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Author Topic: **ATTENZIONE** Ricariche superflash con conti intesa sanpaolo rubati  (Read 6204 times)
rodrigobitcoin
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September 05, 2015, 08:35:25 PM
 #21

Per ora solo sentito come persona informata sui fatti. Ma ovviamente se inizi a finire sempre in mezzo a ' sta roba....

assurdo, anche perchè penso che quando inizi a spiegare che vendi bitcoin, o non sanno manco di cosa stai parlando, oppure cominciano ad essere sospettosi

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September 06, 2015, 09:16:44 AM
 #22

Per ora solo sentito come persona informata sui fatti. Ma ovviamente se inizi a finire sempre in mezzo a ' sta roba....

assurdo, anche perchè penso che quando inizi a spiegare che vendi bitcoin, o non sanno manco di cosa stai parlando, oppure cominciano ad essere sospettosi

Ma poi devi aver fortuna... Io preferirei fare lo scambio con i contanti che con le carte di credito, eviti qualche problema, almeno credo che possa essere così

euripide
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September 06, 2015, 10:25:26 AM
 #23

ma non è possibile creare una black list di tutte le carte e gli utenti che hanno scammato ? Oltre ad avere solo il nick sul forum ?

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September 06, 2015, 11:12:30 AM
 #24

ma non è possibile creare una black list di tutte le carte e gli utenti che hanno scammato ? Oltre ad avere solo il nick sul forum ?

Non saprei... visto quanti ne spuntano fuori ogni giorno...

rodrigobitcoin
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September 06, 2015, 06:49:28 PM
 #25

ma non è possibile creare una black list di tutte le carte e gli utenti che hanno scammato ? Oltre ad avere solo il nick sul forum ?

Purtroppo penso che per la privacy non puoi pubblicare dati sensibili sul forum (ho visto thread di persone che pubblicavano solo nome e cognome e codice fiscale e poi hanno cancellato tutto).
Magari tra venditori però queste info giustamente se le passano.

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October 16, 2015, 07:23:23 PM
 #26

5%?? Io parlo di almeno il 15% Wink

Finalmente qualcuno che capisce qualcosa!!!  Grin
Io è da un pezzo che lo vado dicendo e praticando (percentuali tra il 10 e il 15%), soprattutto con quotazione vicina ai 200€/btc, dove a percentuale non ricavi neanche l'acqua da bere.
Chi vende per meno non dura, travolto da truffe e casini, questo è garantito....
Per quanto mi riguarda, la mia esperienza è (e non potrebbe essere altrimenti) quella di Ghibly79, nonostante collabori con la polizia postale di Udine e di Treviso (anche per via del mio BTM).
Diverse chiamate dai carabinTeri, truffe da inoltro su postepay e ultimamente anche con superflash, con una piccola nota positiva.....se così possiamo chiamarla: quando ricevo pagamenti consistenti sia su postepay che su superflash, a prescindere delle prove di identità che esigo, non invio bitcoin prima di aver svuotato la carta e ritirato tutto il denaro in contanti. Se le bloccano, come già successo, almeno le bloccano con pochi o zero soldi dentro.
In generale, non lascio mai saldi superiori ai 2-300 euro sulle carte, mi faccio il giro e vado a svuotarle anche quotidianamente se serve.
Ultimamente ho poi sviluppato un sistema ottimo e già testato per fregare chi tenta di fregarmi, ma questo ovviamente lo tengo per me... Wink
L'esperienza e l'orifizio anale che ancora brucia  Cry insegnano, oh se insegnano.....

Comunque la vogliate girare, l'unico sistema di scambio sufficientemente sicuro per i bitcoin è quello a cui somiglia di +: il CONTANTE, cash, banconote, bigliettoni! Tutti gli altri sistemi di pagamento sono reversibili fino a 180gg ricordatevelo, quindi soggetti a reverse o a chargeback.

Un altro discorso sarebbe da fare per le carte prepagate: vista la natura del bitcoin e delle transazioni connesse, io non ho titolo per richiedere documenti di identità a chichessia, nè sono in grado di sapere se chi compra i bitcoin stia riciclando account rubati o altro, ma per natura e vincolo queste carte rispondono solamente dei fondi che formano di volta in volta il loro saldo, quindi:
1) una volta scaricata e portata la carta a saldo zero, non è + un problema mio quello che è successo a monte (hackeraggi, truffe ecc.); per me l'operazione è stata regolare, ho dato un servizio ed ho scambiato un valore dimostrabile e se qualcuno campa truffe o di non aver autorizzato la transazione, beh è un affare suo e dei sistemi di sicurezza del gestore della carta (x SuperFlash ad esempio è Setefi) che sicuramente è assicurato e quindi in grado di rifondere il truffato senza problemi.
2) Posso anche capire che essendoci delle operazioni sospette il gestore voglia e possa bloccare la carta, ma i soldi contenuti sono miei e se nel bloccare la carta il gestore blocca anche i miei soldi, questo io lo chiamo appropriazione indebita o  FURTO, soprattutto se io sono onesto e non sono il responsabile del hackeraggio di conti correnti o carte di credito, ma la cosa è invece  attribuibile alla scarsa sicurezza adottata dai gestori o dai titolari di suddetti conti/cc. Ciò vale sia per SETEFI sia per POSTE ITALIANE o e soprattutto per PAYPAL.
Visto che incassano fior di soldi, siano loro a pagare per queste manchevolezze e non noi che onestamente scambiamo le cryptovalute! Per quanto mi riguarda le cifre bloccate non sono troppo rilevanti, ma state certi che il pool di legali che mi affianca non vede l'ora di aggredire queste multinazionali (già vinta qualche bella battaglia contro di loro...)

 

ghibly79
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October 17, 2015, 10:16:04 PM
 #27

Il problema non sono tanti i soldi bloccati sulle carte, facilmente aggirabile, quanto appunto finire costantemente tirati in mezzo a truffe: va a finire che perlomeno ti indagano per stabilire che tu non fossi d'accordo coi truffatori e i disagi e le spese sono pesanti.
corsaro
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October 19, 2015, 08:28:00 AM
Last edit: October 19, 2015, 09:16:30 AM by corsaro
 #28

Il problema non sono tanti i soldi bloccati sulle carte, facilmente aggirabile, quanto appunto finire costantemente tirati in mezzo a truffe: va a finire che perlomeno ti indagano per stabilire che tu non fossi d'accordo coi truffatori e i disagi e le spese sono pesanti.

ricordo pochi mesi fa l'entusiasmo della community nei confronti della superflash.
Da quello che leggo in questo thread, oggi si sta mostrando più un incubo per i venditori che altro.

Forse, e sottolineo forse, la vecchia e cara PostePay (ricaricata pero' esclusivamente dal tabaccaio o in posta) tutto sommato, si mostra la migliore come mezzo per ricevere pagamenti.
Dal tabaccaio o in posta, infatti, la verifica del pagatore spetta all'operatore che sta dietro il terminale sisal o il bancone dell'ufficio postale.
Ovviamente non vanno accettate ricariche postepay da conti online (rischio di truffe da canale BPIOL, già trattato in altri thread)

In ogni caso, è tutto un caos... anche ricevere un bonifico a quanto pare sta diventando pericoloso.
alexrossi
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October 19, 2015, 10:02:18 AM
 #29

anche ricevere un bonifico a quanto pare sta diventando pericoloso.

Quando non lo era? Bene o male se non si fa attenzione da chi si accettano i soldi, anche in contanti può diventare problematico

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October 20, 2015, 06:38:24 AM
Last edit: October 20, 2015, 06:54:08 AM by corsaro
 #30

anche ricevere un bonifico a quanto pare sta diventando pericoloso.

Quando non lo era? Bene o male se non si fa attenzione da chi si accettano i soldi, anche in contanti può diventare problematico

Si infatti.

Vorrei evidenziare quello che potrebbe essere un modo per evitare il rischio di ricevere ricariche PostePay da conti online o in modalità diversa da quella "sicura" del tabaccaio. In pratica, basterebbe fornire al compratore, solo numero carta postepay e codice fiscale. Non fornire assolutamente nome e cognome intestatario carta. In questo modo, credo che potrebbe effettuare la ricarica esclusivamente dal tabaccaio, portando praticamente a zero il rischio casini per blocco carta (truffa per ricarica da BPIOL o da canali mobili).

non sono un grande utilizzatore di postepay, quindi datemi voi conferma o smentita
alexrossi
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October 20, 2015, 07:09:20 AM
 #31


Vorrei evidenziare quello che potrebbe essere un modo per evitare il rischio di ricevere ricariche PostePay da conti online o in modalità diversa da quella "sicura" del tabaccaio. In pratica, basterebbe fornire al compratore, solo numero carta postepay e codice fiscale. Non fornire assolutamente nome e cognome intestatario carta. In questo modo, credo che potrebbe effettuare la ricarica esclusivamente dal tabaccaio, portando praticamente a zero il rischio casini per blocco carta (truffa per ricarica da BPIOL o da canali mobili).

non sono un grande utilizzatore di postepay, quindi datemi voi conferma o smentita

Una ricarica da sito web con nome dell'intestatario inventato viene registrata regolarmente?

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October 20, 2015, 11:12:38 AM
 #32

No, serve almeno il cognome per fare da app, e nome e cognome da web.

Non sono certo che da tabaccaio non ti chiedano anche il nome pero'.
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October 20, 2015, 11:48:49 AM
 #33

No, serve almeno il cognome per fare da app, e nome e cognome da web.

Non sono certo che da tabaccaio non ti chiedano anche il nome pero'.

dal tabaccaio chiedono anche il nome

alexrossi
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October 20, 2015, 02:03:13 PM
 #34

No, serve almeno il cognome per fare da app, e nome e cognome da web.

Non sono certo che da tabaccaio non ti chiedano anche il nome pero'.

dal tabaccaio chiedono anche il nome

Ma chiedono il nome di chi ricarica, non dell'intestatario, se non sbaglio

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 #35

Confermo, da tabaccaio chiede "solo" il codice fiscale e il numero carta da ricaricare, anche perchè non serve chiedere nome e cognome, si ricavano facilmente dal codice fiscale

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October 20, 2015, 03:24:59 PM
 #36

anche perchè non serve chiedere nome e cognome, si ricavano facilmente dal codice fiscale

Secondo me non è proprio così, faccio un esempio:

MRIRSS potrebbe essere sia Maria Rossi che Mario Rossi

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October 20, 2015, 04:03:36 PM
 #37

anche perchè non serve chiedere nome e cognome, si ricavano facilmente dal codice fiscale

Secondo me non è proprio così, faccio un esempio:

MRIRSS potrebbe essere sia Maria Rossi che Mario Rossi

non intendevo manualmente, ci sono tanti siti, compreso quello del ministero delle entrate che fanno il calcolo inverso del codice fiscale, cioè dal codice fiscale ti ricavano nome, cognome data e luogo di nascita.
Cmq per le donne, il mese di nascita è inserito diversamente nel codice fiscale, quindi è distinguibile

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 #38

non intendevo manualmente, ci sono tanti siti, compreso quello del ministero delle entrate che fanno il calcolo inverso del codice fiscale, cioè dal codice fiscale ti ricavano nome, cognome data e luogo di nascita.

Non sapevo! Anche se mi chiedo se attingano da un database condiviso o come provvedano per risalire a certi nomi simili

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