Bitcoin Forum
October 22, 2018, 04:41:09 AM *
News: Make sure you are not using versions of Bitcoin Core other than 0.17.0 [Torrent], 0.16.3, 0.15.2, or 0.14.3. More info.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: Валютный контроль  (Read 5404 times)
mikest
Member
**
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 10


View Profile
April 21, 2013, 09:31:53 AM
 #1

Решил не спеша выводить с mtgox деньги, за апреля напрямую на карту вывел 7к транзакциями по 1к.
Вчера позвонили из банка и попросили заполнить бумажку с объяснением, откуда и за что.

Кто с этим сталкивался? Какой пункт выбирать? Когда стоит ждать внимания от налоговой и на какие проценты я попаду?

Сама бумажка: http://rusfolder.com/36079097
1540183269
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1540183269

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1540183269
Reply with quote  #2

1540183269
Report to moderator
1540183269
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1540183269

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1540183269
Reply with quote  #2

1540183269
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
rPman
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1120
Merit: 1002


View Profile WWW
April 21, 2013, 09:53:55 AM
 #2

Это простая бумажка, в чем проблема честно написать? Они же не требуют чтобы вы предоставили 'бредовые бумажки со стороны иностранного резидента'.

Если чистый майнер - так и пишешь, произвел вычисления а результаты продал на бирже mtgox
Если чистый спекулянт - спекулятивная торговля на бирже mtgox
Если наторговал всяких грибочков и т.п.. - так и пишешь Smiley

Скорее всего лучше и то и другое написать, и вырази готовность объяснить все по каждому пункту, что такое биржа mtgox.com, что за вычисления и т.п.

О результатах лучше отписаться тут, а то вы не первый кто задается таким вопросом, но дальше тишина.

p.s. налоговая.. если закрыть глаза на то что все что не предусмотрено нашим минфином для отчетности считается запрещенным, то это классические 13% (только хз к какому классу отнести)

Здесь не может находиться ваша реклама Smiley
Protect a future of bitcoin, use p2pool
Donation in BTC: 19fv5yYtfWZ9jQNjx2ncmu1TTrvg5CczZe
Robinovich
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 767
Merit: 500



View Profile
April 21, 2013, 05:11:09 PM
 #3

Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.



              ▀███▄
                ▀███▄
                 ▄███▀
       ▀███▄   ▄███▀ ▀███▄
         ▀███▄▀▀▀▀     ▀███▄
          ▄███▀         ▄███▀
▀███▄   ▄███▀ ▀███▄   ▄███▀ ▀███▄
  ▀███▄▀▀▀▀     ▀███▄▀▀▀▀     ▀███▄
   ▄███▀         ▄███▀         ▄███▀
 ▄███▀ ▀███▄   ▄███▀ ▀███▄   ▄███▀
▀▀▀▀     ▀███▄▀▀▀▀     ▀███▄▀▀▀▀
          ▄███▀         ▄███▀
        ▄███▀ ▀███▄   ▄███▀
       ▀▀▀▀     ▀███▄▀▀▀▀
                 ▄███▀

               ▄███▀
              ▀▀▀▀

.ELONCITY.
       ▄█████▄               ▐███▄▄
   ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄            ████████▄▄
   ▓ ▓██▓▓█▀▀▀█▓▓            ████████████▄▄
   ▓ ▓▓▓▓▓█████▓▓           ▐█████████████████▄
  ▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓█▄         ▐███████████████████
 ██▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓███▄       █      ▀▀▀▀▀▀████████▄
▐██▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓█████▄  ▄▄▄█                ▀▀▀▀▀
▐██▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓ ▀▀████████
▐██▓ ▓▓▓▓▓█▄▄▄█▓▓      ▀▀▀▀▐▌
 ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀         
 ▐██▀██████████▀           
  ▀▀▐███████████          ▐▌
    ▐█████▐█████          ▐▌
     ████▌ ████▌         
     ▐███▌ ████          ▐▌
      ███  ▐██▌          ▐▌
    ▄▄███  ▐██▄▄         
   ██████▌ ██████       
....TELEGRAM..

Public Sale Coming Soon!

arruah
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1316
Merit: 1003



View Profile WWW
April 22, 2013, 03:02:55 AM
 #4

Еще лучше открыть счет в Эмиратах или Латвии чтобы никто не задавал вопросов.

peloso
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1442
Merit: 1045



View Profile
April 22, 2013, 10:16:54 AM
 #5

в Латвийских банках задают вопросы и не только вопросы надо документально подтверждать и доказывать происхождение денег
mikest
Member
**
Offline Offline

Activity: 71
Merit: 10


View Profile
April 26, 2013, 03:46:57 PM
 #6

Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.

Что-то так и не понял как пионера обналичивать
Vicus
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798
Merit: 1000


View Profile
April 26, 2013, 04:19:48 PM
 #7

Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.

Что-то так и не понял как пионера обналичивать
Вставляешь карту пионера в банкомат и вводишь нужную сумму.
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 500



View Profile
April 27, 2013, 01:39:09 PM
 #8


Вставляешь карту пионера в банкомат и вводишь нужную сумму.
Cheesy  +100

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 252


View Profile
April 29, 2013, 08:51:40 AM
 #9

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.
Как раз жду валидации Payonner на гоксе. По моему самый лучший вариант.
Vicus
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798
Merit: 1000


View Profile
April 29, 2013, 11:40:27 AM
 #10

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.
Как раз жду валидации Payonner на гоксе. По моему самый лучший вариант.
Я буквально вчера получил ответ от пионера:
Quote
Тема: Вывод средств с биржи mtgox

Здравствуйте *******,

Благодарим за Ваше сообщение.

К сожалению, на данный момент мы не работаем с компанией mtgox.com и Вы не сможете выводить деньги оттуда, так как данная услуга возможна только для компаний из нашего Белого списка http://www.payoneer.com/USPService.aspx.

 Но мы перенаправили информацию о данной компании в департамент продаж для рассмотрения.

С уважением,

Olga

Служба поддержки Payoneer
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 252


View Profile
April 29, 2013, 03:01:34 PM
 #11

Vicus, ну видимо никто раньше не пробовал с кокса выводить на них. Я тоже напишу в саппорт, надеюсь скоро добавят Smiley
naima53
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 500



View Profile
April 29, 2013, 06:46:20 PM
 #12

Vicus, ну видимо никто раньше не пробовал с кокса выводить на них. Я тоже напишу в саппорт, надеюсь скоро добавят Smiley
работало же..  Undecided

Donate me) 16f6iWHHkVEnDReeBQPT9GwCNwUfPTXrp2
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 252


View Profile
April 30, 2013, 06:09:23 AM
 #13

Когда работало? Я под новый год оформлял карту пионеров, в белом списке гокса небыло.
Vicus
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 798
Merit: 1000


View Profile
April 30, 2013, 06:22:27 AM
 #14

Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 252


View Profile
April 30, 2013, 06:53:12 AM
 #15

Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
Активно этим занимаюсь  Grin
Так же можно на форуме просить. http://community.payoneer.com/index.php?/forum/44-русскоязычный-раздел/
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 273
Merit: 252


View Profile
April 30, 2013, 12:13:06 PM
 #16

Еще как вариант сейчас пробую http://epayservices.com
Жду валидацию на гоксе.
bitcoincigs
Member
**
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 10



View Profile
April 30, 2013, 12:55:41 PM
 #17

Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
отпишусь и я им
somenick
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1339
Merit: 1000


View Profile
May 11, 2013, 06:14:17 PM
 #18

если написать: "получение собственных средств" ?
BlackPrapor
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 628
Merit: 500



View Profile
June 25, 2013, 10:50:57 PM
 #19

Если это еще актуально, вот как я решил проблему с переводами:

После того как банк затребовал документы, подтверждающие основания для перевода, я пошел в бюро переводов и заказал нотариально заверенный перевод на русский публичного договора оферты, доступного на сайте гокса. Мне это обошлось примерно в 7т.р. Больше в банках, через которые я получал деньги вопросов не возникало. Вот ссылка на переведенный договор: http://dfiles.ru/files/6a90v099l Но, если вам надо именно нотариально заверенный договор, тогда надо обращаться в местное бюро переводов, которое работает со своим нотариусом.

Когда мне потребовалось сделать перевод на учетку в гокс, с меня тоже потребовали основания для перевода. Казалось бы, и договора с конкретной суммой нет, и инвойса, да и площадкой для торгов ценными бумагами гокс не назовешь. В общем, в итоге в банке разрешили ссылаться на тот же договор публичной оферты, плюс заявление. Вот ссылка на шаблон с текстом заявления: http://dfiles.ru/files/0mbf7uae5.

В итоге, я уже давно перевожу любые суммы туда и обратно, в последнее время приходило за 36 часов, пока гокс не объявил о приостановке переводов в баксах. Похоже, придется заново проходить верификацию на других биржах. Надеюсь, кому-нибудь это информация пригодится.

There is no place like 127.0.0.1
In blockchain we trust
rPman
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1120
Merit: 1002


View Profile WWW
June 26, 2013, 06:17:39 AM
 #20

прикрепить бы тему, а последнее сообщение скопировать в первое цитированием, очень полезное дело.

Здесь не может находиться ваша реклама Smiley
Protect a future of bitcoin, use p2pool
Donation in BTC: 19fv5yYtfWZ9jQNjx2ncmu1TTrvg5CczZe
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!