Отмыть "Грязные" Btc и не спалится

[btcrost]

Добрый день!

Вообщем ребят такие проблемы:
1. Выполнил Большую работу огромную работу одному заказчику -работа была легальной, он расплатился btc и причем на большую сумму большим кол-вом Все было хорошо пока лежали на считу я решил не воспользоваться частью btc на жизненые нужды, и тут батц, батц батц))
Биржи Биткойны морозят при заводе на них, в технической подержки уточняют происхождения Средств - и имею ли я Доступ -к отправленым от заказчика счета -типо мой ли это был счет от куда заказчик отправлял мне деньги -или есть ли у меня доступ к этому счету.
Сумма не маленькая битков на 22 тыс usd

Связался я с заказчиком, он сказал что не имеет представления о происхождении бтц но сказал что не факт чтоу него чисты бтц, а потом и вовсе вроде как со взломаных счетов на биржи
Какие биржи блокируют мои btc - полынь, и btc-e -везде высший уровень верификации у меня на акаунтах на обеих биржах, так как не думал что могут быть проблемы спокойно отправил.

Что посоветуете как можно теперь btc слить без палева?

2. Еще один заказ был так же btc с форованых считов -прям б... счастье мне привалило на двух следом заказчиков, но биржи не банят счита, но нужно теперь слить btc Без палева что бы не смогли меня вычислить, как это возможно сделать?
Оба вопроса вприципе едентичны происхождения только разные и проблемы слегка отличаются

[btcrost]

Слышал что можно как то просеять например через форки но чет всеравно не догоняю если искать будут люди свои бтц, как можно все таки не спалиться при слития бтк в форки и вывод

[Burovik99]

Хм... Интересная темка. А мелкие биржи не пробовал, типа йобитов, сисек и прочих нов? Может там с контролем попроще и удастся мелкими транзакциями на несколько новых акков загнать битки и через форки вывести? Да, и форки выбирать максимально анонимизированные, на криптоноте например...

[pol5]

а   если через миксеры  прогнать ?  сам так не делал    читал про такое  только   

[diks]

как вариант обмена через форки - обменник типа shapeshift
там же без регистрации - указываешь что\по чем\ на какой адрес покупаешь и оплачиваешь битком

или действительно миксером на свой новый адрес-кошель и оттуда уже на биржи

[Bangert]

От бтце была притензия? Можно подробнее?

[t39]

Мне бы такие проблемы  

[morphers]

Тебе на даркмани нужно за 5-10 процентов все сделают.

https://darkmoney.cc/vvod-vyvod-i-obmen-elektronnyh-valyut-16/obnal-btc-ot-toni-soprano-136598/

[btcrost]

как вариант обмена через форки - обменник типа shapeshift
там же без регистрации - указываешь что\по чем\ на какой адрес покупаешь и оплачиваешь битком

или действительно миксером на свой новый адрес-кошель и оттуда уже на биржи

Вот точно Миксер слышал я об этом как один чел наверху написал, -только слышал, а поподробнее можно? -ссылку например как это сделать, например если перевести на свой кошель от MultiBit но этот кошелек на мой Пк установлен и с моего Ип адреса конект.
 

[Legobit]

Попробуй через счет и Биткоин карту Vseplat.com вывести. Суть в общем простая есть кошелек с пополнением битками автоматически после 1 подтверждения. И есть у них карты VISA, куда можно эти деньги конвертировать на нужную сумму (до 400К RUB вывод в месяц вроде)
Видео как это работает у них там есть. Кошельки ни разу не морозили и лишних данных не требуют..никаких верификаций, анимаций и тд))
Единственное они сейчас от публики закрылись паролем..поэтому фильтруют клиентов. Можешь им на почту запрос написать или могу подсказать в личку если интересно еще.

[pol5]

как вариант обмена через форки - обменник типа shapeshift
там же без регистрации - указываешь что\по чем\ на какой адрес покупаешь и оплачиваешь битком

или действительно миксером на свой новый адрес-кошель и оттуда уже на биржи

Вот точно Миксер слышал я об этом как один чел наверху написал, -только слышал, а поподробнее можно? -ссылку например как это сделать, например если перевести на свой кошель от MultiBit но этот кошелек на мой Пк установлен и с моего Ип адреса конект.
 

  https://bhf.io/threads/316972/   -    только в  образовтельных целях   

[johhnyUA]

Я знаю об 2-х основных вариантах:
1. Через форки. Покупаешь на биржах типа ебита, заводишь на поло и продаешь. Выводишь бтк.
2. Через миксер, но чем больше сумма, тем дольше будет происходить смешивание.

[pol5]

Я знаю об 2-х основных вариантах:
1. Через форки. Покупаешь на биржах типа ебита, заводишь на поло и продаешь. Выводишь бтк.
2. Через миксер, но чем больше сумма, тем дольше будет происходить смешивание.

  добавлю что миксеры   часто скамятся.  но есть очень надежный способ  смешивать  через NXT внутри их кошелька (читал про это на форуме  )

[johhnyUA]

Я знаю об 2-х основных вариантах:
1. Через форки. Покупаешь на биржах типа ебита, заводишь на поло и продаешь. Выводишь бтк.
2. Через миксер, но чем больше сумма, тем дольше будет происходить смешивание.

  добавлю что миксеры   часто скамятся.  но есть очень надежный способ  смешивать  через NXT внутри их кошелька (читал про это на форуме  )

А можно ссылочку, если не секрет?

[pol5]

Я знаю об 2-х основных вариантах:
1. Через форки. Покупаешь на биржах типа ебита, заводишь на поло и продаешь. Выводишь бтк.
2. Через миксер, но чем больше сумма, тем дольше будет происходить смешивание.

  добавлю что миксеры   часто скамятся.  но есть очень надежный способ  смешивать  через NXT внутри их кошелька (читал про это на форуме  )

А можно ссылочку, если не секрет?

   https://bitcointalk.org/index.php?topic=345882.msg12116111#msg12116111         надеюсь на благодарность   в чисто отмытых  сатошках  ))

[peloso]

а можно как то по подробнее какие именно претензии от биржи ? что то странно биржу вообще не должно ипать что и откуда
все только и пиарят всякую хуйню а вото суть по ходу не интересует ни кого

что за притензии ? и можно ссылки на транзакции ?

[kzv]

какие ссылки
очевидно же, что тема очередной пиар миксеров.
автор сам с собой в основном разговаривает. не мешайте )))

[peloso]

ну да а я сразу и не догадался))

[densmirnov]

$22000 это же примерно 30 с небольшим BTC, верно? Тогда есть вероятность, что биржи стопят не из-за того, что биткойны потенциально черные (это, к слову, довольно сложно устаовить, кроме очевидных случаем), а из-за недостаточной верификации пользователя. Я бы посоветовал пройти полную идентицикацию, хоть на том же полониксе. После этого они без каких-либо вопросов разрешат гонять через аккаунт до $25000 в сутки, чего должно быть достаточно.

Проблем из-за факта идентификации нажить будет довольно трудно, т.к. тот же полоникс, например, зарегистрирован в Штатах, а конкретно в штате Дэлавер — известным своим специфичным законодательством по поводу бизнеса. В общем, даже если наши доблестные органы вдруг как-то прознают про некую активность за границей, получить хоть какие-нибудь конкретные данные они смогут только с превеликим трудом (сильно выше, чем $22000).

[densmirnov]

Миксером, если он не домашний пользоваться вообще довольно глупо, т.к. обычно они никак не гарантируют ничего. Идеальный вариант для именно отмывки — биржи, где можно перевести биткойны в какой-нибудь анонимный форк, вроде XMR или NEOS, затем подержать у себя на локальном кошельке, а после вывести где угодно в совершенно чистые биткойны или даже фиат. Но, опять же, этот сценарий подощел бы, например, для хакера DAO, когда все средства были "под колпаком" у сообщества и, естественно, любые очевидные попытки бы сразу пресекались.

Наконец, есть варианты, вроде Bitsquare, которые децентрализованы полностью и позволяют торговать чем угодно без каких-либо ограничений. Единственной проблемой тут будет только нужный уровень объема торгов.