注意！这七种犯罪手法可能会窃取你的比特币

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注意！这七种犯罪手法可能会窃取你的比特币

March 28, 2017, 09:06:44 AM

#1

对你的比特币的七大威胁

比特币定义方面有一个就是让你负责你自己的财务。除你之外，没有人能够决定你要把钱花在什么地方或者要发给谁。没有审查制度，只有完全的财务自由。但是这个自由是要付出代价的。如果你丢失了你的比特币，比如意外地把它们发到了某个地方或者被偷了，根本没有谁会帮你把它们找回来，你会永远地失去它们。

这就是为什么比特币会成为各种欺骗与诈骗的中心。网络犯罪现在变得越来越复杂，而且总能发明新方式在你的眼皮子底下偷走你的血汗钱。长期用户们看到他们所谓的公平份额骗局，通常都不会感兴趣。但是新用户可能很容易因为这种看似很容易获利的前景上当。

注意，这七种犯罪手法可能会窃取你的比特币
这是比特币存在的一个巨大问题。虽然相同骗局以各种形式存在于国家货币，但是这些都有政府提供一定的信任因素。没有人会因为被骗了国家货币，比如美元，就再也不使用美元。然而，换做是比特币，用户们会认为责任在于网络和双方之间的距离。

Bitcoinist编辑了一份列表，列举出一些用来窃取比特币的最常见网络犯罪手法。如果你正开始使用比特币，那么这篇文章可能会拯救你的一些钱，让你免于心痛。

勒索软件

我们先从网络犯罪中被认为是利润最大的一项说起——勒索软件。勒索软件不是什么新招数，但是由于比特币分散支付系统的高效，令勒索软件在黑客之中颇受欢迎。

那么，什么是勒索软件呢？勒索软件是利用病毒把你的所有（或者部分）文件加密。然后这个程序会让你选择支付一定数额的钱来给文件解密。这种恶意软件由于其高效性和能够令你无法使用Vegas（一款常用的视频编辑软件），已经变得非常受欢迎了。

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黑客们通常会针对那些无法承担失去客户的公司或组织们，以确保其网络犯罪的高成功率。

然而，任何人都有可能成勒索软件的牺牲者，而且个人用户在这些软件面前更加脆弱，因为他们缺乏为他们文件解密的相关知识与工具。所以务必要记住，无论何时都要给你的重要文件备份，同时不要去下载或者打开任何可疑的文件。当然也建议有一个相应的且良好的防病毒程序。

假钱包

这个办法不太流行，不过已经成功地从不知情的用户那里成功骗取了他们的币。假钱包依靠app（手机软件），这种软件最开始看起来像一个真的钱包，直到它们抓住机会窃取了你的钱才露出了真面目。这些假钱包通常被另一种合规软件支持，经常使用真钱包的logo（商标）和名字来欺骗用户。他们基本上比较像是网络钓鱼（这个一会我们也会谈到），而不是网站或是电子邮件。
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一些假钱包甚至已经通过了审批程序，出现在了苹果手机应用软件商店。这些误导性app会抹黑真正的钱包和比特币本身。用户们可以通过一些像钱包网站一类值得信赖的来源下载钱包，或者在下载他们之前先认真地确认这些相近的app的名字，来避免此类状况。如果你不确定，无论何时你都可以在Reddit、Bitcointalk等等的社区上询问。

比特币网络钓鱼

网络钓鱼大体上是一种从受害者身上提取敏感信息的一种手段。虽然这种骗局变幻莫测，但是最常见的还是邮件和假网站。骗子通常会试图哄骗受害者交出与他们比特币有关的敏感信息，像是交易所或是在线钱包的详细登录信息。

他们经常会通过发送一封邮箱地址看起来很官方的邮件，或者买一个和真实网站几乎相同的域名。比如说，一个假的区块链。

庞氏骗局

是的，比特币和其他的加密数字货币中都充斥着流行的庞氏骗局，也就是我们所说的传销。这些都是需要让人们投资金钱然后邀请更多的人来投资，于是就创造出了庞氏效果。新的资金被用来偿还旧的的投资，周而复始，“车轮不断转动”，直到再也转动不了。
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到了某个时间，骗子们就会带着所有人的钱离开。离开的最佳时间通常就是骗子目前持有一大笔钱，以及网站赢得一片赞誉的时候。

这些骗局以各种形式大大小小地出现，他们想要你的币并且承诺会还以他们高回报。这些骗局最流行的两种伪装分别是提供不切实际的回报的云挖掘网站，以及声称采用采用某种自动交易算法可以从每一笔交易中赚钱的网站。

为了避免被这些骗局欺骗，你只要远离那些看起来有着不切实际回报（比如每天1%或者每个月100%等等）的网站。避开所有没同你真正解释公司如何盈利的模糊商业模式，只相信那些深入调查研究过的网站。

用你的比特币赚得利息的办法有好几种，比如保证金交易或者p2p贷款，但是这些绝对不会存在什么类似于传销的承诺。

假的数字加密货币

顾名思义，有一些骗局就是像这样，最著名的就是Onecoin，这个骗局通过让受害者相信自己买的是一种成功的数字加密货币，而事实上只是他们的支付数额显示在网站上。根本不存在什么Onecoin区块链或矿工网络。
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假的数字加密货币通常会以教育套餐或挖掘点的形式出售币，同时他们还会提供荒谬的促销，像是翻番效果的分裂币。虽然听起来很荒谬，很多用户还是会沦为这种骗局的受害者，有些甚至把毕生积蓄都搭了进去。

如果你正在寻找这种数字加密货币投资，那你必须明智地选择，不要受“开发商”的诱导去相信那些价格会翻倍的承诺。

一个可以很好地避免这些陷阱的规则，就是检查这种币是否可以在比较的网站上找到，像是CrptoCompare或是Coinmarketcap。

骗局ICOS

ICO，简单来说最初的硬币发行方式，是一种在区块链空间变得越来越流行的众筹机制。某个项目团队将推出一个ICO，出售与他们项目相关的代币，换取比特币、菲亚特或其他数字加密货币。这些代币通常是股权分制，或者看上去是在为平台添柴加火，比如以太坊的以太币。

鉴于ICO们目前的势头，也难怪有些网络犯罪者试图用假项目欺骗投资者。诈骗艺术家们举办这种ICO形式，仅仅只要用一个具有说服力的商标、网站、虚构团队和其他的一些技巧。
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通常的，这种“公司”不用实际的产品或是仅仅一个幻想，就集资到一大笔的BTC。比如说DeClouds，这个骗局谎称他们是由稀有金属支持的加密数字货币投资，从不知情的投资者身上成功盗取300比特币。

想要避免ICO一类骗局有些困难，不过可以通过这几件事看出来。
——看看这个“指导”，避免ICO骗局。

P2P交易所的骗子

发生在对等网络交易所的骗局，像是Local Bitcoins和Paxful等，他们都是由试图在货币兑换中敲诈你的人组成。这些P2P交易所允许用户们使用一种外部的支付系统，像是现金存款、PayPal（贝宝）、信用卡等，直接进行他们之间的交易。不像比特币，这些支付方法通常允许用户因各种原因对交易进行争议。

骗子们经常会利用这些市场对贝宝账户现金进行攻击或者从这些市场内盗取信用卡。有些用户甚至会使用他们的真实账户，但是因为最大的支付系统不会保护卖者的数字项目，像这种扣费项目你根本无计可施。

这种交易所创造了一个市场，可以让一些用户以一个相当可观的溢价（支付的金额超过名目价值）出售比特币。然而，这么做的用户们通常都对这些骗局有经验，并且有办法验证买家的身份等等。

为了避免这种骗局，你必须只卖比特币给那些建立P2P的交易员，并且清楚哪些是可以退款的支付方式，像是贝宝或者Skrill。记住，只有掌控着自己私人密钥的人才是真正掌控着他们比特币。

这里有一个全面的比特币相关网站名单，你可以在“这里”浏览黑名单。