como puedo canjear bitcoin en euros de forma anonima

[cryptoonion888]

No se puede hacer por efectivo, la forma más cómoda de canjaear BTC por euros en Bitsquare es a través de transferencia SEPA entre miembros. Es completamente confidencial, porque nadie puede ver el nº de cuenta hasta que se toma la oferta, con lo cual solo las dos partes implicadas en el comercio se ven sus datos. Antes solo se ven cantidades, precio y banco. Es muy seguro porque es una transacción multifirma con scrow y árbitros, de manera que no hay estafas y para más seguridad la aplicación funciona bajo TOR (trae el protocolo incorporado y configurado, no hace falta tocar nada) y es muy cómoda y fácil de usar.

Por otra parte las fees son las más bajas de todo el ecosistema BTC:

https://bitsquare.io/faq/

Dices que las transacciones en el mercado negro bajo scrow son seguras, pero estas en un grave error: son el paraíso de la estafa del hombre en el medio:

Un estafador pone un anuncio para vender un móvil, por ejemplo. Cuando alguien se interesa por el artículo, el estafador se va a algún foro, o a Localbitcoins, y cierra una transacción con alguien para comprar BTC por un monto igual al que pidió al incauto que ha comprado el móvil. Acto seguido le dice al incauto en cuestión que pague en esa dirección, o haga un ingreso "ciego" por cajero en el nº de cuenta del vendedor del BTC, diciendo que esa es su propia cuenta.

El resultado final es que el incauto acaba poniendo una denuncia contra el vendedor del BTC, que se lleva un buen disgusto, sin comerlo ni beberlo.

Por eso hay que tener precaución con los ingesos "ciegos" en cajeros que se pueden hacer en exchanges centralizados como Localbitcoins.

Esto no puede ocurrir en Bitsquare porque hay que poner el nombre real en los datos de tu cuenta bancaria, ya que, cuando alguien recibe una transferencia SEPA de un banco, en la cabecera de la transferencia el banco pone el nombre del emisor (pero no su nº de cuenta, que permanece secreto)

Tu nombre real, según las normas de Bitsquare, debe corresponderse con el nombre que pones al crear tu nº de cuenta bancaria en Bitsquare.

De esta forma cuando hagas la transferencia, receptor compara el nombre del emisor, que le llegará en la transferencia, con el nombre que figura en la transaccion de Bitsquare, y si son iguales es que está todo bien.

Si no son iguales el receptor de la transferencia puede abrir una disputa, y luego puede solicitar al banco la anulación de la transferencia, por considerarla indebida, con lo que se evitará todos esos problemas. El banco responde muy rápido en esas cosas, saben que pasan. El estafador perderá absolutamente todo y el vendedor recuperará el scrow y su BTC.

Por eso es muy difícil ser estafado en Bitsquare si se siguen las normas. De hecho, según su fundador, Manfred Karrer, no ha ocurrido nunca.

No creo que este familiarizado con servicios como alphabay o dream. El vendedor ofrece comprar bitcoins a cambio de efectivo con un 10% de comisión. La oferta está ya anunciada de antemano y tu seleccionas el servicio que te interese: digamos que quieres comprar 100 euros a x btc. El te va a cobrar 10 euros +envío. Entonces tu depositas los btc acordados en la cuenta de scrow -previamente tienes que depositar los btc en una cuenta propia dentro de la plataforma, es decir, no te dan ninguna dirección de bitcoin. Nunca saben tu dirección de bitcoin ni tu sabes la dirección de bitcoin ni del scrow ni del vendedor. Ahora el scrow es el propio alphabay. Y te envía el dinero en efectivo a un domicilio físico encriptado. Cuando tu revisas el dinero, que sea original, que sean los 100 euros. Entonces tu informas al scrow que libere los bitcoins porque ya recibiste el dinero. Y pones tu impresión sobre la transacción, si te gusto, si fue lenta o rápida, si hubo algún problema con el envío. Calificas al vendedor. Si abres una disputa porque no recibiste el dinero eso va influir negativamente en el vendedor y el tiene un deposito de seguro para responder. Si sucede que es un estafador y no responde a la disputa, se te regresa el dinero, si responde a la disputa ahí ya no sé qué pasa porque nunca he estado en una situación de esa naturaleza pero supongo que se le piden pruebas al vendedor de que efectivamente se envió el dinero por paquetería.
Ahora con mercancia lo más común es que no haya necesidad de disputa, hablas directamente con el vendedor, le dices que no te ha llegado, el verifica si hay algún problema y si lo hay te lo vuelve a enviar. Eso sí, jamás te va a reembolsar el dinero el vendedor porque no sabe ni siquiera tu dirección de bitcoin.

[erizo]

Pero observa que entonces dependes de un tercero, que es la propia plataforma. Con lo cual la confidencialidad ya no es total. Hay un servidor, una empresa y empleados de esa plataforma. Basta echar un vistazo a la historia de los exchanges para ver cómo terminan: robos, cierres, baneos gubernamentales, hackeos desde fuera y trabajos internos. Eso no es confidencialidad real. Hace poco, los hackers se llevaron miles de datos de usuarios de Localbitcoins. Es como para estar muy tranquilo.

Antes de hacer ningún trato tienes que darle tus bitcoins, tu dinero y tu datos a cierta organización y a cierta persona (seguro que muy honrada ) cuando el fundamento de bitcoin y absolutamente lo único que le da valor es precisamente su funcionamiento P2P Parte-a-Parte, prescindiendo de terceros.

Por otra parte esas comisiones de 10% son un robo a mano armada (que precede seguramente al que sufriran los usuarios cuando la plataforma cierre subrepticiamente, como acaban haciendo todas) compáralo con unas fees de 0.0008 BTC cuando creas la oferta y 0.0015 BTC cuando la tomas, como las que tiene bitsquare.

En cambio Bitsquare (bisq ahora) no depende de ninguna plataforma ni de ningún servidor. Cada usuario tiene instalada esa App....y eso es todo, no hay NADA por el medio. Eso sí es confidencialidad, seguridad y tratos P2P, como la esencia misma de funcionamiento de las criptomonedas.

En fin, usa lo que quieras, sólo trato de informarte de que hay una solución buenisima que quizá no conocieses,

Saludos

[Joser1]

Hay gente que compra bienes, pero como ya se dijo todo queda registrado, de hecho no es buena idea intentar "eludir" con cripto, pues va en el sistema que todo quede grabado para siempre, y al más pequeño error, todo se puede trazar.
Par dormir tranquilo, se tributa que para eso son ganancias, lo tienes en A, y así puedes hacer otras inversiones con el mismo.

[dominguero]

En Localbitcoins, es donde yo he comprado anónimamente lo poco que he invertido. Y se puede hacer en efectivo.

[AdTempus]

Si lo que quieres es el dinero en mano, creo que la mejor forma es localbitcoins. Si lo que quieres es mantener tu inversión, es decir, vender cuando está el BTC caro para luego comprar cuando baje, podrías usar tether, que es una moneda que siempre vale 1$. Eso sí, tiene cierto riesgo. Hay gente que no está muy seguro de que el grupo que hay por detrás la soporte 100% cuando lleguen problemas.

Saludos.

[mermelada]

Puedes ir acumulando los bitcoin, ethereum o lo que mines durante varios meses o años en tu wallet anonimo y luego pasarlo todo de golpe a tu cuenta. Lo que no se es como lo tienes que declarar en ese momento, a lo mejor como incremento de patrimonio, donacion, y tributar el % correspondiente o algo asi, a ver si alguien lo aclara

[mermelada]

gracias por la respuesta.  pero aun me quedan dudas.    los bitcoin o mejor dicho el casi bitcoin, son de origen licito.  son de minado.   y he leido que el que mina tiene que estar dado de alta en la ss y en el iae.  por eso hago estas preguntas.  pues si paso dinero cada mes a la cuenta pueden mirarlo.  pero si me dices que sacando menos de mil no se tienen porque enterar pues perfecto.

lo otro de los cajeros, se puede sacar de forma anonima o no?

y te rogaria, si sabes de alguna tarjeta anonima de esas que he leido, para sacar directamente de cajeros automaticos. gracias

te acabo de ver el segundo post, y si pudieras explicarme mejor.  aquien puedo preguntar todo eso del los filtros de incremento de patrimonio?

entonces no puedo sacar mes por mes lo que mino. no?  si es que no, me confirmas lo que me temo, y deberia mirar una tarjeta anonima pa sacar en cajeros de forma anonima.

tengo un conocido que esta ganando dinero con el youtube, y de momento no le ha pasado nada.  a ver si esto es lo mismo o diferente.

Te voy contestando:

- Si vas minando y vas sacando mes a mes, y la suma de todo lo que sacas en 1 año supera el SMI (actualmente 9.906,40 Euros), entonces DEBES estar dado de alta en la Seguridad Social (autónomos) y alta en censos de hacienda (lo que se denominada IAE). Aparte estaría el debate de delimitar la naturaleza jurídica del ingreso para ver si procede autorepercusión de factura o simplemente imputarlo como otro tipo de ingreso no sujeto a IVA, habría que verlo.

- Si vas minando y sacas menos de ese dinero, al menos YO no me daría de alta en autónomos pero sí tributaría en el IRPF el ingreso (o Impuesto sobre sociedades si imputas el ingreso a una SL, que puede ser ventajoso según el caso)

- Luego hay situaciones más complejas, como tener una sociedad fuera de España, con una cuenta bancaria fuera, estar minando fuera de España e imputar los ingresos fuera. Aunque residas en España, como regla general tributarias en el pais de la empresa y solo habrá obligación de comunicar anualmente los ingresos al fisco español (si superan cierta cantidad) pero sin que metan la mano, con total tranquilidad.

- Perdonad que os diga pero tarjetas anóminas no existen desde el momento en que están mediadas por VISA o MASTER-CARD, si alguien os dice lo contrario, MIENTE. Todos los movimientos quedan registrados, y como superes cierto volumen te van a abrir una inspección, si o sí, y que no se meta el SEPBLAC (blanqueo), que si no te ves dando bastantes explicaciones.

- Los filtros que tiene hacienda para incrementos de patrimonio y resto de temas fiscales solo te los dirá un asesor con experiencia en gestionar asuntos de clientes con ellos y que conozca bien los entresijos y tenga contactos. Algunos son públicos, otros son conocidos y otros no tanto...

- A tu conocido que saca dinero con youtube le diría que se de de alta en hacienda y empiece a autofacturarse, y si pasa los 9.900 euros que pague autónomo, si no, tarde o temprano lo pillarán (salvo que gane muy poco, que entonces directamente no saltan los famosos filtros y ni se enteran, entre otras cosas porque la recaudación omitida es pequeña).

Un saludo

En tu primer parrafo, te refieres a lo que saca exclusivamente de minado o a la suma de minado + sueldo, pension, etc + el resto los ingresos en total?

[ihnattm]

BTCBTCBTCBuenos días compañeros!
Todo es más fácil que lo parezca. Hay un montón de tarjetas de paraísos fiscales que te permiten cambio de Bitcoin y Laitcoin, en sus servicios.
Doy dos las que uso, pero hay mucho más.
Advcash
Coinsbank
Saludo a todos y a Montorro que le pique un pollo!
 
BTCBTCBTC

[ongi]

Te recomiendo venderlos en localbitcoins, ganaras tu comisión

[Rdelton]

Yo creo que lo mejor es venderlos en mano y quedar con alguien en un lugar publico para evitar percances. De esa manera te vas a casita nadie se entera tienes tu dinero y todo resuelto. 

[K.O]

Interesante lo de Bisq !

[VTOS.IO]

Waves platform puede ser una opcion

[jamalastre]

Parece q esta dificil el cambio, esperemos q se facilite un poco mas las cosas de cara al futuro y no tener q rendir cuentas a Hacienda.

[PeekPoke]

como podria entonces hacer efectivo los bitcoins de forma totalmente anonima?

Tú lo has dicho: en efectivo . Métete en localbitcoins y queda con alguien en persona. Me sorprende que nadie lo haya mencionado todavía.

La mejor opción sin lugar a dudas. Bitcoin x Cash puro y duro, cualquier movimiento a bancos o tarjetas queda registrado y te pueden buscar las vueltas

[PeekPoke]

BTCBTCBTCBuenos días compañeros!
Todo es más fácil que lo parezca. Hay un montón de tarjetas de paraísos fiscales que te permiten cambio de Bitcoin y Laitcoin, en sus servicios.
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Saludo a todos y a Montorro que le pique un pollo!
 
BTCBTCBTC

Mucho cuidadito con las cuentas offshore, con tanto tonto util interesado en ir de "guay" las off-shore están super perseguidas, y te pueden empurar por una miseria.
No todos los que han aparecido en la documentación robada por "piratas" eran famosos o politicos, muchos eran simples ciudadanos que buscaban no ser asaltados por el fisco.
Ademas en países como España el delito fiscal lo han igualado o han puesto por encima del terrorismo.
Si tienes dinero fuera es obligatoria la presentación del modelo 720 de hacienda, y si no lo haces mucho cuidado. Conozco casos en los que por cifras no tan exorbitadas les han caido 5 años de prisión y otros en los que la multa era mas del 150% del importe de lo no declarado. Lo dicho tanto buenismo y chorradismo han hecho que no pagar impuestos sea peor que ser un terrorista asesino.

[ihnattm]

BTCBTCBTCBuenos días compañeros!
Todo es más fácil que lo parezca. Hay un montón de tarjetas de paraísos fiscales que te permiten cambio de Bitcoin y Laitcoin, en sus servicios.
Doy dos las que uso, pero hay mucho más.
Advcash
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Saludo a todos y a Montorro que le pique un pollo!
 
BTCBTCBTC

Mucho cuidadito con las cuentas offshore, con tanto tonto util interesado en ir de "guay" las off-shore están super perseguidas, y te pueden empurar por una miseria.
No todos los que han aparecido en la documentación robada por "piratas" eran famosos o politicos, muchos eran simples ciudadanos que buscaban no ser asaltados por el fisco.
Ademas en países como España el delito fiscal lo han igualado o han puesto por encima del terrorismo.
Si tienes dinero fuera es obligatoria la presentación del modelo 720 de hacienda, y si no lo haces mucho cuidado. Conozco casos en los que por cifras no tan exorbitadas les han caido 5 años de prisión y otros en los que la multa era mas del 150% del importe de lo no declarado. Lo dicho tanto buenismo y chorradismo han hecho que no pagar impuestos sea peor que ser un terrorista asesino.

Totalmente de acuerdo. Se lo pueden buscar a cualquiera, a demás es su forma de trabajar, buscar ruina a los de más. Así que la forma más tranquila es segur con efectivo. Se lo puede encontrar en localbitcoins, o en cualquier cajero de Bitcoin locales. Ojo con las acciones y sus consecuencias.
BTCBTCBTC

[cnidari]

Lo mejor son las tarjetas prepago bitcoin. Hay muchas que permiten ser completamente anonimas. Recargas con los bitcoin que quieras, y puedes pagar donde quieras o sacar de cajeros de forma anonima.

Eso sí, no saques 5000€ en cajeros y luego te lo ingreses en la cuenta.

Por cierto yo el año pasado me ingrés directamente en la cuenta, procedente de Kraken, 1800€ una vez y el mes siguiente 900€. No he hecho declaración de ningún tipo, veremos la que me cae.

Yo a partir de ahora solo usaré tarjetas y para pequeñas cantidades (poner gasolina, pagar copas etc), mis bitcoins se quedarán a la espera de que se pueda pagar con criptomonedas las cosas que me interesen.

Y si alguno de los aquí presentes conseguimos hacer realmente mucho dinero algún día, sin duda yo me iría del país sin pensarlo, España es un infierno fiscal.

[witxo]

Tarjetas prepago como cuales? Como funcionan? te permiten pasar btc de tu wallet y usarlas gastando euros?

Lo mejor son las tarjetas prepago bitcoin. Hay muchas que permiten ser completamente anonimas. Recargas con los bitcoin que quieras, y puedes pagar donde quieras o sacar de cajeros de forma anonima.

Eso sí, no saques 5000€ en cajeros y luego te lo ingreses en la cuenta.

Por cierto yo el año pasado me ingrés directamente en la cuenta, procedente de Kraken, 1800€ una vez y el mes siguiente 900€. No he hecho declaración de ningún tipo, veremos la que me cae.

Yo a partir de ahora solo usaré tarjetas y para pequeñas cantidades (poner gasolina, pagar copas etc), mis bitcoins se quedarán a la espera de que se pueda pagar con criptomonedas las cosas que me interesen.

Y si alguno de los aquí presentes conseguimos hacer realmente mucho dinero algún día, sin duda yo me iría del país sin pensarlo, España es un infierno fiscal.

[Pit-R]

En mano, con sus riesgos...

[djmuler]

Yo tengo entendido que hasta 50000€ no tienes la obligación de declarar cuentas en el extranjero.

Así que digamos que si me hago con una de esas tarjetas prepago que puedes recargar con bitcoin, ligada a un IBAN de una cuenta extranjera, aunque sea de la UE.

¿Estaría obligado a declarar los depósitos en esa cuenta extranjera?
¿Tendría problemas al usar esa tarjeta en España para comprar en el super o retirar efectivo de un cajero?