Bitcoin Forum
July 23, 2018, 04:50:56 AM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.16.1  [Torrent]. (New!)
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: Валютный контроль  (Read 5395 times)
mikest
Member
**
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 10


View Profile
April 21, 2013, 09:31:53 AM
 #1

Решил не спеша выводить с mtgox деньги, за апреля напрямую на карту вывел 7к транзакциями по 1к.
Вчера позвонили из банка и попросили заполнить бумажку с объяснением, откуда и за что.

Кто с этим сталкивался? Какой пункт выбирать? Когда стоит ждать внимания от налоговой и на какие проценты я попаду?

Сама бумажка: http://rusfolder.com/36079097
1532321456
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1532321456

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1532321456
Reply with quote  #2

1532321456
Report to moderator
1532321456
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1532321456

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1532321456
Reply with quote  #2

1532321456
Report to moderator
1532321456
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1532321456

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1532321456
Reply with quote  #2

1532321456
Report to moderator
It is a common myth that Bitcoin is ruled by a majority of miners. This is not true. Bitcoin miners "vote" on the ordering of transactions, but that's all they do. They can't vote to change the network rules.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1532321456
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1532321456

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1532321456
Reply with quote  #2

1532321456
Report to moderator
1532321456
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1532321456

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1532321456
Reply with quote  #2

1532321456
Report to moderator
rPman
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1120
Merit: 1000


View Profile WWW
April 21, 2013, 09:53:55 AM
 #2

Это простая бумажка, в чем проблема честно написать? Они же не требуют чтобы вы предоставили 'бредовые бумажки со стороны иностранного резидента'.

Если чистый майнер - так и пишешь, произвел вычисления а результаты продал на бирже mtgox
Если чистый спекулянт - спекулятивная торговля на бирже mtgox
Если наторговал всяких грибочков и т.п.. - так и пишешь Smiley

Скорее всего лучше и то и другое написать, и вырази готовность объяснить все по каждому пункту, что такое биржа mtgox.com, что за вычисления и т.п.

О результатах лучше отписаться тут, а то вы не первый кто задается таким вопросом, но дальше тишина.

p.s. налоговая.. если закрыть глаза на то что все что не предусмотрено нашим минфином для отчетности считается запрещенным, то это классические 13% (только хз к какому классу отнести)

Здесь не может находиться ваша реклама Smiley
Protect a future of bitcoin, use p2pool
Donation in BTC: 19fv5yYtfWZ9jQNjx2ncmu1TTrvg5CczZe
Robinovich
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 778
Merit: 500



View Profile
April 21, 2013, 05:11:09 PM
 #3

Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.



              ▀███▄
                ▀███▄
                 ▄███▀
       ▀███▄   ▄███▀ ▀███▄
         ▀███▄▀▀▀▀     ▀███▄
          ▄███▀         ▄███▀
▀███▄   ▄███▀ ▀███▄   ▄███▀ ▀███▄
  ▀███▄▀▀▀▀     ▀███▄▀▀▀▀     ▀███▄
   ▄███▀         ▄███▀         ▄███▀
 ▄███▀ ▀███▄   ▄███▀ ▀███▄   ▄███▀
▀▀▀▀     ▀███▄▀▀▀▀     ▀███▄▀▀▀▀
          ▄███▀         ▄███▀
        ▄███▀ ▀███▄   ▄███▀
       ▀▀▀▀     ▀███▄▀▀▀▀
                 ▄███▀

               ▄███▀
              ▀▀▀▀

.ELONCITY.
       ▄█████▄               ▐███▄▄
   ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄            ████████▄▄
   ▓ ▓██▓▓█▀▀▀█▓▓            ████████████▄▄
   ▓ ▓▓▓▓▓█████▓▓           ▐█████████████████▄
  ▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓█▄         ▐███████████████████
 ██▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓███▄       █      ▀▀▀▀▀▀████████▄
▐██▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓█████▄  ▄▄▄█                ▀▀▀▀▀
▐██▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓ ▀▀████████
▐██▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓      ▀▀▀▀▐▌
 ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀         
 ▐██▀██████████▀           
  ▀▀▐███████████          ▐▌
    ▐█████▐█████          ▐▌
     ████▌ ████▌         
     ▐███▌ ████          ▐▌
      ███  ▐██▌          ▐▌
    ▄▄███  ▐██▄▄         
   ██████▌ ██████       
....TELEGRAM..

Public Sale Coming Soon!

arruah
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1302
Merit: 1000



View Profile WWW
April 22, 2013, 03:02:55 AM
 #4

Еще лучше открыть счет в Эмиратах или Латвии чтобы никто не задавал вопросов.

Bitcoin  Cash is a real Bitcoin.
peloso
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1358
Merit: 1045



View Profile
April 22, 2013, 10:16:54 AM
 #5

в Латвийских банках задают вопросы и не только вопросы надо документально подтверждать и доказывать происхождение денег



             ▄██▄
          ▄████████▄
       ▄████▀▀  ▀▀████▄
    ▄████▀▀        ▀▀████▄
 ▄████▀▀     ▄██▄     ▀▀████▄
███▀▀     ▄████████▄     ▀▀███
███    ▄████▀▀  ▀▀████▄    ███
███   ███▀▀        ▀▀███   ███
███   ███            ███   ███
███   ███            ███   ███
███   ███     ▄▄     ███   ███
███   ███   ▄████▄   ███   ███
███   ███▄▄████████▄▄███   ███
███    ▀██████████████▀    ███
███▄▄     ▀████████▀     ▄▄███
 ▀████▄▄     ▀██▀     ▄▄████▀
    ▀████▄▄        ▄▄████▀
       ▀████▄▄  ▄▄████▀
          ▀████████▀
             ▀██▀
   
   

                   ▄▄████
              ▄▄████████▌
         ▄▄█████████▀███
    ▄▄██████████▀▀ ▄███▌
▄████████████▀▀  ▄█████
▀▀▀███████▀   ▄███████▌
      ██    ▄█████████
       █  ▄██████████▌
       █  ███████████
       █ ██▀ ▀██████▌
       ██▀     ▀████
                 ▀█▌
 

   ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
 ▄█████████████████████████▄
 ███████████████████████████
▐███████████████████████████▌
▐███████████  ▀█████████████▌
▐███████████     ▀██████████▌
▐███████████     ▄██████████▌
▐███████████  ▄█████████████▌
▐███████████████████████████▌
 ███████████████████████████
 ▀█████████████████████████▀
   ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
mikest
Member
**
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 10


View Profile
April 26, 2013, 03:46:57 PM
 #6

Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.

Что-то так и не понял как пионера обналичивать
Vicus
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798
Merit: 1000


View Profile
April 26, 2013, 04:19:48 PM
 #7

Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.

Что-то так и не понял как пионера обналичивать
Вставляешь карту пионера в банкомат и вводишь нужную сумму.
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 500



View Profile
April 27, 2013, 01:39:09 PM
 #8


Вставляешь карту пионера в банкомат и вводишь нужную сумму.
Cheesy  +100

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 250


View Profile
April 29, 2013, 08:51:40 AM
 #9

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.
Как раз жду валидации Payonner на гоксе. По моему самый лучший вариант.
Vicus
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798
Merit: 1000


View Profile
April 29, 2013, 11:40:27 AM
 #10

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.
Как раз жду валидации Payonner на гоксе. По моему самый лучший вариант.
Я буквально вчера получил ответ от пионера:
Quote
Тема: Вывод средств с биржи mtgox

Здравствуйте *******,

Благодарим за Ваше сообщение.

К сожалению, на данный момент мы не работаем с компанией mtgox.com и Вы не сможете выводить деньги оттуда, так как данная услуга возможна только для компаний из нашего Белого списка http://www.payoneer.com/USPService.aspx.

 Но мы перенаправили информацию о данной компании в департамент продаж для рассмотрения.

С уважением,

Olga

Служба поддержки Payoneer
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 250


View Profile
April 29, 2013, 03:01:34 PM
 #11

Vicus, ну видимо никто раньше не пробовал с кокса выводить на них. Я тоже напишу в саппорт, надеюсь скоро добавят Smiley
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 500



View Profile
April 29, 2013, 06:46:20 PM
 #12

Vicus, ну видимо никто раньше не пробовал с кокса выводить на них. Я тоже напишу в саппорт, надеюсь скоро добавят Smiley
работало же..  Undecided

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 250


View Profile
April 30, 2013, 06:09:23 AM
 #13

Когда работало? Я под новый год оформлял карту пионеров, в белом списке гокса небыло.
Vicus
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798
Merit: 1000


View Profile
April 30, 2013, 06:22:27 AM
 #14

Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 250


View Profile
April 30, 2013, 06:53:12 AM
 #15

Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
Активно этим занимаюсь  Grin
Так же можно на форуме просить. http://community.payoneer.com/index.php?/forum/44-русскоязычный-раздел/
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 250


View Profile
April 30, 2013, 12:13:06 PM
 #16

Еще как вариант сейчас пробую http://epayservices.com
Жду валидацию на гоксе.
bitcoincigs
Member
**
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 10



View Profile
April 30, 2013, 12:55:41 PM
 #17

Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
отпишусь и я им
somenick
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1342
Merit: 1000


View Profile
May 11, 2013, 06:14:17 PM
 #18

если написать: "получение собственных средств" ?
BlackPrapor
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 628
Merit: 500



View Profile
June 25, 2013, 10:50:57 PM
 #19

Если это еще актуально, вот как я решил проблему с переводами:

После того как банк затребовал документы, подтверждающие основания для перевода, я пошел в бюро переводов и заказал нотариально заверенный перевод на русский публичного договора оферты, доступного на сайте гокса. Мне это обошлось примерно в 7т.р. Больше в банках, через которые я получал деньги вопросов не возникало. Вот ссылка на переведенный договор: http://dfiles.ru/files/6a90v099l Но, если вам надо именно нотариально заверенный договор, тогда надо обращаться в местное бюро переводов, которое работает со своим нотариусом.

Когда мне потребовалось сделать перевод на учетку в гокс, с меня тоже потребовали основания для перевода. Казалось бы, и договора с конкретной суммой нет, и инвойса, да и площадкой для торгов ценными бумагами гокс не назовешь. В общем, в итоге в банке разрешили ссылаться на тот же договор публичной оферты, плюс заявление. Вот ссылка на шаблон с текстом заявления: http://dfiles.ru/files/0mbf7uae5.

В итоге, я уже давно перевожу любые суммы туда и обратно, в последнее время приходило за 36 часов, пока гокс не объявил о приостановке переводов в баксах. Похоже, придется заново проходить верификацию на других биржах. Надеюсь, кому-нибудь это информация пригодится.

There is no place like 127.0.0.1
In blockchain we trust
rPman
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1120
Merit: 1000


View Profile WWW
June 26, 2013, 06:17:39 AM
 #20

прикрепить бы тему, а последнее сообщение скопировать в первое цитированием, очень полезное дело.

Здесь не может находиться ваша реклама Smiley
Protect a future of bitcoin, use p2pool
Donation in BTC: 19fv5yYtfWZ9jQNjx2ncmu1TTrvg5CczZe
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!