Роль криптовалют в финансировании террор

[topman21]

27.10.2015

Является ли Биткоин в действительности валютой террористов? Такое мнение однозначно может сложится после чтения некоторых крупных СМИ. Но недавнее исследование межправительственной организации ФАТФ, по вопросам основных источников финансирования терроризма показывает совсем другую картину.

Financial Action Task Force (ФАТФ) - межправительственный орган, который разрабатывает новую системную политику, чтобы защитить глобальную финансовую систему от преступного отмывания денег, финансирования терроризма и создания оружия массового уничтожения. Недавно был опубликован их доклад "Новые террористические риски".

подробнее - http://bits.media/news/rol-kriptovalyut-v-finansirovanii-terrorizma-silno-preuvelichena/

[finist]

Но на 48-й странице отчет говорит, что иностранные террористические группы, в первую очередь, используют традиционные методы. Это частные пожертвования, самофинансирование и преступная деятельность по сбору средств. Статистика говорит о том, что новые технологии оплаты представляют собой определенную уязвимость, которая может увеличиваться с течением времени, но распространенность этих технологий среди террористических групп в настоящее время крайне мала.

Зато шуму в формулировках в связи с этим вопросом очень много. Иногда складывается впечатление, что это не предостережение, а подсказка заинтересованным лицам.

[krupenin]

27.10.2015

Является ли Биткоин в действительности валютой террористов? Такое мнение однозначно может сложится после чтения некоторых крупных СМИ. Но недавнее исследование межправительственной организации ФАТФ, по вопросам основных источников финансирования терроризма показывает совсем другую картину.

Financial Action Task Force (ФАТФ) - межправительственный орган, который разрабатывает новую системную политику, чтобы защитить глобальную финансовую систему от преступного отмывания денег, финансирования терроризма и создания оружия массового уничтожения. Недавно был опубликован их доклад "Новые террористические риски".

подробнее - http://bits.media/news/rol-kriptovalyut-v-finansirovanii-terrorizma-silno-preuvelichena/

Так никто особо и не сомневался что иностранные террористические группы, в первую очередь, используют традиционные методы и лишь незначительно - криптовалюты. так как процесс выхода из крипты в фиат является узким местом для анонимности то и использование такого метода не дает той защиты которую требует операции террористов

[pontiy]

Эксплуатация природных ресурсов для финансирования терроризма получает все большую популярность. Природные ресурсы в пределах или вблизи районов конфликтов, присутствия террористов с возможностями, для продажи этих ресурсов. Другими видами преступной деятельности, которые террористы используют для сбора средств, включают контрабанду, незаконную добычу полезных ископаемых, вымогательство и похищение с целью получения выкупа.

Такой момент очевиден. Зачем им морочиться с различными финансовыми выкрутасами, когда все под рукой вплоть до ресурса обеспечения. Продал ресурс  с захваченной территории дешевле рыночной стоимости - получил профит.

[bogdan2323]

Эксплуатация природных ресурсов для финансирования терроризма получает все большую популярность. Природные ресурсы в пределах или вблизи районов конфликтов, присутствия террористов с возможностями, для продажи этих ресурсов. Другими видами преступной деятельности, которые террористы используют для сбора средств, включают контрабанду, незаконную добычу полезных ископаемых, вымогательство и похищение с целью получения выкупа.

Такой момент очевиден. Зачем им морочиться с различными финансовыми выкрутасами, когда все под рукой вплоть до ресурса обеспечения. Продал ресурс  с захваченной территории дешевле рыночной стоимости - получил профит.

Игил в частности финансируется за счет продажи нефти, которую они добывают на отжатых териториях. Ну зачем им крипта нужна, когда они контрабандистам эту нефть танкерами продают.

[polovec]

Основной вывод доклада состоит в том, что традиционные методы финансирования по-прежнему являются основными источниками по финансированию террористических организаций.

Ну вот, а шуму-то. Если есть возможность использования традиционных методов, зачем им связываться с альтернативными? Думаю, в процентном соотношении традиционные методы сильно опережают альтернативные в виде крипты.

[shaklov]

Но на 48-й странице отчет говорит, что иностранные террористические группы, в первую очередь, используют традиционные методы. Это частные пожертвования, самофинансирование и преступная деятельность по сбору средств. Статистика говорит о том, что новые технологии оплаты представляют собой определенную уязвимость, которая может увеличиваться с течением времени, но распространенность этих технологий среди террористических групп в настоящее время крайне мала.

Зато шуму в формулировках в связи с этим вопросом очень много. Иногда складывается впечатление, что это не предостережение, а подсказка заинтересованным лицам.

Так это СМИ))) Им и нужно что бы был шум. Напишут они - террористам перечисли 10 лямов долларов, никто не дернется. А если в "криптовалюте" то уже шкандаль)))

[Matroskin]

Сколько можно обгладывать одну и ту же тему, все сводится к одному. Самую большую роль в финансировании терроризма играет доллар. Все хотят побольше зеленых бумажек с портретами президентов и желательно Гранта (номинал в 100$). Но еще никто не заявил что надо бороться с долларом.

[Battareus]

Эскобар 80 миллиардов долларей заработал без всякого битка на наркоте.

[in100]

желательно Гранта (номинал в 100$)

Франклина, а не Гранта Грант - это 50$.

[Matroskin]

желательно Гранта (номинал в 100$)

Франклина, а не Гранта Грант - это 50$.

Обшибочка вышла но сути не меняет

[avdot]

Сколько можно обгладывать одну и ту же тему, все сводится к одному. Самую большую роль в финансировании терроризма играет доллар. Все хотят побольше зеленых бумажек с портретами президентов и желательно Гранта (номинал в 100$). Но еще никто не заявил что надо бороться с долларом.

Это невозможно. В нем очень многие нуждаются что бы с ним бороться. Ну а обывателя кормят страшными сказками

[peretss]

Но также подмечено, что эти организации могут адаптироваться к определенным методам давления, поэтому власти должны продолжать контролировать использование террористами традиционных методов финансирования.

Что значит "продолжать контролировать использование"? То есть давать возможность использования, но поглядывать периодически?
Может исключить возможность использования?

[voskobojn]

Эскобар 80 миллиардов долларей заработал без всякого битка на наркоте.

Хранил их в сырых старых помещениях, и поэтому каждый год "списывал" пару лямов, от того что они приходили в негодность

[finist]

Эксплуатация природных ресурсов для финансирования терроризма получает все большую популярность. Природные ресурсы в пределах или вблизи районов конфликтов, присутствия террористов с возможностями, для продажи этих ресурсов. Другими видами преступной деятельности, которые террористы используют для сбора средств, включают контрабанду, незаконную добычу полезных ископаемых, вымогательство и похищение с целью получения выкупа.

Такой момент очевиден. Зачем им морочиться с различными финансовыми выкрутасами, когда все под рукой вплоть до ресурса обеспечения. Продал ресурс  с захваченной территории дешевле рыночной стоимости - получил профит.

Игил в частности финансируется за счет продажи нефти, которую они добывают на отжатых териториях. Ну зачем им крипта нужна, когда они контрабандистам эту нефть танкерами продают.

Пусть и не крипта, но какой-то источник финансирования был у них до того момента, как они стали контролировать месторождения нефти.

[bontyw1276]

Эскобар 80 миллиардов долларей заработал без всякого битка на наркоте.

вот именно, а то послушать некоторых, кроме битка нечем финансировать терроризм.

[krupenin]

Основной вывод доклада состоит в том, что традиционные методы финансирования по-прежнему являются основными источниками по финансированию террористических организаций.

Ну вот, а шуму-то. Если есть возможность использования традиционных методов, зачем им связываться с альтернативными? Думаю, в процентном соотношении традиционные методы сильно опережают альтернативные в виде крипты.

И опережают и доминируют в объемах. Несмотря на то что криптой легче рассчитываться, чем фиатом, выводить ее в наличку довольно тяжело.

[feterim]

В докладе имеется небольшой раздел о цифровых валютах в качестве инструмента для возможного финансирования террористов. Но на 48-й странице отчет говорит, что иностранные террористические группы, в первую очередь, используют традиционные методы. Это частные пожертвования, самофинансирование и преступная деятельность по сбору средств.

А что подразумевается под преступной деятельностью по сбору средств? То есть она изначально незаконна и конечной цель является финансирование озвученных террористических групп?

[voskobojn]

Эксплуатация природных ресурсов для финансирования терроризма получает все большую популярность. Природные ресурсы в пределах или вблизи районов конфликтов, присутствия террористов с возможностями, для продажи этих ресурсов. Другими видами преступной деятельности, которые террористы используют для сбора средств, включают контрабанду, незаконную добычу полезных ископаемых, вымогательство и похищение с целью получения выкупа.

Такой момент очевиден. Зачем им морочиться с различными финансовыми выкрутасами, когда все под рукой вплоть до ресурса обеспечения. Продал ресурс  с захваченной территории дешевле рыночной стоимости - получил профит.

Игил в частности финансируется за счет продажи нефти, которую они добывают на отжатых териториях. Ну зачем им крипта нужна, когда они контрабандистам эту нефть танкерами продают.

Пусть и не крипта, но какой-то источник финансирования был у них до того момента, как они стали контролировать месторождения нефти.

Самый банальный - американские зеленые бумажки, но сам источник был не один, там все в кучу свалилось - и развал в Иране и война в Сирии и тд.  Но сейчас они настолько "разжирели" что даже свою валюту готовы выпускать - "золотой динар"

[olennikov]

Основной вывод доклада состоит в том, что традиционные методы финансирования по-прежнему являются основными источниками по финансированию террористических организаций.

Ну вот, а шуму-то. Если есть возможность использования традиционных методов, зачем им связываться с альтернативными? Думаю, в процентном соотношении традиционные методы сильно опережают альтернативные в виде крипты.

И опережают и доминируют в объемах. Несмотря на то что криптой легче рассчитываться, чем фиатом, выводить ее в наличку довольно тяжело.

Если террористы начнут использовать крипту больше чем фиат, то это станет свидетельством роста популярности криптотехнологий