El escándalo de los Offshoreleaks

[dedio]

Este es mi primer tópico y lo inicio con un tema caliente.


Explota el ‘OffshoreLeaks: 130.000 clientes de paraísos fiscales esconden al menos u$s 21 billones.

Un grupo de periodistas examinó por meses 2,5 millones de archivos.  Muchas personalidades famosas y funcionarios públicos ya fueron puestos en evidencia pero el escándalo promete seguir.

Cerca de 130.000 personas de 170 países esconden al menos u$s 20 billones en paraísos fiscales, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).  Durante 15 meses, 86 periodistas de 46 países examinaron con lupa 2,5 millones de archivos digitales.  Los archivos filtrados proporcionaron datos y pruebas que ilustran perfectamente cómo el secreto financiero internacional se fue extendiendo progresivamente a lo largo y ancho del planeta, permitiendo que personas ricas e influyentes no paguen impuestos.

Las revelaciones pusieron nerviosos a muchos evasores y despertaron la atención de numerosos gobiernos.   Personalidades como, Jean-Jacques Augier, tesorero del presidente francés François Hollande durante la campaña electoral de 2012.  La baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, coleccionista de obras de arte.  El exministro de Hacienda de Mongolia, Bayartsogt Sangajav.  Además de miles de ciudadanos estadounidenses.  Están todos implicados en este fraude global.

Fuente:  http://www.cronista.com/finanzasmercados/Explota-el-OffshoreLeaks-Escrachan-a-130.000-clientes-de-paraisos-fiscales-que-esconden-al-menos-us-21-billones-20130405-0012.html


Esta noticia despierta algunos interrogantes:

¿Se volcarán masivamente estos evasores al Bitcoin para salvar sus capitales? ¿Qué pasaría entonces?
¿La persecución de estos criminales fortalecerá los mercados "tradicionales", perjudicando al bitcoin?
¿Las influencias de estos poderosos echarán por tierra cualquier intento de investigación profunda?

Supongo que debe haber muchas mas preguntas que surgen de este tema y también habrá opiniones diversas al respecto.

Espero sus comentarios, saludos.
Dedio.

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[Anillos]

No se si Bitcoin tendrá un gran mercado en la evasión fiscal a gran escala (dinero B).

Lo digo porque el dinero B transportado en "bolsas de basura" no deja rastro en su traslado, y los bitcoins si. Puedes ofuscar las transacciones con Thor, pero también hay poli en esa red, con lo que también te arriesgas.

No dudo que Bitcoin permita la evasión fiscal con pequeñas cantidades de dinero, pero no creo que sirva de mucho a los ricos que van a paraísos fiscales. De todas formas, pensándolo bien, y viendo lo mucho que les persigue la policía... lo mismo si acaba teniendo futuro, se ahorrarían pasear bolsas de basura.

[Ogig]

No se si Bitcoin tendrá un gran mercado en la evasión fiscal a gran escala (dinero B).

Lo digo porque el dinero B transportado en "bolsas de basura" no deja rastro en su traslado, y los bitcoins si. Puedes ofuscar las transacciones con Thor, pero también hay poli en esa red, con lo que también te arriesgas.

No dudo que Bitcoin permita la evasión fiscal con pequeñas cantidades de dinero, pero no creo que sirva de mucho a los ricos que van a paraísos fiscales. De todas formas, pensándolo bien, y viendo lo mucho que les persigue la policía... lo mismo si acaba teniendo futuro, se ahorrarían pasear bolsas de basura.

Mover bolsas de basura llenas de billetes por una frontera no es tan sencillo. Lo mismo para esconderlas, los perros huelen el dinero.