[20150720]西班牙警方破获涉案5千万欧“Unete币”庞氏骗局

西班牙国家警察局逮捕了20名Unetenet公司员工，他们都涉案参与大规模庞氏骗局。据国内主要新闻机构西班牙国家报报道，该投资公司骗取了5000名投资者约5千万欧元。Unetenet这家投资公司宣称，购买其自主研发的虚拟货币“unite”将会使投资者投资年回报率超过350%。Carmen Ramírez告诉新闻机构：“我有8000个unete，但无法将其兑换成欧元，” Carmen Ramírez来自科尔多瓦，靠养老金生活，同时，他也是一名受害者。

Alain Tamellina是一名商人，他买了价值18000欧元的unete，说道：

“José Manuel告诉我们，他计划建立一个unete银行，我们也很相信他会这么做。”
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拉脱维亚银行Rietumu开展了洗钱调查，并冻结了Unetenet创始人José Manuel Ramírez Marco的账户，在2014年4月，该公司停止了向投资者发放收益。西班牙国家法院冻结了其拉脱维亚银行账户中的500万欧元，并将控制该公司账户下的220万美元。

Unetenet是一家联合企业网络有限责任公司，它注册于避税天堂圣文森特岛和格林纳丁斯群岛，这将有助于将投资者的资金转移至马耳他，罗马尼亚，以及拉脱维亚。Adrián Trigo之前与Ramírez合作过，他告诉媒体：“Ramírez的公司涉案7000万欧元” ，Trigo进一步表示，在某些时候，甚至每天有150万欧元被转至Ramírez的账户。

Sergey Mavrodi
根据另一位前合作者透露，Ramírez是受到一位俄罗斯罪犯Sergey Mavrodi的启发才创立公司的，这位俄罗斯罪犯曾创立MMM系列传销。

2007年，俄罗斯法院判定Mavrodi骗取1000名投资者1100万卢布（约合430万美元）。俄罗斯法院对其罚款10000卢布（约合390美元），并判处其4年半流放。

2011年，Mavrodi开始了另外两项传销计划，分别叫做MMM-2011以及MMM India。在俄罗斯，作为金融金字塔的庞氏骗局并不违法，MMM-2011得以公开执行。

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Manuel的前合作者说“José Manuel对Mavrodi的计划很感兴趣，”并表示，他的前老板一直想尝试建立一个银行，一个可替代的金融系统，甚至一个被叫做“Unetecity”的城市。

据专家表示，庞氏骗局已延伸至十几个国家。目前，已有超过100名西班牙受害者提起联合诉讼。

Ramírez的名字与System World Investment公司联系在一起，这个公司在其品牌名称Dextraplus下运行。西班牙证券市场委员会是一家政府机构，负责国家金融市场的安全监管，它于2009年向社会发布警告，称System World Investment这家公司一个“金融骗局”。Ramírez也为Finanzas Forex公司工作，这家公司是巴拿马的传销公司。其建立者Germán Cardona于2011年被送进监狱，被指骗取100000名投资者约3亿欧元。

目前，警方仍在寻找Ramírez和他的女朋友Pilar Otera。警方在周三表示，两人都藏在欧洲国家，并且不久便会被逮捕归案。