**ATTENZIONE** Ricariche superflash con conti intesa sanpaolo rubati

[DieHard]

Fate molta attenzione a chi vi paga con ricarica superflash online, gira gente su localbitcoins.com che effettua ricariche con conti intesa rubati.
Uno degli account in questione è questo:
https://localbitcoins.com/accounts/profile/cra1g/

UPDATE
https://localbitcoins.com/accounts/profile/andrebtcc/

[1714809786]

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[ghibly79]

Vale anche per bonifici, postagiro, e quasi tutti gli altri metodi online, tra parentesi.

[Zucca86]

Ciao sono Zucca86,un venditore di LocalBitoins.

Il 31 Agosto mi sono fatto fregare da:

https://localbitcoins.com/p/cristi1999/

540 euro,carta Superflash bloccata e la banca non mi sa dire la causa del blocco.Era 2 mesi che non usavo la Superflash.

E' 2 giorni che sono in contatto con il supporto di Localbitcoins ma per ora nessuna buona notizia.

Il pezzo di merda ha avuto anche il coraggio ieri e oggi di continuarmi a scrivere dicendo che voleva i suoi btc (che in realtà è riuscito a prelevare), che era stata colpa mia e di chiudere la segnalazione nei confronti del suo account così poteva cercare di fregare qualcun altro.

[LastRoby]

Bisogna stare veramente molto attenti..
Uso di escrow diverta ogni giorno più fondamentare per vendite o acquisti verso nuovi...

[Zucca86]

Questa volta non mi ha salvato neanche l'escrow di Local,dopo aver ricevuto il pagamento di 540 euro sulla mia superflash ho rilasciato i btc che erano in escrow al compratore incriminato.

Dopo 20/30 minuti dalla conclusione del trade mi è arrivato un sms dalla mia banca con scritto che mi avevano bloccato la carta.
Gli ultimi 2 giorni li ho passati dentro la mia filiale, al telefono con la sede centrale e parlando con lo staff di localbitcoins.
Ho visto giorni migliori.

[rodrigobitcoin]

purtroppo in questi casi ci fai poco anche con l'escrow, una volta che hai ricevuto i soldi l'escrow deve rilasciare i bitcoin.
Certo che se non si può stare sicuri nemmeno di un bonifico diventa un casino

[DieHard]

Infatti andrebbero alzate le % di vendita per compensare il rischio..

[lottoitaliano]

Zucca86 però secondo me il casino lo ha fatto la banca, come fanno a fare un operazione e dopo 20 minuti bloccarti il conto ? Non ha senso, se sapevano che quel conto era rubato, non dovevano permettere il bonifico in uscita, perchè far fare il bonifico e dopo 20 minuti bloccare il conto di chi lo ha ricevuto ? Volevano vedere a chi mandava i soldi ?

[MbccompanyX]

Zucca86 però secondo me il casino lo ha fatto la banca, come fanno a fare un operazione e dopo 20 minuti bloccarti il conto ? Non ha senso, se sapevano che quel conto era rubato, non dovevano permettere il bonifico in uscita, perchè far fare il bonifico e dopo 20 minuti bloccare il conto di chi lo ha ricevuto ? Volevano vedere a chi mandava i soldi ?

La tua versione coinciderebbe con i fatti, forse il ladro del conto non voleva prelevare i soldi per se ma fare una catena di blocchi dei conti di altra gente che era ignara della situazione, una sorta di scarica barile o per avere dei complici.

[euripide]

Ma scusatemi, per fare un pagamento online, non bisogna usare un token con one time password? (non so con la superflash perchè non ne ho una) , oppure la richiesta di una password temporanea via sms (come con la postepay)

[DieHard]

Si, solitamente si usa la chiavetta fornita la banca legata al tuo conto, non riesco a capire come riesce a pagare senza avere la OTP.

[euripide]

Si, solitamente si usa la chiavetta fornita la banca legata al tuo conto, non riesco a capire come riesce a pagare senza avere la OTP.

appunto, se si usa la chiavetta o hai la chiavetta o non paghi. a meno che, non potrebbe essere un inoltro ?

[acquafredda]

Questa volta non mi ha salvato neanche l'escrow di Local,dopo aver ricevuto il pagamento di 540 euro sulla mia superflash ho rilasciato i btc che erano in escrow al compratore incriminato.

Dopo 20/30 minuti dalla conclusione del trade mi è arrivato un sms dalla mia banca con scritto che mi avevano bloccato la carta.
Gli ultimi 2 giorni li ho passati dentro la mia filiale, al telefono con la sede centrale e parlando con lo staff di localbitcoins.
Ho visto giorni migliori.

Ti capisco. A me successe qualcosa di analogo ma poi sono riuscito a risolvere.
A me bloccarono tutto il conto, non solo la carta, quando ero in Inghilterra. Ho passato diverse ore in filiale e alla fine hanno capito.

Ormai bisogna usare più del 101% di accorgimenti in ogni cosa che facciamo.

[ghibly79]

Ciao sono Zucca86,un venditore di LocalBitoins.

Il 31 Agosto mi sono fatto fregare da:

https://localbitcoins.com/p/cristi1999/

540 euro,carta Superflash bloccata e la banca non mi sa dire la causa del blocco.Era 2 mesi che non usavo la Superflash.

E' 2 giorni che sono in contatto con il supporto di Localbitcoins ma per ora nessuna buona notizia.

Il pezzo di merda ha avuto anche il coraggio ieri e oggi di continuarmi a scrivere dicendo che voleva i suoi btc (che in realtà è riuscito a prelevare), che era stata colpa mia e di chiudere la segnalazione nei confronti del suo account così poteva cercare di fregare qualcun altro.

Sei uno di quelli che fa zero controlli (almeno l'ultima volta che avevamo parlato cosi' mi avevi detto), perche' "invasivi".

Occhio che, per la cronaca, a me han convocato due volte i carramba questo mese anche se per altri motivi (postagiro da evolution con fondi derivanti da truffe) e nonostante i miei controlli molto rigorosi.
Si rischiano indagini piu' serie per associazione a delinquere e altre minkiate del genere se si cumulano gli episodi. Questo lo dico a te cogliendo l'occasione, ma vale in generale.
E' ora di svegliarsi un attimo che vi mettete in cose piu' grandi di voi perche' a qualche cliente pesa il culo
Se hai avuto solo questo blocco sulla superflash e basta ti è andata anche bene (ma aspettati qualche denuncia per inoltro, che arrivano anche dopo 1 anno e passa: ho beccato almeno 3 o 4 probablissimi truffatori a inoltro su local, che ho sfanculato al volo, e avevano dei feedbacks positivi, di cui uno mi pare fosse dei tuoi. Spero di essermi sbagliato).

[ghibly79]

Infatti andrebbero alzate le % di vendita per compensare il rischio..

Tra l'altro, sì xD Ci vuole autentico masochismo per affrontare tutti questi casini e rischi giornalmente per vendere a tipo +1%, ma è storia vecchia

[ghibly79]

Ah per quanto riguarda chiavette, sms ecc: siti di phishing, inoltri vari. Piu' o meno sono quelli i metodi che usano (a me noti, ma ci sara' anche altro).

[rodrigobitcoin]

Ah per quanto riguarda chiavette, sms ecc: siti di phishing, inoltri vari. Piu' o meno sono quelli i metodi che usano (a me noti, ma ci sara' anche altro).

ghibly ti hanno solo convocato o hai ricevuto delle denunce? E in questi casi come funziona? Devi mettere un avvocato a tue spese per difenderti ?

[ghibly79]

Per ora solo sentito come persona informata sui fatti. Ma ovviamente se inizi a finire sempre in mezzo a ' sta roba....

[lottoitaliano]

Infatti andrebbero alzate le % di vendita per compensare il rischio..

Tra l'altro, sì xD Ci vuole autentico masochismo per affrontare tutti questi casini e rischi giornalmente per vendere a tipo +1%, ma è storia vecchia

Con tutti i casini che ci sono, bisognerebbe vendere minimo a +5% . Se uno vuol comprare a meno, si prenda lo sbattimento di aprirsi account su exchange, fare bonifico, verificare tutti i documenti ecc.

Certo che se nemmeno con i bonifici si sta sicuri, paypal non ne parliamo, postepay online nemmeno, davvero non si sa cosa usare per farsi pagare senza rischi

[DieHard]

5%?? Io parlo di almeno il 15%