Ripple Labs оштрафовали за нарушение закона о банко

[adonai]

Ripple Labs оштрафовали за нарушение закона о банковской тайне

Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и подконтрольную ей XRP II в общей сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне.

Согласно выпущенному 5 мая пресс-релизу, Ripple Labs не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей финансовые услуги, но тем не менее продавала XRP, цифровое средство для проведения платежей в сети Ripple. Также утверждается, что компания не исполняла соответствующие процедуры по препятствию отмыванию денег. XRP II же названа противоправно действующей в качестве компании финансовых услуг без рабочей программы против отмывания денег, а также уличена в недонесении о «нескольких» транзакциях, подозрительных в своей сути.

Директор FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери отметила в своём заявлении, что этот случай должен послужить напоминанием всем американским компаниям, занимающимся обменом цифровых валют, приводить свою продукцию к требованиям закона по противодействию отмыванию денег.
Так, она заявила: «Инновации — это похвально, но только если они не подставляют безо всякого основания нашу финансовую систему под удар технически подкованных преступников, которые только рады злоупотребить новейшими и сложнейшими продуктами».

Источник

[tvv]

Ripple Labs оштрафовали за нарушение закона о банковской тайне

Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и подконтрольную ей XRP II в общей сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне.
...
Директор FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери отметила в своём заявлении, что этот случай должен послужить напоминанием всем американским компаниям, занимающимся обменом цифровых валют, приводить свою продукцию к требованиям закона по противодействию отмыванию денег.

... а так-же всем нормальным компаниям держаться от америки подальше...

И да, кстати - вслед за английской недвижкой можете зачеркнуть пару нулей в капитализации
Не стоят там активы этого - а играть в пирамиды на росте капитализации у Мавроди честнее...

Vladimir

[icreator]

весь этот закон - обман и нарушение свобод

власть переложила со своих плеч то что она должна делать на своих граждан - следственные действия

мы не обязаны вести следствия - мы не имеем технических средств, чиновников и тем более таких обязательств  по Конституции

[UraN]

Ну какие же тупые эти американцы, как говорит уважаемый комик Везде им надо нос свой длинный засунуть

Ты специально ради этого комментария зарегался, тварь ольгинская? Когда же вас, ушлёпков, партизаны по взрывают всех в вашем е*учем гадюшнике, б*дь, проспонсировали бы чтоль...

[Dr. Liwsey]

Бедная многострадальная Ripple Labs

[becool]

Ну вы даете, опять ведетесь или на этих самых ольгинцев или на опонентов и т.д.
Зачем оголтело орать о политике и всегда на нее переводить? По телику научили так себя вести? Или по интернету россиянскому где все только этим и заняты, русскоязычному?
Тут смысл то совсем в другом, что вот такие штрафы будут накладывать на всех участников торговли криптовалютой кто хочет по белому. Во многих странах.
Так какая нахер разница какая это очередная страна ошизела подобной шизой. Россия, штаты или Китай?
Нам с вами важно должно быть другое, что так как они там вот так гадят то мы переходим в другое место, вот и всё. Они лишаются тех налоговых поступлений которые могли бы иметь, вот и всё.
Это экономика, а вы сразу на политику всё переключили.
Так и будет в этих странах.
А вы тут мол еще один лишний на тот момент анализ не собрали с человека, а вот еще документы не собрали и т.д.
Ведь они же не объяснили в этой статье а как надо было делать чтобы штрафа не было? А никак!
Мы вам не разрешили вот вы не занимайтесь. С таким подходом естсественно они пойдут лесом.
Просто будут использоваться другие страны.
Так или иначе с конторы снимут, и она должна увеличивать проценты комиссии и т.д.
А на кого потом эти штрафы лягут? Естественно на клиентов!
Но клиентам то нафига такие большие комиссии из-за их штрафов платить, когда можно обменяться с людьми напрямую или обратится к офшорной компании или компании с адекватной поддержкой в стране, или еще какие варианты, учитывая, что биткоин может куда угодно переводится свободно, и везде использоваться.
Такими вот штрафами они соскамливают сразу контору, которая не собиралсь никого кидать.
Это самое главное.
И конечно же в итоге контора сгоксится.
Это с их стороны должно быть движение в сторону смягчения требований к конторам, кто работает с криптовалютой, и поддержка, и помощь.
Но нет, они подходят точно так же, как к тем конторам, которые легко могут повысить комиссии.
Ну и результат предсказуем.
У нас вон в России на самый крупный тракторный завод который смогли сохранить с советов *** ложили с ценой электроэнергии, кредитами и т.д. поддержкой вообще по всем направлениям, он и перевел основные мощности в Канаду, и теперь тракторы там выпускает.
Пока они так гадят в своей стране организациям работающим с биткоином - эти организации точно так же спокойно и быстро перейдут под другую юрисдикцию и досвидания, это куда проще, чем тракторный завод перевезти.

[UraN]

Дело не в этом. И статья не об этом. Есть простые правила - законы, либо ты их принимаешь, либо нет. Если нет - давайдосвиданья. Или сразу регай шарагу на Сейшеллах, не#й мозги пудрить. А троллятина е#учая склоняет к тому, какая Омерика х#евая и всё, поехало, толпа дурачков клюнула на вброс, сейчас еще tvv нарисуется со своими "стервятниками", и oxilore с грешниками и анальной карой на том свете, потом придет icreator, скажет давайте петицию напишем. И в заключение Balthazar философски пошлет всех на йух

[tvv]

Тут смысл то совсем в другом, что вот такие штрафы будут накладывать на всех участников торговли криптовалютой кто хочет по белому. Во многих странах.
Так какая нахер разница какая это очередная страна ошизела подобной шизой. Россия, штаты или Китай?
Нам с вами важно должно быть другое, что так как они там вот так гадят то мы переходим в другое место, вот и всё. Они лишаются тех налоговых поступлений которые могли бы иметь, вот и всё.

ээээ...  опять ты не понимаешь...

Вот с рашкой все просто - похрен кто разбомбит эту мерзкую быдломассу(или пустит под нож постриженных ЦБ РФ, но еще недорезанных 100 млн баранов) - нормального населения(в интересных для бизнеса количествах, хотя бы как потребителей) тут просто нет, так что не зачем и Ж рвать, можно отойти в сторонку и прикалываться как будут этих баранов бомбить их-же оружием(как в Славянске), ради производства которого они буквально бомжевали(ты питерец наверняка знаешь что такое комуналки - остальным лучше ты расскажи, красочнее будет чем я ) и недоедали... 


А вот США другое дело - не смотря на то что даже коренные американцы США для жизни на пенсии даже как вариант не рассматривают...   Все равно там все интереснее - народ хоть и Г(еслив по российским меркам смотреть), но тем не менее продвинутые хотя бы как потребители - и это интересный вариант для бизнеса, им реально можно продавать новые технологии и инновационные продукты, в отличии от факанной рашки где ничего кроме ритуальных услуг спросом не пользуется... 

Я понятно объясняю?


Так что вариант написать питицию и навести порядок в США гораздо интереснее, чем тратить время на наведение порядка тут

И конечно же в итоге контора сгоксится.

тоже вариант, почему бы и нет...  Хотели гокс бамбануть - получили кукишь с маслом - эт вам новые технологии, тут так просто по-старинке не отрекитируешь

Vladimir

[zork]

Бедная многострадальная Ripple Labs

И вовсе они не бедные, у них в загашнике в два раза больше XRP чем на руках у людей. Выведут на рынок еще 100млн монет и штраф оплачен

[tvv]

В этом случае курс вообще рухнет - типовая ошибка Зимбабве и России, фактически сами уничтоживших свою валюту...

Чтобы поднять курс надо наоборот скупать(или как-то нейтрализовать) лишнюю денежную массу.

[becool]

Бедная многострадальная Ripple Labs

И вовсе они не бедные, у них в загашнике в два раза больше XRP чем на руках у людей. Выведут на рынок еще 100млн монет и штраф оплачен

Всё верно, тем более что риплы уже пропамплены.
Но одно другово не отменяет.
По сути они бы и так продали и получили прибыль.
А теперь получат меньше.
А если еще пара таких штрафов? В убытке они быть не захотят, и теперь все эти фио и прочее будут исправно собирать передавать и т.д. Тогда чем они лучше банков то?

[CEXru]

Тогда чем они лучше банков то?

ничем, поэтому я считаю что любая децентрализованная валюта не должна за собой иметь юридического лица, тогда и штраф предъявлять некому

а то сейчас модно стало делать новые коины с юридическим лицом (чаще вообще фековым, обычные хайпы)

[becool]

Тогда чем они лучше банков то?

ничем, поэтому я считаю что любая децентрализованная валюта не должна за собой иметь юридического лица, тогда и штраф предъявлять некому

а то сейчас модно стало делать новые коины с юридическим лицом (чаще вообще фековым, обычные хайпы)

Фейковые люди в сообществе кто всё время интересуется этими фейками))

[tvv]

Бедная многострадальная Ripple Labs

И вовсе они не бедные, у них в загашнике в два раза больше XRP чем на руках у людей. Выведут на рынок еще 100млн монет и штраф оплачен

Всё верно, тем более что риплы уже пропамплены.
Но одно другово не отменяет.
По сути они бы и так продали и получили прибыль.
А теперь получат меньше.
А если еще пара таких штрафов? В убытке они быть не захотят, и теперь все эти фио и прочее будут исправно собирать передавать и т.д. Тогда чем они лучше банков то?

кстати а ты идею-то уловил?..

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1034052.msg11271023#msg11271023

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1051445.msg11297644#msg11297644

[tvv]

весь этот закон - обман и нарушение свобод

власть переложила со своих плеч то что она должна делать на своих граждан - следственные действия

мы не обязаны вести следствия - мы не имеем технических средств, чиновников и тем более таких обязательств  по Конституции

кстати, а что вы думаете насчет создания своих СМИ?
Ну если что, то всегда можно поднять хороший шум - без этого так и будут творить что захотят...

PS  вот тут кое-кто попал
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1053285
С точки зрения закона там все ОК, но то-же самое перенесенное в СМИ уже выглядит иначе - тонкости контекста )

[Natalia_AnatolioPAMM]

Бедная многострадальная Ripple Labs

не говорите

[Dr. Liwsey]

Бедная многострадальная Ripple Labs

И вовсе они не бедные, у них в загашнике в два раза больше XRP чем на руках у людей. Выведут на рынок еще 100млн монет и штраф оплачен

Это было фигуральное выражение