VENDITA da vicino per contanti. a cosa prestare attenzione? evitare rischi

[lollino]

Salve a tutti. Volevo sapere se nello scambio a mano si può conunque incorrere in truffe. Secondo la vostra esperienza. Cosa può accadere di spiacevole? Nel caso di una vendita sopratutto. Grazie in anticipo

[1714858901]

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[Sonic1991]

Bé le cose che potrebbero accadere sono tre:

1 Ti rifilano soldi falsi
2 Ti costringono a svuotare il wallet
3 Provano a scappare senza pagare
Diciamo che per difendersi bastano pochi accorgimenti un luogo pubblico magari che conosci bene e vicino a qualche banca,ti porti dietro la penna per riconoscere i soldi falsi e ti fai pagare naturalmente prima di inviare i Bitcoin

[palandrine]

Credo basti prendere pochi accorgimenti e sei sicuro, il rischio puù grande è quello di venire derubati, ma se lo fai in un locale pubblico non ci dovrebbero essere problemi.
Invece ci può essere il problema del tempo, cioè tu invii i bitcoin e poi devi aspettare una conferma, che con la velocità attuale ci mette anche 1 ora

[bitcoin-shark]

Hi hi hi il rischio piu grande e che il tizio che compra e implicato in affari loschi tipo riciclaggio e se preso coinvolge anche il venditore di bitcoin anche se innocente sudera sette camice prima di tirarsene fuori..e non sono ipotesi ma cose gia successe ad altri augh

[bitbollo]

io aggiungerei anche la possibilità di farti accompagnare da un amico o parente che controlli (anche da lontano) tutto vada bene e stia pronto ad intervenire in caso qualcosa vada storto.

[Crypto.Conyo]

Non per trollare, ma una volta ho letto di un tipo che si recava al luogo di scambio con il proprio pitbull...

I rischi sono ovviamente commisurati anche agli importi scambiati: più scambi, più è pericoloso.

Detto questo, si possono anche fare gradevoli e piacevoli conoscenze.

[giammangiato]

e per i soldi falsi come si fa a non farsi fregare?

[pixel75]

e per i soldi falsi come si fa a non farsi fregare?

ti serve un verifica banconote 

[bitcoin-shark]

be le banconote le riconosci quelle false...le metti contro luce e poi anche al tatto sono diverse

[ghibly79_temp]

Hi hi hi il rischio piu grande e che il tizio che compra e implicato in affari loschi tipo riciclaggio e se preso coinvolge anche il venditore di bitcoin anche se innocente sudera sette camice prima di tirarsene fuori..e non sono ipotesi ma cose gia successe ad altri augh

Questo specialmente, situazione dalla quale è difficile tutelarsi con il "dolo eventuale" che ti affibbiano, finche' qualche sentenza non fara' precedente in Italia, spero a favore degli exchangers. Veramente una cosa paradossale.

[alexrossi]

Salve a tutti. Volevo sapere se nello scambio a mano si può conunque incorrere in truffe. Secondo la vostra esperienza. Cosa può accadere di spiacevole? Nel caso di una vendita sopratutto. Grazie in anticipo

Secondo me il rischio più grande immediato è quello delle banconote false.

[bitcoin-shark]

bisogna avere sempre mille occhi e stare in campana

[ghibly79_temp]

Salve a tutti. Volevo sapere se nello scambio a mano si può conunque incorrere in truffe. Secondo la vostra esperienza. Cosa può accadere di spiacevole? Nel caso di una vendita sopratutto. Grazie in anticipo

Secondo me il rischio più grande immediato è quello delle banconote false.

Capitato solo una volta, non a me ma a un collega: primo scambio regolare e secondo piu' alto con banconote fascettate fac-simile (scritta nascosta dalla fascetta). Tentativo abbastanza maldestro andato male ovviamente.

Piu' che altro c'è il rischio che ti facciano fare lo scambio in luogo appartato per poi aggredirti e riprendersi i soldi, anche se abbastanza raro.

[giammangiato]

Capitato solo una volta, non a me ma a un collega: primo scambio regolare e secondo piu' alto con banconote fascettate fac-simile (scritta nascosta dalla fascetta). Tentativo abbastanza maldestro andato male ovviamente.

Piu' che altro c'è il rischio che ti facciano fare lo scambio in luogo appartato per poi aggredirti e riprendersi i soldi, anche se abbastanza raro.

ma davvero pensavano che con far-simile la gente non se ne accorgeva? incredibile

[oraziorosso]

Se passi attraverso un marketplace, tipo localbitcoin, hai un livello di garanzia in più, quello di dover dare il codice per il reedem lato compratore, ma ovviamente ci sono delle fee.

I rischi sono quelli comuni già elencati qui:
-soldi falsi (ma basta un dispositivo portatile per la verifica delle banconote);
-aggressione o fuga del compratore (meglio fare il tutto in luoghi pubblici, ben affollati, di giorno. è sempre utile avere qualcuno fidato che ti segue a distanza di qualche metro).

Rispetto al rischio "riciclaggio di denaro" il quesito si complica. Anche il concessionario che vende un'automobile può essere pagato con soldi sporchi, ma come fa a verificare la provenienza del denaro? a maggior ragione per il contante, il possesso vale titolo, nè il venditore è legittimato ad indagare sulla provenienza di quel denaro.

Quindi, a meno che di situazioni di palese illegittimità, per le quali è meglio andare cauti, i rischi sono quelli comuni come ampiamente descritti.

[ghibly79_temp]

Rispetto al rischio "riciclaggio di denaro" il quesito si complica. Anche il concessionario che vende un'automobile può essere pagato con soldi sporchi, ma come fa a verificare la provenienza del denaro? a maggior ragione per il contante, il possesso vale titolo, nè il venditore è legittimato ad indagare sulla provenienza di quel denaro.

Quindi, a meno che di situazioni di palese illegittimità, per le quali è meglio andare cauti, i rischi sono quelli comuni come ampiamente descritti.

Quello che ho sempre pensato anche io invece purtroppo in quel "palese illegittimita'" c'è una tonnellata di arbitrio, ti piazzano il "dolo eventuale" ("accettava il rischio") e intanto ti sequestrano tutto, poi si vedra'.

[lollino]

Grazie delle risposte. Ma da quello che leggo ..cosa è il "dolo eventuale " un reato? Vale anche per somme intorno ai 200 euro?

[ParmaBTC]

non dipende dal valore, anche 50 euro possono fa scattare la presunzione di reato

Le raccomandazioni lette sono sufficienti per evitare problemi. Se poi ci metti un po di attenione per valutare la controparte prima di approcciare ancora meglio
Non sempre val la pena di rischiare

[oraziorosso]

Rispetto al rischio "riciclaggio di denaro" il quesito si complica. Anche il concessionario che vende un'automobile può essere pagato con soldi sporchi, ma come fa a verificare la provenienza del denaro? a maggior ragione per il contante, il possesso vale titolo, nè il venditore è legittimato ad indagare sulla provenienza di quel denaro.

Quindi, a meno che di situazioni di palese illegittimità, per le quali è meglio andare cauti, i rischi sono quelli comuni come ampiamente descritti.

Quello che ho sempre pensato anche io invece purtroppo in quel "palese illegittimita'" c'è una tonnellata di arbitrio, ti piazzano il "dolo eventuale" ("accettava il rischio") e intanto ti sequestrano tutto, poi si vedra'.

Quello del dolo eventuale (https://it.wikipedia.org/wiki/Dolo_eventuale) è un artifizio giuridico teso a giustificare l'indagine e tutto quello che ne consegue. Ma da un punto di vista procedurale a mio avviso è semplice dimostrare l'assenza di ogni qualsivoglia di dolo, compreso appunto quello eventuale.
Tempo al tempo ghibly79, alla fine la situazione si risolverà nel modo corretto!

[picchio]

Truffa bitcoin: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1677526

http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/como-bitcoin-truffa-1.2646260