Фрод на BTC TRADE UA !

[poelling92]

2015/08/05 • 19:42

На официальной странице в фейсбуке,Украинской Биржи обмена Биткойн – обьявление о подвержению их ресурса Очень Крупному Фроду ! Силовые структуры прикрыли ресурс в сети !

https://m.facebook.com/nvctradeua?ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply

На данный момент мы подверглись очень крупному фроду.
Hекий пользователь через терминалы самообслуживание завел в нашу систему на крупную сумму “меченными” наличными из зоны АТО.
Это нам подтвердили сотрудники службы безопасности ПриватБанка. На данный момент мы вынуждены приостановить работу в системе. Будем держать в курсе происходящего – очень жаль.
Извините за неудобства.

http://bitnovosti.com/lenta/comment-page-47/#comment-83577

[akim]

Это второй случай в этом году. Кто-то повадился использовать биржу как площадку для отмывания?

[poelling92]

Это второй случай в этом году. Кто-то повадился использовать биржу как площадку для отмывания?

Просто у них есть опция пополнения через терминалы привата, просто запихивая наличные и не предъявляя, естественно никаких документов и не светя никакие карты, т.е. теоретически того, кто этот меченый нал напхал туда теперь не вычилить 

[negeroy]

Это второй случай в этом году. Кто-то повадился использовать биржу как площадку для отмывания?

если есть возможность нею обязательно кто-нибудь воспользуется, а бирже бы стоило ещё при первом таком случае задуматься, теперь их заставят проводить верификацию пользователей скорее всего

[diks]

“меченными” наличными из зоны АТО
это ведь с какойнить ультрафиолетовой отметкой?

эмм..
и такие банкноты ведь не фальшивые, имеют хождение, обязательны к приему  и т.д.

и еще
пусть ищут среди долбанных карбатов - ониж там по блок-постам стоят и у народа деньги отжимают за проезд

[Gerhald]

пусть ищут среди долбанных карбатов - ониж там по блок-постам стоят и у народа деньги отжимают за проезд

У тебя лично отжимали? Или очередная ересь, прочитанная в СМИ?
А вообще и правда после первого звоночка нужно было убрать возможность для пополнения через терминал. Слишком соблазнительно для всякого рода "дельцов".

[Alex077]

Да это бред полный..Каким образом можно отметить наличные из зоны АТО..Они циркулируют туда , и обратно ,, кто их метит и чем...И  с каких  пор терминалы распознают меченные купюры..!!!

[poelling92]

Да это бред полный..Каким образом можно отметить наличные из зоны АТО..Они циркулируют туда , и обратно ,, кто их метит и чем...И  с каких  пор терминалы распознают меченные купюры..!!!

судя по тексту то, что купюры меченые выяснилось уже при пересчёте в банке, терминал естественно ничего не опознал и купюры принял. ну а после того, как в банке увидели что купюры меченые вся каша и заварилась. я так понимаю

[Alex077]

А при чем тут биржа,, как  выделить все купюры из  терминала, и определить какая  часть из них зашла именно на  биржу...Бред..

[Gerhald]

А при чем тут биржа,, как  выделить все купюры из  терминала, и определить какая  часть из них зашла именно на  биржу...Бред..

Наверное биржа кому-то мешала, либо конкурентам, либо государство в лице кого-то захотело процент от деятельности. Хотя может и просто случайность и совпадение.

[klepa]

Это второй случай в этом году. Кто-то повадился использовать биржу как площадку для отмывания?

Просто у них есть опция пополнения через терминалы привата, просто запихивая наличные и не предъявляя, естественно никаких документов и не светя никакие карты, т.е. теоретически того, кто этот меченый нал напхал туда теперь не вычилить 

Дык это не их проблема в том что терминал Привата принимает такие купюры

[Myr]

евезет этой бирже. Площадка качественная и уникальная в своем роде пока что. Может из-за этого на них постоянно зарятся.

[igorokkk]

Да это бред полный..Каким образом можно отметить наличные из зоны АТО..Они циркулируют туда , и обратно ,, кто их метит и чем...И  с каких  пор терминалы распознают меченные купюры..!!!

Может просто определённые номера купюр у них в базе.

[7Pay.in]

ахахв дурни

а вы е в купсе что вы не причем? приват банк виновн - раз он наличку принял такую - он преступник - а вы тут причем? к вам уже безгал пришел который вам банк переводит

[negeroy]

Да это бред полный..Каким образом можно отметить наличные из зоны АТО..Они циркулируют туда , и обратно ,, кто их метит и чем...И  с каких  пор терминалы распознают меченные купюры..!!!

это наличка, которую не успели банки ликвидировать или вывезти из зоны, пометили деньги краской, перепесали номера, теперь считаются недействительными

[anref]

ахахв дурни

а вы е в купсе что вы не причем? приват банк виновн - раз он наличку принял такую - он преступник - а вы тут причем? к вам уже безгал пришел который вам банк переводит

А Вы попробуйте что доказать этому безумному банку. Те кто сталкивался с Приватом понимает, что это дикая структура которая ложит на все и всех. Теоритически, площадка абсолютно не причем, что приватовский терминал принимает купюры. А если бы этими купюрами заплатили налоги? Они фиг бы заблокировали счета Минфига потому что понимают, что это орешек им не по зубам, а вот поиметь ( а тут другого слова и нет) предпринимателя ( а возможно и отжать) это самое то. Жалко ребят. Реально стараются

[negeroy]

ахахв дурни

а вы е в купсе что вы не причем? приват банк виновн - раз он наличку принял такую - он преступник - а вы тут причем? к вам уже безгал пришел который вам банк переводит

А Вы попробуйте что доказать этому безумному банку. Те кто сталкивался с Приватом понимает, что это дикая структура которая ложит на все и всех. Теоритически, площадка абсолютно не причем, что приватовский терминал принимает купюры. А если бы этими купюрами заплатили налоги? Они фиг бы заблокировали счета Минфига потому что понимают, что это орешек им не по зубам, а вот поиметь ( а тут другого слова и нет) предпринимателя ( а возможно и отжать) это самое то. Жалко ребят. Реально стараются

если бы заплатили налоги, уже бы знали кто эти деньги внёс, а так выводят на биржу которая не требует данных пользователя и сливают в битки, и ищи потом кто и что

[igorokkk]

Да это бред полный..Каким образом можно отметить наличные из зоны АТО..Они циркулируют туда , и обратно ,, кто их метит и чем...И  с каких  пор терминалы распознают меченные купюры..!!!

это наличка, которую не успели банки ликвидировать или вывезти из зоны, пометили деньги краской, перепесали номера, теперь считаются недействительными

Странно. Вывести не успели, а пометить успели. А почему просто не сожгли?

[Alex077]

Да это бред полный..Каким образом можно отметить наличные из зоны АТО..Они циркулируют туда , и обратно ,, кто их метит и чем...И  с каких  пор терминалы распознают меченные купюры..!!!

это наличка, которую не успели банки ликвидировать или вывезти из зоны, пометили деньги краской, перепесали номера, теперь считаются недействительными

Ааа, тогда понятно...Ну все равно  определить  что  меченые купюры  переводились именно  на счет биржи невозможно., разве что соответствие объемов...Другое дело что менеджмент привата слегка придурковат,, все нормальные кадры оттуда давно ушли..
Опыт ВТС-Е показывает, как нужно работать...Сидеть в оффшоре, и закладывать болт на всякие приваты и подробные им  шарашкины конторы...

[negeroy]

Да это бред полный..Каким образом можно отметить наличные из зоны АТО..Они циркулируют туда , и обратно ,, кто их метит и чем...И  с каких  пор терминалы распознают меченные купюры..!!!

это наличка, которую не успели банки ликвидировать или вывезти из зоны, пометили деньги краской, перепесали номера, теперь считаются недействительными

Ааа, тогда понятно...Ну все равно  определить  что  меченые купюры  переводились именно  на счет биржи невозможно., разве что соответствие объемов...Другое дело что менеджмент привата слегка придурковат,, все нормальные кадры оттуда давно ушли..
Опыт ВТС-Е показывает, как нужно работать...Сидеть в оффшоре, и закладывать болт на всякие приваты и подробные им  шарашкины конторы...

почему невозможно, в приёмных терминалах логи то записываются на каждую операцию, а бумажки в пачке купюр ложаться последовательно, не думаю что их не проверяют при изъятии в банках перед тем как пустить снова в оборот