1. Члены ассоциации должны располагать соответствующими инструментами, обеспечивающими соблюдение требований законодательства о противодействии отмыванию денег, включая способность сообщать о любых подозрительных транзакциях;
2. Члены ассоциации должны располагать соответствующими инструментами, обеспечивающими соблюдение требований законодательства в отношении правила «Знай своего клиента» (KYC);
И кому он нужен? Мне лично нет, так что я будут обходить стороной всех члены ассоциации
Да, для клиентов это может быть и не слишком заманчиво, так как перспективы довольно неоднозначны, но может сбудут сделаны выводы и кодекс будет изменен на более привлекательный вариант.
Если есть какие-то проблемы то можно провести открытое обсуждение, а такой кодекс это первый шаг к организации централизованного надзорного органа.
