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Author Topic: Bancos brasileiros proibindo transações relacionadas com Bitcoin  (Read 5044 times)
RBF
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March 09, 2016, 06:58:00 PM
 #41

Ontem eu me cadastrei no site do Banco Intermedium e enviei, pelo site mesmo, os documentos para a abertura da conta (RG, CPF, comprovante de endereço e ficha cadastral assinada). Hoje eles já abriram a minha conta, e em alguns dias recebo o cartão e o token para transações online. Acho que vale a pena, já que a conta é isenta de taxas e possui TEDs ilimitadas. Uma boa alternativa para quem faz transações para aquisição/venda de criptomoedas.

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LuanX3
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March 15, 2016, 10:46:24 PM
 #42

É normal este tipo de bloqueio, não por causa do BTC mas por transferências para contas "estranhas".

O banco suspeita que as transferências não foram feitas por você e bloqueia.


deveriam fazer alguma coisa pra provar que é você ao invés de cancelar a transação

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March 16, 2016, 01:37:42 AM
 #43

É normal este tipo de bloqueio, não por causa do BTC mas por transferências para contas "estranhas".

O banco suspeita que as transferências não foram feitas por você e bloqueia.


deveriam fazer alguma coisa pra provar que é você ao invés de cancelar a transação

Também não entendo isso, mas nos dias atuais tudo é possível de acontecer.

LuanX3
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March 16, 2016, 08:57:26 AM
 #44

Amigos, bom dia

O assunto do título foi levantado em um outro tópico, e como é um assunto relevante para a comunidade brasileira, estou abrindo este tópico.

Vocês já passaram por alguma situação onde o seu banco negou alguma transação relacionada com Bitcoin? Uma TED de/para alguma exchange não foi realizada? Aparentemente, o Banco Itaú está realizando tal prática.

Vocês possuem informações de outros bancos que estão fazendo o mesmo?

Eu já comprei duas vezes pelo Itaú em duas exchanges diferentes, nada aconteceu, pra qm ja passou por isso, provavelmente eles acharam a transação suspeita e cancelaram.

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LuanX3
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March 16, 2016, 05:21:50 PM
 #45

É normal este tipo de bloqueio, não por causa do BTC mas por transferências para contas "estranhas".

O banco suspeita que as transferências não foram feitas por você e bloqueia.


deveriam fazer alguma coisa pra provar que é você ao invés de cancelar a transação

Também não entendo isso, mas nos dias atuais tudo é possível de acontecer.

Infelizmente mesmo, algum dia eles vão tentar banir o bitcoin do território brasileiro só porque estão perdendo dinheiro com isso.

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mrcash02
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March 25, 2016, 02:00:34 AM
 #46

É melhor usar os BTC na internet mesmo para fazer compras em sites. Cada vez mais sites começam a aceitar BTC como moeda de troca. Envolver banco é meio problemático. Mesmo estes que estão aceitando depósitos provenientes de bitcoins podem começar a arrumar encrenca a qualquer momento. Ainda mais se for depositar quantias mais altas...

marc30
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March 26, 2016, 01:50:26 AM
 #47

Se as transações que estão sendo feitas são feitas entre contas "normais" e dentro dos valores permitidos para CPF ou CNPJ, então não há nenhum motivo para haver bloqueio ou qualquer complicação.

Se por algum motivo que não seja uma suspeita de fraude, o banco bloquear sua conta, ele tem que te dar explicações, e normalmente isso vem através de algum não cumprimento de regras do Bacen, se não, você pode entrar com uma ação na justiça pedindo ressarcimento e muito mais (sem detalhes).

Já transacionei mais de R$100.000 em diversos bancos e nunca tive problema. Minero em grande escala desde o início de 2014 e tenho associações em sites de jogos e mineração em nuvem (não GHS, participações nos lucros).

Se você transacionar mais de R$5000,00 por mês sem haver nenhum "lastro" ou sem haver um CNPJ, com certeza vai entrar numa espécie de "malha fina" do banco central. Se você tiver uma movimentação (e uma normalidade constante em sua conta) o banco nunca vai encerrar ou bloquear sua conta. O problema é amarrar a movimentação da conta com a declaração da RF. Só isso... se na RF estiver "vago", o banco vai grampear mesmo. Então... conselho... use um CNPJ de prestador de serviço Cheesy

Não há o que temer, apenas, saibamos "jogar" o jogo dos bancos brasileiros e dentro das (farsas) que são as leis brasileiras.

edit: existem mil maneiras de "não cair" nessa "malha" do governo e dos bancos. Se alguém quiser saber, detalho depois.

Como o CNPJ de prestador de serviço ajuda nisso? Você declara as movimentações de entrada como pagamentos e emite nota fiscal?
khyquer
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March 30, 2016, 05:36:57 PM
 #48

Olá amigos, obrigado por compartilharem sua experiência com a conta do Itaú Digital, e também sobre os bancos pequenos... eu sou correntista Bradesco, uso ele para fazer depósito na foxbit e nunca tive problema em nenhuma transação.

Uma única vez, quando comprei um produto nas Americanas e paguei o boleto às 22:00 que me ligaram para confirmar se eu tinha realmente feito esta transação. Mas nunca bloquearam nada. Felizmente.

Não tenho vantagens lá, mas nunca tive problemas do gênero.
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