一、简述
莱特币（以下简称LTC）是一种类似BTC的数字货币，全球已经产出4000多万枚，LTC从诞生起，似乎只得到了中国的认可。2013年，它从一文不值到380元仅仅用了几天时间，2013年中国五部委联合下发了“关于防范比特币风险的文件”，随即LTC跟随步伐进入了一个漫长的下跌过程，最低到了5点几元。BTC从主力仓位到最低值下跌了60%，但LTC却下跌了95%以上，但这一切，都仅仅是市场正常的投机投资行为导致，并没有参杂其他的因素，炒作LTC的人要么是精通电脑的IT人员，要么是有风险承受能力超前的投资者。但现在形式改变了，LTC成为了某些组织的利用工具。据传，已经有人开始打算借助LTC采用类似的方法进行非法营销行为，如果属实，那不仅仅是线下参与者的灾难，也是别的币圈的灾难，因为非法营销破灭，将会遗留一个巨大的社会问题，直接将虚拟货币相关公司套入非法经营的境地。
二、方案细节
A、分层方案
每人至少缴纳500LTC，见右侧图，直接推荐人持续奖励50%，最多可推荐15层（全球参与也不够）
根据右图，作出以下5层模型的奖励细则
共收益：11111*500＝5555500个币，按55元计算价值3.05亿，而发稿之日起他们的账户已经累计收到了860多万个LTC，已经超出了我们设计验证的模型
1 4.5＋2.25*10＋0.45*100＋0.45*1000+0.45*10000=5022
10 4.5*100＋2.25*100＋0.45*1000+0.45*10000=5625
100 4.5*100＋2.25*1000+0.45*10000＝7200
1000 4.5*1000+2.25*10000＝27000
10000 4.5*10000=45000
每日支出：89847个币，在没有新业务增长的情况下大约62天耗尽，如果是多层、但每层没满的情况下，会更快。
也就是说，这个业务模式如果停止收益最多62天，从币的数量上来看非法营销组织就赔了，而继续运营下去就会赔本
B、关键模型细节
以上是一张完整的利益链条示意图，从图可以看出，组织者可以完全藏匿于互联网上，而涉案人员既有网络的，也有线下的。用户将人民币充值到交易平台，而把LTC通过不可追溯的P2P网络提现转给组织者，涉案人员返回的也是LTC，下面分析一下精妙之处：
因为LTC数量是有限的，流通出来的最多也就2000万个，所以他们通过这种方法可以保持币价格快速攀升，除了返回的LTC数量翻倍以外，价格也会增长数倍，这样参与者都会觉得自己的风险周期就缩短到一个月左右了，下面是基本流程：
原LTC玩家－》出售LTC－》参与的用户－》涉案组织者－》每日少量返还给参与的用户－》再次参与
所以，如果组织者并不急于卖出这笔币，那么价格就会随着买入不断攀升，形成线性增长效应，一方面买入币是线下新入的资金，另一方面市场上流通的币越来越少，会加剧价格上涨，参与者会愈加疯狂地再次参与。所以这种非法营销模式导致的增长是指数级别的，前期只要组织者不卖出币，收入的数量大于返回的，他们就不会停手，但这种模式破灭的时候也会比传统的模式更快，下面会做详细分析。
三、破灭预测
1、现有收益分析
http://qukuai.com/ltc/address/34Ae29qWAhGGTw3cSNkPygiwsgKbbCatouhttp://qukuai.com/ltc/address/3NcWgPHcdqNSeSW5Azk4azUGBEkyq7xK1X第一个地址总共收益：8609377.4041 LTC 余额402000LTC.
第二个地址总共收益：169501 LTC 余额13001LTC.
总计一共收益：8778878 LTC，按照价格30计算折合2.6亿，最高55计算4.8亿，而大量的币正是在后期高价位由线下的涉案团队购买的，余额只有41.8万个（可能有转移存储），最高同时存在的有过125万ltc。
按照877万计算的话，每天他们要付出至少14万分红，如果按照140万计算（假设账面数据是自己来回充值假冒的），每天需要付出大约至少2.3万，所以，如果收益低于这个数字的时候，不管LTC什么价格，意味着整个组织就开始入不敷出，这是一个关键的跑路节点。
由于涉案团队被举报，网站被封，该组织已经转向到纯线下形式，靠微信联络，依靠原来的团队继续作案，但已经没法形成以前的效果了，第二个地址是他们经营了3天的结果，效果已经远远低于原来依靠网站的形式来做。
2、破灭形式
第一种形式是到收益减少为止直接消失掉，以为凭借LTC的P2P网络就可以逍遥法外，这是最简单的方式。
第二种形式是通过在高位卖出LTC，把价格打压到非常低的位置，然后低价位买回来履行义务返回足够的币：如果采用这种形式之后，他们唯一的法律责任就是采用了多级提成奖励机制；但是这样存在重大风险，他们需要在低价格买回足够多的币，这其实是一个比较困难的事情，要买到用户投入的数量两倍以上的币而不导致币价上涨，是几乎不可能完成的，而如果价格没能控制在卖出价格的两倍以内，组织者会直接赔钱，但如果这样至少不至于让线下的那些投资客损失惨重，血本无归，而导致发生类似跳楼的事件。但针对860多万个LTC的量，全网流通也只有2000万左右，所以他们买回来1720万个LTC还给大家，而且让价格不上涨，是不可能发生的事情，因为不管是原来参与LTC的散户，还是参与涉案人员所获得的分红，都不太可能在价格较低的情况下全部卖掉，所以买入这么多的LTC会让价格进一步上升。所以，这个途径几乎可以否定，能发明如此聪明的模式的人，决不可能傻到做赔了。
第三种形式为持续分币，继续做业务，继续拉高：表面来看这是个可持续去做的模式，其实不然。按照55元去核算，已经有价值4亿的LTC流转到涉案组织者手中了，在同一价位来回流转，然后参与者买回来再给庄家，流转2次就12亿，如果继续拉到100元，经过流转就需要24亿，300元就是72亿…,而这些人民币现金需要持续源源不断进入，第一个压力是涉案组织规模总会有个趋缓的时候，因为参与的人和钱终归是有限的；第二个压力是一旦早期参与的人有还现金的诉求时，整体资金压力会非常大，价格涨4倍，数量涨2倍，收益就增长了8倍，早期参与的人会不断有人套现，价格越高，压力越大，因为参与的越多，每日返回的币只会越多，对应的资金可能就会越多；第三个压力是如果组织者不靠参与者自身力量带动上涨，就需要自己维护价格，才会有人预期价格继续上涨，继续参与。而价格越高，维护成本就越高，从撤离的角度看，只有在高位卖掉他们手里的币，在低位买回来才稳妥，因为他们手中有币，没钱，而在他们拉高的过程中，每个月还会新产生大约40-80万个LTC，在高位对涉案团队体系的现金消耗也会非常严重；政策层面，现在已经有这么多人在报道此事，如果价格继续上涨，会快速影响更大面积的线下参与者，资金量也高，国家就会格外重视，而即使是LTC，在国家层面想调查还是有可能调查清楚的，毕竟他们需要卖掉手中的这么多LTC也不是一件容易的事情，全球能承担这么多LTC的也就几家公司，监管起来查就可以了。所以继续做下去手上即使LTC变得价值连城，也没处用，对于他们，可能最好的就是现在化整为零，分批销售，而这本身也会带来价格下跌。
第四种、通过所谓的矿机生产LTC返还给大家：这个说法根本不可能，了解LTC的人都知道，一个月后LTC每天最多只产生一万多个，所有都是他们生产的，也不足以维持利润分配；
综上，似乎只有第一种形式才是有可能的，那就是直接消失，因为收的是LTC，所以也很难追查。
3、周期
按照上面分析，即使不做任何制止行为，最多也就发展一个月时间，不管币价实很高，还是非常低，组织者都会面临重大非法经营压力，所以发展的快，也会死得很快。
据悉，截至7月15日，LTC基金相关组织已经没有收到新的充值，而且内部也联系不上相关人等了，估计已经提前预演了崩盘，没有新的持续资金进入LTC市场，LTC价格自然不会横在上面，届时即使庄家不砸盘出逃，市场也会随着新资金的不足而交替下跌，这对币圈内圈外都是极大的打击。
四、责任
看似这是一个虚拟货币的游戏，没有法律问题，其实不然，参与线下的用户都是完全不懂虚拟货币，也没意愿懂的，一方面在巨大的多层推荐人提成机制下野蛮生长，另一方面3个月回本对于参与者也非常有诱惑，而且价格真的一直涨，回本周期更短，所以在“产品”和推广模式上的双重利诱，使得很多完全不了解的人参与其中，参与者不乏很多中老年人，而他们的钱很多都是养老钱，救命钱，而这一切都在挂着未来货币的幌子去做的，一旦利润缩小，势必跑路，会引起重大的社会问题。
1、组织者的法律界定
由于他们利用15层分层奖励机制，即使收取入门费是LTC，而不是人民币，也一样是非法营销行为；因为他们根本没有所谓的LTC矿机，仅仅是虚拟出来一个产品，依靠收加入费的形式快速传播，借助LTC的隐匿特性去伪装，所以这本质上是非法行为；
2、非法人员
一般我国的法律针对纯互联网的非法管理不严格，但是对于线下四处宣讲拉人头的这些人员，直接触碰非法行为，他们四处宣讲，组织讲座，号称一天做600单，野蛮生长，这些人无异触碰了法律的红线；
3、协同平台
早期参与的用户大多以线下的客户为主，某交易平台及旗下的某钱包可能在早期并不知情，只是被动的被利用（但奇怪地是，据业内人士说其LTC交易并不是国内最大的，其LTC期货因为量太少而停盘了，但宣传资料中很少提及这个当初比他们还要大的交易平台）。但后来网络开始报道乌斯坦罗为非法组织，导致LTC上涨后，几家交易量大的平台均发布了LTC风险提示，说明他们都已知情，但如果他们并未采取提示以外的任何其他措施，就有非法经营责任了，就像在合法经营一个酒吧，但是酒吧有人交易毒品，酒吧仅仅贴出告示警告毒品有害身体健康，而并未作出实质的报警、协助调查控制等操作；说到底，事件已定会给这些平台带去了巨大的交易量、新的现金流以及新客户，所以，能否看清现实采取行动，决定着他们是否会牵连其中，一旦非法组织出问题，那么线下参与的众多非互联网客户客户就会血本无归，引起重大社会问题，届时，中间所有无所作为的相关利益集团，都肯定难辞其咎。
4、侦查方向
由于犯罪嫌疑组织在特定公开平台有大量操作，据业内人士提供线索，在6月份持续有人在凌晨2点左右进行拉高操作，这些人一定会在平台留下众多的蛛丝马迹，而他们自己的网站均在国外，由于被屏蔽后ip指向了特殊地址，所以这条线索难以追查；并且还有上百万个币分布在犯罪嫌疑人手中，这些币在LTC体系是可以一直跟踪的，只要与几个大的交易平台挂钩做技术侦测，一旦这种币流转回来平台，便可立即从提现上锁定侦查，所以不管他们是在国内还是在国外，均可以有方法能查得到。
五、以下为相关资料附录：
会员平台：
www.wuestenrote.com http://abc.wuestenrot-vip.com http://velltecp.com某钱包网址：qianbao.qukuai.com（组织者指定的官方会员收益分配接收平台）
某币网网址：
www.huobi.com（组织指定推荐的交易平台）
以下是其中一个宣传资料中的联系方式
电话：13888561626 微信号：zht020-02
QQ群：99763976 QQ号：370494393
右侧为网传的一核心成员
下图为网站被封后新的收款方式
http://tieba.baidu.com/p/3720354228 （重要的宣传ppt，如果没有请回复邮件索取）
http://8btc.com/thread-20406-1-1.html （案发非法人员的现场讲解视频）
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI3OTgxMTgwOA==.html http://card.weibo.com/article/h5/s#cid=1001603862806301674705&vid=&extparam=&from=&wm=0&ip=183.39.137.38 
在警方屏蔽了非法网站后，该组织已经转入地下继续作案，作为一名维护法规的网民，我们力举互联网之力收集各方信息并预先提交给警方调查取证，并持续关注报道本案件，争取早日破此新型非法案件！有关于一切本案信息，请提交线索至以邮箱：fcxdoushi@163.com。
