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Author Topic: 印度比特币欺诈第一案:印度流氓特工被抓到窃取比特币  (Read 288 times)
foladgoad (OP)
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April 10, 2017, 11:22:14 AM
 #1

印度禁毒局(NCB,全称Narcotics Control Bureau)的一名调查员被指控窃取了2015年缴获毒品行动中没收并冻结的约470个比特币(目前价格约571000美元)。

印度的禁毒局,本质上就相当于美国的缉毒署(DEA,全称Drug Enforcement Agency)。据称,该禁毒局参与此前一次毒品突击搜查的特工之一,已经伪造了一份文件将冻结的比特币提现取出。本案与缉毒署特工Carl Force的案子类似(Carl Force承认犯下盗窃罪并在对丝路(Silk Road)市场突击搜查期间对丝路创始人Ross Ulbricht进行勒索)。值得注意的是,当地媒体报道称,该案是印度比特币欺诈的第一例。
 
被告人Satyendra Kumar Singh是2015年年中针对一种精神毒品的缉毒活动中的一分子。该毒品主要是一种被禁的抗抑郁药及兴奋剂,可能通过暗网药物市场交易送到美国客户的手中。
 
2015年6月,Singh冻结了毒贩的9个比特币账户。冻结账户中包含了整整470个比特币,在当时价值11万美元。
 
一年后,禁毒局检查这些账户的状态时,发现它们被Singh解开并提现了。一场内部调查就此展开了。
 
在接受《印度时报》采访时,一名介入调查的犯罪分局官员表示:
 
“2016年,被告从古吉拉特邦最高法院被保释之后,NCB企图搜查比特币账户的现状报告并了解到,Singh已经在2016年7月通过一封由NCB信笺写出并签署盖章过的信,将这些账户授权解冻了。在这种并未得到授权窃取比特币的情况下,Singh开始接受审核,一场内部调查对其展开。”

 
调查显示,Singh曾经勾结同为被告之一的一名毒品贩子伪造了公文,要求解冻一家不知名的比特币交易所的一个比特币账户。比特币一经解冻,就被转换成法定现金,然后转移到了其他账户。
 
在本案中,Singh拿走了470个比特币中的一半。在2016年7月时,每个比特币价格为280美元,而如今,比特币价值为每个1200美元。
 
目前,Singh一经被NCB停职并逮捕。关于这次挪用比特币交易一案以及Singh在本案中充当了什么角色的调查正在进行中。

 
英文来源:https://www.cryptocoinsnews.com/rogue-indian-drug-agent-caught-stealing-bitcoins/
编译:Margaret
稿源(译):bitcoin86.com
Red-crowned crane
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April 10, 2017, 12:29:19 PM
 #2

比特币涨价了,他当然想把它弄出来,居然能通过伪造文书窃取。
currencyben
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April 10, 2017, 01:00:54 PM
 #3

看来印度人民认识到价值了
kansure
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April 10, 2017, 04:04:21 PM
 #4

比特币是香饽饽啊,全世界人民都承认
kaixinfaa
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April 11, 2017, 03:51:56 AM
 #5

印度前段时间严打比特币,现在出现这样一则新闻,对比特币而言无疑是雪上加霜啊
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