Scam...www.tekno-zone.com

[GioCar1975]

Buonasera a tutti...purtroppo, da emerito coglione, mi sono fatto truffare per l'acquisto di un TV sul sito in oggetto, tuttora attivo.
Purtroppo ho perso mille eurotti e l'unica cosa che sono riuscito a ricavare è stato il link del percorso del bitcoin...tramite kraken payward ltd, in chat, dopo aver trasmesso loro la denuncia, sono riuscito ad averlo ma non ci capisco un granchè e ogni volta che clicco sulle singole stringhe mi si aprono delle nuove sempre con due cerchi colorati...praticamente all'infinito...
Conscio che sto per fare una domanda retorica ma posso chiedervi se percaso qualcuno può aiutarmi a rintracciare che si è fuffato i miei soldi e soprattutto cosa posso fare per tentare di recuperarli?
Vi ringrazio davvero di cuore e mi scuso per il mio linguaggio assolutamente poco consono al vostro ambiente...
Saluti
Giovanni

[1715606231]

1715606231

[ghibly79]

Se come penso hanno usato un qualche mixer, nulla, tempo perso.

[Prompyboo]

Purtroppo come detto da ghibly c'è poco da fare.

Prova a postare l'indirizzo del pagamento.

cercando meglio su google salta fuori che è proprio un sito truffa...mi spiace

/OT
Ma se non avessero usato mixer in ogni caso credo sia difficile risalire al proprietario dell'indirizzo? Sbaglio?
OT/

[bittaitaliana]

in genere se devo comprare su siti che non conosco, faccio prima una ricerca su google per vedere che esce e qua escono un casino di recensioni negative.
solo che non capisco una cosa, i dati che usano, come partita iva ecc, sono stati rubati da un altro sito ? Perchè ho letto di un casino di gente che pagava con bonifico

[Anon39]

http://www.ebayabuse.com/sito-truffa-tekno-zone-com-2/
devi fare subito denuncia dalla postale.
Inoltre da quanto ho letto questi si fanno pagare con bonifico su kraken? non capisco come facciano

[HostFat]

Sai forse come fanno, entrano in contatto con il cliente, gli chiedono nome e cognome, magari anche dove vuole riceverlo (indirizzo), aprono poi a quel punto un conto nuovo di zecca su Kraken!

Un conto usa e getta!

Ricevono, convertono in Bitcoin e spariscono!

Questo possono farlo perchè appunto Kraken non chiede i documenti sotto ai 10000 dollari al mese.

[GioCar1975]

si effettivamente ho "peccato di superficialità" nel non cercare prima su Google il sito...i tizi di kraken però sono molto disponibili...proverò a chiedere loro in chat se il titolare del conto destinatario presso di loro sono io stesso oppure chi fosse...

[HostFat]

Kraken per le sue regole, non dovrebbe accettare bonifici da conti correnti che abbiano un nome diverso dall'intestatario, per questo credo che abbiano usato il tuo nome per aprire il conto.

[Prompyboo]

@giocar1975

Hai fornito dati sensibili? Carta identità, codice fiscale?
Perché cercando su internet questi qua oltre a fregarti la somma che versi, aprono conti, postepay intestate ai mal capitati per continuare a fare il loro giochetto.

[bittaitaliana]

Sai forse come fanno, entrano in contatto con il cliente, gli chiedono nome e cognome, magari anche dove vuole riceverlo (indirizzo), aprono poi a quel punto un conto nuovo di zecca su Kraken!

Un conto usa e getta!

Ricevono, convertono in Bitcoin e spariscono!

Questo possono farlo perchè appunto Kraken non chiede i documenti sotto ai 10000 dollari al mese.

non ho afferrato
loro aprono conto mario rossi (nome dello scammato) su kraken, ottengono da kraken un iban dove farsi pagare, ma l'iban a chi è intestato? A mario rossi ?

[HostFat]

No, è intestato a Kraken.

Kraken riceve bonifici solo da conti correnti che abbiano lo stesso nome dell'intestatario del conto Kraken.

I bonifici però, arrivano si proprio da conti intestati a quel nome.

L'utente manda un bonifico a Kraken senza sapere che è un exchange, credendo di comprare chissa cosa.

Gli scammer ricevono il bonifico, comprano Bitcoin, li ritirano, e abbandonano il conto.

[Anon39]

esatto, mi sembra la cosa più probabile:
- Utente si iscrive a tekno-zone
- tekno-zone apre un account kraken intestato a Utente
- Utente vuole comprare un prodotto su tekno-zone
- tekno-zone da iban dell'account kraken a Utente
- Utente deposita sull'account kraken creato da tekno-zone
- tekno-zone preleva tutto il depositato e tanti saluti

per evitare questo kraken dovrebbe fare verifiche più restrittive, come ad esempio verificare il num. di telefono con una telefonata, o limitare ulteriormente gli importi depositabili da tier 2

[bittaitaliana]

Perdonatemi, ma no ho afferrato una cosa

esatto, mi sembra la cosa più probabile:
1.Utente si iscrive a tekno-zone
2.tekno-zone apre un account kraken intestato a Utente
3.Utente vuole comprare un prodotto su tekno-zone
4.tekno-zone da iban dell'account kraken a Utente
5.Utente deposita sull'account kraken creato da tekno-zone
6.tekno-zone preleva tutto il depositato e tanti saluti

per evitare questo kraken dovrebbe fare verifiche più restrittive, come ad esempio verificare il num. di telefono con una telefonata, o limitare ulteriormente gli importi depositabili da tier 2

punto 4, se il sito scam apre conto kraken intestato a mario rossi, poi cosa dice a mario rossi ? Mandami bonifico su iban xx intestato a kraken ? Cioè oltre all'iban, bisogna mettere nome e cognome (o ragione sociale) del bonifico, che in questo caso sarà sempre kraken, giusto?

[HostFat]

Si.

L'utente non capisce, non si fa domande, non controlla, e fa lo stesso.