Crypto_user_v
Jr. Member
Offline
Activity: 322
Merit: 2
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 15, 2019, 06:48:27 AM |
|
Как можно все слить? Это же был не тупой школьник, что торгует на 100%.
Видно ты не торговал на битмексе никогда) Ликвиднуть может любого и тут нет исключений Это вы никогда не торговали... Ликвидация на битмексе, никогда не приводит к сливу ВСЕГО депозита (исключение - кросс), это всего лишь обнуление денег в конкретном ордере, это вам не форекс, где из-за одной позы, ушли в ноль все деньги. В ликвидации нет ничего особенно плохого, при условии что вы не идиот, и не играете на все сразу.
|
|
|
|
EdvinZ
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 15, 2019, 01:40:30 PM |
|
Я понимаю, что каждый сам хозяин своим деньгам и хочет, чтобы желательно деньги сами себя зарабатывали, пассивно то бишь. Но лучше уж самому учиться трейдингу и инвестированию, а не доверять в управление свой депозит непонятно кому. Я ещё понимаю, когда опытный успешный трейдер, которому вы хотите дать в управление ваш хороший знакомый или друг. Вот недавно читал на форуме, как один пользователь криптовалютной биржи дал API ключи для доверительного трейдинга, видимо очень успешному мошеннику. Так на следующий день у него в истории сделок был перелив его многомиллионного баланса на другой аккаунт. Вот так и доверяй этим трейдерам.
|
|
|
|
Crypto_user_v
Jr. Member
Offline
Activity: 322
Merit: 2
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 15, 2019, 05:48:05 PM |
|
Я понимаю, что каждый сам хозяин своим деньгам и хочет, чтобы желательно деньги сами себя зарабатывали, пассивно то бишь. Но лучше уж самому учиться трейдингу и инвестированию, а не доверять в управление свой депозит непонятно кому. Я ещё понимаю, когда опытный успешный трейдер, которому вы хотите дать в управление ваш хороший знакомый или друг. Вот недавно читал на форуме, как один пользователь криптовалютной биржи дал API ключи для доверительного трейдинга, видимо очень успешному мошеннику. Так на следующий день у него в истории сделок был перелив его многомиллионного баланса на другой аккаунт. Вот так и доверяй этим трейдерам.
Слово трейдер обозначает не только успешного торговца, но и обманщика. Так что если вас обманули, то слово трейдинг здесь тоже актуально. Если еще термин фишинг, но он не всегда соотносится к рыбной ловле, если лоха обули, то это тоже фишинг.
|
|
|
|
TAPAKAH
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 16, 2019, 05:01:48 PM |
|
А вообще за 140BTC мне кажется его бы давно нашли.
Есть новости? Кто-нибудь ищет Белого - угро, интерпол?
Да никто бы не нашел, сам подумай. Кто искать то будет, а?
а что вы его не ищите?
Да что вы так переживаете? Следствие давно ведется, личность его давно установлена, скоро будет подана в розыск и даже если он окажется за пределами РФ, то это его не спасет.
|
|
|
|
veves1
Legendary
Offline
Activity: 1134
Merit: 1005
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 17, 2019, 08:14:32 AM |
|
А вообще за 140BTC мне кажется его бы давно нашли.
Есть новости? Кто-нибудь ищет Белого - угро, интерпол?
Да никто бы не нашел, сам подумай. Кто искать то будет, а?
а что вы его не ищите?
Да что вы так переживаете? Следствие давно ведется, личность его давно установлена, скоро будет подана в розыск и даже если он окажется за пределами РФ, то это его не спасет. Разве в странах СНГ биткойн не просто фантики ? Вот если бы он фиатом принимал....
|
|
|
|
Alex077
Legendary
Offline
Activity: 3752
Merit: 1209
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 17, 2019, 08:28:45 AM |
|
.... Вот недавно читал на форуме, как один пользователь криптовалютной биржи дал API ключи для доверительного трейдинга, видимо очень успешному мошеннику. Так на следующий день у него в истории сделок был перелив его многомиллионного баланса на другой аккаунт. Вот так и доверяй этим трейдерам.
По разному бывает, я редко слышал, чтоб снимали средства с аккаунта при ДУ , а вот то что с трейдерами не рассчитываются или отдают не ту сумму которая была оговорена, так это сплошь и рядом. Трейдинг это высокорисковые инвестиции и произойти на рынке может все, что угодно, трейдер несет ответственность за потери. но до определенной границы..
|
|
|
|
johhnyUA
Legendary
Offline
Activity: 2422
Merit: 1845
Crypto for the Crypto Throne!
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 18, 2019, 01:28:00 PM |
|
Да что вы так переживаете? Следствие давно ведется, личность его давно установлена, скоро будет подана в розыск и даже если он окажется за пределами РФ, то это его не спасет.
Честно, я так и не понял, это сарказм или не совсем? Там вон губернатор из РФ в Англию убежал, подан в федеральный розыск, открыто себе живет, все знают где и никто его никуда не вывозит. Таран, звиняй, но ты страны перепутал, США и РФ ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif) Тут имелось ввиду скорее найти своими силами ![Cheesy](https://bitcointalk.org/Smileys/default/cheesy.gif)
|
|
|
|
Advocatus
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 07, 2021, 08:58:34 AM Last edit: October 07, 2021, 12:45:46 PM by Advocatus Merited by xandry (2), imhoneer (1), Symmetrick (1) |
|
Решил я тут покопаться ради интереса в блокчейне. Ранее разбирал транзу модератора вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5363225.msg58112727#msg58112727Для проверки взял первые попавшиеся транзы этого пользователя Длинные цепочки не буду тут выкладывать т.к. описание реально утомительное, да и излишнее для целей подведения итогов краткого изучения (возможны неточности т.к проверял бегло): ТС может быть связан с адресом биржи Полонекс 115TggKTHBrPKhRCbC8tfQ1qJiabr25RDK , туда ведут несколько транзакций со связанных адресов и этот адрес получатель сразу нескольких платежей от цитируемого автора. Возможно ТС связан с адресом 17CXR2ErMy6FSiPE9W5xUKBSZgr132n1Nm , который принадлежит Битфайнексу Так же вероятно ТС связан с адресом 1EaWxtAMpae7ZehrkLdHtYt7YYED34YuXX , принадлежащим бирже Йобит
|
=========== TELEGRAM: @ADVOCATUS_CRYPTO =========== >>>>>>>>>>>>>>> TRUSTY CONSULTING <<<<<<<<<<<<<<<
|
|
|
zazarb
Legendary
Offline
Activity: 3444
Merit: 1548
Get loan in just five minutes goo.gl/8WMW6n
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 07, 2021, 04:09:07 PM |
|
и что это дает?
|
|
|
|
Advocatus
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 08, 2021, 06:13:14 AM |
|
и что это дает?
На данный момент спустя столько времени со скама - скорее всего уже ничего не дает. Хотя если кому-то чешется попробовать вернуть - может обращаться. Но я тут перспектив не вижу возврата реальных. Так что по сути - ничего никому не дает. Решил транзы прогнать и выявил пару интересных взаимосвязей (которые утратили актуальность ввиду большого разрыва по времени с первичным событием), поделился этими данными, раз уж все равно проверку сделал.
|
=========== TELEGRAM: @ADVOCATUS_CRYPTO =========== >>>>>>>>>>>>>>> TRUSTY CONSULTING <<<<<<<<<<<<<<<
|
|
|
kassex
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 09, 2021, 07:08:19 PM Merited by Symmetrick (1) |
|
и что это дает?
На данный момент спустя столько времени со скама - скорее всего уже ничего не дает. Хотя если кому-то чешется попробовать вернуть - может обращаться. Но я тут перспектив не вижу возврата реальных. Так что по сути - ничего никому не дает. Решил транзы прогнать и выявил пару интересных взаимосвязей (которые утратили актуальность ввиду большого разрыва по времени с первичным событием), поделился этими данными, раз уж все равно проверку сделал. БГ долгое время торговал на юбите.Одно время держал там 10 битков. Торговал неплохо,срок работы говорит о себе.Как перешел на торговлю с плечом,так сразу и прогорел.Примерная история была такова.Участвовал в этом ДУ.Потери озвучивать не буду,плохо будет мне)))
|
|
|
|
Advocatus
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 10, 2021, 05:03:58 AM |
|
Каждый резкий импульс битка (причем не важно в какую сторону) - и новости пестрят огромными суммами ликвидаций маржинальных позиций трейдеров. И, вроде бы, не верится в то, что серьезные игроки (а кто еще даст в управление несколько миллионов долларов) не знают о том, что такое риск менеджмент. Маржинальная торговля - это зло. На крипте и так вроде бы ход нормальный чтоб и на споте не совсем копейки собирать.
|
=========== TELEGRAM: @ADVOCATUS_CRYPTO =========== >>>>>>>>>>>>>>> TRUSTY CONSULTING <<<<<<<<<<<<<<<
|
|
|
kassex
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 10, 2021, 09:02:14 AM |
|
Каждый резкий импульс битка (причем не важно в какую сторону) - и новости пестрят огромными суммами ликвидаций маржинальных позиций трейдеров. И, вроде бы, не верится в то, что серьезные игроки (а кто еще даст в управление несколько миллионов долларов) не знают о том, что такое риск менеджмент. Маржинальная торговля - это зло. На крипте и так вроде бы ход нормальный чтоб и на споте не совсем копейки собирать.
Вот именно, что маржинальная торговля без риск-менеджмента - это зло. Постоянные ликвидации на биржах происходят как раз у любителей задрать ползунок выбора плеча максимально вправо. Жадностью же очень многие грешат, в том числе и трейдеры, особенно неопытные. На маржиналке жить можно, если постоянно уменьшать риски, а не увеличивать. Белогвардеец пошел в сторону увеличения рисков, за это и поплатился. Тем более, как я понял, это был 2018 год, в то время битмекс жестко косячил с трейдингом, в плане постоянных обрывов соединения с серверами. В моменты резких импульсов цена двигалась, а биржа не работала. Ни открыть, ни закрыть никакой ордер нельзя было. И поэтому многие просто наблюдали как их деньги утекают в пропасть, а сами трейдеры при этом были с завязанными руками. Не удивлюсь, если он просадил бабки как раз в такой момент. В 2018 году это было очень частое явление на бирже. Как раз в этот период у него пошли убытки.Первый опыт с плечом был кажись положительным и он решил набрать депов под это дело и начал разгон.Но после что то пошло не так.У него должна была открыта даже тема с обвинениями битмекс.Пару месяцев он еще как то держался,а потом уже все. Да и падение цены на многие монеты внесло свой негатив.
|
|
|
|
Advocatus
|
У БГ были аккаунты не только там судя по анализу его блокчейн-поступлений. Битфайнекс, Йобит и вероятно Хуоби. Это по анализу пары сообщений с приведенным хешем транзы.
А насчет маржи - я всерьез думал бы что на ней сливают дилетанты и азартные игроки только. Но откуда у столь рисковых людей депы в несколько миллионов или даже десятков миллионов долларов - для меня пока непостижимая загадка. Наверняка человек с обозначенным размером депа уж про риск-менеджмент слышал. И все равно сливают же на каждом импульсе. В общем даже х2 или просто маржа в шорт пусть и на х1 дает шанс ликвидации. А десятикратно это обидно, когда курс выбил маржинколл и развернулся в твое направление. Маржа = зло
|
=========== TELEGRAM: @ADVOCATUS_CRYPTO =========== >>>>>>>>>>>>>>> TRUSTY CONSULTING <<<<<<<<<<<<<<<
|
|
|
welik
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 11, 2021, 03:06:33 PM |
|
А насчет маржи - я всерьез думал бы что на ней сливают дилетанты и азартные игроки только. Но откуда у столь рисковых людей депы в несколько миллионов или даже десятков миллионов долларов - для меня пока непостижимая загадка. Наверняка человек с обозначенным размером депа уж про риск-менеджмент слышал. И все равно сливают же на каждом импульсе. В общем даже х2 или просто маржа в шорт пусть и на х1 дает шанс ликвидации. А десятикратно это обидно, когда курс выбил маржинколл и развернулся в твое направление. Маржа = зло
Скорее сами биржи = зло. Именно они видят стоп лоссы, они видят когда большинство набирает маржу в одном направлении, и они двигают цену в направлении максимальной ликвидации = максимальной прибыли себе. Уже пару недель как наблюдаю одну и ту же картину, как только на heatmap карте биржи бинанс книги ордеров биткоина плавно накапливается обьем лимитных ордеров на определенной цене - цена недолго ждет и сразу начинает идти туда, пока эти ордера не сработают. Возможно это лимитные стоп-лоссы.
|
|
|
|
Advocatus
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 11, 2021, 06:48:06 PM Last edit: October 11, 2021, 08:11:04 PM by Advocatus |
|
Скорее сами биржи = зло. Именно они видят стоп лоссы, они видят когда большинство набирает маржу в одном направлении, и они двигают цену в направлении максимальной ликвидации = максимальной прибыли себе. Уже пару недель как наблюдаю одну и ту же картину, как только на heatmap карте биржи бинанс книги ордеров биткоина плавно накапливается обьем лимитных ордеров на определенной цене - цена недолго ждет и сразу начинает идти туда, пока эти ордера не сработают. Возможно это лимитные стоп-лоссы.
А чему удивляться, уже давно известно, что биржа - это еще один участник торгов, а не просто провайдер между продацом и покупателем. Биржам не интересно получать деньги за комиссию, так как там вообще получаются копейки, некоторые биржи прямым текстом заявляли, что они на комсе ничего не зарабатывают. Основной заработок - это стопы и ликвидации. Это их хлеб. Может быть и так, не стану спорить. Я не разделяю этот подход, но это мое личное дело. Тогда вопрос в том, зачем туда лезут фонды и иные крупные игроки (раз игра с отрицательным математическим ожиданием - то уж кто-то из людей с деньгами, мозгами и навыками наверняка бы отговорил влезать туда). Мои знакомые из крупных игроков торгуют что на акциях, что на крипте без плечей. Но это если говорить о тех, кто работает успешно больше пары лет. Насколько я знаю, там больше фундаментал с небольшой долей теханализа у торгующих руками. А другие инвестируют в машинное обучение и нейросети. Реальная доходность 5% в месяц там всех устраивает более чем в обоих случаях, ни про какие иксы в неделю там речи не идет.
|
=========== TELEGRAM: @ADVOCATUS_CRYPTO =========== >>>>>>>>>>>>>>> TRUSTY CONSULTING <<<<<<<<<<<<<<<
|
|
|
Julien_Olynpic
Legendary
Offline
Activity: 2534
Merit: 3395
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 12, 2021, 02:56:34 AM |
|
Скорее сами биржи = зло. Именно они видят стоп лоссы, они видят когда большинство набирает маржу в одном направлении, и они двигают цену в направлении максимальной ликвидации = максимальной прибыли себе. Уже пару недель как наблюдаю одну и ту же картину, как только на heatmap карте биржи бинанс книги ордеров биткоина плавно накапливается обьем лимитных ордеров на определенной цене - цена недолго ждет и сразу начинает идти туда, пока эти ордера не сработают. Возможно это лимитные стоп-лоссы.
А чему удивляться, уже давно известно, что биржа - это еще один участник торгов, а не просто провайдер между продацом и покупателем. Биржам не интересно получать деньги за комиссию, так как там вообще получаются копейки, некоторые биржи прямым текстом заявляли, что они на комсе ничего не зарабатывают. Основной заработок - это стопы и ликвидации. Это их хлеб. Я думаю, что не только стопы и ликвидации. Известно, что биржи за листинг просят от проектов насыпать им большие доли своих токенов (это помимо больших сумм в фиате или битках). На Бинансе точно есть такое. Можно, конечно, сказать, что это услуги маркетмейкинга, но это такое... На некоторых биржах видел, что там есть условие по активности торгов. Да, по-моему, на всех так. Если монета длительное время неактивна, вялые торги, то её делистят. И что, биржа будет оставаться с неликвидным добром, полученным за листинг? Наверняка биржи сливают эти монеты при удобном случае.
|
R |
▀▀▀▀▀▀▀██████▄▄ ████████████████ ▀▀▀▀█████▀▀▀█████ ████████▌███▐████ ▄▄▄▄█████▄▄▄█████ ████████████████ ▄▄▄▄▄▄▄██████▀▀ | LLBIT | │ | CRYPTO FUTURES | | | | | | | │ | 1,000x LEVERAGE | │ | COMPETITIVE FEES | │ | INSTANT EXECUTION | │ | . TRADE NOW |
|
|
|
Julien_Olynpic
Legendary
Offline
Activity: 2534
Merit: 3395
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 12, 2021, 05:38:04 PM |
|
Я думаю, что не только стопы и ликвидации. Известно, что биржи за листинг просят от проектов насыпать им большие доли своих токенов (это помимо больших сумм в фиате или битках). На Бинансе точно есть такое.
Можно, конечно, сказать, что это услуги маркетмейкинга, но это такое... На некоторых биржах видел, что там есть условие по активности торгов. Да, по-моему, на всех так. Если монета длительное время неактивна, вялые торги, то её делистят. И что, биржа будет оставаться с неликвидным добром, полученным за листинг? Наверняка биржи сливают эти монеты при удобном случае.
Всё это мелкашка, эти листинги и прочее. Давно уже понятно, что основной хлеб бирж, особенно таких как битмекс, байбит, окекс и прочие - это ликвидации и стопы. Только на этих движухах они получают сотни миллионов за один торговый день. Поэтому биржи так активно прокачивают своих маркет-мейкеров и их ботов в ордерных книгах, чтобы те создавали движуху. Все эти комиссии, листинги, которые далеко не каждый день происходят, это просто вершина айсберга. Ну и это тоже. Не пойму, как после этого у народа к марже отвращение не появляется. Но, хозяин - барин, хотят ходить бритыми - их дело.
|
R |
▀▀▀▀▀▀▀██████▄▄ ████████████████ ▀▀▀▀█████▀▀▀█████ ████████▌███▐████ ▄▄▄▄█████▄▄▄█████ ████████████████ ▄▄▄▄▄▄▄██████▀▀ | LLBIT | │ | CRYPTO FUTURES | | | | | | | │ | 1,000x LEVERAGE | │ | COMPETITIVE FEES | │ | INSTANT EXECUTION | │ | . TRADE NOW |
|
|
|
Excimer
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
October 13, 2021, 02:03:09 PM |
|
Белогвардеец пошел в сторону увеличения рисков, за это и поплатился.
Поплатился не он, а те кто не умеет разбираться в грамотных доверительных управляющих. Доверительный трейдинг - это хорошо. Потому-что сам по себе трейдинг - это 24 часа в сутки работа Доверительное управление избавляет от рутины
|
|
|
|
|