За отмывание денег через биткоин арестовk

[kenshi222]

За отмывание денег через биткоин арестовано 6 человек          02.10.2015


Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина.
Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов в окрестностях Роттердама на юге Нидерландов, в результате чего были арестованы четыре человека. Также сообщается об аресте двух человек в других странах.

Согласно имеющейся информации, арестовано трое мужчин в возрасте 19 – 23 лет. Четвёртого подозреваемого впоследствии задержали в Капелле на западе Нидерландов. 24-летнего мужчину арестовали в Республике Мальта, а последний шестой подозреваемый уже задержан в Латвии и допрашивается местной полицией. Расследование пока не окончено, однако большинство подозреваемых предстанут перед судом уже завтра. При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие.


продолжение статьи - http://forklog.com/za-otmyvanie-deneg-cherez-bitkoin-arestovano-6-chelovek/

[rikko72]

Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина.
Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов

Это как?  Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности.

[Battareus]

Правильно, тех кто за рубли банчит - православный, кто за биток - на костёр.

[diks]

так следили наверно за подозрительными сделками
трансы в битках где-то всплыли потом

[avdot]

За отмывание денег через биткоин арестовано 6 человек          02.10.2015


Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина.
Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов в окрестностях Роттердама на юге Нидерландов, в результате чего были арестованы четыре человека. Также сообщается об аресте двух человек в других странах.

Согласно имеющейся информации, арестовано трое мужчин в возрасте 19 – 23 лет. Четвёртого подозреваемого впоследствии задержали в Капелле на западе Нидерландов. 24-летнего мужчину арестовали в Республике Мальта, а последний шестой подозреваемый уже задержан в Латвии и допрашивается местной полицией. Расследование пока не окончено, однако большинство подозреваемых предстанут перед судом уже завтра. При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие.


продолжение статьи - http://forklog.com/za-otmyvanie-deneg-cherez-bitkoin-arestovano-6-chelovek/

Какой-то возраст у всех одинаковый 19-24 года. Что мыли. Схему раскройте

[Matroskin]

так следили наверно за подозрительными сделками
трансы в битках где-то всплыли потом

Какие критерии подозрительности сделок в битках? Они при отправке битков ставили подпись транзы? Мол это 10 битков за кг кокса, а это оплата за герыч? Так что ли?

[iCan]

При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие.

Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо"
И тут другой ему -"а давай битков подбросим"

[arlumba]

Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо"
И тут другой ему -"а давай битков подбросим"

не, неверное наоборот: какието биткоины, что это вообще, как-то несерьезно, надо добавить классических компонентов - оружие и наркотики! уух!

[bontyw1276]

вот тебе и обратная сторона блокчейна

[pontiy]

Серьезный географический разброс участников, видимо сделки крупные имели место быть. А биток уже приплюсовали по традиции на сторону зла.

[bontyw1276]

А биток уже приплюсовали по традиции на сторону зла.

а разве безосновательно? для темных делишек он подходит почти идеально.

[anref]

При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие.

Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо"
И тут другой ему -"а давай битков подбросим"

встретите пацанов передавайте мой адрес. Пускай и мне подбросят и побольше))))

[tair85]

Серьезный географический разброс участников, видимо сделки крупные имели место быть. А биток уже приплюсовали по традиции на сторону зла.

Да кто его знает что там  по правде было то ли вначале оружие и наркотики а потом бтс или наоборот

[iCan]

При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие.

Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо"
И тут другой ему -"а давай битков подбросим"

встретите пацанов передавайте мой адрес. Пускай и мне подбросят и побольше))))

Ну они же потом обратно конфискуют, ты же понимаешь это бизнес!

[smigel]

Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина.
Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов

Это как?  Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности.

самое хреновое во всём этом, что у обывателя пять сложится образ биткойнера как какого то хмыря - наркоторговца с пистолетом в одной руке и мешком биткоинов в другой 

[Yaremi]

Они научились пользоваться биткоином. Но не научились пользоваться vpn и прокси.

[SPQRCoin]

Они научились пользоваться биткоином. Но не научились пользоваться vpn и прокси.

Забыли добавить миксеры им в помощь.

[rikko72]

Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина.
Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов

Это как?  Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности.

самое хреновое во всём этом, что у обывателя пять сложится образ биткойнера как какого то хмыря - наркоторговца с пистолетом в одной руке и мешком биткоинов в другой 

Вся эта пропаганда для бабулек на лавочке, а те, кто разобрался что к чему, не будут внимать злословию 
А по поводу этих товарищей, я думаю, кто-то один встряпался, там и раскрутили, а транзакции уже сам показывал.

[SPQRCoin]

Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина.
Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов

Это как?   Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности.

самое хреновое во всём этом, что у обывателя пять сложится образ биткойнера как какого то хмыря - наркоторговца с пистолетом в одной руке и мешком биткоинов в другой  

Вся эта пропаганда для бабулек на лавочке, а те, кто разобрался что к чему, не будут внимать злословию  
А по поводу этих товарищей, я думаю, кто-то один встряпался, там и раскрутили, а транзакции уже сам показывал.

Транзакцию сам не показывал, он вспомнил все цифры хэша, когда его яйцапальцы нечаянно между дверью и лудкой попали.

[rikko72]

Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина.
Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов

Это как?  Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности.

самое хреновое во всём этом, что у обывателя пять сложится образ биткойнера как какого то хмыря - наркоторговца с пистолетом в одной руке и мешком биткоинов в другой 

Вся эта пропаганда для бабулек на лавочке, а те, кто разобрался что к чему, не будут внимать злословию 
А по поводу этих товарищей, я думаю, кто-то один встряпался, там и раскрутили, а транзакции уже сам показывал.

Транзакцию сам не показывал, он вспомнил все цифры хэша, когда его пальцы нечаянно между дверью и рамой попали.

Действительно, на вооружение таких структур имеются способы "освежения" памяти по интересующим их вопросам. 
Вполне себе вариант.