|
|
|
ON
|
 |
April 04, 2016, 01:41:49 PM |
|
Я думаю еще с 2013 года следят. Как в анекдоте - "потому что могут" следить.
|
|
|
|
|
igorokkk
Legendary
 Offline
Activity: 2898
Merit: 1041
|
|
April 04, 2016, 02:38:08 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
|
|
|
|
|
|
Zoltan450
|
|
April 04, 2016, 02:45:45 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Тоже интересен этот момент, но им же главное запугать мошенников, сказать что по любому отследим и найдем, так что без фокусов. |
|
|
|
|
nor9845 (OP)
Legendary
Offline
Activity: 1190
Merit: 1004
|
|
April 04, 2016, 03:07:10 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Тоже интересен этот момент, но им же главное запугать мошенников, сказать что по любому отследим и найдем, так что без фокусов. мне тоже кажется - больше на понт берут, жути нагоняют. у них просто там нет такого человека как у нас ПУ - а то бы вообще пообещали биткойнеров "мочить в сортире"  |
|
|
|
|
|
Vov4ik2682
|
|
April 04, 2016, 03:18:28 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Да по ай-пи вычислят и все, что ж тут сложного, сейчас любой школьник тебя по ай-пи вычислит как два пальца об асфальт  А тут целое Министерство Внутренней Безопасности США, они то покруче каких-то школьников будут  |
|
|
|
igorokkk
Legendary
Offline
Activity: 2898
Merit: 1041
|
|
April 04, 2016, 09:41:33 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Да по ай-пи вычислят и все, что ж тут сложного, сейчас любой школьник тебя по ай-пи вычислит как два пальца об асфальт Так может это я не со своего IP буду делать. |
|
|
|
|
|
Ot-to
|
|
April 05, 2016, 03:17:25 PM |
|
Отслеживают наверно подозреваемых в терроризме и торговлей оружием, может наркотой в больших размерах, а мелких мошенников задолбаются отслеживать, тем более что министерство то нацбезопасности а не по борьбе с мошенниками.
|
|
|
|
|
|
a-pavlyc
|
|
April 05, 2016, 04:02:38 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
100 долларов они точно не будут отслеживать а придумать как разбить крупную сумму на много мелких совсем не трудно |
|
|
|
|
Pelegrini
Legendary
Offline
Activity: 1372
Merit: 1003
|
|
April 05, 2016, 04:22:53 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
100 долларов они точно не будут отслеживать а придумать как разбить крупную сумму на много мелких совсем не трудно И додуматься до такого сможет любой мошенник ) это скорее что то сродни банального запугивания на расстоянии. |
|
|
|
|
|
Vov4ik2682
|
|
April 05, 2016, 04:29:06 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Да по ай-пи вычислят и все, что ж тут сложного, сейчас любой школьник тебя по ай-пи вычислит как два пальца об асфальт Так может это я не со своего IP буду делать. Ничего, придумают. Перефразирую цитату из всем известного фильма: "И тебя вычислят, и меня вычислят" Вообще, уже много новостей в которых затрагивается тема вычисления и подконтрольности транзакций с криптовалютой. Они же это так просто не могут оставить, все должно быть подконтрольно государству. |
|
|
|
|
Posky
|
|
April 05, 2016, 04:45:44 PM |
|
И Даркнет совсем не даркнет. Сколько же они усилий и средств тратят на отслеживание одной транзакции? Если пользователь использует все доступные известные сревдства анонимизации, типа миксеров, обмена в Даш, потом обратно?
|
|
|
|
|
bokr57
Legendary
Offline
Activity: 1540
Merit: 1004
GIGZI - INDEPENDENT WEALTH MANAGEMENT
|
|
April 05, 2016, 04:56:35 PM |
|
да я и не сомневался, что все крупные сделки давно уже на карандаше спец. служб, это логично и было бы странно. если бы это было не так.
|
|
|
|
LastClingon
Legendary
Offline
Activity: 1218
Merit: 1000
|
|
April 05, 2016, 05:41:21 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Ну "перемешанные" скорее всего не отследят, но вот менее осторожных на каком-то этапе за руку вполне могут схватить. |
|
|
|
|
feterim
|
|
April 06, 2016, 11:08:15 AM |
|
Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами. Один человек - это скорее исключение, а не результат. Вот если бы повально задерживали, а отчеты полиции пестрили бы подобными случаями, при чем все из них были бы оправданными, то можно говорить об эффективности инструментов, которые они применяют. |
|
|
|
|
Gromozeka!
Legendary
Offline
Activity: 1330
Merit: 1007
|
|
April 06, 2016, 11:11:00 AM |
|
Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами. Один человек - это скорее исключение, а не результат. Вот если бы повально задерживали, а отчеты полиции пестрили бы подобными случаями, при чем все из них были бы оправданными, то можно говорить об эффективности инструментов, которые они применяют. Смысл трубить о своей схеме отслеживания, когда реально был только один прецедент, который действительно может сойти за случайность, хотя понятно, что они что то там делают и как то пытаются отследить операции. |
|
|
|
|
|
pastan
|
|
April 06, 2016, 03:40:55 PM |
|
Несмотря на ложную информацию из СМИ о том, что интернет-преступники предпочитают варианты оплаты в биткоинах, за их анонимность, похоже, что этот сценарий подходит к концу. А вот это вряд ли, просто теми, кто заинтересован будут учтены новые обстоятельства для того чтобы спокойно продолжать свою деятельность и оставаться анонимными. Ну не на безнал же они перейдут в самом деле? |
|
|
|
|
|
leshutov
|
|
April 06, 2016, 04:33:38 PM |
|
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Да по ай-пи вычислят и все, что ж тут сложного, сейчас любой школьник тебя по ай-пи вычислит как два пальца об асфальт А тут целое Министерство Внутренней Безопасности США, они то покруче каких-то школьников будут Если через миксер то никак, и айпи здесь не причем. Миксер формирует входящие исходящие и выдает третие варианты. А вот еще один простой вариант - btc - перевели на биржу купили доги - доги перевели на другую биржу -продали и купили бтс и вывели на новый кошелек. И как они это отследят? |
|
|
|
|
|
Matroskin
|
|
April 06, 2016, 05:08:05 PM |
|
Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами. Один человек - это скорее исключение, а не результат. Вот если бы повально задерживали, а отчеты полиции пестрили бы подобными случаями, при чем все из них были бы оправданными, то можно говорить об эффективности инструментов, которые они применяют. Смысл трубить о своей схеме отслеживания, когда реально был только один прецедент, который действительно может сойти за случайность, хотя понятно, что они что то там делают и как то пытаются отследить операции. Трубят для запугивания. Мол, не найдетесь обойти спецов из спецслужб, все уже давно записано и на выходе возьмут под белы рученьки и уведут в казематы холодные. Хотя может и сделали систему которая отслеживает активность по определенным параметрам. |
|
|
|
|
|
pastan
|
|
April 06, 2016, 05:37:17 PM |
|
А вот еще один простой вариант - btc - перевели на биржу купили доги - доги перевели на другую биржу -продали и купили бтс и вывели на новый кошелек. И как они это отследят?
Только если биржа сдаст с потрохами момент связанный с обменом крипты на другую крипту, больше никак. Но скорее всего тут расчет на лень отслеживаемых, которые не станут мудрить с кучей обменов или миксеров. |
|
|
|
|
|
