usi BTC? sei sotto controllo

[pompatore]

oggi ho letto che se movimenti denaro proveniente da btc per un valore superiore a 1000 euro vieni segnalato dalle banche come potenziale riciclatore.
a questo punto mi chiedo, secondo voi è meglio chiedere un colloquio con la banca prima di effettuare transazioni del genere?

[1714907836]

1714907836

[1714907836]

1714907836

[paolo77]

Se fanno questo probabilmente hanno paura della diffusione del BTC , non avrebbero più il controllo esclusivo ( BANCHE ) .

[pompatore]

probabilmente utilizzando exchangers italiani le transazioni sono considerate meno sospette non essendo bonifici da e per estero .

[alch1mista]

probabilmente utilizzando exchangers italiani le transazioni sono considerate meno sospette non essendo bonifici da e per estero .

Che non esistono.

[Sampey]

Io mi sentivo sotto controllo anche prima del BTC 

[Anon39]

Io mi sentivo sotto controllo anche prima del BTC  

in effetti "usi BTC? sei sotto controllo" è sbagliato, perché di fatto se uno usasse solo btc non riuscirebbero a controllarlo

[lottoitaliano]

Esatto Anon39, sei sotto controllo se usi i conti correnti, altro che bitcoin.
Anni fa giocavo a poker online e ricevevo qualche bonifico estero (prima dell'apertura dei siti aams, quando era ancora possibile usare i siti internazionali) e il direttore della banca mi ha mandato a chiamare perchè era sospetto ricevero 2-3 volte /anno qualche migliaio di euro da Malta

[xeryan]

Viva Bitcoin! Abbasso i conti correnti

[acquafredda]

Dopo ciò che mi è capitato mi sono davvero reso conto che la libertà starebbe nell'aver quanti più esercenti possibile che accettano bitcoin.

In quel caso io sono libero di pagare con la mia valuta preferita.

Quindi, a mio avviso, questo è ciò che conta: un maggiore numero di posti in cui pagare con BTC.

[pompatore]

Esatto Anon39, sei sotto controllo se usi i conti correnti, altro che bitcoin.
Anni fa giocavo a poker online e ricevevo qualche bonifico estero (prima dell'apertura dei siti aams, quando era ancora possibile usare i siti internazionali) e il direttore della banca mi ha mandato a chiamare perchè era sospetto ricevero 2-3 volte /anno qualche migliaio di euro da Malta

è normale, malta è una specie di paradiso fiscale
e cosa ti ha chiesto?

[lottoitaliano]

Mi ha chiesto prima di tutto la provenienza, poi mi ha "invitato" a non far arrivare più questi bonifici, se non gli portavo una qualche forma di ricevuta o fattura che facesse capire che quei soldi non erano a nero, ma la cosa era impossibile, perchè stava a me in fase di dichiarazione dei redditi inserire quelli come guadagni, non dovevo certo emettere fattura. Risultato, ho cambiato banca

[acquafredda]

Mi ha chiesto prima di tutto la provenienza, poi mi ha "invitato" a non far arrivare più questi bonifici, se non gli portavo una qualche forma di ricevuta o fattura che facesse capire che quei soldi non erano a nero, ma la cosa era impossibile, perchè stava a me in fase di dichiarazione dei redditi inserire quelli come guadagni, non dovevo certo emettere fattura. Risultato, ho cambiato banca

si può sapere la banca di prima e quella attuale?

[Cearea11]

Mi ha chiesto prima di tutto la provenienza, poi mi ha "invitato" a non far arrivare più questi bonifici, se non gli portavo una qualche forma di ricevuta o fattura che facesse capire che quei soldi non erano a nero, ma la cosa era impossibile, perchè stava a me in fase di dichiarazione dei redditi inserire quelli come guadagni, non dovevo certo emettere fattura. Risultato, ho cambiato banca

Mi sembra strano che si muovano per qualche migliaio di euro quando poi i grossi fanno girare i loro soldi a piede libero fra le banche. Comunque penso che entrando nel deep web sarebbe più difficile collegare i BTC alla persona fisica che li spende, o sbaglio?

[lottoitaliano]

Era la bnl paribas. Forse si son mossi perchè sul mio conto non ho mai mosso più dello stipendio ogni mese e all'improvviso, quando i siti di poker son passati tutti ad aams, automaticamente mi hanno inviato 2 bonifici nella stessa giornata da Malta e appena sono arrivati, la banca mi ha chiamato per avere info.
Adesso non ho problemi, perchè gioco solo su siti aams e i pagamenti arrivano dall'italia (e le vincite sono già tassate)

[acquafredda]

Era la bnl paribas. Forse si son mossi perchè sul mio conto non ho mai mosso più dello stipendio ogni mese e all'improvviso, quando i siti di poker son passati tutti ad aams, automaticamente mi hanno inviato 2 bonifici nella stessa giornata da Malta e appena sono arrivati, la banca mi ha chiamato per avere info.
Adesso non ho problemi, perchè gioco solo su siti aams e i pagamenti arrivano dall'italia (e le vincite sono già tassate)

ok ho capito.

Monitoraggio ormai anche sugli spiccioli. A meno che non consumi e non fai cose tradizionali arriva la chiamata della banca. In uk, ne ho già ricevute due dalla mia banca.

[corsaro]

Era la bnl paribas. Forse si son mossi perchè sul mio conto non ho mai mosso più dello stipendio ogni mese e all'improvviso, quando i siti di poker son passati tutti ad aams, automaticamente mi hanno inviato 2 bonifici nella stessa giornata da Malta e appena sono arrivati, la banca mi ha chiamato per avere info.
Adesso non ho problemi, perchè gioco solo su siti aams e i pagamenti arrivano dall'italia (e le vincite sono già tassate)

ok ho capito.

Monitoraggio ormai anche sugli spiccioli. A meno che non consumi e non fai cose tradizionali arriva la chiamata della banca. In uk, ne ho già ricevute due dalla mia banca.

un tempo le banche ti chiamavano quando sul conto andavi in rosso...  adesso ti chiamano quando sul conto ti arrivano soldi...  come cambiano i tempi

[lottoitaliano]

Nono Corsaro, mi hanno chiamato pure quando sono andato in rosso di 103 euro, nonostante avessi con loro dei fondi investiti 

La cosa che più mi ha fatto incazzare, per questo ho chiuso tutto, è "con quale diritto una banca privata, mi chiede le fatture dei pagamenti che ricevo"

[corsaro]

Nono Corsaro, mi hanno chiamato pure quando sono andato in rosso di 103 euro, nonostante avessi con loro dei fondi investiti 

La cosa che più mi ha fatto incazzare, per questo ho chiuso tutto, è "con quale diritto una banca privata, mi chiede le fatture dei pagamenti che ricevo"

per questo motivo, amo i bitcoin

[acquafredda]

Nono Corsaro, mi hanno chiamato pure quando sono andato in rosso di 103 euro, nonostante avessi con loro dei fondi investiti 

La cosa che più mi ha fatto incazzare, per questo ho chiuso tutto, è "con quale diritto una banca privata, mi chiede le fatture dei pagamenti che ricevo"

per questo motivo, amo i bitcoin

Condivido! Bitcoin miei,chiavi mie comando io!

[xeryan]

per questo motivo, amo i bitcoin

Condivido! Bitcoin miei,chiavi mie comando io!

poi arrivarono gli hacker fottendogli tutto