堂姐弟受雇跨国诈骗集团 受埃博拉影响回国被抓

[Ingramtg]

一个跨国电信诈骗集团，总部设在非洲肯尼亚，该集团从国内招募话务接线员进行电信诈骗，涉案金额超千万元。     

　　黄某轩和黄某红系堂姐弟，也是该诈骗集团从国内招募，在短短3个多月的时间里，姐弟俩涉案总金额200余万元。

　　日前，温州市龙湾法院开庭审理此案，姐弟俩一审分别被判入狱8年和7年半。 记者 蓝莹

　　温州一市民被骗665万元

　　去年7月10日，家住温州市区的胡女士接到一个陌生电话，对方自称是温州市公安局民警。该“民警”称胡女士涉嫌洗黑钱活动，要求其配合调查。起初，胡女士并不相信。但在查询对方的号码后，又确实显示为温州市公安局。

　　当胡女士将信将疑时，“民警”再次致电，声称为保密需要和她单线联系，并向胡女士提供了一个网址。称这个网站是最高人民检察院的网站，在该网站的醒目位置，胡女士赫然发现她本人的身份证号码和本人照片，惊慌之下，她相信了。

　　从这以后，直到去年7月15日，胡女士每天早晚都会接到“刘警官”的电话，要求她将资金转到安全账户。此外，“刘警官”还提醒胡女士，如果边上有人，一定要走到没人的地方接听电话。

　　就这样，胡女士除了将现金转过去，她还不停地把股票、基金、理财产品卖出换成现金，然后将总额为665万元的资金分成15万元、460万元、190万元三次转账到“刘警官”指定账户，成为至今浙江全省被骗金额最大的案件。

　　几乎在同时，温州市民金先生被该诈骗集团以同样的方式，被骗走了111.41万元，警方也接到多起被骗金额巨大的同类电信诈骗案件。

　　这一切，均是一个总部设在肯尼亚的跨国电信诈骗集团在幕后操作，而黄某红和其堂弟黄某轩在这期间参与了其中多起诈骗。

　　受埃博拉病毒影响回国被抓

　　去年9月下旬 ，由于受埃博拉病毒的影响，该团伙决定提前从肯尼亚回国。包括黄某红姐弟在内的几十名话务员乘坐飞机抵达广州，然后团伙高层往每个人卡上打了4500元给话务员作为各自返回老家的费用。

　　见时机成熟，温州警方赶赴四川、福建、广东、北京、上海等地实施抓捕。最先在四川抓捕黄某姐弟。随后，又在江西抓获团伙另一成员罗某，罗某和黄某红姐弟在非洲肯尼亚实施电信诈骗涉案金额800多万元。

　　截至目前，温州警方已抓获10名该团伙成员，其中8名话务员，两名制卡组成员，经查该团伙去年年底在肯尼亚对温州市市民诈骗成功的50万元以上案件有9起，其中百万元以上案件4起，涉案金额达1000多万元。而该团伙其他成员也已被广州、台湾警方抓获。

　　供述·诈骗人物


　　黄某红：因口才好经常担任讲师

　　黄某红，33岁，四川人。2010年，只有初中文化的她在老乡的介绍下，到泰国打拼，在该国某KTV工作期间认识了一台湾人。

　　2011年，在该台湾人的介绍下，黄某红辞去工作，被带到肯尼亚从事电信诈骗活动。

　　由于肯尼亚跟国内有五个小时的时差，她每天凌晨3点30分就要准时开工，通过改号软件，冒充全国各地公安机关给各地市民打电话，称受害者涉嫌洗黑钱活动，要求对方配合调查。

　　一旦受害者被忽悠进来，她就会通知二线话务员出马继续对付受害者，而她则继续联系其他受害者。几年下来，由于其思维敏捷，口才不错，她经常担任讲师给新上岗的话务员培训。

　　诈骗组织实施半军事化管理

　　“我们差不多进行半军事化管理，每天凌晨2点半起来，3点半开工，早上7点多收工；休息2小时后，9点继续开工直到下午三四点结束一天的工作。”

　　黄某红说，行骗的过程像大海捞针，“上级”每天会提供180个左右的联系方式，她和其他话务员会一一致电过去诈骗，仅仅3个月时间，平均每人就拨打了1.5万个诈骗电话。由于利润可观，黄某红将自己还在上大学的堂弟黄某轩拉进团伙。

　　除了每月5000元的底薪外，她不仅可以提成自己诈骗成功的5%，还可以拿到堂弟诈骗成功金额的1%。从2014年3月到7月不到4个月的时间内，两人总共涉案金额多达200余万元，分别从中获利5.5万元和7万元。

　　庭审上，听到法庭宣判后，黄某轩流下了悔恨的泪水，这国外的3个多月的诈骗经历，他将付出7年多的青春来补偿。

　　发掘“人才”培训诈骗技能


　　起底·诈骗集团

　　那犯罪分子到底是通过怎样的手段和手法，从拨打电话到最终将骗得的金钱迅速转走？这背后竟然是一个分工明确，组织分明的庞大组织。

　　警方调查发现，该团伙由台湾、大陆人员组成，由台湾老板幕后遥控指挥，并具备分工明晰、组织严密、隐蔽性强等特点。该电信诈骗团伙多次到肯尼亚租来一幢别墅搭建电信诈骗窝点。团伙内有人专门长期以劳务出口等公开名义，在国内招募人员30多人，到达国外即开始培训洗脑，从事拨打电话引诱被害人的活动。

　　其间有人专门现场负责监督考核，从中发掘具备潜质的人员，将其进行有关诈骗技巧的进一步培训后晋升二三线；导演，电信诈骗的剧本策划人，确保在不同情境下，取得被害人信任，最终成功实现诈骗。

　　组织结构有话务组与制卡组

　　调查中，温州警方进一步摸清该团伙构造，发现位于该集团顶层的一般为台湾籍人员，他们负责指挥犯罪集团实施诈骗。

　　话务组：设在肯尼亚东内罗毕一别墅内，由30多人组成，分一线到三线，一线话务员假冒受害者属地公安机关民警，每月工资5000元，提成所骗金额的5%；二线话务员假冒案发地公安机关，在诈骗成功后进行数额不等的提成，三线话务员冒充最高人民检察院或司法部官员，但三线话务员出镜概率不高。

　　制卡组：设在北京，由2人组成，其中马仔长期蹲点劳务市场，以一百至三百元不等的价格收购各大银行卡，然后以300至1000不等的价格卖给台湾(其中带网银的价格为500至1000元。)

　　落网前制卡组正欲黑吃黑

　　落网前，制卡组正欲设置圈套准备黑吃黑，将银行卡卖给台湾，自己截留网银，一旦受害者上当受骗就登录网银将钱转走。

　　一级转账组：设在肯尼亚，一般为台湾籍人员，一旦有受害者上当受骗，立即通过网银将钱转到台湾的账户上。

　　二级转账组：在台湾，一般为台湾籍人员，待一级转账组将将钱转入团伙内部账户后，立即操作网银进行多次跨行转账、分流，并指挥取款“车手”在境外取现。

　　取款组：设在台湾，一般为台湾籍人员，负责将诈骗款从银行卡内取出，交至地下钱庄“洗白”。并每月向团伙成员发放“工资”。