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Author Topic: [LISTA] Exchange che non chiedono documenti per bonifici EUR, entro certi limiti  (Read 13071 times)
HostFat
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December 19, 2016, 04:32:02 AM
 #1

Non chiedono documenti, ma spesso chiedono comunque dei dati.

L'ordine in cui sono elencati è casuale.


Kraken (compra/vendita)
https://www.kraken.com

Tier 2: Sono richiesti i vostri dati: nome, cognome, indirizzo ecc ... ma non i documenti.
I depositi devono comunque provenire solo da conti a voi intestati (che rispettino i vostri nome e cognome).

Limiti giornalieri:
Deposito (fiat): $2,000.00 (o corrispettivi euro, uguale sotto...)
Deposito (crypto): No limit
Ritiro (fiat): $2,000.00
Ritiro (crypto): $5,000.00

Limiti mensili:
Deposito (fiat): $10,000.00
Deposito (crypto): No limit
Ritiro (fiat): $10,000.00
Ritiro (crypto): $50,000.00


Bitbay (compra/vendita)
http://www.bitbay.net

In questo exchange "pare" non ci sia bisogno di inserire alcun dato ...

Gli utenti non verificati possono:
- Depositare e ritirare crittovalute senza alcun limite
- Depositare moneta fiat (eur, usd ...) fino ad un massimo totale di 15000 euro l'anno (nell'arco di 365 giorni).
- Ritirare moneta fiat (eur, usd ...) fino ad un massimo totale di 15000 euro l'anno (nell'arco di 365 giorni).
- Depositare e ritirare moneta fiat (eur, usd ...) attraverso OKPAY senza alcun limite.
- Fare trading senza limiti.


Bity (compra/vendita) - Sede svizzera segnalato da Sandro kensan
http://bity.com

Richiesta minima:
- Numero di telefono
- Dati del proprio conto

Limiti con il primo livello (senza documenti)
Limite giornaliero: 1000 euro
Limite annuale: 4000 euro


Holytransaction (vendita)
https://holytransaction.trade

Richiesta minima:
- Dati del proprio conto

Limite a singolo acquisto: 600 euro
Limite mensile: 3000 euro


Litebit (compra/vendita)
https://www.litebit.eu

Limiti
Non verificato: Giorno €75.00 - Settimana €525.00 - Mese €2100.00
Tier 1: Giorno €350.00 - Settimana €1050.00 - Mese €4200.00
Tier 2: Giorno €500.00 - Settimana €3500.00 - Mese €14000.00

Bonifici SEPA massimi ad acquisto/vendita:
Non verificato: 0
Tier 1: €250.00
Tier 2: €500.00

Per maggiori dettagli registratevi al sito e andate a questa pagina: https://www.litebit.eu/en/account/verification
Oppure guardate questa immagine: http://i.imgur.com/lmSvbDK.png


Bitpanda (compra/vendita)
https://www.bitpanda.com

Limiti senza verifica documenti
Limiti giornalieri: Acquisto 50 EUR / Vendita 1500 EUR
Limiti mensili Acquisto 50 EUR / Vendita 10000 EUR
Limiti totali Acquisto 600 EUR / Vendita 50000 EUR


Aanycoindirect (compra/vendita)
https://anycoindirect.eu

Limiti senza verifica documenti

https://anycoindirect.eu/en/faq#limits
Quote
Level - Requirements
Level 1 - The first 7 days after you made your first order your account will start as level 1.
Level 2 - 7 days after the first transaction, your account can be validated to "Level 2" by validating your telephone number.

Buy cryptocurrency
Level - Daily transaction limit - Daily Euro/Canadian Dollar limit - Weekly Euro/Canadian Dollar limit
Level 1 - 2 - 100 - 250
Level 2 - 2 - 400 - 1000

Buy cryptocurrency (SEPA)
Level - Daily transaction limit - Daily Euro/Canadian Dollar limit - Weekly Euro/Canadian Dollar limit
Level 2 - 1 - 400 - 1.000
Level 3 - 1 - 1.000 - 1.500

Sell cryptocurrency
Level - Daily transaction limit - Daily Euro/Canadian Dollar limit - Weekly Euro/Canadian Dollar limit
Level 1 - 2 - 500 - 1.000
Level 2 - 2 - 1.000 - 3.000


Bit4coin (acquisto)
https://bit4coin.net

Sembra esserci un limite di 10000 euro:
https://bit4coin.net/en/terms


Piixpay (acquisto)
https://www.piixpay.com

Commissioni: <20€ + 0.20€, 20-100€ + 1.3%, >100€ + 0.95€ + 1.1%.
Vendibili al massimo €5000 al giorno per cliente.



Se ne avete altri da segnalare, ben vengano.

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Sandro kensan
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December 19, 2016, 11:11:50 PM
 #2

Io segnalerei il mio exchange di riferimento ovvero bity.com.

Bity non fa depositi ma solo cambi, quindi non ci sono wallet.

I dati da fornire sono pochissimi e il più sensibile è il proprio numero di cellulare. Non occorre fornire il nome, basta un nick. Serve registrare il proprio numero di IBAN (non mi pare venga verificato). Non serve altro o meglio occorre fornire il proprio Bitcoin address.

Quando arriva il bonifico a bity, questo exchange cambia gli euro in btc al cambio del momento e invia i soldi sul proprio address.

Daily limit: 250 euro
Yearly limit: 400 euro

In sostanza l'unico "documento" richiesto è il proprio numero di cellulare.

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HostFat
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December 19, 2016, 11:35:52 PM
 #3

Grazie, aggiunto Wink

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December 20, 2016, 02:52:25 PM
 #4

Grazie, aggiunto Wink

Benissimo Smiley Ho commesso un errore di trascrizione, ovviamente non sono 400 euro ma 4000 euro (4 mila) annuali.
Edit: forse è anche il caso di dire che l'exchange segue la normativa Svizzera e che, appunto, risiede in Svizzera.

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HostFat
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December 22, 2016, 10:58:10 PM
 #5

Aggiunti altri Smiley

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January 30, 2017, 04:29:07 PM
 #6

email arrivata adesso:

Bity.com

We are delighted to announce the increase of the daily limits for 'Basic' and 'Advanced' levels to CHF/EUR 1'000.- and CHF/EUR 50'000.- per day respectively.


Basic level
Identification required: phone number only
Daily limit: 1'000.-
Yearly limit: 4'000.-

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HostFat
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April 18, 2017, 04:14:07 PM
 #7

Aggiunto Aanycoindirect Smiley

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June 01, 2017, 01:47:52 PM
 #8

avete una lista per exchangers crypto to crypto senza documenti?
io uso https://www.cryptopia.co.nz/   ma ha limiti bassini
simone77
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June 05, 2017, 09:20:07 AM
 #9

buongiorno conoscete altri siti per il cambio della crypto moneta..grazie

wsBcBAABCgAGBQJYdCZNAAoJEJ2i7Auh4WxS380H / RgHOyd
HostFat
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June 08, 2017, 12:34:41 AM
 #10

Aggiunto Bit4coin

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reee
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June 22, 2017, 03:31:48 PM
 #11

Finora non ho mi sono mai iscritto a nessun exchange in quanto i pochi btc che ho acquistato li ho presi da privati (sezione mercato del forum o altro).
Vorrei sapere quali sono i principali "problemi" nell'iscriversi a un exchange: tempi lunghi per la verifica dei documenti? ci mettono molto a fare i bonifici in euro? nel caso invece si acquistino bitcoin, le cose sono più veloci?

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duesoldi
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June 22, 2017, 07:06:31 PM
 #12

Non ci sono svantaggi tranne uno: che ti devi registrare (e di solito verificare tranne quelli di questo post), ed a qualcuno questa cosa non piace granché, ovviamente per motivi di privacy.
Per il resto di solito hanno un miglior cambio rispetto allo scambio "a mano" ed una maggior sicurezza.
lucandroid70
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July 02, 2017, 08:51:48 AM
 #13


Salve, volevo sapere prima di fare castronerie..... qualcuno di voi si è già registrato su

Bitbay (compra/vendita)
http://www.bitbay.net

In questo exchange "pare" non ci sia bisogno di inserire alcun dato ...

Gli utenti non verificati possono:
- Depositare e ritirare crittovalute senza alcun limite
- Depositare moneta fiat (eur, usd ...) fino ad un massimo totale di 15000 euro l'anno (nell'arco di 365 giorni).
- Ritirare moneta fiat (eur, usd ...) fino ad un massimo totale di 15000 euro l'anno (nell'arco di 365 giorni).
- Depositare e ritirare moneta fiat (eur, usd ...) attraverso OKPAY senza alcun limite.
- Fare trading senza limiti.


Vorrei sapere se oltre alle commissioni, vi sono costi fissi mensili, ecc.

Grazie.
Lucandroid70

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Litecoin      : LL2RkqjNnGe4B1C56zgkbywHH9Rm1DrpTc
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September 07, 2017, 08:04:48 AM
 #14


Salve, volevo sapere prima di fare castronerie..... qualcuno di voi si è già registrato su

Bitbay (compra/vendita)
http://www.bitbay.net

In questo exchange "pare" non ci sia bisogno di inserire alcun dato ...

Gli utenti non verificati possono:
- Depositare e ritirare crittovalute senza alcun limite
- Depositare moneta fiat (eur, usd ...) fino ad un massimo totale di 15000 euro l'anno (nell'arco di 365 giorni).
- Ritirare moneta fiat (eur, usd ...) fino ad un massimo totale di 15000 euro l'anno (nell'arco di 365 giorni).
- Depositare e ritirare moneta fiat (eur, usd ...) attraverso OKPAY senza alcun limite.
- Fare trading senza limiti.


Vorrei sapere se oltre alle commissioni, vi sono costi fissi mensili, ecc.

Grazie.
Lucandroid70


Ma legalemente siamo a posto ?

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lorsetto
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October 04, 2017, 08:33:44 AM
 #15

buongiorno a tutti , speso sia il posto giusto per chiedervi una info su kraken, ho fatto 2 depositi a distanza di pochi gg , i primi 2 arrivati correttamente , il 3 ... dimenticanza mia , nella causale ho dimenticato di mettere il codice di riferimento ...  e il bonifico non è ovviamente arrivato , cosa mi consigliate di fare? sono persi?
vi prego aiutatemi
duesoldi
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October 04, 2017, 10:47:43 AM
 #16

Persi non penso proprio!
Ti suggerirei di scrivere al loro supp. tecnico e sentire cosa dicono. Però potrebbero metterci giorni a rispondere.

Oppure senti la tua banca: i bonifici si possono annullare, anche se non ricordo entro quanto tempo ma se vai sul sito della banca sicuramente nell'help viene indicato.
duesoldi
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October 04, 2017, 10:54:02 AM
 #17


Ma legalemente siamo a posto ?

Beh la sede è in Polonia, quindi Comunità Europea.... non penso possano fare cose illegali .
Però scusa, se leggo qui :

https://bitbay.net/en/helpdesk/beginner/czy-musze-zweryfikowac-swoje-konto

c'è scritto che per depositare Fiat devi verificarti, no ?
HostFat
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October 04, 2017, 01:22:06 PM
 #18

@duesoldi
Io non sono verificato, e posso depositare.

C'è questa parte però:
"Accordingly to our terms of use each new user registered on the exchange that wants to deposit fiat currencies (USD, EUR, PLN) has to verify their account."

Forse vale solo per i nuovi utenti ...

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lorsetto
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October 04, 2017, 04:01:42 PM
 #19

Persi non penso proprio!
Ti suggerirei di scrivere al loro supp. tecnico e sentire cosa dicono. Però potrebbero metterci giorni a rispondere.

Oppure senti la tua banca: i bonifici si possono annullare, anche se non ricordo entro quanto tempo ma se vai sul sito della banca sicuramente nell'help viene indicato.

risolto in poche ore dopo aver scritto al supporto Cheesy
duesoldi
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October 04, 2017, 07:39:00 PM
 #20

@duesoldi
Io non sono verificato, e posso depositare.

C'è questa parte però:
"Accordingly to our terms of use each new user registered on the exchange that wants to deposit fiat currencies (USD, EUR, PLN) has to verify their account."

Forse vale solo per i nuovi utenti ...

Sì penso proprio che sia come dici, solo per nuovi utenti.
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