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Author Topic: Estafas BITCOIN >>>>BitcoinScammers<<<<<  (Read 30439 times)
amolina
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April 12, 2015, 05:53:36 AM
 #1

Sitio interesante:

https://www.reddit.com/r/BitcoinScammers/

A los estafadores si les da la luz se mueren como los vampiros.


Saludos. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

Nuevos links:

sección entera en ingles de acusación de scam

Bitcoin Forum > Economy > Trading Discussion > Scam Accusations (Moderator: Cyrus) > [EDU] List of Bitcoin Scam Sites

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1326821.msg13542264 (ingles) (añadido 11/06/2016)

Bitcoin Forum > Economy > Trading Discussion > Scam Accusations:

https://bitcointalk.org/index.php?board=83.0 (Ingles)

http://www.badbitcoin.org/  (fecha15/05/15)

http://www.badbitcoin.org/thebadlist/index.htm

Para minería en la nube (añadido el 04/07/15):

https://bitcointalk.org/index.php?topic=878387.0  (ingles).


10 Pasos para determinar si un negocio Bitcoin es de fiar: (10/07/15)

1,- Compruebe en Bittrust

2.- Compruebe en Badbitcoin

3.- Mira su  ranking en Alexa

4.- Compruebe  en r / Bitcoin

5.- Compruebe el registro Whois

6.- Compruebe en fundación Bitcoin

7.- Compruebe en Bitcointalk

8.- Compruebe su pagina de contacto (quiénes somos / contacto)

9.- Compruebe domain authority / trust flow

10.- Compruebe en Google

Y por último aplique su sentido común.


 " La guía completa de las estafas con Bitcoin "

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2016/05/26/la-guia-completa-de-las-estafas-con-bitcoin/


Si consideráis que alguno no es lo suficiente bueno comentar.





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franckuestein
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Truth will out!


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April 12, 2015, 02:47:10 PM
 #2

Suscrito, gracias por recomendar este subreddit.

De todas formas en /r/bitcoin suelen salir siempre destapados también todos los casos de scam, pero vamos... que es bueno poder tener todas las discusiones en un subreddit dedicado a ello.  Wink

LuisCar
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April 14, 2015, 10:04:20 AM
 #3

Cuanta más visibles sean este tipo de energúmenos, mejor para todos los demás. Así pues, bienvenida sea la iniciativa.

μBTC: 1LuisCarFgDQbyJoed1FPM6kYT3n5LPKKo | PGP Key LuisCar | BitMessage: BM-2cT2evedwKCYe56TCjTH1hLdoZKrjGQHEd
amolina
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April 18, 2015, 06:51:03 AM
 #4


up!.


https://www.reddit.com/r/BitcoinScammers/comments/32y4h6/cjs_cdkeys_are_scammers_will_steal_your_bitcoin/

sitio denunciado:

https://www.trustpilot.com/review/www.cjs-cdkeys.com





Griegura
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April 19, 2015, 05:37:42 PM
 #5

Me gusta!! Mas visibilidad a los scammers! Hay que ponerles dificiles las cosas!

www.FAQbitco.in Tu comunidad en Español de Preguntas y Respuestas sobre Bitcoin, pregunta todas tus dudas!
nikkus
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April 20, 2015, 11:20:25 AM
 #6

He oído decir que si expones un scammer a la luz del sol, este se deshace y vira polvo! Como los vampiros... jijijiji

¡Que venga el sol, hombre! Que ya llega el veranito!  Grin Grin Grin

1Nikkusy66RMESB9qBnbceZ7LgoCtjU6eG
PGP Key: http://pool.sks-keyservers.net:11371/pks/lookup?op=get&search=0xBBAB337F14D69D08 | j=abs(j-1)
Tox ID: D38D79EB9EEFAFDD84B13B4AB74BF33E33D2534DC8B2BD2241FD03C7146B944472CA284BED41
amolina
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May 01, 2015, 05:34:41 PM
 #7


Nueva denuncia.

Presunta estafa.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/34hyvq/josh_garza_paycoin_gaw_wants_your_money_for_a/

http://www.reservecoincard.com/


Saludos.


kaykawa
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May 05, 2015, 04:27:48 PM
 #8

OBviamente gaw es una estafa.

Pero todo lo que este dentro de un pc se puede "editar"
(conversaciones por chat, todo)


(Hasta un niño lo puede hacer)

Así que no podria decir hasta que "punto" es legit.

De todas formas, buen sitio.

edited
amolina
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May 05, 2015, 10:46:28 PM
 #9

OBviamente gaw es una estafa.

Pero todo lo que este dentro de un pc se puede "editar"
(conversaciones por chat, todo)

Si es posible. Pero el que gasta su tiempo, trabajo y se expone públicamente a denunciar sin ninguna ganancia reconocible; es porque ha sido estafado y no quiere que otros sigan su misma suerte. Vamos, que lo hace por altruismo hacia los demás , y su idea de justicia le lleva a poner en evidencia al estafador. Esta claro, aveces hay manipulación, mentiras, competencia desleal (acabar con la reputación del adversario) y otras artimañas que esconden intereses ocultos. Somos nosotros los que debemos ante la denuncia tomar nuestras decisiones e intentar averiguar que tanto de verdad hay detrás de lo denunciado. que ha motivado a esa persona ha denunciar, y si gana esta algo con ello. Lo de siempre inteligencia y sentido común, con los menos prejuicios posibles.

Saludos.



okae
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Northern exposure


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May 06, 2015, 01:19:10 PM
 #10

Sitio interesante:
https://www.reddit.com/r/BitcoinScammers/
A los estafadores si les da la luz se mueren como los vampiros.
Saludos. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

increible, no lo conocia, gracias por el link.

todo lo que se haga para poner fin a los scammers estos esta mas que bien echo.


pd: subscrito yo tb Wink
acec
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May 06, 2015, 06:55:00 PM
 #11

¡¡¡Sssssssh!!! ¡No los denunciéis, hombre! Que si dejan de meter pasta en los esquemas Ponzi en los que he invertido no sacaré ni un satoshi...  Cheesy

FairCoin Faucet @ https://faircoin.xyz/
Antuam
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May 06, 2015, 09:29:54 PM
 #12

Me termino de encontrar 0,0001BTC en una dirección mía, me pongo a mirar el la cadena de bloques y me encuentro con esto.

Nota pública: YOUR RETURN ON INVESTMENT FROM -> Lxxxxxxx-BTC.COM <- You will receive next payment in .. No les voy hacer publicidad

https://blockchain.info/es/tx/fc0471b8ad96372f3034648fbaa76a28ebaa4171be775ea18f9a97050951e1ea

Ya esta bien de usar la cadena de bloque para estas cosas, me jode y un huevo. Algo se tendría que hacer.

Y seguro que es SCAM.

Saludos.
Antuam

★Yo identifico más bien la maldad con la estupidez, y la bondad con la inteligencia★ ★ For Rent, send me a PM. Thanks★
dserrano5
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May 06, 2015, 09:52:01 PM
 #13

Me termino de encontrar 0,0001BTC en una dirección mía, me pongo a mirar el la cadena de bloques y me encuentro con esto.

Nota pública: YOUR RETURN ON INVESTMENT FROM -> Lxxxxxxx-BTC.COM <- You will receive next payment in .. No les voy hacer publicidad

https://blockchain.info/es/tx/fc0471b8ad96372f3034648fbaa76a28ebaa4171be775ea18f9a97050951e1ea

Ya esta bien de usar la cadena de bloque para estas cosas, me jode y un huevo. Algo se tendría que hacer.

No están usando la cadena de bloques, están usando un servicio centralizado de terceros. blockchain.info no va a durar para siempre, y cuando se vengan abajo se llevarán todos esos mensajes con ellos. Entretanto, alguien te ha regalado 0.0001 BTC Smiley.

amolina
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May 06, 2015, 11:30:37 PM
 #14



Mas sobre  Josh Garza. (en ingles )

http://www.miningpool.co.uk/josh-garza-breaks-down-admits-to-working-with-mobsters-going-to-dubai-in-bizarre-post/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/351e5h/josh_garza_breaks_down_admits_to_working_with/

Saludos



amolina
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May 07, 2015, 11:13:50 AM
 #15


Hablando sobre esquemas Ponzi. Artículo en ingles sobre un estudio de Marie Vasek and Tyler Moore.

Un par de investigadores de ciencias de la computación - Marie Vasek y Tyler Moore - de la Universidad Metodista del Sur en Dallas han analizado una gran cantidad de fraudes Bitcoin y los han agrupados en cuatro categorías: esquemas de Ponzi, estafas mineras, carteras de estafa e intercambios fraudulentos.

El que quiera leer el artículo completo en ingles:

http://cointelegraph.com/news/114164/an-anatomy-of-bitcoin-ponzis

Me tomo la libertad de hacer una traducción muy libre del final.


" Observaciones Finales

Bitcoin acelera los negocios en línea, ya sean buenos o malos. Ciertamente los casinos de Las Vegas aún no han adoptado esta nueva forma de juego, o deporte extremo conocido como, Ponzi transparente (Ponzi-Surfing), y quién sabe si lo harán.

Los Ponzis no transparentes son más importantes. Enseñar a la gente de que forma son engañados en su creencia de la legitimidad de tales esquemas es una necesidad en este mundo crypto. Sin embargo, no debemos fomentar la caza de brujas, sino darle el beneficio de la duda a aquellos que lo merecen. La reputación en línea y acoso cibernético son eventos legítimos con consecuencias reales.

Es necesario saber que Bitcoin no es malo ni Ponzi por sí mismo, sino más bien que sus características facilitan la creación de estas entidades de dudosa reputación, en medio de muchas de renombre. "

" Concluding Remarks

Bitcoin accelerates online businesses, whether they’re good or bad. Certainly Vegas casinos have not yet adopted this new form of gambling or extreme sport known as a Transparent Ponzi, and who knows whether they will.

The non-transparent Ponzis matter the most. Teaching people about how they are tricked into believing in such schemes’ legitimacy is a must in this crypto world. However, we should not encourage witch hunting, but instead give the benefit of the doubt to those who deserve it. Online reputation and cyber bullying are legitimate events with real life consequences.

Let it be said that Bitcoin is not evil nor a Ponzi by itself, but rather that its characteristics facilitate the creation of these disreputable entities, along many reputable ones."

Saludos




amolina
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May 12, 2015, 12:22:12 PM
 #16


Mas sobre  Josh Garza. (en ingles ) - Esto es un NO PARAR....

http://www.miningpool.co.uk/the-josh-garza-interview-organized-crime-threats-and-is-he-in-america/ ( en ingles )


Más en ingles:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/35gfn8/scammer_josh_garzas_btccom_landing_page_updated/

https://www.reddit.com/r/Buttcoin/comments/35ma4v/the_josh_garza_interview_organized_crime_and_is/

Saludos







Anillos2
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May 12, 2015, 07:41:00 PM
 #17


Hablando sobre esquemas Ponzi. Artículo en ingles sobre un estudio de Marie Vasek and Tyler Moore.

Un par de investigadores de ciencias de la computación - Marie Vasek y Tyler Moore - de la Universidad Metodista del Sur en Dallas han analizado una gran cantidad de fraudes Bitcoin y los han agrupados en cuatro categorías: esquemas de Ponzi, estafas mineras, carteras de estafa e intercambios fraudulentos.

El que quiera leer el artículo completo en ingles:

http://cointelegraph.com/news/114164/an-anatomy-of-bitcoin-ponzis

Me tomo la libertad de hacer una traducción muy libre del final.


" Observaciones Finales

Bitcoin acelera los negocios en línea, ya sean buenos o malos. Ciertamente los casinos de Las Vegas aún no han adoptado esta nueva forma de juego, o deporte extremo conocido como, Ponzi transparente (Ponzi-Surfing), y quién sabe si lo harán.

Los Ponzis no transparentes son más importantes. Enseñar a la gente de que forma son engañados en su creencia de la legitimidad de tales esquemas es una necesidad en este mundo crypto. Sin embargo, no debemos fomentar la caza de brujas, sino darle el beneficio de la duda a aquellos que lo merecen. La reputación en línea y acoso cibernético son eventos legítimos con consecuencias reales.

Es necesario saber que Bitcoin no es malo ni Ponzi por sí mismo, sino más bien que sus características facilitan la creación de estas entidades de dudosa reputación, en medio de muchas de renombre. "

" Concluding Remarks

Bitcoin accelerates online businesses, whether they’re good or bad. Certainly Vegas casinos have not yet adopted this new form of gambling or extreme sport known as a Transparent Ponzi, and who knows whether they will.

The non-transparent Ponzis matter the most. Teaching people about how they are tricked into believing in such schemes’ legitimacy is a must in this crypto world. However, we should not encourage witch hunting, but instead give the benefit of the doubt to those who deserve it. Online reputation and cyber bullying are legitimate events with real life consequences.

Let it be said that Bitcoin is not evil nor a Ponzi by itself, but rather that its characteristics facilitate the creation of these disreputable entities, along many reputable ones."

Saludos
Al loro con los consejos de minería en la nube:

http://www.omarbessa.com/a-cloud-mining-review-pbmining.php

Just don't do Cloud Mining
(símplemente no hagas minería en la nube)

Alto y claro. :p

okae
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May 13, 2015, 01:56:53 PM
 #18


Hablando sobre esquemas Ponzi. Artículo en ingles sobre un estudio de Marie Vasek and Tyler Moore.

Un par de investigadores de ciencias de la computación - Marie Vasek y Tyler Moore - de la Universidad Metodista del Sur en Dallas han analizado una gran cantidad de fraudes Bitcoin y los han agrupados en cuatro categorías: esquemas de Ponzi, estafas mineras, carteras de estafa e intercambios fraudulentos.

El que quiera leer el artículo completo en ingles:

http://cointelegraph.com/news/114164/an-anatomy-of-bitcoin-ponzis

Me tomo la libertad de hacer una traducción muy libre del final.


" Observaciones Finales

Bitcoin acelera los negocios en línea, ya sean buenos o malos. Ciertamente los casinos de Las Vegas aún no han adoptado esta nueva forma de juego, o deporte extremo conocido como, Ponzi transparente (Ponzi-Surfing), y quién sabe si lo harán.

Los Ponzis no transparentes son más importantes. Enseñar a la gente de que forma son engañados en su creencia de la legitimidad de tales esquemas es una necesidad en este mundo crypto. Sin embargo, no debemos fomentar la caza de brujas, sino darle el beneficio de la duda a aquellos que lo merecen. La reputación en línea y acoso cibernético son eventos legítimos con consecuencias reales.

Es necesario saber que Bitcoin no es malo ni Ponzi por sí mismo, sino más bien que sus características facilitan la creación de estas entidades de dudosa reputación, en medio de muchas de renombre. "

" Concluding Remarks

Bitcoin accelerates online businesses, whether they’re good or bad. Certainly Vegas casinos have not yet adopted this new form of gambling or extreme sport known as a Transparent Ponzi, and who knows whether they will.

The non-transparent Ponzis matter the most. Teaching people about how they are tricked into believing in such schemes’ legitimacy is a must in this crypto world. However, we should not encourage witch hunting, but instead give the benefit of the doubt to those who deserve it. Online reputation and cyber bullying are legitimate events with real life consequences.

Let it be said that Bitcoin is not evil nor a Ponzi by itself, but rather that its characteristics facilitate the creation of these disreputable entities, along many reputable ones."

Saludos
Al loro con los consejos de minería en la nube:

http://www.omarbessa.com/a-cloud-mining-review-pbmining.php

Just don't do Cloud Mining
(símplemente no hagas minería en la nube)

Alto y claro. :p

uff no kiero ni recordarlo lo de pbmining, yo fui uno de los que estaban alli, eso si con muy poco BTC invertidos pero bueno al caso es lo mismo, asi que lo secundo amigo, no a la mineria en la nube Wink

por cierto para los que no sepan de que iva lo de pbmining:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=885224.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=888924.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=887871.0d

asi que ya sabeis tened mucho cuidadin.
Anillos2
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May 13, 2015, 09:37:05 PM
 #19

Yo invertí en Pyramining 1.5 € (0.11 BTC), al principio iba bien, pero con la explosión de la dificultad... adiós inversión.

No obstante, si me pagasen los 5 mBTC que tengo casi recuperaría la inversión en dinero, pero el límite inferior está en 10. :-p

amolina
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May 14, 2015, 08:59:11 PM
 #20


Denuncian presunta estafa de:

http://fastpaybitcoin.com/


Welcome to FastPayBitcoin Ltd !

FastPayBitcoin company has a large number of computer servers, use special software to solve math problems and are issued a certain number of bitcoins in exchange.Advanced ASIC hardware can mine dozens of bitcoins to be later sold on available markets. And our profits comes from investing money on different BTC markets like Bitstamp, Mtgox and European markets. Ensure that the daily return of the investent at the level of up to 730-1000%, All transactions using an automated system, the way fast transactions, to ensure that BTC is a perfect investment, so the money is very simple.

Great affiliate program! You do not need any work, even if you have no experience, just through our extensive management, easy access to huge returns, share market has brought wealth!

¿ No se han enterado estos Señores que Mtgox ya no opera?. Como sea todo igual van apañados los que inviertan.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/35y3cc/scam_alert_the_website_fastpaybitcoincom_is_a/



https://www.mtgox.com/


Saludos


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