Отмыть "Грязные" Btc и не спалится

[bitman89]

Добрый день!

Вообщем ребят такие проблемы:
1. Выполнил Большую работу огромную работу одному заказчику -работа была легальной, он расплатился btc и причем на большую сумму большим кол-вом Все было хорошо пока лежали на считу я решил не воспользоваться частью btc на жизненые нужды, и тут батц, батц батц))
Биржи Биткойны морозят при заводе на них, в технической подержки уточняют происхождения Средств - и имею ли я Доступ -к отправленым от заказчика счета -типо мой ли это был счет от куда заказчик отправлял мне деньги -или есть ли у меня доступ к этому счету.
Сумма не маленькая битков на 22 тыс usd

Связался я с заказчиком, он сказал что не имеет представления о происхождении бтц но сказал что не факт чтоу него чисты бтц, а потом и вовсе вроде как со взломаных счетов на биржи
Какие биржи блокируют мои btc - полынь, и btc-e -везде высший уровень верификации у меня на акаунтах на обеих биржах, так как не думал что могут быть проблемы спокойно отправил.

Что посоветуете как можно теперь btc слить без палева?

2. Еще один заказ был так же btc с форованых считов -прям б... счастье мне привалило на двух следом заказчиков, но биржи не банят счита, но нужно теперь слить btc Без палева что бы не смогли меня вычислить, как это возможно сделать?
Оба вопроса вприципе едентичны происхождения только разные и проблемы слегка отличаются

первый раз читаю о таких проблемах,че только не бывает интересного, чтоб 2 разных платежа были мутные..

[1715088305]

1715088305

[1715088305]

1715088305

[1715088305]

1715088305

[becool]

Просто миксер без биржи без обменов на форки и т.д. это как взять например типа что кто не хочет светить свой номер телефона все соираемся в этой специально построеной 9этажке. Вы все тут будете для базовых станций одинаково равноудалены примерно, вау вау вассоберется 10 000 человек, никто никогда и не догадается зачем вы здесь.
Ни жрать ни спать, ни трахаться вы тут не будете потоум что тут такого не предусмотрено просто сбираетесь и сидите проводите время не узнаным для властей, а потом вы можете при желании обменятся с любым другим человеком телефоном и уйти.

Глупо звучит? Будет такой миксер работать? Будут туда ходить обычные нормальные люди?
В реальной жизни нет таких миксеров, в роли них места где толпы всетаки обычных людей вынуждено находятся. Так и тут.
Поэтому это пиар простоили мошенников или просто укого денег было побольше и он просто придумал а чего бы мне миксер не сделать.... а то даже и побольше то не было. А от своего скудоумия даже не смог придумать хоть какую-то правдоподобную завесу вывеску.
Ну и сами думайте что это за миксер. Даже если вы обменяетесь монетами там то с кем?

[Bazillio]

грязными бывают только доллары, точнее все они грязные и политы кровушкой... поэтому все только их стиркой и занимаются...
а биткоин чистый и пушистый и отмывать его незачем

[Asi4btc]

Добрый день!

Вообщем ребят такие проблемы:

В какой стране пребываешь ?

[master_of_coins]

Скорей всего проблема не в чистоте биткоинов, а в аккаунте на бирже. Сумма большая, надо полную верификацию пройти

[Greaves7]

Добрый день!

Вообщем ребят такие проблемы:

В какой стране пребываешь ?

А ты с какой целью интересуешься?

[NikiForCrypt]

Скорей всего проблема не в чистоте биткоинов, а в аккаунте на бирже. Сумма большая, надо полную верификацию пройти

А что мешает частями выводить. Не тут не тот случай, мутит как- то ТС.

[juras54]

хорошая легальная работка на 22к юсд....по малым частям да на все биржи да в форки да по кругу и на вывод

[Frenk Best]

Через форки, потом обратно в биток и на локалбиткоин

[los]

отчего никто не предложил купить эти "грязные" битки с дисконтом?

[cacucacok91]

А почему бы просто не поставить на другом аккаунте ордер на покупку биткоина допустим по 111.111 долларов и налить в нужный аккаунт с другого?

[SmallMminer]

А почему бы просто не поставить на другом аккаунте ордер на покупку биткоина допустим по 111.111 долларов и налить в нужный аккаунт с другого?

Так биржи же блокируют битки. А по факту такое чувство что тема теоретическая, допустим что биржи заблокировали битки в это я поверю, но чтобы нельзя было слить, пусть и потеряв % не верю.

[Immor108]

А почему бы просто не поставить на другом аккаунте ордер на покупку биткоина допустим по 111.111 долларов и налить в нужный аккаунт с другого?

Может быть я что то не так понял? Как так сделать? Ведь ордер на покупку по такой цене будет где то в самом низу. Как в него налить по такой цене?

[cacucacok91]

А почему бы просто не поставить на другом аккаунте ордер на покупку биткоина допустим по 111.111 долларов и налить в нужный аккаунт с другого?

Может быть я что то не так понял? Как так сделать? Ведь ордер на покупку по такой цене будет где то в самом низу. Как в него налить по такой цене?

У тебя на аккаунте лежат битки которые надо отмыть. Ты, создаешь еще один аккаунт на бирже, заводишь туда чистые деньги, ставишь ордер на покупку битков по 111.111 баксов (это пример чтобы найти свой ордер среди тысячи других) Идешь на другой аккаунт с грязными битками и ищешь этот ордер 111.111
Дальше продаешь свои грязные битки и вуаля, на другом аккаунте ты только что купил биток по 111.111 и тут же продал по 900 баксов. Понял?

[FanatMonet]

А почему бы просто не поставить на другом аккаунте ордер на покупку биткоина допустим по 111.111 долларов и налить в нужный аккаунт с другого?

Может быть я что то не так понял? Как так сделать? Ведь ордер на покупку по такой цене будет где то в самом низу. Как в него налить по такой цене?

У тебя на аккаунте лежат битки которые надо отмыть. Ты, создаешь еще один аккаунт на бирже, заводишь туда чистые деньги, ставишь ордер на покупку битков по 111.111 баксов (это пример чтобы найти свой ордер среди тысячи других) Идешь на другой аккаунт с грязными битками и ищешь этот ордер 111.111
Дальше продаешь свои грязные битки и вуаля, на другом аккаунте ты только что купил биток по 111.111 и тут же продал по 900 баксов. Понял?

Только вот чтобы продать по 111 надо налить всем сверху,по крайней мере так на всех биржах где я был

[Emin]

А почему бы просто не поставить на другом аккаунте ордер на покупку биткоина допустим по 111.111 долларов и налить в нужный аккаунт с другого?

Может быть я что то не так понял? Как так сделать? Ведь ордер на покупку по такой цене будет где то в самом низу. Как в него налить по такой цене?

У тебя на аккаунте лежат битки которые надо отмыть. Ты, создаешь еще один аккаунт на бирже, заводишь туда чистые деньги, ставишь ордер на покупку битков по 111.111 баксов (это пример чтобы найти свой ордер среди тысячи других) Идешь на другой аккаунт с грязными битками и ищешь этот ордер 111.111
Дальше продаешь свои грязные битки и вуаля, на другом аккаунте ты только что купил биток по 111.111 и тут же продал по 900 баксов. Понял?

Только вот чтобы продать по 111 надо налить всем сверху,по крайней мере так на всех биржах где я был

Это вроде только на покупку

[amaclin]

во вы ребят паритесь... биржи какие-то придумываете, форки...
создал депозит в каом-нибудь казино приличном, перевел бабки туда
и потом вывел на чистый адрес. ничуть не хуже миксера.
самое сложное - не поддаться искушению и не начать играть по маленькой.

[Bazillio]

во вы ребят паритесь... биржи какие-то придумываете, форки...
создал депозит в каом-нибудь казино приличном, перевел бабки туда
и потом вывел на чистый адрес. ничуть не хуже миксера.
самое сложное - не поддаться искушению и не начать играть по маленькой.

после заведения депо на казино, боюсь что пока все не проиграете по маленькой - никто ничего не выведет 
неужели в казино действуют какие-то особые правила? наврятли...
главное правило казино - если зашел клиент с деньгами - ему надо предоставить отличный досуг до полного опустошения его карманов...
и пока вы не сольете весь депозит - вас уж точно не отпустит казино... хоть по маленькой, хоть по крупному, хоть вообще не играть...
посему если вы уж и заводите что-то в казино, то не для того чтобы вывести это обратно, а только лишь для того чтобы весело провести время...
испытать фортуну, почуствовать азарт и все такое... но ни о каком выводе обратно и речи идти не может...
какое бы честное казино не было... какие бы контроли честности там не использовались...
даже если вы владелец казино - все рано казино вас обыграет... за единственным исключением, что все равно вам же в карман и обыграет 

[amaclin]

после заведения депо на казино, боюсь что пока все не проиграете по маленькой - никто ничего не выведет  

Ну я бы не стал про такое говорить, если бы сам такое не проделывал.
Мне для экспериментов с дабл-спендингом нужны были именно "чистые адреса"

вот пример. адрес мой. условно говоря чистый.
update: убрал адрес. он мне теперь нужен

Понятно, что есть риск, что казино возьмет депозит и не сделает вывод на другой адрес.
Но ровно тот же риск с биржами и миксерами.
Рекламировать урл не буду.

[RiDDi]

Просто миксер без биржи без обменов на форки и т.д. это как взять например типа что кто не хочет светить свой номер телефона все соираемся в этой специально построеной 9этажке. Вы все тут будете для базовых станций одинаково равноудалены примерно, вау вау вассоберется 10 000 человек, никто никогда и не догадается зачем вы здесь.
Ни жрать ни спать, ни трахаться вы тут не будете потоум что тут такого не предусмотрено просто сбираетесь и сидите проводите время не узнаным для властей, а потом вы можете при желании обменятся с любым другим человеком телефоном и уйти.

Глупо звучит? Будет такой миксер работать? Будут туда ходить обычные нормальные люди?
В реальной жизни нет таких миксеров, в роли них места где толпы всетаки обычных людей вынуждено находятся. Так и тут.
Поэтому это пиар простоили мошенников или просто укого денег было побольше и он просто придумал а чего бы мне миксер не сделать.... а то даже и побольше то не было. А от своего скудоумия даже не смог придумать хоть какую-то правдоподобную завесу вывеску.
Ну и сами думайте что это за миксер. Даже если вы обменяетесь монетами там то с кем?

Не думаю, что это так.

На практике как раз "толпы обычных людей" легче всего палятся.
Главное оружие следователя - статистика.
Вы думаете, что это "толпа обычных", но в реальности там половина постоянно живущих, половина оставшейся половины - постоянно в этом месте тусующихся в данное время (едут на работу, с работы и т.д.).
Вычитаем из оставшихся всяких дедов с бабками, школоту и прочее - и вот они 5-10 кандидатов для ареста и обыска среди которых с вероятностью 99% и тот самый желающий спрятаться в "людном" месте.

Да, "специальная девятиэтажка" не сильно лучше, есть шанс поменять шило на мыло или загреметь всей толпой.
Но это хоть какая-то реальная анонимность, отсрочка по времени и реальные проблемы для статиста пытающегося расшифровать эту цепочку.

Анонимность в принципе миф.
Однако, лучшая условная "анонимность" достигается там, где меньше вероятность "случайности" и как можно больше всего можно просчитать заранее.