É, tem um espertão que criou o bx2.club, que é um esquema ponzi dos mais clássicos que existem....
O tão falado "admin" fazia o que todo esquema ponzi faz...
Pegava o dinheiro dos últimos depósitos para pagar os primeiros... mas mesmo todo mundo aqui do fórum sabendo dessa lógica (que tem uns 5000 anos), o pessoal caiu fácil, porque o "admin" criou uma conta aqui e criou um cenário de realismo muito grande... ele interagia com as pessoas, fazia promessas e demonstrava-se "preocupado" com o investimentos das pessoas... por coincidência o blockchain deu um problema nessa época, há uns 20 dias atrás, e ele usou isso como "O" argumento... sempre culpava o blockchain pela demora do retorno dos investimentos...
Mas no fundo, eu e um outro usuário estavamos "testando" o sistema dele pra entender a lógica do golpe e avisar com ênfase outros usuários --- que por sinal não acreditaram.
Ele fazia (agora a casa "meio" que caiu pa ele) o seguinte:
O site dele tinha um "timer" pra esse retorno;
no início o timer era de 1h, então você depositava e "misteriosamente" 1h depois você tinha o dobro;
isso criou um ambiente realista, nos termos corretos "realistic scenario" ou um "psychological realism" e várias pessoas sentiam que poderiam obter esse mesmo retorno, mesmo sem entender ou sem querer entender da onde vinha;
supondo que você depositasse 0.1BTC agora as 21h pra ele, e o timer estivesse em 6h pra te dar o retorno;
outras pessoas depositavam quantias aleatórias entre as 21h e 21h30... ele atualizava uma a uma dentro do site (numa espécie de corrente, igual o blockchain ou sites de jogo fazem, tipo o SatoshiDice ou SatoshiceBones, listando os endereços e as quantias), só que colocava ao lado um timer do seu retorno. Então ficava:
8h 1wHoihVBha67JojaUnaomUBjVAhaUr 0.1
BTC...
...
...
7h 1QNSagh687ygiBIbiuauGObjbaonnAja 0.066
BTC...
...
6h 1BXhy658jUhsianNIhahpoiHUhabMBh 0.25
BTC...
...
e assim por diantes até chegar em 0h.
No entanto, o esquema dele era, o tempo "real" ou o "nosso" tempo vai correr normal, mas dentro do site dele vai correr de acordo com o número de depósitos que forem feitos dividido pelo tempo em que são feitos. Assim sendo, e assim "dito", mais e mais pessoas apostavam cada vez mais e mais para tentar "acelerar" o timer. Só que, ele começou a desacelerar o timer por conta própria mudando o script (feito em angular.js, pelo que meu parceiro identificou), assim, o tempo dentro do site corria cada vez mais devagar, e as pessoas ficavam loucas aqui no fórum pedindo através de PM pra ele ou dentro do tópico mesmo... e ele começou respondendo várias vezes por dia e foi respondendo menos e menos, até que os timers no site não corriam... o timer do site já tinha chegado em 97h (e as pessoas ainda tinham esperança de ter o retorno) e quando o cara depositava, supondo agora as 21h, aparecia no site só as 22h, depois mudava as 3h da manhã pra 96h, as 14h pra 95h, as 23h pra 94h, etc.
Do nada, num certo dia, o cara fechou a "corrente" e colocou na página principal do site que haveria uma segunda corrente. E colocou até horário e data pra começar a segunda corrente.
As pessoas ficaram fodidas da cara, mas apesar de tudo, esperavam que quando começasse a segunda corrente, elas poderiam ser as primeiras e depositar o dobro do que depositaram na primeira e conseguir o que perderam e dobrar o que tinham apostado nessa segunda.
Resultado, durante uns 10min. depois do início da segunda corrente, o timer foi pra 18h e chegou a ter, chutando, uns 200 depósitos... mas mesmo assim as pessoas acreditavam no "admin" que nunca mais apareceu no fórum. Durante uns 3 ou 4 dias a segunda corrente funcionou igual a primeira, pagando rápido os primeiros, lentamente os seguintes e muitooooo devagar os que vinham depois. Quando chegou acho que no 5 ou 6 dia, ele fechou a segunda corrente. E logo quando fechou, já anunciou que no mesmo dia haveria uma terceira. E por incrível que pareça, essa terceira houve uns 100 depósitos. Funcionou um ou dois dias no máximo. Ele fechou e criou uma "enquete" pra decidir "se continua a terceira ou começa a quarta"... "misteriosamente" a votação ficou empatada e ele fechou a terceira. Abriu uma quarta corrente uns dois dias depois. Abriu 18h e fechou ~21h30. Anunciou uma quinta corrente que começou hoje as 00h UTC, 22h aqui no Brasil. Essa eu não tenho informações porque não apareceu nenhum depósito listado e o timer ficou só em 1h. Quando foi umas 8h da manhã ele colocou o site em manutenção e está até agora e escreveu "KEEP CALM WE WILL BE BACK SHORTLY". Eu sei que pessoas depositaram porque rastreando a wallet no blockchain, deu pra ver uns 40 depósitos não tão grandes, só ví um de 0.5 (que é o máximo).
Sendo assim, por mais que um Scam pareça ser extremamente realista, ele é um Scam, ninguém multiplica dinheiro do nada, ninguém "vende" dinheiro em dobro. É um jeito de poucos ganharem as custas de muitos, e quem ganha, só ganha porque outro(s) perdem.
NUNCA ENTREM EM UM SCAM OU EM SUAS MAIS BIZARRAS VARIÁVEIS. SEMPRE PESQUISEM NO BADBITCOINS.ORG E NO GOOGLE ANTES DE TUDO.
