ellos?.

Saludos.





amolina
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June 08, 2015, 09:46:51 PM
 #36



Presunta estafa, compra con cuentas robadas.

artículo en ingles:

https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-scam-alert-btcflap-com/

Saludos






Liberto
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June 10, 2015, 12:27:58 AM
 #37

http://www.cloudtd.es/ acusada de estafa.

Datos de su página web: Sede social en 145-157, St John Street, London, EC1V 4PW, England
¿Serán reales?

Una duda más: sigue vigente su partnership con Bitpay? http://www.cloudtd.es/partnership-con-bitpay-inc/  Huh

Todavía recuerdo cuando su admin me pedía donaciones por mail, y ante mis consultas sobre las garantías de sus inversiones me respondía con evasivas...


www.buenjuicio.com
Escrow comercial - Investigación privada - Defensa jurídica - Análisis de datos
Anillos2
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June 10, 2015, 04:33:53 PM
 #38

Si responde con evasivas no hay que darle muchas vueltas.

amolina
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June 11, 2015, 09:07:55 PM
 #39



Lectura recomendada:

  " 6 pasos para evitar estafas con préstamos P2P "

http://sobrebitcoin.com/6-pasos-evitar-estafas-prestamos-p2p/

Saludos



amolina
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June 13, 2015, 09:58:49 AM
 #40


Presunta estafa de Bitcoin-income.com

post en reddit:

http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/39jj19/bitcoinincomecom_scam_alert_confirmed/



Saludos



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