Bitcoin Forum
November 21, 2018, 04:59:18 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.17.0 [Torrent].
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Индийского спекулянта обвинили в отмыван  (Read 1846 times)
DynamQ
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 742
Merit: 251



View Profile
January 16, 2017, 10:54:30 AM
 #1

Индийского спекулянта обвинили в отмывании денег за торговлю биткойнами


В Индии в конце декабря был арестован биткойн-трейдер, обвиняемый в отмывании денег. По сообщению группы журналистов India Today, им удалось разоблачить небольшого “интернет-брокера”, который предлагал обмен изъятых из обращения банкнот номиналом 500 и 1000 рупий на биткойны.


По заявлениям индийской полиции, некто по имени Виджай, предлагал услуги по обмену валют в своем маленьком магазинчике, расположенном в торговом центре в Дели. Виджай приобретал монеты для своего бизнеса в индийском Биткойн-обменнике Zebpay. Однако за каждые 10 биткойнов он получал 2 биткойна прибыли, так как брал со своих клиентов 20% комиссии сверх расценок Zebpay.

Виджай признался, что большей частью его клиентов были торговцы с черного рынка, которые считали биткойны убежищем в условиях нестабильной экономики Индии. Он также заявил, что ежедневный объем обменных операций буквально взлетел сразу после вывода из обращения банкнот 500 и 1000 рупий 8 ноября.

Резервный банк Индии и Биткойн
В 2013 году Резервный банк Индии издал постановление, в котором говорилось, что биткойн и другие криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. И хотя банк не запрещал биткойны, данное постановление сигнализировало индийским трейдерам о возможных рисках, связанных с торговлей криптовалютами.


Биткойн стал убежищем для жителей Индии после вывода и обращения банкнот номиналом 500 и 1000 рупий
8 ноября 2016 года правительство Индии объявило о выводе из обращения 2 банкнот из серии “Махатма Ганди”, номиналом 500 и 1000 рупий. Объявление прозвучало вечером 8 ноября из уст индийского премьер-министра Нарендра Моди. Уже 9 ноября воспользоваться данными банкнотами было невозможно. Премьер-министр сказал, что демонетизация была попыткой искоренить подделку индийских банкнот, а также обрушить черные рынки и пресечь финансирование террористических организаций. Кроме того, таким образом правительство хотело побороть коррупцию, оборот наркотиков и любую контрабанду.

В дни после внезапного решения правительства, экономика страны была повергнута в хаос. В банкоматах и отделениях банков наблюдалась острая нехватка наличности, что пагубно влияло на работу как малого бизнеса, так и крупных индийских корпораций. Люди стояли в длинных очередях в надежде обменять выведенные из обращения банкноты на новые. Реакцией индийской экономики на подобный шаг была выражена резким обвалом индексов NIFTY 50 и SENSEX в течение нескольких последующих дней.

Многие жители Индии пытались оградить себя от обвала индийской экономики, и скупали биткойны. Крупнейшая обменная Биткойн-платформа Zebpay за последние 6 недель показала существенный прирост объемов торговли биткойнами. Стремительное увеличение спроса на биткойны на индийском рынке привело к росту цены криптовалюты на 5-10% внутри страны.

К примеру, если на данный момент курс BTC примерно $1040, то в пределах Индии вы сможете купить биткойн в районе $1130.

Вопрос в том, был ли Виджай арестован за торговлю биткойнами или же за обмен выведенных из обращения банкнот на биткойны? Каким бы ни был ответ, нелогично арестовывать кого-то за обмен денег, будь то фиатные деньги, криптовалюты или любая другая форма денежных средств. Нелепо наказывать людей, которые пытаются смягчить последствия развала экономики, торгуя биткойнами. Виноваты ли граждане Индии в том, что национальная валюта обесценивается после очевидно немудрого шага правительства?

В завершение
Житель Индии по имени Виджай был арестован за обмен выведенных из обращения индийских банкнот номиналом 500 и 1000 рупий на биткойны. Следом за решением индийского правительства о демонетизации, принятым 8 ноября, цена национальной валюты начала резкое падение, в свете чего многие жители принялись скупать биткойны в надежде обезопасить себя от обвала экономики. Стоит ли наказывать их за это?

источник: bitnovosti



     ▄██    ▐███████▄▄▄       ▄▄█████▄▄      ▄██▄      ▐██▄    ▒▓▓▄      ▄▓▓▒
     ███    ▐██▌▀▀▀▀▀███▄    ███▀▀▀▀▀███▄    ████▄     ▐██▌  ▐▓▄ ▀▓▓▄  ▄▓▓▀ ▄▓▌
     ███    ▐██▌      ███   ███▌      ███▌   ██████    ▐██▌   ▀▓▓▄ ▀▓▓▓▓▀ ▄▓▓▀
     ███    ▐██▌    ▄████  ▐███▌      ▐██▌   ███ ███▄  ▐██▌     ▀▓▓▄ ▀▀ ▄▓▓▀
     ███    ▐█████████▀▀   ▐███▌      ▐██▌   ███  ▀███ ▐██▌      ▓▓▓    ▓▓▓
     ███    ▐██▌   ▀███     ███▌      ███▌   ███    ██████▌   ▄▓▓▀ ▄▓▓▓▓▄ ▓▓▓▄
     ███    ▐██▌     ███    ▀███▄▄▄▄▄████    ███     ▀████▌  ▐▓▀ ▄▓▓▀  ▀▓▓▄ ▀▓▌
     ███    ▐██▌      ███     ▀▀██████▀▀     ███       ███▌    ▄▓▓▀      ▀▓▓▄
                  ▄▄▄█████▄▄▄▄
             ▄▄█▓▓▓▓▓█▀▀▀▀█▓▓▓▓▓█▄
           ▄▓▓▓█▀▀            ▀▀█▓▓█▄
         ▓▓▓█▀                    ▀▓▓█▄
       ▄▓▓▓▀                        ▀▓▓█
      ▄▓▓█                            █▓▓
      ▓▓▓                    ▄██▄     ▐▓▓█
     ▓▓▓                   ▄█▓▓▀       ▐▓▓▌
     ▓▓▓                 ▄█▓▓▀          ▓▓▓
     ▓▓▓       ▓▓▓▄    ▓▓▓▓▀            ▓▓▓
     ▓▓▓        ▀▓▓▓▄█▓▓▓▀             ▐▓▓▌
     ▀▓▓▓         ▀█▓▓█▀               █▓▓
      ▓▓▓▄                            ▓▓▓▌
       ▓▓▓█                         ▄█▓▓▀
        ▀▓▓█▄                     ▄▓▓▓█▀
          ▀▓▓▓█▄               ▄▄█▓▓█▀
            ▀▀█▓▓▓█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▓▓▓█▀
                ▀▀██▓▓▓▓▓▓▓███▀▀
1542776358
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1542776358

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1542776358
Reply with quote  #2

1542776358
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1542776358
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1542776358

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1542776358
Reply with quote  #2

1542776358
Report to moderator
1542776358
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1542776358

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1542776358
Reply with quote  #2

1542776358
Report to moderator
1542776358
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1542776358

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1542776358
Reply with quote  #2

1542776358
Report to moderator
simpler2016
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 302
Merit: 250


View Profile
January 16, 2017, 11:14:23 AM
 #2

печальная история. Люди хоть как - то пытаются выжить в тех тяжелых условиях, которые им диктует правительство. И за это получают наказание.
Я понимаю, что это просто показательный суд для других, чтоб не повадно было
kassex
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 501



View Profile
January 16, 2017, 12:16:06 PM
 #3

Глупый шаг был по запрещению купюр.Типа наркотики покупали только за крупные купюры.Или террористы деньги только 1000ми брали.И Наркоторговец и террористы и прочяя нелюдь всегда найдут способ получить деньги.Только простые люди пострадали.Ну арестовали вы этого мелкого менялу и что?На его место придут сотни других.Спрос есть на такой вид услуг значит будет и предложение.
Кстати кому интересно
"Вице-президент ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди обвинил господина Моди в получении взяток на сумму около $6 млн в его бытность главным министром штата Гуджарат. "

MAIN  DECENTRALIZED ECOSYSTE ▌   D E E X   E X C H A N G E   ▐     ▌BOUNTY PROGRAM 2.0    ▌   FROM THE 12th OF OCTOBER
▬   ▬▬   ▬▬▬   ▬▬▬▬   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   ▬▬▬▬   ▬▬▬   ▬▬   ▬
|      [ WHITEPAPER ]  [ BOUNTY ]  [ ANN THREAD ]       |         Facebook        Telegram        Twitter        Instagram          |
bitcoinst
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 812
Merit: 509


Buy, sell and store real cryptocurrencies


View Profile
January 16, 2017, 01:08:19 PM
 #4

Quote
Вопрос в том, был ли Виджай арестован за торговлю биткойнами или же за обмен выведенных из обращения банкнот на биткойны?
Скорее всего приоритетной причиной является обмен выведенных из обращения банкнот. Иначе бы индусы уже давно взяли за горло всех, кто пытается торговать битками таким простейшим способом. Я не имею ввиду тех, кто работает исключительно онлайн.

.


.
.



▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████
███████████████████████▀██████████████
█████████▄▄      ▀▀██▀╜  ▀▀███████████
████████████▄       ██   ▀^╓▀█████████
██████████████      ║█    ,▀██████████
█████████████▄▄      █▌   ████████████
████████████████▄     ▀█▄  ███████████
████████████████▀,,,    ╙▀▀█▀ ████████
█████████████████▀▀▀█▄▄       ████████
███████████████▀     ▀███████▀████████
██████████████▌       ▐█* ▀▓▀ ████████
████████████*██▄     ▄██▄▄▄▄▄▄████████
██████████▀`  ▀██▄   ▀████████████████
████████▀`  ▄█████▌   ╙███████████████
████████▄,   ▀████ ,,,  "▀▀███████████
██████████,,,,, ╙█▄███▄▄,,,,╙▀████████
██████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████
L B X.


■                         ■                        ■                        ■                        ■                        ■                         ■
The London Block Exchange
■                         ■                        ■                        ■                        ■                        ■                         ■
.


.
.


.
WDownload OnW
[.
          ▄▄█▀
         ███▀
   ▄▄▄▄  ▀  ▄▄▄▄
 ▄███████▄██████▌
▐██████████████▌
███████████████
▐██████████████▌
 ███████████████▌
  ██████████████▌
   ▀████▀▀▀████▀
/      ▌ ▄▄▄▄ ▐
     ▄█▀████▀█▄
    ▐██████████▌
 ▄▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▄▄
▐██▌████████████▐██▌
▐██▌████████████▐██▌
▐██▌████████████▐██▌
 ▀▀ ████████████ ▀▀
    ▀██████████▀
      ▐██  ██▌
      ▐██  ██▌
]
.


rikko72
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 854
Merit: 505


View Profile
January 16, 2017, 02:03:17 PM
 #5

Quote
Виджай приобретал монеты для своего бизнеса в индийском Биткойн-обменнике Zebpay.
И что у него за бизнес такой, в котором ему понадобились битки, тем более что он, насколько я понял, имеет обычный павильон в торговом центре. Wink Скорее всего просто наваривался как мог, используя сложившуюся ситуацию, а вот за что именно арестовали пока непонятно, ибо факт отмывания и его торговлю еще связать нужно.
Gromozeka!
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1260
Merit: 1007


https://www.pax-coin.io/


View Profile WWW
January 16, 2017, 02:11:00 PM
 #6

Quote
Вопрос в том, был ли Виджай арестован за торговлю биткойнами или же за обмен выведенных из обращения банкнот на биткойны?
Скорее всего приоритетной причиной является обмен выведенных из обращения банкнот. Иначе бы индусы уже давно взяли за горло всех, кто пытается торговать битками таким простейшим способом. Я не имею ввиду тех, кто работает исключительно онлайн.
Скорей всего именно так, факт биткоина совершенно не причем, не просто так же они затеяли демонетизацию, а как раз с целью вывода экономики из тени, а товарищ как будто их не услышал.

bumbarash
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1232
Merit: 1000


View Profile
January 16, 2017, 03:24:01 PM
 #7

Quote
биткойн и другие криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма
Как будто обычные деньги не могут быть использованы для финансирования терроризма, вот мне было бы интересно если бы они поймали террориста который получил Индийские рупии за совершение теракта - они бы запретили рупии? Ну конечно же нет!

Quote
Житель Индии по имени Виджай был арестован за обмен выведенных из обращения индийских банкнот номиналом 500 и 1000 рупий на биткойны. Следом за решением индийского правительства о демонетизации, принятым 8 ноября, цена национальной валюты начала резкое падение, в свете чего многие жители принялись скупать биткойны в надежде обезопасить себя от обвала экономики. Стоит ли наказывать их за это?
Если деньги вывели из обращения то это уже не деньги а по сути обычные бумажки и если находчивый Индус смог поменять их на биткоины то за что его арестовали?
YupiterZ
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 250


View Profile
January 16, 2017, 04:54:23 PM
 #8

Quote
Виджай приобретал монеты для своего бизнеса в индийском Биткойн-обменнике Zebpay.
И что у него за бизнес такой, в котором ему понадобились битки, тем более что он, насколько я понял, имеет обычный павильон в торговом центре. Wink Скорее всего просто наваривался как мог, используя сложившуюся ситуацию, а вот за что именно арестовали пока непонятно, ибо факт отмывания и его торговлю еще связать нужно.
Арестовали его за то что принимал деньги номиналом 500 и 1000рупий, которые государство начало изымать( запретило). А по факту чуваку просто не повезло, сделают козлом отпущения и посадят в тюрьму лет на 30...
jafdet
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 874
Merit: 500


View Profile
January 16, 2017, 05:53:22 PM
 #9

Quote
Виджай приобретал монеты для своего бизнеса в индийском Биткойн-обменнике Zebpay.
И что у него за бизнес такой, в котором ему понадобились битки, тем более что он, насколько я понял, имеет обычный павильон в торговом центре. Wink Скорее всего просто наваривался как мог, используя сложившуюся ситуацию, а вот за что именно арестовали пока непонятно, ибо факт отмывания и его торговлю еще связать нужно.
Арестовали его за то что принимал деньги номиналом 500 и 1000рупий, которые государство начало изымать( запретило). А по факту чуваку просто не повезло, сделают козлом отпущения и посадят в тюрьму лет на 30...
А для чего он принимал деньги которые уже некому не нужны? Что он потом с этими деньгами делать собирался если в банк он бы потом их не смог сдать?
Antoshka
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 250



View Profile
January 16, 2017, 06:53:52 PM
 #10

Quote
Виджай приобретал монеты для своего бизнеса в индийском Биткойн-обменнике Zebpay.
И что у него за бизнес такой, в котором ему понадобились битки, тем более что он, насколько я понял, имеет обычный павильон в торговом центре. Wink Скорее всего просто наваривался как мог, используя сложившуюся ситуацию, а вот за что именно арестовали пока непонятно, ибо факт отмывания и его торговлю еще связать нужно.
Арестовали его за то что принимал деньги номиналом 500 и 1000рупий, которые государство начало изымать( запретило). А по факту чуваку просто не повезло, сделают козлом отпущения и посадят в тюрьму лет на 30...
А для чего он принимал деньги которые уже некому не нужны? Что он потом с этими деньгами делать собирался если в банк он бы потом их не смог сдать?
Думаю у него был какой-то план)) Может вывезти и там обменять. Кто ж его знает.
А вообще явно провокация какая-то маловнятная. Наверняка проделки правительства, может делиться не захотел просто
100bitcoins.com
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 530
Merit: 250



View Profile
January 16, 2017, 08:20:13 PM
 #11

Что тут скажешь - страдает как обычно простое население....

In Bitcoin we trust! Join us - 100bitcoins.com
iddqdidkfa
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1036
Merit: 500


View Profile
January 16, 2017, 09:33:01 PM
 #12

Что тут скажешь - страдает как обычно простое население....
Это верно замечено. Народ до последнего будет искать выход как сохранить свои кровно заработанные и будет искать всякие возможности выкрутиться чтобы не потерять все.
Странно что человек отдавал биткоины и получал уже бесполезные 500 и 1000 рупий вроде надо было наоборот менять.
bitcoinst
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 812
Merit: 509


Buy, sell and store real cryptocurrencies


View Profile
January 17, 2017, 11:27:21 AM
 #13

Quote
Вопрос в том, был ли Виджай арестован за торговлю биткойнами или же за обмен выведенных из обращения банкнот на биткойны?
Скорее всего приоритетной причиной является обмен выведенных из обращения банкнот. Иначе бы индусы уже давно взяли за горло всех, кто пытается торговать битками таким простейшим способом. Я не имею ввиду тех, кто работает исключительно онлайн.
Скорей всего именно так, факт биткоина совершенно не причем, не просто так же они затеяли демонетизацию, а как раз с целью вывода экономики из тени, а товарищ как будто их не услышал.
Ну как бы там ни было, если над ним не планируется показательный суд или что-то типа того, то при наличии достаточных сбережений от своих финансовых манипуляций, он вполне сможет откупиться, заплатив нужным людям.

.


.
.



▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████
███████████████████████▀██████████████
█████████▄▄      ▀▀██▀╜  ▀▀███████████
████████████▄       ██   ▀^╓▀█████████
██████████████      ║█    ,▀██████████
█████████████▄▄      █▌   ████████████
████████████████▄     ▀█▄  ███████████
████████████████▀,,,    ╙▀▀█▀ ████████
█████████████████▀▀▀█▄▄       ████████
███████████████▀     ▀███████▀████████
██████████████▌       ▐█* ▀▓▀ ████████
████████████*██▄     ▄██▄▄▄▄▄▄████████
██████████▀`  ▀██▄   ▀████████████████
████████▀`  ▄█████▌   ╙███████████████
████████▄,   ▀████ ,,,  "▀▀███████████
██████████,,,,, ╙█▄███▄▄,,,,╙▀████████
██████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████
██████████████████████████████████████
L B X.


■                         ■                        ■                        ■                        ■                        ■                         ■
The London Block Exchange
■                         ■                        ■                        ■                        ■                        ■                         ■
.


.
.


.
WDownload OnW
[.
          ▄▄█▀
         ███▀
   ▄▄▄▄  ▀  ▄▄▄▄
 ▄███████▄██████▌
▐██████████████▌
███████████████
▐██████████████▌
 ███████████████▌
  ██████████████▌
   ▀████▀▀▀████▀
/      ▌ ▄▄▄▄ ▐
     ▄█▀████▀█▄
    ▐██████████▌
 ▄▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▄▄
▐██▌████████████▐██▌
▐██▌████████████▐██▌
▐██▌████████████▐██▌
 ▀▀ ████████████ ▀▀
    ▀██████████▀
      ▐██  ██▌
      ▐██  ██▌
]
.


rikko72
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 854
Merit: 505


View Profile
January 17, 2017, 11:50:28 AM
 #14

Quote
Виджай приобретал монеты для своего бизнеса в индийском Биткойн-обменнике Zebpay.
И что у него за бизнес такой, в котором ему понадобились битки, тем более что он, насколько я понял, имеет обычный павильон в торговом центре. Wink Скорее всего просто наваривался как мог, используя сложившуюся ситуацию, а вот за что именно арестовали пока непонятно, ибо факт отмывания и его торговлю еще связать нужно.
Арестовали его за то что принимал деньги номиналом 500 и 1000рупий, которые государство начало изымать( запретило). А по факту чуваку просто не повезло, сделают козлом отпущения и посадят в тюрьму лет на 30...
Допустим что за то, что он принимал выведенный из оборота номинал. Но почему нет однозначного мнения на этот счет и причем тут тогда упомянутое отмывание средств?
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!