полная идентификация при обмене валют

[7Pay.in]

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

[0n0t0le]

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

меняю валюту каждую неделю в оф. обменике, вседа просили только паспорт, после введения новых правил тоже попросили только паспорт, так что все это фигня, никому это нафиг не нужно...

[shaklov]

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

меняю валюту каждую неделю в оф. обменике, вседа просили только паспорт, после введения новых правил тоже попросили только паспорт, так что все это фигня, никому это нафиг не нужно...

Хрен его знает. Наличие такого закона позволяет его  применить в любой момент. Интересно другое В киви есть несколько валют. Киви -это как бы Банк ЗАО "Киви" если я буду менять доллары киви на рубли киви мне тоже нужно будет заполнить анкетку)))

[0n0t0le]

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

меняю валюту каждую неделю в оф. обменике, вседа просили только паспорт, после введения новых правил тоже попросили только паспорт, так что все это фигня, никому это нафиг не нужно...

Хрен его знает. Наличие такого закона позволяет его  применить в любой момент. Интересно другое В киви есть несколько валют. Киви -это как бы Банк ЗАО "Киви" если я буду менять доллары киви на рубли киви мне тоже нужно будет заполнить анкетку)))

Нет во внутреннем обмене анкету точно не нужно будет заполнять, например в том же альфа банке я могу менять валюту между рублевыми и валютными счетами. Кстати по поводу новых правил обмена - небольшой апдейт, нашел тут примем анкеты в одном из банков...

Такой бред не часто встретишь...особенно пункт 1.15

[klepa]

Некоторые банки решили перестраховаться и влупили опросник с отсебятиной. А почему не добавили если у Вас родственники проживающие за границей?

[0n0t0le]

Некоторые банки решили перестраховаться и влупили опросник с отсебятиной. А почему не добавили если у Вас родственники проживающие за границей?

это думаю в приложении к опроснику на 16 страницах будет=) надо напрямую написать что доллары от продажи наркотиков колумбийским наркобаронам и все будет норм=) а и добавить что оплата была криптой=)

[7Pay.in]

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

[0n0t0le]

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

[klepa]

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

Тем кому не нравиться могут очередь за обмен валют не занимать. Остальным важнее хоть немного поменять деревянные на что-то более стабильное.

[AlfredPetrov]

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

По сути вы пришли в обменник, а не он к вам! Можете посылать кого угодно и куда угодно, но работники банков соблюдают те инструкции, которые им спускают из головного офиса и если вы с ними не согласны, то у вас из вариантов остается только идти в другой обменник или писать жалобу (а оно вам надо?)

[klenin]

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

По сути вы пришли в обменник, а не он к вам! Можете посылать кого угодно и куда угодно, но работники банков соблюдают те инструкции, которые им спускают из головного офиса и если вы с ними не согласны, то у вас из вариантов остается только идти в другой обменник или писать жалобу (а оно вам надо?)

На таком фоне появятся обменники с более высоким курсом но в котором не будут требовать писать анкету

[7Pay.in]

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

[ainv42]

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

Ключевой вопрос а банкам это нужно? Вы представляете этот судебный процесс? Есть ли в юридической практике  за последние 10 лет выигранные суды частных банков у ЦБ?

[7Pay.in]

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

Ключевой вопрос а банкам это нужно? Вы представляете этот судебный процесс? Есть ли в юридической практике  за последние 10 лет выигранные суды частных банков у ЦБ?

в СМИ была инфо что банки в суд на ЦБ подавали...

[0n0t0le]

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

Ключевой вопрос а банкам это нужно? Вы представляете этот судебный процесс? Есть ли в юридической практике  за последние 10 лет выигранные суды частных банков у ЦБ?

в СМИ была инфо что банки в суд на ЦБ подавали...

ключевая фраза "подавали", не те ли банки которые потом фигурировали в новостях с формулировкой "лишились лиценнзии"

[krupenin]

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

Ключевой вопрос а банкам это нужно? Вы представляете этот судебный процесс? Есть ли в юридической практике  за последние 10 лет выигранные суды частных банков у ЦБ?

в СМИ была инфо что банки в суд на ЦБ подавали...

ключевая фраза "подавали", не те ли банки которые потом фигурировали в новостях с формулировкой "лишились лиценнзии"

Играть против ЦБ  недальновидно. Может и выиграешь суд, но сможешь ли дальше работать? Банки будут делать все что им спустили выше. Нужно будет брать отпечатки пальцев при покупки инвалюты - значит будут брать

[btcnastia]

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

Спасибо за информацию. Действительно много шарашкиных фонтор требует сильно много информации для обычных операция типо обмена валюты.