ОСТОРОЖНО! Кидалы через Telegram!

[gri0]

ОСТОРОЖНО! Кидалы через Telegram!
Схема такая:
Если вы опубликовали заявку на покупку битков на ChangeBot,
злоумышленники связываются с вами через Telegram
и предлагают сделку. Они вам коды BTCe-RUR, а вы им рубли на карту.
Курс дают хороший, так что вы соглашаетесь.
Далее всё происходит быстро.
Вы ждёте, к примеру 50 тысяч рублей.
Мошенник присылает вам код BTC-E нарочно с некруглой суммой, которая выглядит, как 51.84829
И тут же начинаете вас торопить с переводом.
Если вы торопитесь, то не замечаете, что к вам на счёт поступило не 50 тысяч, а только 50 рублей с копейками
и делаете перевод на карту мошеннику.
Поторопились? Поздравляю. Вы только что поменяли 50 тысяч рублей на 51 рубль BTC-E с копейками.

Ну и на сладкое.
Имя и ник мошенника в Telegram: max max1

Реквизиты, на которые он пытается получить деньги я решил не выкладывать т.к., возможно, эти люди не при чём.

Если кто знает, как наказать мошенника - велкам. Скрины переписки могу предоставить.
Скорее всего он читает эту ветку, так что пользуясь случаем передаю привет и благодарность за 60 рублей на BTCE.

Он же,отличившийся в других делах:

Логин в телеграм: @birders
Ник там же max max1

человек в скайпе с логином: nekrasov.maxim1 (я думаю скайп явно у него одноразовый) !

UPD:
Во избежании подобных мошеннических схем в ченьж-боте запилили бота-гаранта.
Подробнее тут: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1630219.0

[1715389455]

1715389455

[1715389455]

1715389455

[TAPAKAH]

Схема стара как мир, уже сколько раз писали про похожие цифрозначения. А пока люди не будут проверять суммы кидалы так и будут кидать.

[LEB4IK]

Очень жалко конечно Вас, но Вы тоже молодцы.
Наказывать как? Пишите в полицию заявление, за это можно наказать.
Было и у меня такое. Только я сначала принимаю всё, а после уже плачу сам, но первым не плачу и не тороплюсь, проверяю всё тщательно.
Тоже, просили 2000$, а прислали 2.001$
Очень и очень жаль, урок получили, довольно так дорогостоящий, впредь, будете внимательнее

[gri0]

Очень жалко конечно Вас, но Вы тоже молодцы.
Наказывать как? Пишите в полицию заявление, за это можно наказать.
Было и у меня такое. Только я сначала принимаю всё, а после уже плачу сам, но первым не плачу и не тороплюсь, проверяю всё тщательно.
Тоже, просили 2000$, а прислали 2.001$
Очень и очень жаль, урок получили, довольно так дорогостоящий, впредь, будете внимательнее

Спасибо за участие! Спешу Вас обрадовать - я не пострадал. Но, признаюсь, был на грани.

[LEB4IK]

Спасибо за участие! Спешу Вас обрадовать - я не пострадал. Но, признаюсь, был на грани.

Честно, рад за Вас, что Вы не пострадали!
А за такое - спокойно можно писать в полицию заяву.
По-другому проблему Вы не решите(если конечно покупатель Вам не доплатит нужную сумму о которой шёл уговор), а по-другому никак.

[gri0]

В продолжение темы. Я вида то не подал, что заметил подставу и
выудил у мошенника новые реквизиты. Говорит, что жена друга, мол, переводите деньги сюда.
Итак карта :  4460651018203229
Седак Надежда Анатольевна

Если так дальше дело пойдёт, то мы всю их шайку вскроем 

[Robinovich]

Предварительно обдумайте юридические аспекты обращения в полицию.
Для полиции будет выглядить так: Вы пытались обменять btc-e код (денежный суррогат заблокированной на территориии РФ незаконной биржи) в программе telegram которая является "рассадником пиратства" по мнению некоторых законотворцев, притянуто за уши-да, но для досье сойдет.



Да вы гражданин экстремист, пройдемте


P.S Вообще понятно, что ситуация с частным обменом и мошенниками довольно печальна сейчас, и пока не будет сдвигов в законодательной части, ситуация не изменется. Работая в этой сфере просто будьте внимательнее.

[gri0]

Для полиции будет выглядить так: Вы пытались обменять btc-e код (денежный суррогат заблокированной на территориии РФ незаконной биржи) в программе telegram которая является "рассадником пиратства" по мнению некоторых законотворцев, притянуто за уши-да, но для досье сойдет.
Да вы гражданин экстремист, пройдемте

В этом случае я кристально чист перед законом РФ, так как проводя сделку нахожусь в другой стране, где Биткоин не запрещён.
А так то да, Вы правы. Над формулировкой заявления надо работать 

[Cryder]

В продолжение темы. Я вида то не подал, что заметил подставу и
выудил у мошенника новые реквизиты. Говорит, что жена друга, мол, переводите деньги сюда.
Итак карта :  4460651018203229
Седак Надежда Анатольевна

Если так дальше дело пойдёт, то мы всю их шайку вскроем 

Ой йопт! Герой наших дней! Что ты вскроешь? Доступ к счетам на который переводятся деньги может быть у злоумышленника, а держатель карты и не подозревает этого. Это вообще могут быть карты оформлены на каких-то бомжей, дедушек, бабушек и т.д.

Да и кроме писательств на этом форуме дальше ничего не зайдет. Совершая такие вот обмены ты сам нарушаешь куевую тучу законов и запретов. Поэтому... Не пытай надежд и пафоса.

[gri0]

В продолжение темы. Я вида то не подал, что заметил подставу и
выудил у мошенника новые реквизиты. Говорит, что жена друга, мол, переводите деньги сюда.
Итак карта :  4460651018203229
Седак Надежда Анатольевна

Если так дальше дело пойдёт, то мы всю их шайку вскроем  

Ой йопт! Герой наших дней! Что ты вскроешь? Доступ к счетам на который переводятся деньги может быть у злоумышленника, а держатель карты и не подозревает этого. Это вообще могут быть карты оформлены на каких-то бомжей, дедушек, бабушек и т.д.

Да и кроме писательств на этом форуме дальше ничего не зайдет. Совершая такие вот обмены ты сам нарушаешь куевую тучу законов и запретов. Поэтому... Не пытай надежд и пафоса.

Вы слишком высокого мнения о кидалах. Были бы у них мозги, придумали бы, как заработать легально.
А гомосексуалиста этого, я, похоже, уже вычислил по почерку. Ниже приведу цитату. Так что, кожанку мне и маузер, и я готов приехать в командировку на Родину.

Не думал что и мне придется тут отписаться, но как то недавно я создал объявление о покупке BTCe кода и написал мне свое предложение какой то человек в скайпе с логином: nekrasov.maxim1 (я думаю скайп явно у него одноразовый) !
Все было более чем адекватно до, того момента пока не дошло дело до реализации сделки!
Он попросил мне перевести ему через Золотую Корону 2800$ на данные реквизиты, при этом обмен 1 к одному: Иванов Евгений Григорьевич,РФ,Саратов,+79179871834 и при том сказал, что код отправит он ПЕРВЫМ (возможно только поэтому я и остался при своих деньгах)!
Но, как только он прислал мне код я его активировал и что же я увидел....в графе баланса на бирже btc-e.com появились цифры 2.800 $ ! Казалось бы, на первый взгляд вроде сумма та что надо, если не обратить внимание на ТОЧКУ , и оказалось что это 2.8$ за которые данный недочеловек хотел получить ПРИЛИЧНЫЙ процент  

И кстати , пробил его по номеру телефона, реальное имя(ну или интернет псефдоним, так как реальные данные скорее всего были в реквизитах на перевод): Евгений Инушкин
Его страница в ВК: https://vk.com/id105025360
И кстати нашел его на ммгп, он себя там позиционирует как ЧЕСТНЫЙ обменник: http://mmgp.ru/showthread.php?t=198069
Вот так бывает, что даже с хорошей репутацией люди тоже иногда хотят урвать на халяву!

Обратите внимание на данный способ мошенничества, я думаю многие и ведутся, и даже я не совсем новичок, но просто имею привычку все перепроверять, и то чуть бы не повелся, если бы потом при открытии экспериментальной сделки на бирже не заметил что у меня на балансе и 3 баксов то нет )

Благодарю за внимание!

[Cryder]

В продолжение темы. Я вида то не подал, что заметил подставу и
выудил у мошенника новые реквизиты. Говорит, что жена друга, мол, переводите деньги сюда.
Итак карта :  4460651018203229
Седак Надежда Анатольевна

Если так дальше дело пойдёт, то мы всю их шайку вскроем  

Ой йопт! Герой наших дней! Что ты вскроешь? Доступ к счетам на который переводятся деньги может быть у злоумышленника, а держатель карты и не подозревает этого. Это вообще могут быть карты оформлены на каких-то бомжей, дедушек, бабушек и т.д.

Да и кроме писательств на этом форуме дальше ничего не зайдет. Совершая такие вот обмены ты сам нарушаешь куевую тучу законов и запретов. Поэтому... Не пытай надежд и пафоса.

Вы слишком высокого мнения о кидалах. Были бы у них мозги, придумали бы, как заработать легально.
А гомосексуалиста этого, я, похоже, уже вычислил по почерку. Ниже приведу цитату. Так что, кожанку мне и маузер, и я готов приехать в командировку на Родину.

Тогда ждем селфи с его изувеченным телом и банковскими картами в жопном отверстии 

[7Pay.in]

лучше пользуйтесь проверенными сервисами )

[ds5533]

А как на таких выйти. Я бы ему вместо 51 рубля - 51 копейку бы отправил.

[Cryder]

А как на таких выйти. Я бы ему вместо 51 рубля - 51 копейку бы отправил.

Обычно. Создаешь тему по обмену и они сами на тебя выйдут. Проверено. 90 из 100 пользователь которые запрашивают обмен потенциально хотят тебя кинуть (если ты новичек на рынке).

[ds5533]

А как на таких выйти. Я бы ему вместо 51 рубля - 51 копейку бы отправил.

Обычно. Создаешь тему по обмену и они сами на тебя выйдут. Проверено. 90 из 100 пользователь которые запрашивают обмен потенциально хотят тебя кинуть (если ты новичек на рынке).

Нужно будет заняться на досуге. Честным клиентам буду возвращать коды обратно. А если кидала попадется, то грех такого не кинуть.

[LEB4IK]

Продолжаю тему о мошенниках, хотелось бы так же предупредить ВСЕХ:

1. Мошенник, с логином SKYPE: live:8d74db8880b4b1b5
ICQ: не помню уже, заблочил его везде
Кошелёк мошенника: 410014507857434
Хотел обмен BTC на ЯД, в итоге приманил себе деньги в размере 22000 рублей.
В аське под логином GoPro.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

2. Сомнительный парень с аськой: 7282074
Просил BTC-E RUB --> Яндекс.Деньги.
Просил первым перевод с протекцией, он её получил. Код создавал минут 30,в итоге он его якобы получил обратно себе, боялся, что я его кину.
После вернул деньги мне обратно.
Попробовали ещё раз обменять, но прислан был вымышленный и неверный КОД, но деньги не были потеряны, НО СОВЕТУЮ БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМ!
Кошелёк мошенника: 410013320118067

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ВЕЗДЕ МОГУТ КИНУТЬ! ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЁ ТЩАТЕЛЬНО И УДАЧИ ВАМ!

[kucher74]

1. Мошенник, с логином SKYPE: live:8d74db8880b4b1b5
ICQ: не помню уже, заблочил его везде
Кошелёк мошенника: 410014507857434
Хотел обмен BTC на ЯД, в итоге приманил себе деньги в размере 22000 рублей.
В аське под логином GoPro.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

теперь он немного сменил данные, но логин остался тот же
http://clip2net.com/clip/m338721/967c4-clip-165kb.png

[LEB4IK]

теперь он немного сменил данные, но логин остался тот же

Всё верно, это тот же кококо петушок.
Таких давить сразу надо.

[jafdet]

Спасибо за участие! Спешу Вас обрадовать - я не пострадал. Но, признаюсь, был на грани.

Честно, рад за Вас, что Вы не пострадали!
А за такое - спокойно можно писать в полицию заяву.
По-другому проблему Вы не решите(если конечно покупатель Вам не доплатит нужную сумму о которой шёл уговор), а по-другому никак.

Да кому надо в полиции этим заниматься тем более что кидалово не состоялось.

ТС хорошая тема спасибо за информацию я не слышал про таких кидал.

[LEB4IK]

Да кому надо в полиции этим заниматься тем более что кидалово не состоялось.

ТС хорошая тема спасибо за информацию я не слышал про таких кидал.

Проверено лично, они этим будут заниматься, НО!!!
Они сделают всё так, что либо Вы будете виноваты, либо скажут, мы поможем, а в итоге: Н...я!
Думаю, всех мошенников сюда нужно присылать и пускай все знают о них и не попадаются!