Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo?

[TheBomber999]

Da Bitstamp mi è arrivato quanto segue:

Code:

Dear TheBomber999,

we received your deposit transfer and we have notified our payment processing department to further process it. You will receive email notification when the funds will be added to your Bitstamp account.

However, we kindly ask you to please help us better understand the nature of your relationship with Bitstamp.

In order to do so, we are starting this additional KYC (know your customer) procedure which we must successfully complete before we can process any of your future transfers.

We kindly ask you to please send us a high resolution double page image of your international passport and answer the following KYC questionnaire:

1. How did you learn about Bitcoin?
2. What is the purpose of your trading on Bitstamp? Please describe in as much detail as possible how you intend to use your trading account.
3. Which banks do you intend to use? Please provide the complete addresses and SWIFT codes.
4. Estimated amount that you would be depositing/withdrawing to/from your Bitstamp account per month (in USD and BTC)?
5. What type of trading will you conduct? Buying/selling/both? Estimated trade volume per month?
6. What are your future plans and activities planned on our exchange?
7. What is the source of the funds which you have so far deposited to your Bitstamp account? Please provide any financial documentation which can confirm how the funds sent to your Bitstamp account were acquired.
8. Are you using your Bitstamp account in connection with a business activity?

If you have any questions in the meantime, please feel free to ask.

Best regards,
Bitstamp

Partendo dal presupposto che ho già l'account verificato da oltre un anno e non mi hanno mai rotto le scatole con niente, ora se ne escono con questo questionario a sorpresa dove mi chiedono un po' troppo i cazzi miei.

Nello specifico (ma mi stanno sul cazzo tutte le domande):
What is the source of the funds which you have so far deposited to your Bitstamp account? Please provide any financial documentation which can confirm how the funds sent to your Bitstamp account were acquired.
Ora, saranno cazzi miei se deposito 1000 euro? Perché devo giustificare loro da dove vengono i miei 1000 euro con documentazione?

E' capitato ad altri di ricevere questa sorpresa?

[rodrigobitcoin]

Per fortuna non mi è qarrivato niente ancora, ma io ho dei volumi davvero bassi. Ma è facoltativo quello che ti chiedono ? Oppure sei obbligato a inviargli tutto quello che richiedono al punto 7 ? Perchè se è così non ha più senso usarlo

[TheBomber999]

Per fortuna non mi è qarrivato niente ancora, ma io ho dei volumi davvero bassi. Ma è facoltativo quello che ti chiedono ? Oppure sei obbligato a inviargli tutto quello che richiedono al punto 7 ? Perchè se è così non ha più senso usarlo

In order to do so, we are starting this additional KYC (know your customer) procedure which we must successfully complete before we can process any of your future transfers.

A me hanno bloccato il deposito finché non riempio tutto

[hopenotlate]

Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai.

Grazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature. 

[corsaro]

Che casino...

ma non puoi dirgli semplicemente di rimborsarti

[TheBomber999]

Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai.

Grazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature. 

Prego, ma mi chiamo Francesco

Che casino...

ma non puoi dirgli semplicemente di rimborsarti

Sinceramente voglio arrivare in fondo e avere libertà di usarlo senza cazzi e mazzi, quindi risponderò al loro questionario (nei limiti della mia privacy/dei miei cazzi)

[TheBomber999]

Comunque io su Bistamp mi sono registrato per la prima volta pochi giorni prima del famoso hack, non ho mai avuto problemi con loro ma non ho nemmeno mai mosso più di 3k euro, magari tu hai fatto girare molto di più.

Mi fate passare da nababbo così 

l'anno scorso arò fatto un volume di 10k (VOLUME), quest'anno per ora poco di più.

Ma son sempre i soliti 1k che deposito e prelevo in consinuazione facendo VOLUME.

i'm poor

[bittaitaliana]

Io l'ho abbandonato dopo l'iscrizione, senza i documenti non ti fa andare avanti, quindi per me ha chiuso lì.
Sono il primo ad essere daccordo sui controlli, ma così si esagera, mi ricorda un bookmakers napoletano (legalizzato aams) al quale, dopo aver vinto un migliaio di euro, ho inviato le analisi del sangue, visto che non gli bastavano lettere di banca e posta come prova di indirizzo

[Gianluca95]

Io l'ho abbandonato dopo l'iscrizione, senza i documenti non ti fa andare avanti, quindi per me ha chiuso lì.
Sono il primo ad essere daccordo sui controlli, ma così si esagera, mi ricorda un bookmakers napoletano (legalizzato aams) al quale, dopo aver vinto un migliaio di euro, ho inviato le analisi del sangue, visto che non gli bastavano lettere di banca e posta come prova di indirizzo

Veramente? 


Comunque è assurdo eh, praticamente ti hanno chiesto l'estratto conto del tuo conto bancario per giustificare quelle entrate.

Che qualcuno stia riciclando su bitstamp e ora loro hanno bisogno di tutelarsi?

[hopenotlate]

Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai.

Grazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature.  

Prego, ma mi chiamo Francesco

LOL, scusa bomber ...non so perchè ma mentre ti rispondevo pensavo di rispondere (non so perchè) all'utente gianluca95  


edit: che manco a farlo apposta ha postato mentre scrivevo questa risposta...misteri della vita 

[ghibly79]

Old

E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli).

[bittaitaliana]

Old

E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli).

ahh ecco spiegato tutto
bomber praticamente sei passato da "barbone che scambia due lire, quindi non preoccupiamoci" a "occho che questo ha più bitcoion di hostfat, chiediamogli pure il dna del cane"

[kronkodil]

Old

E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli).

ghibly79 non per farmi i fatti tuoi, ma tu lo hai fatto ? Vogliono vedere tutto l'estratto conto ma fino a che periodo ? Se io per esempio ho 10.000 euro ricevuti 1 anno fa e poi tutte piccole transazioni ?

[Italone100]

ragazzi ragazzi, non parlate male di Bitstamp! ogni tanto mi regala anche i coupon per le fees

[leevancleef]

E' capitato ad altri di ricevere questa sorpresa?

... e' successo anche a me, nonostante non abbia mai fatto trading ma solo acquistato btc da rivendere con l'atm.

Ho risposto a (praticamente) tutte le domande e alla fine mi hanno congelato l'account, mi hanno chiesto di vendere tutti i btc (che avevo ancora depositati su bitstamp) in modo che mi potessero chiudere il conto rimandandomi indietro solo gli USD.

Tutto questo senza nessuna spiegazione.

Ho anche provato a coinvolgere la Lamassu (visto che ho aperto il conto su Bitstamp perche' lo consigliavano loro) che mi ha supportato, ma non sono riuscito comunque a ricavarne niente.

Spero di trovarmi meglio su Kraken ....

Ciao

[rodrigobitcoin]

E' capitato ad altri di ricevere questa sorpresa?

... e' successo anche a me, nonostante non abbia mai fatto trading ma solo acquistato btc da rivendere con l'atm.

Ho risposto a (praticamente) tutte le domande e alla fine mi hanno congelato l'account, mi hanno chiesto di vendere tutti i btc (che avevo ancora depositati su bitstamp) in modo che mi potessero chiudere il conto rimandandomi indietro solo gli USD.

Tutto questo senza nessuna spiegazione.

Ho anche provato a coinvolgere la Lamassu (visto che ho aperto il conto su Bitstamp perche' lo consigliavano loro) che mi ha supportato, ma non sono riuscito comunque a ricavarne niente.

Spero di trovarmi meglio su Kraken ....

Ciao

ti hanno spiegato come mai ti hanno congelato il conto ? Hai solo risposto alle domande oppure hai anche inviato copia dell'estratto conto ? Cmq questo genere di controlli è troppo invasivo

[leevancleef]

non mi hanno spiegato un tubo... 

ho fatto un paio di bonifici ed a un certo punto ho ricevuto esattamente lo stesso messaggio di TheBomber999: ho risposto alle domande (per me era piu' semplice visto che i miei volumi dipendono dall'attivita' dell'atm, i soldi che bonifico sono quelli ricevuti sempre dall'atm, etc...) , mi hanno fatto altri 2 round di domande e alla fine (cogliendomi assolutamente di sorpresa visto che la mia attivita' e', almeno per l'italia, perfettamente lecita) mi hanno detto di liquidare i btc (che a quel punto non potevo piu' ritirare) che mi chiudevano il conto.

fine della storia.

[ghibly79]

Old

E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli).

ghibly79 non per farmi i fatti tuoi, ma tu lo hai fatto ? Vogliono vedere tutto l'estratto conto ma fino a che periodo ? Se io per esempio ho 10.000 euro ricevuti 1 anno fa e poi tutte piccole transazioni ?

Col mio lavoro per forza. Non ricordo quanti estratti conto esattamente, ma gli ho mandato un po' di "roba".

[TheBomber999]

io ho mandato tutto quanto richiesto.
Staremo a vedere.

Se mi bloccano il conto, tiro delle bestemmie fo piovere

[leevancleef]

io ho mandato tutto quanto richiesto.
Staremo a vedere.

Se mi bloccano il conto, tiro delle bestemmie fo piovere

vista la mia esperienza ti consiglio di:
 
spostare i btc che hai sul conto (nel caso tu non voglia rischiare di farteli liquidare e riaccreditare sul cc in valuta).
salvarti tutti gli storici delle transazioni, ticket etc... perche' nel malaugurato caso decidano di chiudere sara' troppo tardi per farlo.

ciao