伊世顿曾试图购买比特币转移资金，BTCC拒绝
大家怎么看？ 【财新网】（记者 吴红毓然）财新记者独家获悉，本月初被上海公安部门通报的伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用虚拟数字货币——比特币转移非法所得。由于技术难点以及比特币交易平台的警觉，最终伊世顿还是使用了传统的地下钱庄，至案发前仅转移了20亿元投资收益的十分之一。
伊世顿在中国境内投资股指期货的本金来自于70万美元注册金，以及境内筹措的360万元人民币。这些资金的进出还不成问题，但是当伊世顿的交易团队借助高频交易狂赚20亿元之后，中国的外汇管制成了绕不开的壁垒。按照现行对外汇进出境的规定，外商独资企业的外汇进出需要有合法的贸易项下合同或者外管局对资本项下进出的批准，而这些都是伊世顿解决不了的。
不过，作为高科技、高智商投资者，伊世顿团队想到了用比特币转移资金，并于今年5月开始接触中国的比特币交易平台——比特币中国（BTC China），想大量购买比特币，但最终被拒绝。11月3日，比特币中国向有关部门说明了情况。
据接近比特币中国的人士透露，2015年5月，经一家咨询公司介绍，伊世顿的两名高管Anton Murashov（音译安东）、梁泽中与比特币中国相关人士见面，希望进行商务合作，购买新的比特币（矿机挖出后未经过交易）。“他们表示每个月购买1万个比特币，但总量没有透露。”前述人士说。当时，一个比特币价格不到2000元人民币。
6月开始，双方通过邮件探讨了比特币在中国的合法性问题。据财新记者了解，邮件中还涉及George Zarya（音译扎亚）、高燕、Alexander Vasilevskiy等伊世顿员工。其中扎亚以及上文的安东均为俄罗斯籍，两人通过在香港注册成立的壳公司控制伊世顿。
伊世顿希望了解比特币挖矿及购买细节，以及比特币中国是否会像向相关部门报告大额交易，要求比特币中国出具合同并商讨条款等。“其实比特币不大适合做大额交易，因为价格波动太快。”另一家比特币交易平台高层指出。
“他们是以公司身份来买，我们的要求就比个人更严。”比特币中国提出，希望伊世顿方面提供身份证明及资金证明，包括营业执照，法人护照，银行转账法人证明，地址，资金来源等文件。一位接近比特币中国高层透露，“当时我们问他们钱从哪里来的，他们说是合法收入，炒股赚的。”
不过，安东本人不愿意在比特币中国注册账号，要求全部用场外交易，进行个人对个人的交易。而比特币中国出于类实名制风控，要求伊世顿完成全部的“客户背景审核实名认证（KYC）”。7月底，由于伊世顿提交的资料不全，不符合KYC的要求，双方合作告吹。“我觉得他们并不是看好比特币，洗钱嫌疑有点明显，我们就很谨慎。第一，他们反复强调，要求购买新的比特币；因为旧的比特币还是有交易信息，比较容易追踪。第二，他们用了一个多月的时间，探讨了很多细节，比如要求矿工挖出来币后，能不能不经过平台，直接打到账户上去。”前述人士说。
11月1日，上海公安部门通报，以涉嫌操纵期货市场犯罪逮捕了伊世顿总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，并依法冻结涉案资金。比特币中国紧急向有关部门通报备案，表示在整个双方接触期间，“没有接收过伊世顿公司任何人员的钱款，也没有卖出任何比特币给任何人员，只是通过邮件、手机、Skype（一种即时通讯软件）与这些人员联系过，讨论购买比特币的事宜”。
比特币中国的CEO李启元对财新记者表示，比特币应该得到有效的监管。目前，全球很多国家和地区都开始正视比特币的存在，规范比特币行业，着手比特币立法（例如美国纽约）。他认为，比特币既可以当作数字资产投资，也可以被不法分子用于洗钱。“建议政府把比特币纳入互联网金融的范畴，对比特币行业进行监管，特别是对比特币交易所立规建章，防范跨境洗钱的风险。如果这次不是比特币中国很好地履行了央行要求的反洗钱义务，严格对伊世顿公司进行了KYC的审查，他们20亿的非法所得很有可能就流到境外。”
2013年12月，中国央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》；2014年3月，央行再度下发《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，要求各金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，以切断比特币交易平台资金的划转途径。现在一般比特币平台对接了第三方支付账户或员工个人银行账号，以此来与金融机构建立渠道。也有比特币交易人士认为，一刀切地断掉比特币平台与支付的服务，将让比特币交易完全沦为“地下钱庄”，更不利于资金监控。■
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