Financial Action Task Force (FATF) рекомендовала более тщательный мониторинг цифровых валютных бирж и шлюзов для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
ФАТФ опубликовала «Руководство для риск-ориентированного подхода к виртуальным валютам"( 'Guidance for a risk-based approach to virtual currencies') на пленарном заседании, состоявшемся на этой неделе в Брисбене.
Документ на 48 страницах признает, что цифровые валюты предоставляют ряд экономических преимуществ, таких как снижение транзакционных издержек, обеспечение финансовых услуг для тех кто не имеет доступа к банковским услугам , возможность проведения микротранзакций.
Тем не менее, они также несут в себе риски по отмыванию денег и финансированию терроризма и другие риски " которые должны быть определены и смягчены".
В отчете говорится
Внедрение "виртуальных продуктов валютных платежей и услуг" (VCPPS), несет в себе потенциальные риски .
ФАТФ настоятельно призывает все страны , получить более глубокое понимание того, как цифровые валюты и VCPPS, выполняют свои собственные оценки риска в целях выявления потенциальных проблем и распределении ресурсов. Различные учреждения и политические группы в каждой стране должны делиться знаниями для того, чтобы быть более эффективными.
Отчет рекомендует, чтобы все цифровые биржи были зарегистрированы и лицензированы, точно так же ,как и другие финансовые учреждения . Точно так же, VCPPS должны контролировать ситуацию , как их традиционные аналоги, и принимая денежные переводы из-за рубежа, должны иметь надлежащие записи отправителей и получателей.
Если VCPPS или физические лица, не соответствуют вышеуказанным требованиям ФАТФ предписывает "ряд эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций".
ФАТФ впервые обратила внимание на цифровых валюты в 2013 г упомянув "децентрализованные цифровые валюты" в тему достойной рассмотрения .
В ФАТФ входят 36 стран , представляющих большинство основных экономик мира. Она была создана в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и других связанных с ними "угроз целостности международной финансовой системы".
Существует председательство среди членов, которые проводят пленарные заседания три раза в год. Их доклад о рекомендациях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма публикуется ежегодно.
https://forum.bits.media/index.php?/topic/14401-fatf-neobkhodimo-regulirovat-tcifrovye-valiutn/
