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Author Topic: Arbitrage-Riscos (impostos)  (Read 1960 times)
fabiofacir
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May 25, 2017, 02:55:13 PM
 #1

Boas pessoal,

Recentemente tenho explorado no arbitrage uma maneira de ganhar algum rendimento (pouco uns 30/40€) com pouco risco.
No entanto isso envolve enviar um valor avoltado uns 1000 e poucos euros, para as exchange, fazer as transações e trazer de volta os 1030 ou 1040€.
Mas isto tudo é feito com transferencias SEPA, atraves de uma conta CGD.
Eles não me chateiam se fizer uma ou 2 transferencias semanais destas?

Estou com medo que isto aumente muito o turnover da conta e pensei que estou a fazer fraude, lavagem de dinheiro etc...
Pensei, e se declarar os 30/40 como rendimentos financeiros ou algo do genero?

O que acham??
Cumpzz
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riclas
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May 25, 2017, 03:09:34 PM
 #2

olá.
transferências dessas entre bancos não geram qualquer problema. de qualquer forma sugiro que caso aumentes o volume penses em iniciar atividade e utilizar uma conta empresa.
e sim, deves declarar esses lucros para as finanças não te chatearem.
O banco em si tá-se marinbando. Vai reportando ao BdP o que tu fizeres a partir de um certo volume.

Buying and selling Bitcoin through National, SEPA and MBWAY bank transfer: https://localbitcoins.com/accounts/profile/riclas/?ch=4mm6
fabiofacir
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May 25, 2017, 03:25:28 PM
 #3

Então se continuar com estas transferencias que nao passem os 1500 devo deixar como está e só declarar os lucros?
Porque na pratica o que pretendo nem tem "lucros" imediatos, visto que eu transfiro 1000€ e recebo 1000€ no banco, os lucros ficam sob forma de bitcoin nas exchanges..
data4trade
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May 29, 2017, 05:15:10 PM
 #4

Pergunto-me o mesmo, como declaras ganhos sem comprovativos das operações...
É que podes lucrar 1000 BTC e apenas transferir o mínimo possível para a conta bancária.
amaral1977
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May 29, 2017, 09:45:56 PM
 #5

Pergunto-me o mesmo, como declaras ganhos sem comprovativos das operações...
É que podes lucrar 1000 BTC e apenas transferir o mínimo possível para a conta bancária.
Para já o que deixas nas exchanges efectivamente não vai ser tributado. Para seres tributado tens de ter uma mais vaia financeira, em dinheiro. O nosso fisco por dinheiro entende euro, dollar etc.
Se começares com sinais exteriores de riqueza e o fisco quiser investigar vai tentar perceber onde é que passaste o BTC para dinheiro para fazeres as compras. Mesmo se andares de Ferrari e o conseguires comprar directamente em BTC não sei bem como é que ele te conseguiriam tributar.
Quanto ao turn over da conta, só te cria problemas se o banco considerar a actividade suspeita. Caso não considere suspeito não vai ostensivamente dizer nada as finanças.

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Coindgr
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July 17, 2017, 06:23:01 AM
 #6

Relativament à arbitrage, é por pesquisa própria, ou utilizas alguma ferramenta online que ajuda a ver os valores? Ou é segredo profissional?.... Cheesy

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