Это вообще законно?

[greyjudge]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

[amaclin]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли.
Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои
биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

вопрос делится на две части.
1) не будет ли у вас проблем со сбербанком?
ответ: теоретически могут возникнуть вопросы, особенно если суммы будут большие и часто.
практически никому вы со своими тремя рублями не впеклись.
сбербанк легко мог бы если бы хотел мониторить все приходы с биржи, но это никому не надо
по той же причине по которой никто не ловит неуловимого джо

2) а если на ваши битки кто-то.. что-то... нелегальное...
ответ: а вот об этом беспокоиться не стоит. вы к этому никакого отношения не имеете.
условно говоря, если вы работаете в хлебном магазине и Усама Бен Ладен купил у вас
булочку - то ваша то какая вина что он террорист?

[greyjudge]

1) Да, я думаю мы все в "списках" на всякий случай. Но это не особо беспокоит.
2) Ну мы же под прицелом. Придет дядя и скажет - факт получения денег есть? Есть. Факт преступления - дорисуем. Что говорить? Как действовать?

Я просто почитал соседние темы - там предлагают всякие поддельные карты итп, поэтому решил, что никто со своими не работает, только с подставными. А я тут на тебе - продал и еще и на свою карту деньги получил!

[Vadi2323]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

Вообще-то любому человеку, у которого деньги на карте, есть о чём беспокоиться. Потому что деньги-то находятся не у него. Современные технологии позволяют очень быстро и легко заблокировать карту, что превращает её в просто кусочек пластмассы. Особенно это касается России, в которой живут не по законам, а по приказам.

Что до биткоинов. Пока что формально операции с ними попадают под категорию сомнительных, этот подход не отменялся. Так что при желании могут заблокировать и будешь бегать доказывать, что ты не верблюд. А также жаловаться (в прокуратуру, президенту, а потом хоть в Спортлото).

Мораль сей басни такова: поменьше болтай и не свети большими суммами, ибо что это "инструмент", а не "доход" никому не интересно.

[Sex Video Chat VKcams.com]

Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне...

Ты лучше расскажи, что ты продал.
Или за что получил.

[A-Bolt]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне...

Какой такой этот человек?
Вы продали биткойны просто на бирже, а не конкретному боевику ИГИЛ. Ваши биткойны на бирже могли уйти десяти разным людям, о которых вы принципиально ничего не знаете.

Другое дело, если речь идёт о localbitcoins.

Короче, финансирование терроризма и уклонение от налогов это две совершенно разные статьи.
При работе с биржами, как мне кажется, первая статья вам не грозит.

[kzv]

Другое дело, если речь идёт о localbitcoins.

Нисколько не другое дело. Локал - такая же биржа, как и другие.

[Sex Video Chat VKcams.com]

Какой такой этот человек?

Тут господин хочет понять, как работает отмывание денег.

[svetoch]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

конечно будут. и сейчас и в будущем. чтобы проблем небыло делай следующее. как только появляются битки - переводи их на адрес 1DhqkAdKEr6gyzJsRRU6ekk13DPs5u5cuF и все проблемы обойдут тебя стороной.

[ZrCoin]

Подскажите я продал на бирже свои биткоины. Мне перечислили на карту сбербанка рубли. Не будет ли у меня проблем с этими деньгами? Этот человек , например, купил на мои биткоины что-нибудь нелегальное, а заплатил мне... Я новичок, может вопрос глупый конечно...

Вам беспокоиться не стоит.
Как уже здесь написали, то тут 2 момента.
1. Могут возникнуть вопрос от банка, если большие суммы и часто. Но скорее всего это мало кому интересно.
2. Если что-то кто-то купил потом нелегальное, то это вас не касается.

[xxxZhenkaxxx]

Мда... один и тот же ответ на протяжении многих ответов... но, по поводу банков... нието не уточнял.. если же переводить довольно часто среднюю или большую сумму денег, вами может заинтересоваться налоговая...

[Burovik99]

Мда... один и тот же ответ на протяжении многих ответов... но, по поводу банков... нието не уточнял.. если же переводить довольно часто среднюю или большую сумму денег, вами может заинтересоваться налоговая...

Ну вообще, ходят слухи о некоем финмониторинге, при котором службы безопасности банков якобы сливают информацию налоговой о подозрительных транзакциях по картам. Но практически нигде нет ни сумм, с которых начинается интерес, ничего. Может, тут кто просветит 

[amaclin]

Ну вообще, ходят слухи о некоем финмониторинге, при котором службы безопасности банков
якобы сливают информацию налоговой о подозрительных транзакциях по картам. Но практически
нигде нет ни сумм, с которых начинается интерес, ничего. Может, тут кто просветит 

Если вы задаете такой вопрос на форуме, значит у вас и близко нет тех сумм, с которых
стоит начинать беспокоиться. Так что спите спокойно, никто вашими капиталами в 3078 рублей 18 копеек
не заинтересуется.

[kzv]

Мда... один и тот же ответ на протяжении многих ответов... но, по поводу банков... нието не уточнял.. если же переводить довольно часто среднюю или большую сумму денег, вами может заинтересоваться налоговая...

Ну вообще, ходят слухи о некоем финмониторинге, при котором службы безопасности банков якобы сливают информацию налоговой о подозрительных транзакциях по картам. Но практически нигде нет ни сумм, с которых начинается интерес, ничего. Может, тут кто просветит 

Суммы все прописаны в законах.
До 15000 рублей всем похер на ваши копейки.
Начиная с 15000 рублей к операциям снятия наличности начинают приглядываться внимательней. Если этой операции предшествовал перевод от юрика и это не зарплатная карта, то могут возникнуть проблемы.
Начиная с 600 000 рублей все операции рассматривают под микроскопом и записывают информацию о них куда надо.

[Next_Robby]

Мда... один и тот же ответ на протяжении многих ответов... но, по поводу банков... нието не уточнял.. если же переводить довольно часто среднюю или большую сумму денег, вами может заинтересоваться налоговая...

Ну вообще, ходят слухи о некоем финмониторинге, при котором службы безопасности банков якобы сливают информацию налоговой о подозрительных транзакциях по картам. Но практически нигде нет ни сумм, с которых начинается интерес, ничего. Может, тут кто просветит 

Суммы все прописаны в законах.
До 15000 рублей всем похер на ваши копейки.
Начиная с 15000 рублей к операциям снятия наличности начинают приглядываться внимательней. Если этой операции предшествовал перевод от юрика и это не зарплатная карта, то могут возникнуть проблемы.
Начиная с 600 000 рублей все операции рассматривают под микроскопом и записывают информацию о них куда надо.

До 15 тыс рублей, а как часто это можно делать и это не привлечет внимание? Как думаете?
Можно попросить ссылку на закон? Интересно было бы изучить это повнимательнее.

[blader7]

Мда... один и тот же ответ на протяжении многих ответов... но, по поводу банков... нието не уточнял.. если же переводить довольно часто среднюю или большую сумму денег, вами может заинтересоваться налоговая...

Ну вообще, ходят слухи о некоем финмониторинге, при котором службы безопасности банков якобы сливают информацию налоговой о подозрительных транзакциях по картам. Но практически нигде нет ни сумм, с которых начинается интерес, ничего. Может, тут кто просветит 

Суммы все прописаны в законах.
До 15000 рублей всем похер на ваши копейки.
Начиная с 15000 рублей к операциям снятия наличности начинают приглядываться внимательней. Если этой операции предшествовал перевод от юрика и это не зарплатная карта, то могут возникнуть проблемы.
Начиная с 600 000 рублей все операции рассматривают под микроскопом и записывают информацию о них куда надо.

Все вышеозначенные суммы в месяц. Поправьте, если не прав.

И ещё. Не советую привлекать внимание. Один раз пристанут, потом зафакают.

[Next_Robby]

Все вышеозначенные суммы в месяц. Поправьте, если не прав.

И ещё. Не советую привлекать внимание. Один раз пристанут, потом зафакают.

Спасибо, ясно.
В месяц - это не густо. Поищу еще информацию на эту тему. Если что будет, то еще напишу сюда.
Ссылку бы найти.
Спасибо.

[kzv]

Все вышеозначенные суммы в месяц. Поправьте, если не прав.

И ещё. Не советую привлекать внимание. Один раз пристанут, потом зафакают.

Спасибо, ясно.
В месяц - это не густо. Поищу еще информацию на эту тему. Если что будет, то еще напишу сюда.
Ссылку бы найти.
Спасибо.

Наслаждайтесь чтением: http://docs.cntd.ru/document/901794413

[Degostus]

Мда... один и тот же ответ на протяжении многих ответов... но, по поводу банков... нието не уточнял.. если же переводить довольно часто среднюю или большую сумму денег, вами может заинтересоваться налоговая...

Ну вообще, ходят слухи о некоем финмониторинге, при котором службы безопасности банков якобы сливают информацию налоговой о подозрительных транзакциях по картам. Но практически нигде нет ни сумм, с которых начинается интерес, ничего. Может, тут кто просветит 

Суммы все прописаны в законах.
До 15000 рублей всем похер на ваши копейки.
Начиная с 15000 рублей к операциям снятия наличности начинают приглядываться внимательней. Если этой операции предшествовал перевод от юрика и это не зарплатная карта, то могут возникнуть проблемы.
Начиная с 600 000 рублей все операции рассматривают под микроскопом и записывают информацию о них куда надо.

До 15 тыс рублей, а как часто это можно делать и это не привлечет внимание? Как думаете?
Можно попросить ссылку на закон? Интересно было бы изучить это повнимательнее.

На протяжении 4 месяцев подряд приходили деньги с проектов на карту сбера в районе 200 тыс в мес. Больше старался не заводить. Проблем не было. Но морально напрягало))))    Выше правильно написали - пластик он и есть пластик.: сегодня там написано 300 тыс, завтра будет ноль и куча вопросов.

[kotikadze]

Главное в налоговой о себе не напоминайте, не подавайте документы на налоговый вычет, ну это так, на всякий случай...