[REPORT] Cryptocapital.co - Conto corrente non nominativo e altro

[HostFat]

Sito: https://cryptocapital.co
Fee: https://cryptocapital.co/fees.html

Sede:
Crypto Capital Corp
Torres De Las Americas
Punta Pacifica
Panama

Il conto corrente di questo servizio si trova in questa banca:
http://www.csas.cz (in Repubblica Ceca) Polonia
Ci sono diverse valute, fra cui EUR.

Per quanto il conto sia del servizio, sembra che si possa usare liberamente per fare bonifici in uscita non per forza a conti che abbiano il vostro nome.
Diversamente quindi da quando fate uscire soldi dai comuni exchange, che potete farlo solo a conti con il vostro nome.
E' come avere un conto corrente, ma non nominale.

Aprendo un account avrete accesso "diretto" a questi servizi:
https://www.therocktrading.com
https://www.kraken.com/
https://1btcxe.com
https://coinapult.com (già citato qua)
https://www.bitmex.com
https://monetago.com/
https://1ex.trade/
https://charnacryptoexchange.com
Vuol dire che potrete scambiare i soldi (eur/usd ecc ...) fra loro nel giro di pochi secondi.

Nell'iscrizione vi saranno chiesti diversi dati e sarà indicato di inviare i soliti documenti di KYC, cioè documento di identità (passaporto) e di residenza.
Durante il primo passaggio, verrà inviata un email con un documento che contiene tutti i vostri dati prima inseriti.
E' indicato di stamparlo, mettere data, la vostra firma e rinviarlo indietro via email.
Questo passaggio del foglio non l'ho eseguito.
Ricevuto l'accesso al conto, richiedeva ancora la verifica, dove era indicato di inviare i suddetti documenti direttamente da un form del sito.
Inviati i due documenti, l'account è cambiato in verificato. (tutto nell'arco di 5/6 ore dalla richiesta)

[acquafredda]

Oh ma davvero tutte tu le trovi queste storie!?!?
Come diavolo fai vorrei sapere.

Adesso hai pure il conto panamense: a quando lo yacht con la bandiera? 

Io sarei tentato all'iscrizione ma non mi fido di inviare i miei documenti a un sito senza credenziali.

[simpic]

Vuol dire che potrete scambiare i soldi (eur/usd ecc ...) fra loro nel giro di pochi secondi.

Ci sono commissioni?

[HostFat]

Vuol dire che potrete scambiare i soldi (eur/usd ecc ...) fra loro nel giro di pochi secondi.

Ci sono commissioni?

Ho provato su Coinapult, dove c'è scritto proprio che non c'è nessuna commissione di entrata/uscita fra Coinapult e Cryptocapital.
Nessuna commissione pagata.
Ma è improbabile che si paghi nel deposito e ritiro soldi, avrebbe poco senso.
Si paga nell'uso dei servizi.

Adesso hai pure il conto panamense: a quando lo yacht con la bandiera?  

Il conto, ripeto, è in Repubblica Ceca.

[simpic]

Vuol dire che potrete scambiare i soldi (eur/usd ecc ...) fra loro nel giro di pochi secondi.

Ci sono commissioni?

Ho provato su Coinapult, dove c'è scritto proprio che non c'è nessuna commissione di entrata/uscita fra Coinapult e Cryptocapital.
Nessuna commissione pagata.
Ma è improbabile che si paghi nel deposito e ritiro soldi, avrebbe poco senso.
Si paga nell'uso dei servizi.

Intendevo fee sul cambio da una valuta all'altra.

[gabridome]

Per quanto il conto sia del servizio, sembra che si possa usare liberamente per fare bonifici in uscita non per forza a conti che abbiano il vostro nome.
Quindi diversamente da quando fate uscire soldi dagli exchange, che potete farlo solo a conti con il vostro nome.
Quindi, è come avere un conto corrente, ma non nominale.

E' bene ricordare qui che gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq sulla base di un concetto di "minaccia preventiva" cioé sulla supposizione, rivelatasi poi infondata, dell'esistenza di armi di distruzione di massa sul territorio iracheno.

Ora data la simpatia dimostrata finora dagli Stati Uniti verso le banche che non hanno la massima trasparenza verso il fisco americano mi chiedo quanto sia saggio anche solo leggere la pagina web di un servizio come questo (cosa che io ho poi fatto).

Un sistema come questo che permette di miscelare crypto fiat tra diversi exchanges e servizi e sputare il risultato in Fiat verso qualsiasi destinatario mi sembra l'EXPO del Money laundering. Mi viene da pensare ad una trappola.

[HostFat]

@gabridome
Ho inviato un email a loro chiedendogli se accettano anche cittadini statunitensi.

[simpic]

Ma cos'è uno scherzo?!
Di colpo siamo tornati nel 1998 con la grafica...

[HostFat]

Hanno confermato che accettano clienti residenti negli USA, e questo non è cosa buona

Serve vedere ora se veramente è possibile bonificare ad altri conti che non abbiano il nome dell'intestatario.

[acquafredda]

Per quanto il conto sia del servizio, sembra che si possa usare liberamente per fare bonifici in uscita non per forza a conti che abbiano il vostro nome.
Quindi diversamente da quando fate uscire soldi dagli exchange, che potete farlo solo a conti con il vostro nome.
Quindi, è come avere un conto corrente, ma non nominale.

E' bene ricordare qui che gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq sulla base di un concetto di "minaccia preventiva" cioé sulla supposizione, rivelatasi poi infondata, dell'esistenza di armi di distruzione di massa sul territorio iracheno.

Ora data la simpatia dimostrata finora dagli Stati Uniti verso le banche che non hanno la massima trasparenza verso il fisco americano mi chiedo quanto sia saggio anche solo leggere la pagina web di un servizio come questo (cosa che io ho poi fatto).

Un sistema come questo che permette di miscelare crypto fiat tra diversi exchanges e servizi e sputare il risultato in Fiat verso qualsiasi destinatario mi sembra l'EXPO del Money laundering. Mi viene da pensare ad una trappola.

ho avuto esattemente gli stessi dubbi. Li ha riassunti davvero bene. Perché un servizio simile già solo per ciò che offre attira ochi diversi.

Lasciamolo funzionare e vediamo, ma come dici implicitamente tu, meglio starne alla larga.

[simpic]

Intendevo fee sul cambio da una valuta all'altra.

Se invio un bonifico in EUR al mio conto in USD... l'importo viene convertito al tasso di mercato senza commissioni?

[HostFat]

Se invio un bonifico in EUR al mio conto in USD... l'importo viene convertito al tasso di mercato senza commissioni?

Viene convertito dalla banca che riceve al prezzo che vuole lei

[simpic]

Se invio un bonifico in EUR al mio conto in USD... l'importo viene convertito al tasso di mercato senza commissioni?

Viene convertito dalla banca che riceve al prezzo che vuole lei

Stessa cosa se ricevo su Cryptocapital?

[HostFat]

Su Cryptocapital mi pare che tu possa aprire più conti interni in diverse valute, comunque si, dovrebbe essere la stessa cosa.
La valuta viene convertita dalla banca che riceve, secondo il suo tasso di cambio.

[simpic]

Su Cryptocapital mi pare che tu possa aprire più conti interni in diverse valute, comunque si, dovrebbe essere la stessa cosa.
La valuta viene convertita dalla banca che riceve, secondo il suo tasso di cambio.

Perfetto, grazie

[HostFat]

This is a reminder that at 12:00 GMT Sunday August 16, 2015, BitMEX will stop serving New York State residents. New York State residents will be unable to access BitMEX after this date. If this affects you, please make sure to close all positions and withdraw all Bitcoin before the deadline.

If you have any questions, please email support@bitmex.com.

Best,
The Team at BitMEX

Motivo, Bitlicense - http://pleaseprotectconsumers.org

[acquafredda]

This is a reminder that at 12:00 GMT Sunday August 16, 2015, BitMEX will stop serving New York State residents. New York State residents will be unable to access BitMEX after this date. If this affects you, please make sure to close all positions and withdraw all Bitcoin before the deadline.

If you have any questions, please email support@bitmex.com.

Best,
The Team at BitMEX

Motivo, Bitlicense - http://pleaseprotectconsumers.org

Bella iniziativa speriamo porti alla revisione di questa bitlicense.
Quando sono stato a NY l'anno scorso è stato un sogno vedere tutti quei negozi accetare BTC.
E proprio un peccato che nella grande mela ci si debba ridemensionare a causa di questa cosa.

[pompatore]

ma alla fine a cosa serve? forse per fare trading fra i vari exchangers?
non credo che vi sarà mai piu una differenza significativa di prezzo fra gli exchangers che si aggregano in Cryptocapital.co

[simpic]

Su Cryptocapital mi pare che tu possa aprire più conti interni in diverse valute, comunque si, dovrebbe essere la stessa cosa.
La valuta viene convertita dalla banca che riceve, secondo il suo tasso di cambio.

La percentuale (nascosta) che trattiene CryptoCapital sul ricevimento di un bonifico in valuta diversa da quella del conto di destinazione dovrebbe essere 2%.
Che peccato...

[HostFat]

In beta stanno testando la possibilità di usare delle carte virtuali, e stanno anche cercando di accordarsi con una banca per rilasciare carte fisiche