ParmaBTC (OP)
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October 12, 2016, 10:31:25 AM Last edit: October 12, 2016, 10:46:35 AM by ParmaBTC |
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Riporto quanto scoperto in questo thread SCAM
This is the OP at the moment , obviously dev has leaved because he wants to scam altcoin investors. i done some research here https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=165014i found this account was probably brought up as a child from february to july, then sold, I think, on september when a message has been posted to proove the property So i'll look better on ICO dev user-profile before trusting Il dev si è dimosrato essere uno scammer, dopo qualche tempo ha cancellato il post originale e si è dato. Controllando i suoi post precedenti ho scoperto un atteggiamento ripetitivo, sicuramente aveva in mente di fare crescere di consenso questo profilo utente. Lo scopo era sicuramente quello di venderlo a soggetti più o meno affidabili. Da febbraio a luglio ha postato con metodo in sezioni quali bitcoin discussion ( https://bitcointalk.org/index.php?board=1.0) ed Economics ( https://bitcointalk.org/index.php?board=7.0), di solito non più di due righe di testo alquanto generico. Poi da luglio a settembre più nulla, quando poi si vede un messaggio utilizzato forse per provarne il controllo e l'accesso prima o durante la vendita. Di Un Paio di giorni fa il nuovo topic nella sezione annunci altcoin, ora cancellato, nel tentativo di scammare ignari investitori con la moneta Royalcoin
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bittaitaliana
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October 12, 2016, 04:31:11 PM |
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beh in genere è impossibile scoprirli prima, nel senso, molti dev di nuove coin comprano un profilo da un utente minimo hero o legendary. bisognerebbe vedere + i trust, anche se tif regano lo stesso, quanti di loro si sono iscritti nella sezione italiana, hanno iniziato a comprare bitcoin da utenti famosi del forum, ricevuto trust e poi scammato
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ParmaBTC (OP)
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October 12, 2016, 04:34:18 PM |
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beh in genere è impossibile scoprirli prima, nel senso, molti dev di nuove coin comprano un profilo da un utente minimo hero o legendary. bisognerebbe vedere + i trust, anche se tif regano lo stesso, quanti di loro si sono iscritti nella sezione italiana, hanno iniziato a comprare bitcoin da utenti famosi del forum, ricevuto trust e poi scammato
per esempio questo https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=406126ha postato questo annuncio https://bitcointalk.org/index.php?topic=1644145.0Era fermo come post da giugno ora salta fuori che fa una alt.... ho chiesto che postasse un PGP ma non l'ha ancora fatto....
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ParmaBTC (OP)
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October 14, 2016, 12:52:27 PM |
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bittaitaliana
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October 14, 2016, 02:09:36 PM |
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ho visto che sul suo thread, nonostante sia automoderato, ti sta rispondendo e non ti cancella i msg, è un buon segno, in genere gli scammer li cancellano sempre. certo cheuno che apre un thread con una moneta, scrivendo 4 cazzatine e la vende già su c-cex , non gli manderei manco mezzo dogetoshi
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ParmaBTC (OP)
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October 14, 2016, 02:21:53 PM |
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ho visto che sul suo thread, nonostante sia automoderato, ti sta rispondendo e non ti cancella i msg, è un buon segno, in genere gli scammer li cancellano sempre. certo cheuno che apre un thread con una moneta, scrivendo 4 cazzatine e la vende già su c-cex , non gli manderei manco mezzo dogetoshi
Questo è il 4o tentativo che fanno, ma ci sono segnali che fanno stare sugli attenti.... un sacco di utenti newbie che scrivono che hanno più o meno lo stesso tipo di storia... vedremo... ma un legendary che se ne esce così è quantomeno sospetto
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ParmaBTC (OP)
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October 14, 2016, 05:19:55 PM |
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simpatico questa progressione nel postare su BTT, si veda come nel momento presunto della vendita o preparazione ad essa il numero di incremento dei post è esponenziale Credo che ci siano persone che fanno qesto per mestiere.... postare per far crescere account
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babo
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October 15, 2016, 09:48:30 AM |
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si potrebbe fare una cosa simile all account estimator.. mettendo un paio di regole un algoritmo che ti da un alert (e nulla piu, non puo essere la regola per stabilire se sia uno scammer o meno)
pero in presenza di post sospetti si possono chiedere piu garanzie
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ParmaBTC (OP)
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October 15, 2016, 09:51:49 AM |
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si potrebbe fare una cosa simile all account estimator.. mettendo un paio di regole un algoritmo che ti da un alert (e nulla piu, non puo essere la regola per stabilire se sia uno scammer o meno)
pero in presenza di post sospetti si possono chiedere piu garanzie
oppure chiedere, come sto facendo con questo, di firmare da un altro indirizzo ancestrale ma utilizzato di recente
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Anon39
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October 15, 2016, 02:48:35 PM |
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ci saranno migliaia di profili su bitcointalk che postano random per fare activity, guadagnare con le sig. campain, crescere account per rivenderli, eccetera. Fare una caccia alle streghe semplicemente guardando dati quali la frequenza e la qualità dei post mi sembra totalmente inutile. La soluzione al problema è semplicemente non investire in queste scamcoin ridicole, che da anni vengono create ogni giorno facendo copia-incolla da altre appositamente con l'obbiettivo di scammare gli investitori.
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ParmaBTC (OP)
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October 15, 2016, 04:14:21 PM |
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ci saranno migliaia di profili su bitcointalk che postano random per fare activity, guadagnare con le sig. campain, crescere account per rivenderli, eccetera. Fare una caccia alle streghe semplicemente guardando dati quali la frequenza e la qualità dei post mi sembra totalmente inutile. La soluzione al problema è semplicemente non investire in queste scamcoin ridicole, che da anni vengono create ogni giorno facendo copia-incolla da altre appositamente con l'obbiettivo di scammare gli investitori.
E'vero anon , ci sono anche un sacco di polli forse una pulce nell'orecchio aiuta a prevenire...
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babo
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October 15, 2016, 05:39:40 PM |
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ci saranno migliaia di profili su bitcointalk che postano random per fare activity, guadagnare con le sig. campain, crescere account per rivenderli, eccetera. Fare una caccia alle streghe semplicemente guardando dati quali la frequenza e la qualità dei post mi sembra totalmente inutile. La soluzione al problema è semplicemente non investire in queste scamcoin ridicole, che da anni vengono create ogni giorno facendo copia-incolla da altre appositamente con l'obbiettivo di scammare gli investitori.
non è una caccia alle streghe è un metodo euristico ha trust negativo +1 ha queste attività strane +1 ha fatto xx +1 if punteggio > 3 -> scammerProbability +50%
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babo
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October 15, 2016, 05:40:27 PM |
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questo non vuol dire che sia uno scammer, sia ben inteso!! potrebbero esserci falsi positivi quindi meglio usare qualche accorgimento extra oltre a quelli usuali
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