Украли 60000$ с BTC-e, есть мысли как найти/вернуть?

[nevabank]

Уважаемые кодеры, угнали 52000 BTC-e кода с биржи BTC-e и 14 bitcoin
Скрин прикрепил.https://www.dropbox.com/s/dnoyrvdq0mqz6jf/2016-06-04_00-06-51.png?dl=0
http://s03.radikal.ru/i176/1606/d2/91a6832c6946t.jpg

Было два ключа Api с методами coupon и withdrawal (блокировка по IP)
Тикет в поддержку BTC-e через два часа, быстрый ответ (отдаю честь):

Добрый день
Аккаунты заблокировали, но с баланса уже вывели в bitcoin.
По данным IP/User_Agent запросим в тех. отделе.

Логи сервера (на IP которого блокировка) чистые на момент совершения кражи, подозрительной активности нет в момент взлома.

На новые запросы пока не отвечают ( о том на какие кошельки вывели и логины)
Адрес 13393oQXKRfAxcoxDeLUXJ9nFdhCqEuSa9 похитителя, пытаюсь понять куда будет двигаться.

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта  

[User_I]

Поделитесь мыслями, всем благодарен и признателен буду

е*ать ты богат на такой бирже столько одним куском размещать!!! К успеху почти пришёл

[nevabank]

Друг, я мысли просил по возврату)

[User_I]

Друг, я мысли просил по возврату)

По коду надо искать, ещё есть шанс. И другие площадки предупредить

[nevabank]

По коду надо искать, ещё есть шанс. И другие площадки предупредить

Код выведен в битки через BTC-e, выше писал.
Мы общаемся с некоторыми крупными площадками, но никто из них не увидит "грязь" в битках

[kcaterpillar]

Код выведен в битки через BTC-e, выше писал.
Мы общаемся с некоторыми крупными площадками, но никто из них не увидит "грязь" в битках

Пока это всё в битках, можно по крайней мере отслеживать адреса, по которым это дело будет перемещаться или лежать. Это всё, что могут сделать добропорядочные участники системы. Можно пытаться просить, чтобы приостановили/притормозили перевод и вывод в другие системы, например в лайткойн, в фиат, и т.д. Но для этого нужно какое-то официальное подтверждение с  биржи BTC-e.  В принципе, только обращаться к правоохранителям, или к частным детективам, потому что любая другая деятельность будет такой же незаконной. И новый получатель битков с этих адресов может оказаться добропорядочным. (Например, частная сделка по выводу, он просто не будет ничего знать). Поэтому нужно максимально предупреждать всех участников рынка на всех площадках об этих адресах - безусловно, это не просто. И нужно постоянно следить за всеми транзакциями с этими адресами - это вполне можно реализовать, главное не пропустить вывод средств и перевод в другие малоизвестные системы.

[0n0t0le]

Напомните ка сайт, на котором можно отслеживать какому сервису принадлежит тот или иной адрес. Я прост с телефона, не найти сходу. Можно как минимум проверять на нем все адреса, куда будут идти выводы, и если один из адресов окажется от известного сервиса, можно попытаться блокнуть средства.

[nevabank]

BTC-e предоставили информацию:


Первый аккаунт взломщика
5 login success login 188.120.207.1 03.06.16 21:09
4 login success login 85.234.200.39 12.05.16 12:33
3 logout logout use logout button 85.234.200.39 12.05.16 12:33
2 edit email confirmed owerapyb@yandex.ru 85.234.200.39 12.05.16 12:33
1 site_reg success registration 85.234.200.39 12.05.16 12:31

обмен на бирже 26000 USD

1) -46.83884017 BTC Вывод BTC на адрес 1KWL7GHyqpAFny38uwEgW52m5qNb14HgPH 03.06.16 21:19:16

Второй аккаунт взломщика:
5 login success login 88.101.106.143 03.06.16 21:10
4 edit email confirmed namaxihim@yandex.ru 81.223.94.195 12.05.16 12:39
3 login success login 81.223.94.195 12.05.16 12:37
2 logout logout use logout button 81.223.94.195 12.05.16 12:37
1 site_reg success registration 81.223.94.195 12.05.16 12:36

тут были обмены украденных BTC-e кодов на биткоин

3) -9.95716408 BTC Вывод BTC на адрес 1DDgy6cAN9iRZRe31Uf235U4JonY6TiBKT 03.06.16 в 21:20:11
2) -10.42560038 BTC Вывод BTC на адрес 1NBVP1t9H6wFnnvVEWBwNLVMsdJKF6czbS 03.06.16 в 21:17:29
1) -28.24371508 BTC Вывод BTC на адрес 1GTS5L4ewtirSiojZRhdznvn47QjQueHu7 03.06.16 в 21:14:06

[Ponti]

Напомните ка сайт, на котором можно отслеживать какому сервису принадлежит тот или иной адрес.

https://www.walletexplorer.com/
Сейчас отслеживать все перемещения по адресам, рисовать дерево, ловить на выходе в фиат/сделки с товарами и услугами.

[blader7]

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта  

Срочно обратиться в полицию.

^{С такими деньгами можно было и отдельный "чистый" компьютер иметь.}

[markmun]

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта  

Срочно обратиться в полицию.

Угу, и рассказать, что угнали биткоины, которые запрещены в России , с биржи , которая запрещена в России . Тут можно и уголовку схлопотать. Использование криптовалют в нашей стране на свой страх и риск, в случае чего государство может только пнуть и добавить проблем. И это печально, но это реальность. 

[Beoga]

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта  

Срочно обратиться в полицию.

Угу, и рассказать, что угнали биткоины, которые запрещены в России , с биржи , которая запрещена в России . Тут можно и уголовку схлопотать. Использование криптовалют в нашей стране на свой страх и риск, в случае чего государство может только пнуть и добавить проблем. И это печально, но это реальность. 

Это в соответствии с какими законами запреты?

[markmun]

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта  

Срочно обратиться в полицию.

Угу, и рассказать, что угнали биткоины, которые запрещены в России , с биржи , которая запрещена в России . Тут можно и уголовку схлопотать. Использование криптовалют в нашей стране на свой страх и риск, в случае чего государство может только пнуть и добавить проблем. И это печально, но это реальность.  

Это в соответствии с какими законами запреты?

домен BTC-e.com внесен в Реестр 10.11.2015 на основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга 2-10750/2015.

А по поводу запретов, насколько я слышал , некоторые получают подобные письма счастья от прокуратуры

http://detano.ru/image.php?id=654
http://detano.ru/image.php?id=655
http://detano.ru/image.php?id=656

где-то были у меня еще парочка подобных примеров, найду, выложу. Может это конечно банальный развод на деньги, но зная как работает наша прокуратура ... связываться в России с биткоинами , нужно отдавать себе отчет о рисках, связанных с этим.

В июне должны принять закон по крипте. И что-то у меня нет ни каких радостных ожиданий по этому поводу
http://bits.media/news/rossiya-menyaet-kurs-v-otnoshenii-bitkoina/

Вот тут обсуждаются запреты биткоина в России https://bitcointalk.org/index.php?topic=808948.

[dzyk]

Срочно свяжитесь не только с биржами и обменниками, менялами, но и с миксерами.

[wonko86]

Срочно свяжитесь не только с биржами и обменниками, менялами, но и с миксерами.

Скорее всего, миксеру до лампочки какие деньги перемешивать...

[nevabank]

Срочно свяжитесь не только с биржами и обменниками, менялами, но и с миксерами.

Благодарю за совет.
Сейчас как раз этим занимаюсь.

Так же пытаюсь найти человека кто обладает опытом отслеживания и вырисовывания путей передвижения. Если такие есть, прошу помочь, не бесплатно.

[dzyk]

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

[KingOfBet]

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта  

Срочно обратиться в полицию.

Угу, и рассказать, что угнали биткоины, которые запрещены в России , с биржи , которая запрещена в России . Тут можно и уголовку схлопотать. Использование криптовалют в нашей стране на свой страх и риск, в случае чего государство может только пнуть и добавить проблем. И это печально, но это реальность. 

не запрещены биткойны в РФ.

[KingOfBet]

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

[dzyk]

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Хватит подсказывать) У миксеров хозяева есть. До них можно достучаться.