Bitcoin-обменники усиливают надзор за собственl

[igorokkk]

"Принятие принципа «знай своего клиента» биткоин-компаниями, несомненно, является положительной тенденцией с точки зрения борьбы с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Однако у этого явления есть и оборотная сторона – недовольство клиентов. Это решение может разозлить и отпугнуть часть пользовательской базы компании."

Вот поэтому биткоин и нужно использовать по своему прямому назначению- как средство платежа, минуя фиат и обменники. Надеюсь, люди к этому придут лет через 10.

[pastan]

"Принятие принципа «знай своего клиента» биткоин-компаниями, несомненно, является положительной тенденцией с точки зрения борьбы с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Однако у этого явления есть и оборотная сторона – недовольство клиентов. Это решение может разозлить и отпугнуть часть пользовательской базы компании."

Вот поэтому биткоин и нужно использовать по своему прямому назначению- как средство платежа, минуя фиат и обменники. Надеюсь, люди к этому придут лет через 10.

Это было бы лучшим решением, осталось только убедить представителей бизнеса и ритейлеров в этом. Да и волатильность в последнее время как нельзя лучше располагает к тому.

[komorrov]

09 Апреля 2016     Bitcoin-обменники усиливают надзор за собственными клиентами

Обменники криптовалют по всему миру все чаще сталкиваются с трудными решениями. От гнева финансовых регуляторов многие компании зачастую защищает лишь соблюдение требований идентификации данных о своих клиентах...

Подробнее здесь - http://bitcoininfo.ru/news/bitkoin-obmenniki-usilivayut-nadzor-za-sobstvennymi-klientami

Эта игра не может быть в одни ворота. В большинстве своем обменники и биржи просто собирают данные, а сами никак не отчитываются регулятору, не покупают никаких лицензий.  Ответственности никакой.  Я принимаю такую верификацию вполне приемлемой, если буду знать что и компания полностьью публичная, прозрачная. Что в случае ее краха будет честное разбирательство  и возврат средств а не так как с гокс или крипсти

[bitcoinst]

Эта игра не может быть в одни ворота. В большинстве своем обменники и биржи просто собирают данные, а сами никак не отчитываются регулятору, не покупают никаких лицензий.  Ответственности никакой.  Я принимаю такую верификацию вполне приемлемой, если буду знать что и компания полностьью публичная, прозрачная. Что в случае ее краха будет честное разбирательство  и возврат средств а не так как с гокс или крипсти

Вполне логично. Думаю, принуждение регуляторами к такому подходу не будет касаться только лишь данных пользователей, скорее всего соответствующие обязательства будут и у обменников с биржами, но об этом почему-то так подробно не говорят, как о проблеме с данными пользователей.

[bokr57]

"Принятие принципа «знай своего клиента» биткоин-компаниями, несомненно, является положительной тенденцией с точки зрения борьбы с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Однако у этого явления есть и оборотная сторона – недовольство клиентов. Это решение может разозлить и отпугнуть часть пользовательской базы компании."

Вот поэтому биткоин и нужно использовать по своему прямому назначению- как средство платежа, минуя фиат и обменники. Надеюсь, люди к этому придут лет через 10.

потенциальному покупателю эта система подошла бы больше всего, никаких посредников, никаких лишних комиссий и головняка по поводу того, что посредник может пропасть с твоими денежками.

[Gromozeka!]

Эта игра не может быть в одни ворота. В большинстве своем обменники и биржи просто собирают данные, а сами никак не отчитываются регулятору, не покупают никаких лицензий.  Ответственности никакой.  Я принимаю такую верификацию вполне приемлемой, если буду знать что и компания полностьью публичная, прозрачная. Что в случае ее краха будет честное разбирательство  и возврат средств а не так как с гокс или крипсти

Вполне логично. Думаю, принуждение регуляторами к такому подходу не будет касаться только лишь данных пользователей, скорее всего соответствующие обязательства будут и у обменников с биржами, но об этом почему-то так подробно не говорят, как о проблеме с данными пользователей.

Это точно, как то зациклились больше на пользователях, но если ответственность и прозрачность ложится на две участвующие стороны, то это нормально.

[bumbarash]

Еще неизвестно чем закончится инициатива с подобным подходом в Европе. Скорее всего многие из таких обменников просто вынуждены идти на эти меры, по своей воле они бы не стали обязывать клиента.

Разумеется что обменники это делают не по своей воле ибо могут лишиться части клиентов и думаю что это америкосы к этому приложили свою руку.

[lerton]

Еще неизвестно чем закончится инициатива с подобным подходом в Европе. Скорее всего многие из таких обменников просто вынуждены идти на эти меры, по своей воле они бы не стали обязывать клиента.

Разумеется что обменники это делают не по своей воле ибо могут лишиться части клиентов и думаю что это америкосы к этому приложили свою руку.

Не думаю, что подобные финты входят в круг актуальных для них проблем, просто политики накрутили, а бизнесу придется расхлебывать. Достаточно пары предлогов, чтобы поднять значительный шум.

[rikko72]

09 Апреля 2016     Bitcoin-обменники усиливают надзор за собственными клиентами

Обменники криптовалют по всему миру все чаще сталкиваются с трудными решениями. От гнева финансовых регуляторов многие компании зачастую защищает лишь соблюдение требований идентификации данных о своих клиентах...

Подробнее здесь - http://bitcoininfo.ru/news/bitkoin-obmenniki-usilivayut-nadzor-za-sobstvennymi-klientami

Эта игра не может быть в одни ворота. В большинстве своем обменники и биржи просто собирают данные, а сами никак не отчитываются регулятору, не покупают никаких лицензий.  Ответственности никакой.  Я принимаю такую верификацию вполне приемлемой, если буду знать что и компания полностьью публичная, прозрачная. Что в случае ее краха будет честное разбирательство  и возврат средств а не так как с гокс или крипсти

Для многих регуляторов это будет дополнительной головной болью, ведь проще обязать обменники с биржами на раскрытие информации, чем контролировать их работу и финансовое положение.

[LastClingon]

В конечном итоге, нормальные обменки могут закрыться, а на их месте будут появляться разные мошеннические обменки якобы не требующие личных данных, и также быстро исчезать с честно сворованными деньгами.

И сейчас таких обменников хватает, благо есть всякие мониторинги обменников, где можно найти не только надежный обменник, но и с лучшим в данный момент курсом.

[World Many]

Такое на самом деле в нормальных обменниках было всегда! Люди опасаются

[diks]

В конечном итоге, нормальные обменки могут закрыться, а на их месте будут появляться разные мошеннические обменки якобы не требующие личных данных, и также быстро исчезать с честно сворованными деньгами.

И сейчас таких обменников хватает, благо есть всякие мониторинги обменников, где можно найти не только надежный обменник, но и с лучшим в данный момент курсом.

черный рынок в даркнете тогда будет развиваться
все равно будет много людей, просто не желающих светить свои данные
о нас и так инфу по сети собрать как два пальца для знающих

[peretss]

В конечном итоге, нормальные обменки могут закрыться, а на их месте будут появляться разные мошеннические обменки якобы не требующие личных данных, и также быстро исчезать с честно сворованными деньгами.

И сейчас таких обменников хватает, благо есть всякие мониторинги обменников, где можно найти не только надежный обменник, но и с лучшим в данный момент курсом.

черный рынок в даркнете тогда будет развиваться
все равно будет много людей, просто не желающих светить свои данные
о нас и так инфу по сети собрать как два пальца для знающих

Всё к этому и идет, черный рынок с удовольствием подхватит возможность рубить комиссию на тех, кто ограничен в плане обмена, но риски конечно непомерно возрастут, хоть гарантий и нет нигде, но там их не будет тем более.

[rikko72]

В конечном итоге, нормальные обменки могут закрыться, а на их месте будут появляться разные мошеннические обменки якобы не требующие личных данных, и также быстро исчезать с честно сворованными деньгами.

И сейчас таких обменников хватает, благо есть всякие мониторинги обменников, где можно найти не только надежный обменник, но и с лучшим в данный момент курсом.

черный рынок в даркнете тогда будет развиваться
все равно будет много людей, просто не желающих светить свои данные
о нас и так инфу по сети собрать как два пальца для знающих

Всё зависит от того, с чем связано это нежелание светить данные. Среди тех, у кого средства на 100% незаконного происхождения, будут сторонники анонимного подхода, так как альтернативы чреваты. А остальные будут выбирать наиболее приемлемый вариант, причем не всегда деанонимизация будет ключевым фактором.

[lerton]

Всё зависит от того, с чем связано это нежелание светить данные. Среди тех, у кого средства на 100% незаконного происхождения, будут сторонники анонимного подхода, так как альтернативы чреваты. А остальные будут выбирать наиболее приемлемый вариант, причем не всегда деанонимизация будет ключевым фактором.

Ну так или иначе данные в обменниках будут, к примеру, когда идет прямой обмен на фиат, то деньги уходят в определенном направлении какого-нибудь Иванова ИванИваныча, но не факт, что получатель будет именно им. В любом случае, повод обращаться за информацией останется, даже если обменник не собирает данные о клиентах.

[bumbarash]

Всё к этому и идет, черный рынок с удовольствием подхватит возможность рубить комиссию на тех, кто ограничен в плане обмена, но риски конечно непомерно возрастут, хоть гарантий и нет нигде, но там их не будет тем более.

Риски есть всегда, просто для того чтобы их уменьшить можно менять не все сразу а по частям заранее договорившись об общей сумме обмена.

[peretss]

Всё к этому и идет, черный рынок с удовольствием подхватит возможность рубить комиссию на тех, кто ограничен в плане обмена, но риски конечно непомерно возрастут, хоть гарантий и нет нигде, но там их не будет тем более.

Риски есть всегда, просто для того чтобы их уменьшить можно менять не все сразу а по частям заранее договорившись об общей сумме обмена.

С менялами в частном порядке или в автоматическом режиме сервиса, вводя предусмотренными минималками, конечно можно. Это чуть ли не единственный способ в анонимной среде, если не устранить риски, то хотя бы снизить возможный убыток до минимума. Они и без того возьмут свое за счет комиссий, если клиента приведет необходимость.

[bokr57]

Ну так или иначе данные в обменниках будут, к примеру, когда идет прямой обмен на фиат, то деньги уходят в определенном направлении какого-нибудь Иванова ИванИваныча, но не факт, что получатель будет именно им.

или при переводе на карточку обычно всегда есть пункт, на кого оформлена карточка, плюс есть еще какие-то такие вроде бы обычные, но способы сбора данных.

[lerton]

Ну так или иначе данные в обменниках будут, к примеру, когда идет прямой обмен на фиат, то деньги уходят в определенном направлении какого-нибудь Иванова ИванИваныча, но не факт, что получатель будет именно им.

или при переводе на карточку обычно всегда есть пункт, на кого оформлена карточка, плюс есть еще какие-то такие вроде бы обычные, но способы сбора данных.

Именно, тут скорее ключевая разница в том, что те обменники, которые условно присягнули на верность новой политике в их отношении, имея информацию о клиентах, будут по первому требованию предоставлять ее. А те, кто в свободном плавании, будут кое-что знать, но отправят лесом.

[oliver90]

Тут весь вопрос, что ежели обменники наращивают объём своего бизнеса, то трудновато спрятаться от всевидящего ока государства, поэтому весь крупняк и стал озабочиваться идентификацией своих клиентов.

Хавала прячется уже много лет и ничего.